15/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I t l I I d b Y N ~ ~ I I l l l l t l l 8
" i a v o o s a *
N E E R G a . i w G D
R E G Y T Q ' p r , ; ~ \ f A N
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A f , ~ ~ , l i ; ; g B r t ~ g - 1 )
o w t ~ I . I Ü E s c } { ~ q ~ }
G r i f f i é
O n d e r n e r n i n g s r t r : B E 0 8 9 0 . 0 8 1 . 8 9 6
1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T D C - S e r v i c e s
{ v e r k o r t ) : f
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 1 4 5
8 3 4 0 D a m m e ( S i j s e f e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p z e v e n e n t w i n t i g
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T D C - S e r v i c e s " , g e v e s t i g d t e 8 3 4 0 D a m m e ( S i j s e l e ) , D o r p s s t r a a t 1 4 5 , B T W - n u m m e r
B E 0 8 9 0 . 0 8 1 . 8 9 6 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 3 4 0 D a m m e ( S i j s e l e ) , D o r p s s t r a a t 1 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
H i e r v o o r w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e t v e r s l a g
o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t a l s b i j l a g e e e n s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j m i n d e r ,
d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r d e d a t u m v a n d i t v e r s l a g .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E R E G E L S A A N G A A N D E D E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n t e
s c h r a p p e n , e n h e e f t d a a r n a b e s l i s t d a t b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n , d e a a n d e l e n e n k e l e n
a l l e e n a a n a n d e r e v e n n o t e n k u n n e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n .
V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n .
- I n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 8 3 4 0 D a m m e ( S s e l e ) , D o r p s s t r a a t 1 1 2 , "
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
- u i t b a t e n v a n e e n t a x i - b e d r i j f ; u i t b a t e n v a n o p r o e p c e n t r a l e s v o o r t a x i ' s ;
- u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r b e z o l d i g d p e r s o n e n v e r v o e r ;
- v e r h u u r v a n a l l e r h a n d e v o e r t u i g e n e n c e r e m o n i e w a g e n s , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ;
- l u c h t h a v e n v e r v o e r ;
- h e t v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n e n d i e r e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l , m e t a l l e
m o t o r v o e r t u i g e n e n a n d e r e v e r v o e r m i d d e l e n , m e t o f z o n d e r a a n h a n g w a g e n s , z o w e l t e l a n d , t e w a t e r a l s i n d e
l u c h t ; d e v e r h u r i n g v a n d e z e m o t o r v o e r t u i g e n m e t o f z o n d e r a a n h a n g w a g e n s e n a l l e a c t i v i t e i t e n a l s
e x p e d i t e u r , v e r v o e r d e r , c o m m i s s i o n a i r b e v r a c h t e r e n m a k e l a a r i n v e r v o e r ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n k o e r i e r - e n p a k j e s d i e n s t i n d e m e e s t r u i m e v o r m , i n h o u d e n d e a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n
v e r v o e r e n l e v e r i n g v a n d o c u m e n t e n , p a k k e t t e n e n v r a c h t a l s m e d e v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e
v e r b a n d h o u d e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , h u u r , v e r h u u r , v e r w e r v i n g , b e w a r i n g e n v a l o r i s a t i e v a n r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- a a n k o o p e n v e r k o o p ( z o w e l g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ) v a n d a g b l a d e n ,
w e e k b l a d e n , t i j d s c h r i f t e n , w e n s k a a r t e n , w e g e n k a a r t e n , s t r i p s , b o e k e n , k l e i n k a n t o o r m a t e r i a a l ,
s c h o o l b e n o d i g d h e d e n , r o o k b e n o d i g d h e d e n , p r e s e n t i e s , g e l e g e n h e i d s g e s c h e n k e n , f a n t a s i e a r t i k e l e n ,
s e h r r r f g e r i e f , v a k l i t e r a t u u r e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f i s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- t u s s e n p e r s o o n , i n n i n g s - e n p l a a t s i n g s k a n t o o r v a n p r o d u c t e n v a n d e N a t i o n a l e L o t e r i j e n a n d e r e w e t t e l i j k ' t o e g e s t a n e k a n s s p e l e n ( o . a . L o t t o , K e n o , P r e s t o , W i n F o r L i f e , E u r o M i l l i o n s e n a n d e r e p r o d u c t e n v a n d e N a t i o n a l e L o t e r i j ) ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p ( z o w e l g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l a i s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ) v a n p r o d u c t e n v a n ' " D e P o s t " ( p o s t p u n t ) , ` D e L i j n " e n d e " N M B S " , e n / o f s o o r t g e l i j k e b e d e l i n g s o r g a n i s m e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r v o e r s m a a t s c h a p p i j e n ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p ( z o w e l g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l a i s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ) v a n t a b a k s - e n r o o k w a r e n , s n o e p , f r i s d r a n k e n , b i e r e n e n w i j n e n , a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n e n k o l o n i a l e w a r e n ;
- u i t b a t i n g v a n k l e i n h a n d e l i n G S M ' s , t e l e f o o n k a a r t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h a v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a a n d e e l h o u d e r s e n / o f v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f m a g h a a r m i d d e l e n i n v e s t e r e n a l s b i j k o m s t i g d o e l . "
P a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
" B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n a a n a n d e r e v e n n o t e n . "
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b v b a S t e m a f i s k , m e t k a n t o o r t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 3 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n M a e n e , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
" v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
r
r l V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g