26/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D t e r G R I F P M e c á
. R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L l ' I :
' D ' I r G E ( A # d a l i ; > , g , B r u g n e )
G r i f f i e
~ a t 3 A U r 1 0 1 3
* 1 3 1 3 2 2 7 4 *
O n d e m e m i n g s n r 0 8 2 6 6 7 9 4 3 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T C I N V E S T
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 / 0 8 / 2 0 1 3
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o o s d i j s t r a a t 5 8
8 0 2 0 O O S T K A M P
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a T C I N V E S T , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g w a r e n , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . E e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 0 . 5 0 0 , 4 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 0 . 5 0 0 , 4 1 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e ; a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 2 1 t o t e n m e t 2 4 3 , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n ; d u i z e n d e n z e s e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 5 6 , 7 7 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- H o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 6 6 , 6 7 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 0 . 5 0 0 , 4 1 ) ;
A c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 8 9 0 , 1 0 ) a i s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 9 . 4 8 2 , 3 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
2 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
5 . P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
6 . T w e e d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d
v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 9 . 4 8 2 , 3 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 0 . 5 0 0 , 4 1 ) o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 9 . 9 8 2 , 7 1 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 9 . 4 8 2 , 3 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
7 . V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
8 . D e r d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ , 1 7 , 2 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o , e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 9 . 9 8 2 , 7 1 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w e l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n ; b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g .
0 9 , V a s t s t e l l i n g d a t d e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
1 0 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 4 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é r r / t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 4 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 m o d 4 1 . 1
é é n / h o r d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 1 2 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w e l k e b i j d e o p r i c h t i n g a l l e n w e r d e n " o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n v o l l e d i g w e r d e n v o l s t o r t .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 1 1 o k t o b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 n o v e m b e r 2 0 0 5 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 1 1 - 0 7 / 0 1 5 8 4 9 4 w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t , h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n h e f k a p i t a a l v e r m i n d e r d .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p , w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d ( 1 ) m e t t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 2 0 . 5 0 0 , 4 1 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( E 4 0 . 5 0 0 , 4 1 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , ( 2 ) m e t h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o d e r t i g e u r o c e n t ( E 1 0 9 . 4 8 2 , 3 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o e e n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 0 . 5 0 0 , 4 1 ) o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 1 4 9 . 9 8 2 , 7 1 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e e n ( 3 ) z e v e n t i e n e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E 1 7 , 2 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 1 4 9 . 9 8 2 , 7 1 ) o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w e l d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . "
1 1 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 2 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g