27/05/2014
ÿþ} I 1 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 \ l h E t i C i E L E G D
* 1 4 1 0 7 7 4 3 *
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 5 M E I 2 0 1 4
G e n t A f e r g I f i t i g B r u g g e
D Q . g . r i f i r " u
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 0 . 6 7 7 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T B L T R A D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e g e w e g 1 5 1 , 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
E r b l i j k t u i t h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
- B i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T B L T R A D I N G C O M P A N Y , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 0 . 6 7 7 . 3 5 8 ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
2 . . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E U R N S E B R A N D S T O F C E N T R A L E , n i e t z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , V a a r t s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 4 . 9 4 9 . 9 9 2 ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) ;
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A N S E E L I W B R A N D S T O F F E N , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 1 9 6 . 6 8 8 ( o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) .
- D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k , b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n :
I n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n e r g e e n v e n n o t e n i a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
- l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n : E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n . .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l .
G e t e k e n d :
D e h e e r T o m L a m b e r t , z a a k v o e r d e r ; e n
D e h e e r B r a m L a m b e r t , z a a k v o e r d e r ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : H e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M C
1 1 1 1 1 1
I I
N i T E U R B E
9 1 - 0 8 - 2 0 S C H S T A A ï
L G E 1 4
S B L A C
3 E L G
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 4 A U G 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g R r i m g g e
V I . 1 , 1 , M 0 0 1
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 7 7 . 3 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T B L T R A D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - F u s i e d o o r o p s l o r p i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M , t e O e d e l e m o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
s - . a a n s p r a k e l i j k h e i d T B L T r a d i n g C o m p a n y , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V a n l a t u m t e O e d e l e m , o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r
0 0 7 1 0 6 2 0 0 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V a n l a t u m , o p n e g e n j u l i
e t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 9 6 3 8 w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 . 6 7 7 . 3 5 8 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . O v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e u m s e B r a n d s t o f c e n t r a l e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 3 0 V e u r n e , V a a r t s t r a a t 1 5 e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N A n s e e u w B r a n d s t o f f e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1 , o v e r g e n o m e n
0 0
o v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e i n g e v o l g e h u n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e
a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h u n v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n c h
r + d e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 1 1 2 ( 2 0 1 3 .
r A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , z u i l e n w o r d e n
e t b e s c h o u w d a l s g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n
+ h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n v a n a l l e
e t v o r d e r i n g e n .
C A O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n
e r a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t c e
r m b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
c e 2 . V a s t s t e l l i n g e n
p q D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s e n a l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t , i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
e i v a n d e f u s i e , g e n o e m d e f u s i e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e u m s e B r a n d s t o f c e n t r a l e o p g e h o u d e n h e e f t
t e b e s t a a n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n s e e u w B r a n d s t o f f e n o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
e t h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e u m s e
" ~ B r a n d s t o f c e n t r a l e e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n s e e u w B r a n d s t o f f e n o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e
P b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T B L T r a d i n g C o m p a n y ;
3 . B e v o e g d h e d e n - v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t d e v o o r a f g a a n d e p u n t e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e f u s i e . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t k a n t o o r V a n d e l o a n o t t e t e K o r t r i j k a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d é p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- - 1
+ ) l ç p o r - b e h 9 u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e
b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
4 . W i j z i g i n g d o o r n i e u w e s t a t u t e n
A a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b v b a T B L T r a d i n g C o m p a n y r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
b e s t a a n d e k e n m e r k e n e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n m e e r b e p a a l d h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e t e v e n s :
- w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t ;
- w i j z i g i n g i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n e n w e g e n s o v e r l i j d e n ;
- a a n v u l l i n g i n z a k e d e j a a r v e r g a d e r i n g ;
- h e r f o r m u l e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- i n v o e r i n g v a n e e n p r o c e d u r e n o p e n s d e s a m e n l o o p v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s
e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s P h i l i p p e V a n l a t u m t e O e d e l e m
H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2012
ÿþ~ " r e ~ M o l P D F 1 1 . 1
"
m a k e n k o p i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e
N r r E R G L t _ E G D t e r G R I F F I E d a t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e i i n g B r r a g q e ) n 0 :
r t ? c , e "
G r i f f i e
1 2 . M U 2 0 1 2
* i a i a s s s e *
1 1 1
o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c t
S t a a t s b i a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 6 7 7 3 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T B L T R A D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) : T B L T R A D I N G C Y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n b r e n g i n n a t u r a S T A T U T E N W I J Z I G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M , t e O e d e l e m o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T B L T R A D I N G C O M P A N Y , o f a f g e k o r t T B L T R A D I N G C Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , L e g e w e g 1 5 1 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s P h i l i p p e V a n I a t u m , o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t t i e n j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 0 6 2 0 0 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 0 9 0 1 0 2 7 5 . D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 0 6 7 7 3 5 8 , e n a l s B T W n u m m e r B E 0 8 9 0 6 7 7 3 5 8 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 ) - D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a a n g a a n d e n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
- D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p D E B I E & C ° - b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , W o l v e n d r e e f 6 1 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H é e r M i c h e l D E B I E , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , l u i d e n a l s v o l g t : « V I I I . C O N C L U S I E S
O n d e r g e t e k e n d e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D E B I E & C ° " - b e d r f s -
r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r a k , W o l v e n d r e e f 6 1 D , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M i c h e l D E B I E , b e d r i f f s r e v i s o r , v e r k l a a r t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t ,
1 . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A " T B L T R A D I N G C O M P A N Y " w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f i r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z y n d e d e i n b r e n & v a n e e n d e e l v a n d e l o p e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u M
2 3 / 0 7 / 2 0 1 2
c . ` d o r - b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h e e r F r e d d y L a m b e r t v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 0 . 1 2 6 , 0 0 E U R , a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
B e l g i s c h 3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 0 . 1 2 6 , 0 0 E U R i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s v o o r z o v e r k a n u i t g e g a a n w o r d e n v a n e e n ` g o i n g - c o n c e r n - o p t i e k ' ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 4 0 . 1 2 6 , 0 0 E U R b e s t a a t i n d e u i t g i f t e v a n 1 . 2 9 1 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r d e v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 1 . 3 9 1 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . T e r z a k e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t d e o p d r a c h t v a n o n d e r g e t e k e n d e e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n f a i r n e s s - o p i n i e ' o m v a t .
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e e e n d e e l v a n d e l o p e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r F r e d d y L a m b e r t v o o r e e n b e d r a g v a n 2 4 0 . 1 2 6 , 0 0 E U R n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k a n w o r d e n g e w a a r d e e r d e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j " T B L T R A D I N G C O M P A N Y " B V B A e n h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . A l d u s o p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 6 j u l i 2 0 1 2 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p " D E B I E & C ° " b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r d i e d e v o r m v a n e e n B V B A h e e f t a a n g e n o m e n m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j l ç W o l v e n d r e e f 6 1 D - m e t a l s m a n d a a t d r a g e r
( g e t e k e n d )
M i c h e l D E B I E
B e d r i j f s r e v i s o r
2 ) O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n T W E E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N I J L C E N T ( ¬ 2 4 0 . 1 2 6 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p T W E E H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N U L C E N T ( ¬ 2 5 8 . 7 2 6 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e H e e r F r e d d y L a m b e r t , t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N I J L C E N T ( 2 4 0 . 1 2 6 , 0 0 E U R ) , m i t s c r e a t i e v a n T W A A L F H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G ( 1 2 9 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
3 ) 1 / B e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g i n n a t u r a
D e H e e r F r e d d y L A M B E R T , v o o r n o e m d , b r e n g t i n :
e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t , t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D V E E R T I G
D U I Z E N D H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N U L C E N T ( 2 4 0 . 1 2 6 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g m a a k t n i e t h e t v o o r w e r p u i t v a n e n i g e b e t w i s t i n g n o c h o v e r d r a c h t
n o c h i n b e s l a g n a m e .
2 / V e r g o e d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
w o r d t a a n d e H e e r F r e d d y L A M B E R T : T W A A L F H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G ( 1 2 9 1 ) v o l l e d i g
v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T B L T R A D I N G
C O M P A N Y t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n
t w a a l f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g
d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o ( 2 4 0 . 1 2 6 , 0 0 E U R )
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n v e r k r e g e n i n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g v o l s t o r t
z i j n .
I n - _ _ g e v o l g e d e t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r v a n d e d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n a l s v o l l e d i g
4
4 o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h L u i k B - v e r v o l g
"
v o l s t o r t , v e r k l a a r t d e z e v o l l e d i g v o l d a a n t e z i j n v o o r z i j n t e g e n w o o r d i g e i n b r e n g . W a a r v a n k w i j t i n g . D e z e a a n d e l e n z i j n v o l k o m e n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T B L T R A D I N G C O M P A N Y e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e e n d e l e n d i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p T W E E H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N I J L C E N T ( 2 5 8 . 7 2 6 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E R T I E N H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G ( 1 3 9 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n d e r t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 6 , 0 0 E U R O p e r a a n d e e l .
E n a l d u s h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N T W I N T I G E U R O N U L C E N T ( 2 5 8 . 7 2 6 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E R T I E N H O N D E R D E E N E N N E G E N T I G ( 1 3 9 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n d e r t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 3 9 1 S f e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
6 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
7 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t c o l l e g e v a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e A c c o u n t a n c y k a n t o o r V A N D E L A N O T T E , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n o f l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s P h i l i p p e V A N L A T U M .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .