15/01/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! : , 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N O N 1 T E U R
0 8 - 0 1 -
G 1 S C H S T A
B E L
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I C E E F # ~ ~ E ~ . : a ~
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E L G E .
0 1 4 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3
~ ~ S ï 1 > ! l ~ ) R E C H T B A N K K C t C + : = - . . " , 1 r ~ E ,
K a r i t n &
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 9 0 6 . 8 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T D K C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) r
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; S t a s e g e m s t r a a t 3 9
8 5 4 0 D e e r l i j k
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t é p h a n e S A E Y , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T D K C O N S T R U C T " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l a f t e s c h a f f e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
T W E E D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 8 5 0 , 0 0 ) , b e g r i j p e n d e e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 8 . 6 5 0 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d e n t w e e ( 2 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e e e r s t e b e s l u i t , e n z u l l e n d i v i d e n d g e r e c h t i g d z i j n i n d e z e l f d e m a t e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v a n a f h u n u i t g i f t e ,
O p d e z e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n g e l d d o o r s t o r t i n g v a n i n t o t a a l a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 8 5 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 8 . 6 5 0 , 0 0 ) .
V A S T S T E L L I N G V A N D E P O N E R I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r s t o r t i n g v a n i n t o t a a l a c h t e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 8 5 0 , 0 0 ) , w e l k e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 1 7 4 8 0 4 0 3 9 1 9 1 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j " K B C B A N K ' , t e V i c h t e .
D E R D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , t h a n s m e t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 8 . 6 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 0 . 2 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 8 5 0 , 0 0 ) d o o r o p n a m e i n h e t k a p i t a a l v o o r d i t b e d r a g v a n d e o n d e r v o r i g b e s l u i t g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
V I E R D E B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r w e z e n l i j k t z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r g e b r a c h t w e r d
O p d e l a c t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b ï j l i e t B ë I g i s ë h S f a a t s b l a d - 1 5 f O ï 1 2 O f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 8 5 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 4 0 2 ) a a n d e l e n m e t g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 8 , 8 5 0 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 4 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k e e n / i i i e r h o n d e r d e n t w e e d e v a n h e t k a p i t a a l "
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a c t u a l i s e r e n e n t e h e r f o r m u l e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t
" A r t i k e l 2 1 .
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N T O O R D E S E Y N E N T A E L M A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 7 0 A n z e g e m , S t a t i e s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 2 6 . 5 0 2 . 9 6 1 , R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n B T W - n u m m e r , t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i K e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S t é p h a n e S A E Y
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g