TECHLNT - COMPAGNIA TECHNICA INTERNAZIONALE S.P.A.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TECHLNT - COMPAGNIA TECHNICA INTERNAZIONALE S.P.A.
Dénomination : TECHLNT - COMPAGNIA TECHNICA INTERNAZIONALE S.P.A.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 545.994.291

Publication

26/08/2014
ÿþMd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgischetaatsbiad-bekenite maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aktEbtELU

riffije Plerlith" DrIk

MONITEUR BELGE 12 AUG 2014

IIIII 111R1111611,1jill 11

LGISCH STMTSB

19 -08- 2011i

Gênt AftleIing Brugge

fier

Ondernemingsnr : 0545.994.294

Benaming

(voluit) Techint - Compagnia Tecnica Internazionale

(verkort) :

Rechtsvorm: Vennootschap naar Italiaans recht

Zetel: Via Monte Rosa 93, 20149 Milaan, Italië (Bijkantoor Lieven Bauwensstraat 20,

8200 Brugge)

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming wettelijke vertegenwoordiger bijkantoor

Uittreksel uit een akte d.d. 1 juli 2014 houden een bijzondere volmacht verleden voor notaris Stefano Rampolla te Milaan (Italië):

"Ik ondergetekende, PABLO ALEJANDRO VIDELA, geboren in Buenos Aires (Argentinië) op 27 februari: 1965 en met het oog op deze akte woonplaats kiezend in Milaan, Via Monte Rosa 93, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap: 'TECHINT  COMPAGNIA. TECNICA INTERNAZIONALE SpA" (hierna de "vennootschap" genoemd), met zetel in Milaan, Via Monte Rosa 93, maatschappelijk kapitaal euro 31.450.000 (eenendertig miljoen vierhonderdvijftig duizend komma nul nul),, volgestort, ingeschreven bij het Bedrijvenregister van Milaan onder het inschrijvingsnummer en fiscaal nummer 00753410158, Administratief Economisch Repertorium nr. 357628, vennootschap die voormelde vertegenwoordiger verklaart één enkele vennoot te hebben enormierworpen te zijn aan de leiding en coördinatie van Tech int E&C SA., houder van de nodige volmachten verleend bij beraadslaging van de raad van bestuur van voormelde vennootschap op 16 april 2014, ingeschreven bij het Bedrijvenregister van Milaan

j...]

verleent hij bij onderhavige akte BIJZONDERE VOLMACHT aan de heer

AMBROGIO STANGHELLINI, Italiaanse onderdaan, geboren in Besana in Brianza op 13 augustus 1958, fiscale code STN MRG 58M13 A818H (hierna de "Aangestelde" genoemd), als Aangestelde van het Filiaal dat niet de kenmerken van een secundaire zetel vertoont  van de vennootschap "TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE Spe in het Koninkrijk België, gelegen op het volgende adres Lieven': Bauwensstraat 20, 8200 Brugge, België (hierna het "Filiaal" genoemd) ten einde in het belang, in naam en voor rekening van de Vennootschap, op het Belgische grondgebied via dat Filiaal, de hierna opgesomde handelingen uit te voeren, en meer bepaald

alleen handelend en met mogelijkheid van subdelegatie

1.. de Vennootschap en het Filiaal vertegenwoordigen bij de instellingen van de staat en van de gemeenten, bij natuurlijke en rechtspersonen in verband met de activiteiten van de Vennootschap en van het Filiaal;

2. aile akten ondertekenen, aile aangiften doen, alle formaliteiten en pleegvormen vervullen ook bij de instellingen en lokale openbare besturen  die vereist zijn voor het openen, registreren en erkennen van voormeld Filiaal, overeenkomstig en in lijn met de in het Koninkrijk België vigerende wet- en regelgeving;

3. de registratie van het Filiaal bij de instellingen en besturen van het Koninkrijk België uitvoeren en/of verlengen na de vervaldatum, de belangen van de Vennootschap en van het Filiaal vertegenwoordigen en behartigen bij het ministerie van Justitie in het Koninkrijk België, de Federale Overheidsdienst Financiën (ten einde onder meer over te gaan tot de registratie, de registratievemieuwing, de uitgifte en het bekomen van alle nodige documenten), het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economie, de Verkeerspolitie, de douane-instellingen, het ministerie van Financiën, het ministerie van Arbeid, de Federale Overheidsdienst Migratie, de gerechtelijke instellingen enz., alsook bij alle andere privé-instellingen waarmee er moet worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

samengewerkt, zoals de verzekeringsmaatschappijen; aile documenten en de nodige informatie voorleggen en ondertekenen;

4, in naam van de Vennootschap de gewone briefwisseling ondertekenen die gericht is aan de bestemmelingen in het Koninkrijk België en buiten de grenzen ervan; aile andere handelingen verrichten bij de postkantoren, de spoorwegdiensten en de vervoerbedrijven en in het algemeen bij alle openbare en privé-instellingen, met mogelijkheid om, onder meer, waarden, stukken, brieven, zelfs aangetekende, af te halen;

5. de Vennootschap of het Filiaal inschrijven en overgaan tot eventuele nieuwe inschrijvingen, indien nodig, bij de fiscale inspectiediensten in het Koninkrijk België, de pensioenfondsen, het fonds voor verplichte ziekteverzekering, het fonds voor verplichte sociale verzekering, de Federale Overheidsdienst Immigratie en bij aile instellingen en besturen, en aan voormelde instellingen de nodige aangiften en verantwoordingen doen overeenkomstig de wetgeving van het Koninkrijk België, lokale bedrijfsunits van de Vennootschap oprichten in het Koninkrijk België en die units inschrijven bij de fiscale inspectiediensten van het Koninkrijk België, waarbij de oprichting of de schrapping van secundaire zetels uitdrukkelijk is uitgesloten;

B. verwijzend naar de activiteiten en het personeel van het Filiaal, alle machten uitoefenen en instaan voor het vervullen van aile verplichtingen voorzien in de wetgeving van het Koninkrijk België, inzake de bescherming van de arbeid, voorziening, veiligheid (ook op het vlak van brandbestrijding) en milieubescherming;

7. de betalingen uitvoeren van de btw of belastingen bij de bevoegde kantoren, volgens wat is vereist in de lokale wetgeving;

8. op de zichtrekeningen die worden geopend bij lokale banken met recht van eerste handtekening, handelingen uitvoeren, cheques en betaalorders uitschrijven en ondertekenen binnen de perken van de beschikbare liquide middelen op die bankrekeningen in verband met de economische doeleinden van het Filiaal, en bankdocumenten ondertekenen voor een maximum van euro 10.000,00 (tienduizend komma nul nul) per afzonderlijke transactie.

alleen handelend en zonder mogelijkheid van subdelegatie

9. elke regeling treffen en beslissing nemen in verband met de werking en het beheer van het Filiaal;

10. bedragen innen;

11 de relaties met de Klanten en de desbetreffende contracten, die geen economische verbintenissen voor de Vennootschap inhouden, beheren;

12, elke activiteit vervullen die inherent is aan de eventuele sluiting van het Filiaal van de Vennootschap in het Koninkrijk België, elk welkdanig document ondertekenen dat nodig of nuttig is in verband met voormelde sluiting.

13. van de banken lokale certificaten, attesten, duplicaten, uittreksels en andere documenten vragen, inclusief de documenten en de technische middelen die nodig zijn voor de installatie van het systeem van onlinebankieren.

gezamenlijk handelend met een van de volgende volmachtdragers Michele Zerbi, geboren in Reggio Calabria op 6 januari 1974 of Pasquale Cosco, geboren in Busto Arsizio op 3 november 1972, en met mogelijkheid van subdelegatie

14. de Vennootschap en het Filiaal vertegenwoordigen bij aile rechtsprekende instanties die bevoegd zijn op grond van de wet van de eiser, van de gedaagde, van de in tussenkomst opgeroepen derde of van elke andere deelnemende bailli in verband met de desbetreffende procedures en in naam van de volmachtverlenende vennootschap alle handelingen stellen die nodig zijn voor de uitvoering van onderhavige opdracht, zoals het ondertekenen en voorleggen van akten van dagvaarding, verzoeken, vorderingen, inclusief tegenvorderingen, aanvragen voor het uitschrijven van gerechtelijke vorderingen en borgstellingen, verzoeken voor het regelen van bevoegdheid of rechtspraak, algehele of gedeeltelijke verzaking aan handelingen, alsook de uitbreiding of beperking van gerechtelijke vorderingen, erkenning van gerechtelijke vorderingen door andere in het geding betrokken partijen, aanpassing van het petitum of van de causa petendi van de vorderingen, het aanvaarden en het bedingen van verzoeningen en dadingen, voorzieningen instellen tegen vonnissen, beraadslagingen, beslissingen, opdrachten en andere akten uitgaande van de bevoegde rechtbanken, met het recht om hoger beroep, voorzieningen in cassatie, privévorderingen en andere vorderingen tot verzaking en uitstel in te dienen, dit alles voor een maximum van euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul);

15. de zichtrekeningen van de Vennootschap openen en afsluiten bij de banken op het grondgebied van het Koninkrijk België.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

gezamenlijk optredend en zonder mogelijkheid van subdelegatie met de volmachtdrager XianGuo Zhang, geboren in Sichuan (Volksrepubliek China) op 7 oktober 1973:

16. op de zichtrekeningen die worden geopend bij lokale banken met recht van eerste handtekening, oheques en betaalorders uitschrijven en ondertekenen binnen de perken van de beschikbare liquide middelen op die bankrekeningen in verband met de economische doeleinden van het Filiaal, en bankdocumenten ondertekenen voor bedragen hoger dan euro 10.000,00 (tienduizend komma nul nul) euro en beperkt tot euro 2.000.000,00 (vijfhonderdduizend komma nul nul) per afzonderlijke transactie;

17. overgaan tot de aankoop van materialen en de betaling van de leveranciers tot een bedrag van euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul) per transactie en tot een totaalbedrag van euro 500.000,00 (vijfhonderdduizend komma nui nul) of de tegenwaarde in lokale munt, waarbij de valutadatum van de dag van uitvoering van dergelijke betaling geldt ais referentie;

18. overgaan tot de betaling van de leveranciers tot een maximaal bedrag per afzonderlijke verrichting van euro 2.000.000,00 (twee miljoen komma nul nul) of de tegenwaarde in lokale munt, waarbij de valutadatum van de dag van uitvoering van dergelijke betaling geldt ais referentie;

19. de verrichtingen uitvoeren die betrekking hebben op de transportmiddelen van het Filiaal (zoals de aankoop, verkoop, ruil, inschrijving, verwijdering uit het vermogen, eigendomsoverdracht, schrapping of inschrijving in het register, uitgifte en ondertekening van de nodige documenten), dit alles met betrekking tot de aankopen, met een beperking van euro 50.000,00 (vijftigduizend komma nul nul) per afzonderlijke aankoop en tot een totaalbedrag van euro 200.000,00 (tweehonderd duizend komma nul nul) per jaar;

20. een beroep doen op de professionele diensten van advocaten, agenten, juristen, accountants en andere professionele consulenten, op specifiek verzoek van de Vennootschap, met het oog op een efficiënter en punctueler verloop van wat in deze Volmacht Is omschreven, voor bedragen tot een beloop van euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul) per prestatie en tot een totaal bedrag van euro 500.000,00 (vijfhonderd duizend komma nul nul) per jaar;

21. de Vennootschap en het Filiaal vertegenwoordigen ten aanzien van elle bankinstellingen en belastingkantoren, inclusief maar niet beperkt tot de bevoegdheid om het Filiaal te vertegenwoordigen in haar relaties met de overheden van het Koninkrijk België, aile financiële documenten en de boekhoudkundige documenten van het Filiaal ondertekenen, de fiscale aangiften en de officiële verslagen van het Filiaal opstellen;

22. overeenkomsten beding en, ondertekenen, wijzigen of beëindigen voor de levering van aile diensten die nodig zijn voor het Filiaal (zoals elektriciteit, telefonie, transport, gas, pcstdiensten), voor bedragen tot een beloop van euro 50.000,00 (vijftigduizend komma nul nul);

23. akkoorden afsluiten en ondertekenen (met uitsluiting van de akkoorden in verband met bedrijfsadvies), aankopen doen  met uitzondering van de aankoop van onroerend goed en vervoermiddelen  en/of huurovereenkomsten afsluiten in verband met de activiteiten van het Filiaal, op voorwaarde dat de ondertekening van die akkoorden, aankopen en/of huurovereenkomsten geen totaal bedrag voor de Vennootschap betreffen van meer dan euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul) of de tegenwaarde in lokale munt, waarbij de valutadatum van de dag van uitvoering van voormeld akkoord geldt ais referentie;

24. medewerkers van het Filiaal aanwerven en ontslaan, de voorwaarden van aanwerving en de desbetreffende lonen, functies, verbonden voorwaarden en akkoorden in verband met individuele arbeidsovereenkomsten voor een brutojaarvergoeding van niet meer dan euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul);

25. meewerken tijdens het verrichten van de handelingen waarvan sprake in deze volmacht, met de door de vennootschap aangeduide medewerkers.

Met het oog op de tenuitvoerlegging van voormelde activiteiten: alle nodige documenten overeenkomen, opstellen, ondertekenen en voorleggen, van aile organisaties en instellingen vergunningen, certificaten, attesten, duplicaten, uittreksels en andere documenten aanvragen en ontvangen, de betalingen uitvoeren, na voorafgaande toestemming van de Vennootschap, van de eventuele heffingen, taksen, andere belastingen of welkdanige andere betalingen ten laste of ten voordele van het Filiaal, en aile andere wettelijke handelingen stellen die zijn verbonden aan de uitvoering van onderhavige opdracht.

Onderhavige Volmacht wordt verleend om niet. Er kan op geen enkel bedrag aanspraak worden gemaakt in verband met onderhavige Volmacht en met de uitvoering van de erin voorziene machten.

Onderhavige Volmacht is onderworpen aan het Italiaanse recht. Voor elk welkdanig geschil in verband met deze Volmacht, met de interpretatie, de stopzetting of de ontbinding ervan is de gerechtelijke overheid van Milaan (Italië) uitsluitend bevoegd..

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Onderhavige Volmacht wordt verleend tot 30 april 2016, tenzij hij eerder door de Vennootschap wordt herroepen.

ER WORDT BOVENDIEN BEVESTIGD DAT

de volmachtverlenende Vennootschap elke handeling die de Verantwoordelijke van het Filiaal stelt in overeenstemming met onderhavige Volmacht goedkeurt en ratificeert en bereid is goed te keuren en te ratificeren.

De machten die hierin worden verleend moeten worden beschouwd als zijnde onderling met elkaar verbonden en als zijnde herleidbaar tot de uitoefening van de functie van de aangestelde volmachtdrager, uitgeoefend in het kader van de organisatie van de vennootschap.

De volmachtverlenende vennootschap behoudt de mogelijkheid om onderhavige volmacht te herroepen. Deze onderhandse akte zal bewaard blijven in de minuten van ondergetekende notaris, met het oog op de uitreiking van afschriften, uittreksels en attesten aan wie ook, overeenkomstig de wet"

Tom Swinnen

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

20/02/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MONtTEu

ritCf~TBAN~ VAN KOOPHANDELTE13`02BRUGGE(AFIIELWGBRUGG>")

Qja. '

.LGISCH S AATSB~LAt'_" ~ EB. ~`~rl~ier.

Griffie

Voor. III Jij Iii hij 1h11 I1I ijh1 1 NI

behoud *190A]916*

aan hE

Balgis(

Staatsb

Ondernemingsnr : 59 4291

Benaming

(voluit) : Techint - Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap naar Italiaans recht

Zetel : Via Monte Rosa 93, Milaan, Italië (Bijkantoor: Lieven Bauwensstraat 20, 8200

Brugge)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statuten hoofdhuis - Opening bijkantoor

A --- Beëdigde vertaling van de meest recente statuten van het hoofdhuis:

"NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR

Artikel 1) Naam

Er wordt een naamloze vennootschap opgericht met de naam

"TECHINT COMPAGNIA TECNICA 1NTERNAZIONALE S.p.A."

Artikel 2) Zetel

De vennootschap heeft haar zetel in Milaan.

Artikel 3) Doel

De vennootschap heeft de volgende activiteiten als doel:

Techniek, bouw, montage, demontage, installatie en "inbedrijfstelling" van industriële uitrustingen, van

machines en/of van installatie-eenheden in de sectoren:

- mechanica,

- elektromechanica,

- ijzer en staal, metallurgie,

- glas,

- cement,

fabrieken van alle aard,

- infrastructuren in het algemeen,

- petroleum,

- petrochemie,

- energie,

- chemie, rubber, kunststoffen,

-waterwinning, afvalverwerking en milieubescherming In het algemeen,

en in de complementaire sectoren of de sectoren in verband met de hierboven vermelde sectoren.

De vennootschap kan ook de volgende activiteiten uitoefenen:

- diensten van beheer, onderhoud, revisie, modernisering van de uitrustingen en van de machines en/of van

de hierboven vermelde Installatie-eenheden;

- montage van dolen, gasleidingen, olieleidingen en leidingen in het algemeen; mechanische en elektro-

instrumentale montages;

- decommissioning;

- civieltechnische werken;

- exploitatie, verhandeling, uitwisseling van brevetten en licenties in alle bovenvermelde sectoren;

- invoer, uitvoer, handel, zelfs in de hoedanigheid van commissionair en vertegenwoordiger, van nationale

en buitenlandse ondernemingen die grondstoffen, afgewerkte en half-afgewerkte producten, uitrustingen en

installaties met betrekking tot bovengencemde sectoren produceren;

- technisch en industrieel advies;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

S

- de overname, de verkoop en het beheer  niet ten opzichte van het publiek volgens de criteria bedoeld door het Decreet van de Minister van de Schatkist van 6 juli 1994  van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen en instellingen; de prestatie  voor gecontroleerde, geassocieerde vennootschappen en die op de ene of andere manier deel uitmaken van de groep  van technische, commerciële, logistieke diensten, alsook van financieringen, volgens de bepalingen van de wet.

Zij kan alle roerende en onroerende commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen (waaronder de aankoop van publieke en particuliere effecten om haar vermogen te investeren), die door het bestuursorgaan als noodzakelijk of nuttig worden beschouwd voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, op voorwaarde dat de financiële activiteit niet ontwikkeld wordt ten opzichte van het publiek.

Elke activiteit zal worden uitgeoefend conform de wetten en hun toepassingsreglementen.

Artikel 4) Duur

De duur van de vennootschap is vastgesteld op 30 juni 2050.

Artikel 5) Domicilie van de vennoten

De domicilie van de vennoten is, voor wat hun relaties met de vennootschap betreft, de domicilie die is geregistreerd in het vennotenregister, onder voorbehoud van een andere domiciliekeuze die schriftelijk aan het bestuursorgaan is meegedeeld,

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  AANDELEN

Artikel 6) Maatschappelijk kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 31.300.000,00 (eenendertig miljoen driehonderdduizend komma nul

nul) euro en is opgedeeld in 31.300.000 (eenendertig miljoen driehonderdduizend)

aandelen op naam ter waarde van 1 (een) euro elk.

De aandelen zijn vertegenwoordigd door aandelencertificaten die bij wet geregeld zijn,

Artikel 7) Inbrengen en financieringen

De inbrengen van de vennoten kunnen geldsommen, goederen in natura of schuldvorderingen als voorwerp hebben, volgens de beslissingen van de algemene vergadering.

De vennoten kunnen de vennootschap financieren met productieve of onproductieve stortingen op een Kapitaalrekening of andere, zelfs met de verplichting tot terugbetaling, conform de geldende normatieve en reglementaire bepalingen.

Artikel 8) Beperkingen op de circulatie van de aandelen

Ongeacht om welk geval van vervreemding van de aandelen tegen vergoeding het gaat (alsook van vervreemding tegen vergoeding van gedeeltelijke rechten op deze laatste, van optierechten volgens artikels 2441 van het burgerlijk wetboek, van in aandelen converteerbare obligaties en van samenstelling van vruchtgebruik op de aandelen of op de converteerbare aandelen), wordt het recht van voorkoop toegekend aan alle vennoten in verhouding tot hun participatie en met het recht om het aantal van hun aandelen te vergroten, volgens de volgende modaliteiten:

-de vennoot die alle of een deel van zijn aandelen aan om het even wie wenst te vervreemden, moet zijn intentie meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur (hierna "de voorzitter) door middel van een aangetekende brief met bericht van ontvangst en opgave van het aantal te vervreemden aandelen, de identificatiegegevens van de eventuele koper, het geboden bedrag en de andere vervreemdingsvoorwaarden (hierna: "de kennisgeving");

-de voorzitter moet alle vennoten daarover inlichten per aangetekende brief met bericht van ontvangst, te verzenden binnen twintig dagen na de ontvangst van de "kennisgeving";

-de vennoten die overwegen om hun recht van voorkoop te gebruiken, moeten de "voorzitter" daarover inlichten per aangetekende brief met bericht van ontvangst en verzonden binnen de dertig dagen na de ontvangst van de mededeling van de voorzitter, en zich ertoe verbinden om tegen dezelfde prijs ais de prijs die is vermeld in de "kennisgeving" alle of een deel van de aandelen die hen toekomen en eventueel de overtollige aandelen in geval van niet-uitoefening van het recht van voorkoop door andere vennoten, te kopen;

-in het geval dat het in de "kennisgeving" vermelde bedrag niet in contanten zou zijn, moeten de vennoten die overwegen om het recht van voorkoop uit te oefenen, zich ertoe verbinden goederen van dezelfde aard over te dragen, als ze fungibel zijn, te weten de som die proportioneel overeenkomt met de waarde van het in de "kennisgeving" vermelde bedrag; in geval van onenigheid tussen de belanghebbenden zal krachtens artikel 1349 van het burgerlijk wetboek de evaluatie van het bedrag gebeuren door een derde-bemiddelaar, aangewezen in gemeen overleg tussen de partijen, of in geval van onenigheid, door de voorzitter van de rechtbank van de zetel van de vennootschap;

-de voorzitter moet aan de overdragende vennoot per aangetekende brief met bericht van ontvangst de namen meedelen van de vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal aandelen tot de koop waarvan elk van hen zich heeft verbonden;

-in het geval dat de overdragende vennoot deze mededeling niet zou ontvangen binnen drie maanden na de ontvangst van de "kennisgeving" verstuurd door de voorzitter, staat het de vennoot vrij om de aandelen over te dragen aan de persoon en volgens de voorwaarden bevat in deze kennisgeving;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-in geval van uitoefening van het voorkooprecht moet de overdragende vennoot de aandelen overdragen aan de door de voorzitter opgegeven vennoten binnen een maand volgend op de ontvangst van de mededeling van deze laatste; als de evaluatie van het bedrag is uitgevoerd door de hierboven vermelde bemiddelaar, begint de bovenvermelde termijn van dertig dagen te lopen vanaf de evaluatie van de bemiddelaar;

-het recht van voorkoop wordt ook toegepast in geval van samenstelling of vervreemding van het recht van vruohtgebruik op de aandelen of van een ander gedeeltelijk genotsrecht.

De aandelen mogen niet kosteloos, op een manier die tegen de vennootschap kan worden tegengeworpen, worden vervreemd als ze niet vooraf in optie zijn aangeboden aan de andere vennoten, met recht am hun aantal aandelen onderling te vergroten. De vennoten die overwegen om deze optie uit te oefenen, moeten de aandelen kopen tegen een prijs equivalent aan de marktwaarde van de aandelen, vast te stellen door een bemiddelaar krachtens artikel 1349 van het burgerlijk wetboek, in gemeen overleg aangewezen tussen de partijen, of in geval van onenigheid, door de voorzitter van de rechtbank van de zetel van de vennootschap. Dezelfde clausule wordt ook toegepast in geval van kosteloze overdracht van gedeeltelijke rechten op de aandelen, van optierechten volgens artikel 2441 van het burgerlijk wetboek, van in aandelen converteerbare obligaties en van kosteloze samenstelling van vruchtgebruik op de aandelen of op de converteerbare obligaties. De mededeling van de overdragende vennoot en elke andere modaliteit van uitoefening van het optierecht hierboven vermeld, worden mutatis mutandis geregeld door de normen die in dit artikel uitgevaardigd zijn voor het recht op voorkoop.

De aandelen zijn vrij overdraagbaar door opvolging in geval van overlijden,

Artikel 9) Afstand

De vennoten hebben het recht afstand te doen in de gevallen waarin is voorzien door de wet en met de

effecten van deze laatste.

Dit recht wordt hen echter niet toegekend in geval van verlenging van de datum van de duur van de

vennootschap of van invoering of verwijdering van de beperkingen op de circulatie van de aandelen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 10) Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen per aangetekende brief met bericht van ontvangst die de vennoten minstens acht dagen voor de vergadering moeten ontvangen, ofper fax of e-mail die minstens acht dagen voor de vergadering wordt verzonden naar de vennoten, op voorwaarde dat het faxnummer van de ontvanger of het e-mailadres werd geregistreerd in het register van de vennoten, op aanvraag van deze laatsten.

In de bij wet opgelegde gevallen moet de convocatie ook worden gepubliceerd in het Staatsblad, volgens de termijnen bepaald door de wet.

De algemene vergadering kan zelfs buiten de gemeente waar de vennootschap gevestigd is, worden bijeengeroepen, op voorwaarde dat die plek zich bevindt in een land van de Europese Unie, op het Amerikaanse vasteland of in Zwitserland.

De gewone algemene vergadering die de balans moet goedkeuren, wordt bijeengeroepen binnen 120 dagen na de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar, ofwel, in de gevallen bedoeld door art, 2364, alinea 2 van het burgerlijk wetboek, binnen 180 dagen na de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar.

Bij gebrek aan een formele uitnodiging wordt de algemene vergadering echter als geldig beschouwd in aanwezigheid van de door de wet vereiste voorwaarden.

Artikel 11) Tussenkomst en stemming

De aandeelhouders met stemrecht hebben het recht tussen te komen op de algemene vergadering. De tussenkomst van deze laatsten wordt gewettigd door de voorlegging van het aandelencertificaat uitgegeven op hun naam of waarvan zij bewijzen de bezitters te zijn volgens een doorlopende reeks van endossementen, of door de voorafgaande indiening van genoemd certificaat bij de maatschappelijke zetel of bij de banken vermeld op de convocatie.

De gewone en buitengewone algemene vergadering kan plaatsvinden met deelnemers die zich op verschillende plaatsen bevinden, dichtbij af ver weg, verbonden door middel van audio-videoconferentie, op voorwaarde dat de collegiale methode en de principes van goede trouw en gelijkheid van behandeling van de vennoten in acht warden genomen; meer bepaald, op voorwaarde dat: (a) de Voorzitter van de algemene vergadering, zelfs via zijn voorzittersbureau, de identiteit en de legitimatie van de deelnemers kan controleren, het verloop van de algemene vergadering kan regelen, de resultaten van de stemming kan vaststellen en afkondigen; (b) de persoon die is aangewezen om de notulen van de vergadering op te stellen, de gebeurtenissen die het voorwerp zijn van notulering duidelijk kan waarnemen; (c) de deelnemers tegelijkertijd kunnen tussenkomen in de bespreking en in de stemming over de onderwerpen op de agenda.

In deze gevallen wordt de vergadering beschouwd als gehouden dichtbij de plek waar de voorzitter en de notulerende persoon aanwezig zijn.

Voor elke andere afwijkende bepaling zullen de tussenkomst en de stemming door de wet worden geregeld.

Artikel 12) Voorzitter

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Enige Bestuurder of door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, in hun afwezigheid, door de Ondervoorzitter, als die benoemd is; indien er twee of meer ondervoorzitters benoemd zijn, zal de oudste de vergadering voorzitten. In geval van afwezigheid of weigering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

van deze laatsten, zal de vergadering worden voorgezeten door een bij meerderheid van de stemmen van de

deelnemers verkozen persoon.

De functie, de bevoegdheden en de taken van de voorzitter worden door de wet geregeld.

Artikel 13) Meerderheden

De beraadslagingen van de gewone en buitengewone vergadering worden gedaan volgens de

meerderheden vereist door de wet.

Artikel 14) Notulering

De bijeenkomsten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen opgesteld door de secretaris die is aangewezen door genoemde algemene vergadering en ondertekend door de Voorzitter en de secretaris. In de door wet bepaalde gevallen en als het bestuursorgaan of de Voorzitter van de algemene vergadering het nodig acht, worden de notulen opgesteld door een notaris, In dat geval is de bijstand van de secretaris niet vereist.

BESTUURSORGAAN

Artikel 15) Aantal, duur een vergoeding van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een Enige Bestuurder of door een Raad van Bestuur, die aanblijven gedurende de periode die is bepaald door de beslissing van de algemene vergadering die hen heeft benoemd, tot maximaal drie boekjaren.

Hun opdracht loopt ten einde op de datum van de algemene vergadering die is bijeengeroepen om de balans goed te keuren met betrekking tot het laatste boekjaar van hun functie, behalve in de gevallen van stopzetting of van verval bepaald door de wet en door deze statuten.

De Raad van Bestuur kan samengesteld zijn uit drie tot elf leden, naar keuze van de algemene vergadering. De bestuurders hebben recht op de terugbetaling van de bij de uitoefening van hun functies gemaakte kosten.

De gewone algemene vergadering kan de bestuurders ook een bezoldiging en een vergoeding bij het aflopen van hun mandaat toekennen, zelfs in de vorm van een verzekeringspolis. De algemene vergadering kan een globaal bedrag vaststellen om alle bestuurders te betalen, inclusief de bestuurders bekleed met bijzondere taken. Dat bedrag zal door de raad worden verdeeld volgens de bepalingen van de wet.

Artikel 16) Oorzaken van verval

De bestuurders worden uit hun functie ontheven in de door de wet bepaalde gevallen.

Overigens, als de meerderheid van de leden van de raad afwezig zouden zijn, zullen alle andere leden van

de raad als ontslagnemend worden beschouwd; de algemene vergadering zal dan dringend moeten worden

bijeengeroepen door de uittredende bestuurders om het nieuwe bestuursorgaan samen te stellen.

Artikel 17) Voorzitter, gedelegeerde organen en Erevoorzitter.

De Raad van bestuur kiest onder zijn leden een Voorzitter, als deze laatste al niet is gekozen door de Algemene Vergadering, en kan, ook onder al zijn leden, een of meer Ondervoorzitters kiezen.

De Raad van Bestuur kan een of meer Gedelegeerde Bestuurders en een Uitvoerend Comité benoemen, waarbij hij de grenzen van de delegatie vaststelt conform de door de wet bepaalde grenzen. Hij kan ook een Secretaris benoemen, die zelfs buiten zijn leden mag worden gekozen.

De Raad kan tot slot overgaan tot de benoeming van een Algemeen Directeur, als deze laatste al niet is aangewezen door de Algemene Vergadering.

De Raad kan overgaan tot de benoeming, zowel onder zijn leden als daarbuiten, van een Erevoorzitter. Deze kwalificatie:

-is niet belangrijk ten opzichte van derden, aangezien de Erevoorzitter geen functie heeft en bijgevolg geen verantwoordelijkheden;

-kan uitsluitend worden toegekend als eretitel, aan een persoon die bijzondere verdiensten heeft behaald die verbonden zijn met de belangen van de vennootschap.

De Erevoorzitter neemt alleen deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur als hij een lid van de Raad van de Vennootschap is.

Artikel 18) Beslissingen van de Raad

De Raad vergadert, zelfs buiten de maatschappelijke zetel, op voorwaarde dat de plek gelegen is in een land van de Europese Unie, op het Amerikaanse vasteland, in Zwitserland of in Mexico, telkens ais de Voorzitter het nodig acht, alsook wanneer ten minste een derde van de aanwezige leden van de raad erom vragen,

De Raad wordt bijeengeroepen door de Voorzitter door middel van een convocatie die per post, telegram, telefax of e-mail wordt verzonden ten minste drie dagen voor de vergadering, ofwel, in dringende gevallen, ten minste vierentwintig uur voor de vergadering. De vergaderingen van de raad die op een andere manier zijn bijeengeroepen, zullen toch geldig zijn als de meerderheid van de leden en van de aanwezige commissarissen eraan deelnemen, als de leden van de raad en de niet-tussengekomen commissarissen ingelicht zijn en als niemand zich verzet tegen de onderhandeling over de onderwerpen op de agenda.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

e

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden, in geval van afwezigheid van de Voorzitter, voorgezeten door de Ondervoorzitter, als die benoemd is, of in het geval dat twee of meer Ondervoorzitters benoemd zouden zijn, door de oudste, of bij gebrek, door een Bestuurder die bij het begin van de vergadering door de Raad is aangewezen,

De Voorzitter van de vergadering van de Raad van Bestuur zal een Secretaris aanwijzen.

Opdat de beslissingen van de raad geldig zouden zijn, moet de meerderheid van de leden effectief aanwezig zijn en moet de stemming van de meerderheid van de aanwezigen gunstig zijn.

De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van audioconferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat. (a) de voorzitter en de secretaris van de vergadering, ais die aangewezen is, op dezelfde plaats aanwezig zijn om te kunnen overgaan tot de opstelling en de ondertekening van de notulen, waarbij de vergadering moet worden beschouwd als gehouden dichtbij genoemde plaats; (b) de voorzitter van de algemene vergadering de identiteit en de legitimatie van de deelnemers kan controleren, het verloop van de vergadering kan regelen, de resultaten van de stemming kan vaststellen en bekendmaken; (o) de persoon die is aangewezen om de notulen van de algemene vergadering op te stellen de gebeurtenissen die het voorwerp zijn van de notulering duidelijk kan waarnemen; (d) de deelnemers tegelijkertijd kunnen tussenkomen in de bespreking en in de stemming over de onderwerpen op de agenda, alsook documenten kunnen bekijken, ontvangen of overmaken.

Artikel 19) Beheersbevoegdheden  bijzondere bevoegdheden

Het beheersorgaan, ongeacht of het uit één persoon of uit meerdere personen bestaat, is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheden van gewoon en buitengewoon beheer van de vennootschap; het heeft de bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig worden geacht om het doel van de vennootschap te bereiken, enkel met uitzondering van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. In geval van benoeming van gedelegeerde bestuurders of van het uitvoerend comité komen de beheersbevoegdheden die aan deze laatsten bij hun benoeming werden verleend aan hen toe,

Onverminderd de gedeelde bevoegdheden van de buitengewone algemene vergadering heeft het beheersorgaan de bevoegdheid om de beslissingen te nemen met betrekking tot de fusie en de splitsing in de gevallen bepaald door de artikels 2505 en 2505-bis van het burgerlijk wetboek, de oprichting en de opheffing van secundaire zetels, de aanwijzing van de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen, de vermindering van het kapitaal in geval van ontslag van een vennoot, de aanpassingen van de statuten aan normatieve regelingen, de overbrenging van de zetel binnen het nationaal grondgebied; dat alles in toepassing van artikel 2365, lid 2 van het burgerlijk wetboek.

Artikel 20) Vertegenwoordigingsbevoegdheden

De handtekening van de vennootschap, de wettelijke vertegenwoordiging ten overstaan van derden en het gerecht komen toe aan de Enige Bestuurder of aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, en, in geval van afwezigheid of belet van deze laatsten, aan de Ondervoorzitter(s), als die is (zijn) benoemd, zonder enige beperking.

In geval van benoeming van gedelegeerd ebestuurders komt aan deze laatsten de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen de grenzen van hun beheersbevoegdheden toe. De vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt binnen diezelfde grenzen verleend aan de Voorzitter van het eventueel Uitvoerend Comité,

De vertegenwoordiging van de vennootschap komt ook toe aan de algemeen directeurs de directeurs, de gevolmachtigden en de procureurs, binnen de grenzen van de bevoegdheden die aan hen werden verleend bij hun benoeming,

Artikel 21) De Voorzitter;

a) heeft bevoegdheden om de Vennootschap te vertegegnwoordigen volgens art. 20;

b) zit de algemene vergadering voor volgens art. 12;

c) roept de Raad van Bestuur bijeen en zit die voor volgens art. 18;

d) oefent de andere door de wet bepaalde bevoegdheden uit.

COLLEGE VAN COMMISSARISSEN EN CONTROLE VAN DE REKENINGEN

Artikel 22) College van commissarissen

I-let beheer van de vennootschap wordt gecontroleerd door een college van commissarissen dat samengesteld is uit drie leden en twee plaatsvervangers, die benoemd zijn en hun functies uitoefenen krachtens de bepalingen van de wet.

De commissarissen moeten de bij wet vereiste kwaliteiten bezitten, meer bepaald voor wat de voorwaarden betreft die voorgeschreven zijn wegens hun eventuele functie van wettelijke controle van de rekeningen.

De vergaderingen van het college van commissarissen kunnen plaatsvinden door middel van audioconferentie of videoconferentie, volgens wat vastgesteld is voor de vergaderingen van de Raad.

Artikel 23) Wettelijke controle van de rekeningen

De wettelijke controle van de rekeningen wordt uitgevoerd door een wettelijke controleur of een wettelijk controlebedrijf die ingeschreven zijn in het register dat daartoe is voorzien, ofwel krachtens artikel 2409-bis alinea 2 van het burgerlijk wetboek, naar keuze van de gewone algemene vergadering, op voorwaarde dat er geen enkele door de wet bepaalde verhindering noch beperking bestaat, door het controleorgaan vermeld in vorig artikel.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het aan de gewone algemene vergadering aangeboden alternatief mag in geen geval de intrekking van de uitoefening van de lopende boekhoudcontrole omvatten.

BALANSEN EN WINSTEN

Artikel 24) Maatschappelijke boekjaren en opstelling van de balans

De maatschappelijke boekjaren worden afgesloten op 31 december van elk jaar, Aan het eind van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan de balans op, waarbij ze het recht heeft om een verkorte versie te maken in de gevallen die door de wet zijn bepaald.

Artikel 25) Dividenden

De winsten resulterend uit de door de algemene vergadering goedgekeurde balans, na aftrek van het aandeel bestemd voor de wettelijke reserve, kunnen worden verdeeld onder de aandeelhouders of bestemd voor een reserve, volgens de beslissing van diezelfde algemene vergadering.

De dividenden die niet geïnd zijn binnen vijf jaar vanaf de dag waarop ze opeisbaar zijn geworden, zullen worden ingeschreven ten gunste van de vennootschap.

In het geval dat de balans van de vennootschap volgens de wet onderworpen zou worden aan de controle van auditbedrijven ingeschreven op de Bijzondere Tabel, is de verdeling van voorschotten op de dividenden toegelaten volgens de voorwaarden bepaald door de wet.

ONTBINDING

Artikel 26) Benoeming van de vereffenaars

In het geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de periode en ongeacht de oorzaak, zal de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars benoemen en de modaliteiten vaststellen van de vereffening volgens de wet."

B -- Uittreksel uit een certificaat van inschrijving van het hoofdhuis uit de Kamer van Koophandel, Nijverheid, Ambacht en Landbouw van Milaan - Kantoor bedrijvenregister - d.d, 19 november 2013:

"HOUDERS VAN FUNCTIES OF KWALIFICATIES

*BONATTI ENRICO LUCA (vertegenwoordiger van de onderneming)

*geboren in BUENOS AIRES staat: ARGENTINIË op 14/07/1958

*fiscaal nummer BNTNCL58L14Z600C

-ADVISEUR benoemd middels akte van 16/10/2013

voorstelling op 14/11/2013

in functie TOT GOEDKEURING VAN DE BALANS op 30/0612014

-VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR benoemd middels akte van 16/10/2013 in functie TOT

GOEDKEURING VAN DE BALANS op 30/0612014

Datum van de eerste inschrijving: 31/12/2012

Bevoegdheden:

MIDDELS NOTULEN VAN DE RAAD VAN 16 OKTOBER 2013, WORDEN MN DE VOORZITTER, DOTT.

ENRICO LUCA BONATTI DE VOLGENDE BEVOEGDHEDEN TOEGEWEZEN:

1. VERTEGENWOORDIGER VAN DE VENNOOTSCHAP IN DE ZIN VAN ART, 20 VAN DE STATUTEN;

2. VOORZITTEN VAN DE VERGADERING IN DE ZIN VAN ART. 12 VAN DE STATUTEN;

3. BIJEENROEPEN EN VOORZITTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN DE ZIN VAN ART. 18 VAN DE STATUTEN;

4. UITOEFENEN VAN DE ANDERE BEVOEGDHEDEN DIE VOORZIEN ZIJN DOOR DE WET;

5. BENOEMEN, AANSTELLEN, SCHORSEN EN ONTSLAAN VAN PERSONEEL VAN OM HET EVEN WELKE RANG EN VOLMACHTEN VERLENEN VOOR BEPAALDE HANDELINGEN OF CATEGORIEËN VAN HANDELINGEN;

6, INVORDEREN VAN ALLE BEDRAGEN EN WAARDEN DIE UIT OM HET EVEN WELKE HOOFDE VERSCHULDIGD ZIJN MN DE VENNOOTSCHAP DOOR OM HET EVEN WIE, MET INBEGRIP VAN OVERHEIDSADMINISTRATIES, REGIO'S, PROVINCIES EN GEMEENTEN; AFLEVEREN VAN DE OVEREENSTEMMENDE KWIJTINGEN EN VRIJWARINGEN; CHEQUES UITGEVEN, ENDOSSEREN EN INVORDEREN, OOK ONGEDEKT, MITS BINNEN DE GRENZEN VAN DE VERLEENDE BEVOEGDHEDEN, EN BANKCHEQUES; INVORDEREN, ENDOSSEREN VAN EN KWIJTING VERLENEN VOOR WISSELS; AVAL GEVEN EN GARANTIES EN BORGTOCHTEN STELLEN TER GARANTIE VAN SCHULDBEWIJZEN VAN DERDEN; ALSOOK ELKE ANDERE HANDELING EN OPERATIES BIJ DE POST, DE SPOORWEGEN EN TRANSPORTBEDRIJVEN EN IN HET ALGEMEEN BIJ ALLE PUBLIEKE EN PRIVATE INSTELLINGEN, MET DE MOGELIJKHEID OM WAARDEN, PAKJES, BRIEVEN (OOK AANGETEKEND), ENZ. AF TE HALEN; KORTOM, UITVOEREN VAN ALLE PRAKTIJKEN EN OPERATIES DIE INHERENT ZIJN MN DE ACTIVITEIT VAN DE ONDERNEMING, OOK BIJ DE KREDIET- EN EMISSIE-INSTELLINGEN, EVENEENS VERBINTENISSEN EN VERBREKINGEN TOESTAAND;

*GUERRIER1 MARCO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

geboren in MILAAN (MI) op 16/03/1953

fiscaal nummer: GRRMRC53C16F2 05S

-EFFECTIEVE COMMISSARIS benoemd middels akte van 26/10/2012

ïn functie TOT GOEDKEURING VAN DE BALANS op 30/06/2015

*CAVALLU72O NICOLINO

geboren in BENEVENTO (BN) op 01/01/1958

fiscaal nummer: CVLNLN58A01A783K

-VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT benoemd middels akte van 26/10/2012 in functie TOT

GOEDKEURING VAN DE BALANS op 30/06/2015

Inschrijvingsdatum: 23/11/2012

*COSSA ENRICO MARIA

geboren in MILAAN (MI) op 21/04/1966

fiscaal nummer; CSSNCM66D21 F2050

KAMER VOOR KOOPHANDEL, NIJVERHEID, AMBACHT EN LANDBOUW VAN VARESE

1'rot.: CEW/4255/2013/CVAO184 19/11/2013

-EFFECTIEVE COMMISSARIS benoemd middels akte van 26/10/2012

in functie TOT GOEDKEURING VAN DE BALANS op 30/06/2015

Inschrijvingsdatum: 23/11/2012

*CATALANO MARIA

geboren in MILAAN (MI) op 01/03/1980

fiscaal nummer: CTLMRA80C41F205V

-PLAATSVERVANGEND COMMISSARIS benoemd middels akte van 26/10/2012

in functie TOT GOEDKEURING VAN DE BALANS op 30/0612015

Inschrijvingsdatum: 23/11/2012

*DEMARIA MARTINO GIOVANNI MICHELE

geboren in MILAAN (MI) op 18/09/1975

fiscaal nummer: DMRMTN75P18F205E

-PLAATSVERVANGEND COMMISSARIS benoemd middels akte van 26/10/2012

in functie TOT GOEDKEURING VAN DE BALANS op 30/06/2015

Inschrijvingsdatum: 23/11/2012

*BACHER CARLOS EDUARDO

geboren in BUENOS AIRES staat: ARGENTINIË op 19/01/1956

-ADVISEUR benoemd middels akte van 16/10/2013 voorstelling op 14/11/2013

in functie TOT GOEDKEURING VAN DE BALANS op 30/06/2015

Datum van eerste inschrijving: 04/09/2013

*VIDELA PABLO ALEJANDRO (vertegenwoordiger van de onderneming) geboren in BUENOS AIRES staat: ARGENTINIË op 27/02/1965

-ADVISEUR benoemd middels akte van 16/10/2013 voorstelling op 14/11/2013

in functie TOT GOEDKEURING VAN DE BALANS op 30/06/2014

Datum van eerste inschrijving: 04/09/2013

-GEDELEGEERD BESTUURDER benoemd middels akte van 16/10/2013 in functie TOT GOEDKEURING

VAN DE BALANS op 30/06/2014

Inschrijvingsdatum: 18.11,13

Bevoegdheden:

MIDDELS NOTULEN VAN DE RAAD VAN 16 OKTOBER 2013, WORDT AAN DE GEDELEGEERD

BESTUURDER, ING, PABLO ALEJANDRO VIDELA, DE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGING

TOEGEWEZEN, IN DE ZIN VAN ART. 20 VAN DE STATUTEN, ALSOOK ALLE BEVOEGDHEDEN VAN

GEWOON EN BUITENGEWOON BESTUUR, MET MOGELIJKHEID VAN SUBDELEGATIE TOT EEN

BELOOP VAN E 3.000.000,00, MET ENKEL ZIJN HANDTEKENING

-BEDRAGEN VAN E 3.000.000,00 TOT E 20.000.000,00 MET BIJKOMENDE HANDTEKENING VAN ÉÉN VAN DE ANDERE BESTUURDERS,

MET UITSLUITING:

(l)VAN DE BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN VOOR COMMERCIËLE CONSULTANCY, DIE GENOMEN MOETEN WORDEN DOOR GEDELEGEERD BESTUURDER ING, PABLO ALEJANDRO VIDELA MET DE BIJKOMENDE HANDTEKENING VAN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

BESTUURDER CARLOS EDUARDO BACHER OF DE VERANTWOORDELIJKE VOOR BESTUUR, FINANCIËN EN IT VAN DE VENNOOTSCHAP VOOR BEDRAGEN TOT ¬ 5.000.000,00;

(II)VAN DE BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT DE AANVAARDING VAN FINANCIERINGEN EN/OF HET AFSLUITEN VAN LENINGEN, DIE GENOMEN ZULLEN KUNNEN WORDEN DOOR GEDELEGEERD BESTUURDER ING. PABLO ALEJANDRO VIDELA MET DE BIJKOMENDE HANDTEKENING VAN BESTUURDER CARLOS EDUARDO BACHER OF DE VERANTWOORDELIJKE VOOR BESTUUR, FINANCIËN EN IT VAN DE VENNOOTSCHAP VOOR BEDRAGEN TOT ¬ 50.000.000,00;

(I11)BESLISSINGEN MET BETREKKING TOT DE OPERATIES DIE VOLGEN, WAARVOOR DE BEVOEGDHEID UITSLUITEND VOORBEHOUDEN IS VOOR DE RAAD VAN BESTUUR:

-DE FUSIE EN DE SPLITSING IN DE GEVALLEN VOORZIEN DOOR ARTIKELS 2505 EN 2505 BIS BWB; -DE OPRICHTING OF AFSCHAFFING VAN BIJKOMENDE ZETELS;

KAMER VOOR KOOPHANDEL, NIJVERHEID, AMBACHT EN LANDBOUW VAN VARESE

Prot.: CEW/4255/2013/CVA0184 19/11/2013

-DE AANDUIDING VAN WIE VAN DE BESTUURDERS DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP OP ZICH MOGEN NEMEN;

-DE VERLAGING VAN HET KAPITAAL 1N HET GEVAL VAN TERUGTREKKING VAN DE VENNOOT;

-DE AANPASSINGEN VAN HET STATUUT AAN REGELGEVENDE BEPALINGEN;

-DE OVERPLAATSING VAN DE BEDRIJFSZETEL OP HET NATIONAAL GRONDGEBIED;

-DE UITGIFTE VAN OBLIGATIES;

-HET OPSTELLEN VAN DE ONTWERPBALANS VAN HET BOEKJAAR;

-HET NEMEN VAN MAATREGELEN IN HET GEVAL VAN VERLAGING VAN HET KAPITAAL DOOR VERLIES ONDER HET WETTELIJK MINIMUM

-HET VERKRIJGEN OF DE OVERDRACHT VAN PARTICIPATIES EN WINSTDELING IN ANDERE BEDRIJVEN, OOK ALS DIT GEBEURT VIA INTEKENING OP KAPITAALSVERHOGINGEN IN DEELNEMENDE EN/OF GECONTROLEERDE VENNOOTSCHAPPEN, MET INBEGRIP VAN DE STORTING VAN BEDRAGEN OP EEN "KAPITAALREKENING" OF OP EEN 'REKENING VOOR TOEKOMSTIGE KAPITAALSVERHOGING";

-DE AANKOOP, DE OVERPLAATSING EN/OF DE OVERDRACHT VAN BEDRIJFSTAKKEN;

-DE AANKOOP, DE VERKOOP EN/OF HET RUILEN VAN ONROERENDE GOEDEREN;

-HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN VOOR COMMERCIËLE CONSULTANCY, DIE VERBINTENISSEN VOORZIEN VOOR BEDRAGEN GROTER DAN ¬ 5.000.000,00;

-HET OPNEMEN VAN FINANCIERINGEN EN/OF HET AFSLUITEN VAN LENINGEN VOOR BEDRAGEN VAN MEER DAN ¬ 50.000.000,00;

-HET VERSTREKKEN VAN ONDERPANDEN, HYPOTHEKEN EN ELKE ANDERE GARANTIE OP DE BEDRIJFSGOEDEREN.

-DE AANKOOP, DE OVERDRACHT EN/OF DE OVERPLAATSING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

HET HERKENNEN EN IDENTIFICEREN ING. PABLO ALEJANDRO VIDELA WERKGEVER VAN DE VENNOOTSCHAP, IN DE ZIN EN TEN BEHOEVE VAN HET WETSDECREET 81/2008, UIT HOOFDE VAN DE ORGANISATORISCHE AUTONOMIE EN VAN DE BEVOEGDHEDEN DIE AAN HEM WORDEN TOEGEWEZEN, MET DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE UITOEFENING VAN ALLE BEVOEGDHEDEN EN HET OPNEMEN VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID DIE DE WET DERGELIJKE FIGUUR TOEKENT, MITS NALEVING VAN ALLE NORMEN OP HET VLAK VAN DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS EN VAN DERDEN;

-AAN DEZELFDE PERSOON DE TAAK TOEWIJZEN OM ALLE ACTIVITEITEN UIT TE OEFENEN DIE NUTTIG OF NODIG ZIJN OP HET VLAK VAN DE BESCHERMING VAN HET LEEFMILIEU EN MET BETREKKING TOT DE BIJBEHORENDE TOEPASSELIJKE NORMEN;

-GOEDKEUREN VAN DE TOEWIJZING VAN FUNCTIONELE VOLMACHTEN, EN BIJGEVOLG VAN BEVOEGDHEDEN, OOK VAN UITGAVEN, AAN PERSONEN DIE AANGEDUID ZULLEN WORDEN DOOR DE WERKGEVER, OP BASIS VAN DE SPECIFIEKE TECHNISCHE COMPETENTIES EN DE BEKLEDE FUNCTIE, AAN WIE OPERATIEVE EN BEHEERSTAKEN TOEVERTROUWD WORDEN MET BETREKKING TOT DE GEZONDHEID EN DE VEILIGHEID OP DE WERKPLAATS, MET VERBOD VAN SUBDELEGATIE VAN ENKEL DE TAKEN VAN DE WERKGEVER DIE DE NORM UITDRUKKELIJK DEFINIEERT ALS ONDELEGEERBAAR;

-TOEWIJZEN AAN DE GENOEMDE WERKGEVER VAN UITGAVEBEVOEGDHEDEN ZONDER LIMIETBEDRAG VOOR NOODZAKELIJKE EN DRINGENDE GEVALLEN, EN IN HET GEVAL VAN DOOR DE ONDERNEMINGEN DIE DE VERPLICHTINGEN MOETEN NAKOMEN OP HET VLAK VAN VEILIGHEID OP HUN EIGEN WERVEN 1N GEBREKE BLIJVEN, MET DE VERPLICHTING TE VERWIJZEN NAAR DE EERSTE NUTTIGE RAAD VAN BESTUUR, ALSOOK DE BEVOEGDHEID OM DE TOEPASSING TE VRAGEN VAN DISCIPLINAIRE VOOR WERKNEMERS, IN HET GEVAL VAN INBREUK OP DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.BONATTI ENRICO LUCA [EHA TO COMPLETE]"

C --- Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van het hoofdhuis d.d. 30 september 2013 inzake de opening van een bijkantoor in België:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ª% 4

"6. Oprichting van een filiaal in België. Benoeming van de aangestelde en toewijzing van de desbetreffende machten, desbetreffende en daaruitvolgende beraadslagingen.

De voorzitter van de vergadering, de heer Enrico Luca Bonatti, neemt het woord, Hij deelt aan de aanwezigen mee dat naar aanleiding van de ondertekening van het EPC-contract tussen Fluxys LNG nv en TS LNG Belgium bvba voor het project "2nd jetty and fuel gas station" bij de haven van Zeebrugge in België het nodig is een filiaal op te richten in het Koninkrijk België,

Daarna verleent hij het woord aan gedelegeerd bestuurder ir. Pablo Alejandro Videla, die meer informatie verstrekt over de redenen die leiden tot oprichting van een filiaal in het Koninkrijk België, over de activiteiten die er zullen worden uitgevoerd door het filiaal en over de machten van de Volmachtdrager die zal worden benoemd om het filiaal te leiden.

Ir. Pablo Videla stelt aan de raad voor te benoemen als aangestelde van het filiaal in België, de heer Pasquale Cosco, geboren in Busto Arsizio, Varese op 3 november 1972, Italiaanse onderdaan, paspoort nr. YA2480324, waarbij hem alle machten worden verleend voor het gewone bestuur van het Filiaal.

Na een korte bespreking beraadslaagt de raad, na de uiteenzetting te hebben gehoord van de heer Enrico Bonatti en van ir. Pablo Videla, met eenparigheid van stemmen:

een filiaal op te richten in het Koninkrijk België, overeenkomstig wat is voorzien in de lokale referentiewetgeving;

- dit filiaal op te richten onder de naam TECH INT- COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE SpA, filiaal in het Koninkrijk België;

- de wettelijke zetel van het Filiaal te vestigen op het volgende adres Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge, België;

- als Aangestelde van het Filiaal in het Koninkrijk België te benoemen: de heer Pasquale Cosco, geboren in Busto Arsizio - Varese op 3 november 1972, Italiaanse onderdaan, paspoort nr, YA2480324; aan voormelde heer Pasquale Cosco een algemene volmacht te verlenen om te handelen als aangestelde van het Filiaal ten einde, overeenkomstig de Gedragscode, de bedrijfsprocedures uitgevaardigd door TECHINT- COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE SpA, in het belang, in naam en voor rekening van de Vennootschap in dit Filiaal de volgende machten uit te oefenen:

alleen handelend met mogelijkheid van subdelegatie

1. de Vennootschap en het Filiaal vertegenwoordigen bij de instellingen van de staat en van de gemeente, bij natuurlijke en rechtspersonen in verband met de activiteiten van de Vennootschap en van het Filiaal;

2, alle akten ondertekenen, alle aangiften te doen, alle formaliteiten en pleegvormen vervullen - ook bij de instellingen en lokale openbare besturen - die vereist zijn voor het openen, registreren en erkennen van voormeld Filiaal, overeenkomstig en in lijn met de in het Koninkrijk België vigerende wet- en regelgeving;

3. de registratie van het Filiaal bij de instellingen en besturen van het Koninkrijk België uitvoeren en/of verlengen na de vervaldatum, de belangen van de Vennootschap en van het Filiaal vertegenwoordigen en behartigen bij het ministerie van Justifie in het Koninkrijk België, de Federale Overheidsdienst Financiën (ten einde om onder meer over te gaan tot de registratie, de registratievernieuwing, de uitgifte en het bekomen van alle nodige documenten), het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economie, de Verkeerspolitie, de douane-instellingen, het ministerie van Financiën, het ministerie van Arbeid, de Federale Overheidsdienst Migratie, de gerechtelijke instellingen enz., alsook bij alle andere privé-instellingen waarmee er moet worden samengewerkt, zoals de verzekeringsmaatschappijen; aile documenten en de nodige informatie voorleggen en ondertekenen;

4.1n naam van de Vennootschap de gewone briefwisseling ondertekenen die gericht is aan de bestemmelingen In het Koninkrijk België en buiten de grenzen ervan;

5. de Vennootschap of het Filiaal inschrijven en overgaan tot eventuele nieuwe inschrijvingen, indien nodig, bij de fiscale inspectiediensten in het Koninkrijk België, de pensioenfondsen, het fonds voor verplichte ziekteverzekering, het fonds voor verplichte sociale verzekering, de Federale Overheidsdienst Immigratie en bij alle instellingen en besturen, en aan voormelde instellingen de nodige aangiften en verantwoordingen doen overeenkomstig de wetgeving van het Koninkrijk België, lokale bedrijfsunits van de Vennootschap oprichten in het Koninkrijk België en die units inschrijven bij de fiscale inspectiediensten van het Koninkrijk België, waarbij de oplichting of de schrapping van secondaire zetels uitdrukkelijk is uitgesloten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

6. verwijzend naar de activiteiten en het personeel van het Filiaal, alle machten uitoefenen en instaan voor het vervullen van alle verplichtingen voorzien in de wetgeving van het Koninkrijk België inzake de bescherming van de arbeid, voorziening, veiligheid (ook op het vlak van brandbestrijding) en milieubescherming;

7. de betalingen uitvoeren van de btw of belastingen bij de bevoegde kantoren, volgens wat is vereist in de lokale wetgeving;

8. op de zichtrekeningen die worden geopend bij lokale banken met recht van eerste handtekening, handelingen uitvoeren, cheques en betaalorders uitschrijven en ondertekenen binnen de perken van de beschikbare liquide middelen op die bankrekeningen in verband met de economische doeleinden van het Filiaal, en bankdocumenten ondertekenen met een begrensd bedrag van 10.000,00 (tienduizend komma nul nul) euro per afzonderlijke transactie.

alleen handelend zonder mogelijkheid van subdelegatie

9. elke regeling treffen en beslissen nemen in verband met de werking en het beheer van het Filiaal;

10. bedragen innen;

11. de relaties met de Klanten en de desbetreffende contracten, die geen economische verbintenissen voor de Vennootschap inhouden, beheren;

12, elke activiteit vervullen die inherent is aan de eventuele sluiting van het Filiaal van de Vennootschap in het Koninkrijk België, elk welkdanig document ondertekenen dat nodig of nuttig is in verband met voormelde sluiting.

gezamenlijk handelend [met de personen die in de volmacht zullen worden geïdentificeerd en met mogelijkheid van subdelegatie

13. de Vennootschap en het Filiaal vertegenwoordigen bij alle rechtsprekende instanties die bevoegd zijn op grond van de wet van de eiser, van de gedaagde, van de in tussenkomst opgeroepen derde of van elke andere deelnemende partij in verband met de desbetreffende procedure en in naam van de mandaterende vennootschap aile handelingen stellen die nodig zijn voor de uitvoering van onderhavige opdracht, zoals het ondertekenen en voorleggen van akten van dagvaarding, verzoeken, vorderingen, inclusief tegenvorderingen, aanvragen voor het uitschrijven van gerechtelijke vorderingen en borgstellingen, verzoeken voor het regelen van bevoegdheid of rechtspraak, algehele of gedeeltelijke verzaking aan handelingen, alsook de vermeerdering of vermindering van gerechtelijke vorderingen, erkenning van gerechtelijke vorderingen door andere in het geding betrokken partijen, aanpassing van het petitum of van de causa petendi van de vorderingen, de aanvaarding en het bedingen van verzoeningen en dadingen, voorzieningen instellen tegen vonnissen, beraadslagingen, beslissingen, opdrachten en andere akten uitgaande van de bevoegde rechtbanken, met het recht om hoger beroep, voorzieningen in cassatie, privévorderingen en andere vorderingen tot verzaking en uitstel in te dienen, dit alles binnen de perken van 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul) euro;

14. de zichtrekeningen van de Vennootschap openen en afsluiten bij de banken op het grondgebied van het Koninkrijk België, van de lokale banken certificaten, attesten, duplicaten, uittreksels en andere documenten aanvragen en ontvangen, inclusief de documenten en de technische middelen die nodig zijn met het oog op de installatie van het systeem van onlinebankieren;

gezamenlijk optreden (met de personen die in de volmacht zullen worden geïdentificeerd) en met mogelijkheid van subdelegatie- tot een beloop van ¬ 20.000

15. op de zichtrekeningen die worden geopend bij lokale banken met recht van eerste handtekening, cheques en betaalorders uitschrijven en ondertekenen binnen de perken van de beschikbare liquide middelen op die bankrekeningen in verband met de economische doeleinden van het Filiaal, en bankdocumenten ondertekenen voor bedragen hoger dan 10.000,00 (tienduizend komma nul nul) euro per afzonderlijke transactie en beperkt tot 500.000,00 (vijfhonderdduizend komma nul nul) euro per jaar;

16. overgaan tot de aankoop van materialen en de betaling van de leveranciers tot een bedrag van maximaal 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul) euro per transactie (of de tegenwaarde in lokale munt, waarbij de valutadatum van de dag van uitvoering van dergelijke betaling geldt als referentie);

17, de verrichtingen uitvoeren die betrekking hebben op de transportmiddelen van het Filiaal (zoals de aankoop, verkoop, ruil, inschrijving, verwijdering uit het vermogen, eigendomsoverdracht, schrapping of inschrijving in het register, uitgifte en ondertekening van de nodige documenten), dit alles met betrekking tot de aankopen, met een beperking van 50.000,00 (vijftigduizend komma nul nul) euro;

18. een beroep doen op de diensten van professionele dienstverleners, zoals advocaten, agenten, juristen, accountants en andere professionele consulenten, op specifiek verzoek van de Vennootschap, met het oog op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

V

een efficiënter en punctueler verloop van wat in deze Volmacht is omschreven, voor bedragen tot een beloop van 50.000,00 (vijftigduizend komma nul nul) euro;

gezamenlijk (met de personen die in de volmacht zullen worden geïdentificeerd) en zonder mogelijkheid van subdelegatie

19. de Vennootschap en het Filiaal vertegenwoordigen ten aanzien van alle bankinstellingen en belastingkantoren, inclusief maar zonder ertoe beperkt te zijn, de bevoegdheid om het Filiaal te vertegenwoordigen in haar relaties met de overheden van het Koninkrijk België, aile financiële documenten en de boekhoudkundige documenten van het Filiaal ondertekenen, de fiscale aangiften en de officiële verslagen van het Filiaal opstellen;

20. overeenkomsten bedingen, ondertekenen, wijzigen of beëindigen voor de levering van aile diensten die nodig zijn voor het Filiaal (zoals elektriciteit, telefonie, transport, gas, postdiensten), voor bedragen tot een beloop van 50.000,00 (vijftigduizend komma nul nul) euro;

21, akkoorden afsluiten en ondertekenen (met uitsluiting van de akkoorden in verband met bedrijfsadvies), aankopen doen - met uitzondering van de aankoop van onroerend goed - en/of huurovereenkomsten afsluiten in verband met de activiteiten van het Filiaal, op voorwaarde dat de ondertekening van die akkoorden, aankopen en/of huurovereenkomsten geen totaal bedrag voor de Vennootschap betreffen van meer dan 100.000,00 euro (honderdduizend komma nul nul) (of de tegenwaarde in lokale munt, waarbij de valutadatum van de dag van uitvoering van voormeld akkoord geldt als referentie);

22, medewerkers van het Filiaal aanwerven en ontslaan, de voorwaarden van aanwerving en de desbetreffende lonen, functies, verbonden voorwaarden en akkoorden in verband met individuele arbeidsovereenkomsten voor een brutojaarvergoeding van niet meer dan 50.000,00 (vijftigduizend komma nul nul) euro (of de tegenwaarde in lokale munt, waarbij de valutadatum van de dag van uitvoering van voormelde samenwerkingsovereenkomst gedurende het verloop van de handelingen waarvan sprake in deze Volmacht met de vermelde medewerkers van de Vennootschap geldt als referentie.

23, elke andere handeling te stellen die zal worden opgesomd in de algemene volmacht;

aan het advocatenkantoor VAN BAEL & BELLIS, Loulzalaan 165, 1050 Brussel, de opdracht toe te vertrouwen om over te gaan tot de accreditering van voormeld Filiaal, door afzonderlijk aan de personen van het kantoor die zullen worden geïdentificeerd, bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van de formaliteiten in verband met de accreditering van het Filiaal bij de bevoegde kantoren en meer bepaald de hiernavolgende machten:

- elke akte op te stellen die nodig en passend is met het oog op de inschrijving en/of de registratie van het Filiaal;

- derden, natuurlijke personen of rechtspersonen, te machtigen om documenten en elke andere akte af te halen en af te leveren die nodig is met het oog op de registratie van het Filiaal bij de Belgische overheden; - elke andere handeling te verrichten die in de bijzondere volmacht zal zijn opgelijst.

- mandaat te verlenen aan de voorzitter en aan de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, om over te gaan, indien nodig, tot het vervullen van alle voormelde formaliteiten en indien nodig ook door middel van passende volmachten"

Van Bael & Bellis,

vertegenwoordigd door Tom Swinnen

Volmachtdrager

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/06/2015
ÿþ Mod Wort 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEEVgGË.LE i,

II II Griffie Rechtbank Koophandel

II

!f ! 0 8 JLIN 2015

DGriffie

Gent Afidol ng cr~~

effer

Ondernemíngsnr : 0545.994.29ii

Benaming

(voluit) : Techint - Compagnie Tecnica internazionale

(verkort)

Rechtsvorm : Vennootschap naar Italiaans recht

Zetel : Via Monte Rosa 93, 20149 Milaan, Italië (Bijkantoor: Lieven Bauwensstraat 20,

8200 Brugge)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming wettelijke vertegenwoordiger bijkantoor

Uittreksel uit een akte d.d. 19 mei 2015 houden een bijzondere volmacht verleden voor notaris Stefano Rampoila te Milaan (Italië):

"BIJZONDERE VOLMACHT

PABLO VIDELA, geboren in Buenos Aires (Argentinië) op 27 februari 1965, met het oog op deze akte woonplaats kiezend in Milaan, Via Monte Rosa 93, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap: 'TECHINT  COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE SpA" (hierna de "vennootschap" genoemd), met zetel in Milaan, Via Monte Rosa 93, maatschappelijk kapitaal euro 31.450.000 (eenendertig miljoen vierhonderdvijftig duizend komma nul nul), volgestort, ingeschreven bij het Bedrijvenregister van Milaan onder het inschrijvingsnummer en fiscaal nummer 00753410158, Administratief Economisch Repertorium nr, 357628, vennootschap die voormelde vertegenwoordiger verklaart één enkele vennoot te hebben en onderworpen te zijn aan de leiding en coördinatie van Techint E&C S.A., hierna ook "TECHINT of "de Vennootschap genoemd), houder van de nodige volmachten verleend bij beraadslaging van de raad van bestuur van voormelde vennootschap op 16 april 2015,

AANGEZIEN

.op 30 september 2013 de raad van bestuur van TECHINT  COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE SpA, ten gevolge van de ondertekening van de EPC-overeenkomst tussen Fluxys LNG nv en TS LNG Belgium bvba voor het project "2nd jetty and fuel gas station" bij de haven van Zeebrugge in België, heeft besloten een: fitiaat op te richten in het Koninkrijk België

DIT GEZEGD ZIJNDE

verleent hij bij onderhavige akte BIJZONDERE VOLMACHT aan ingenieur MONICA FILOSCIA, Italiaanse onderdaan, geboren in Pademo Dugnano op 19 augustus 1965, fiscale code FLS MNC 65A59 G220S (hierna de "Aangestelde" genoemd), ais Aangestelde van het Filiaal  dat niet de kenmerken van een secundaire zetel vertoont  van de vennootschap in het Koninkrijk België, gelegen op het volgende adres Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge, België (hierna het "Filiaal" genoemd) ten einde in het belang, in naam en voor rekening van de Vennootschap, op het Belgische grondgebied via dat Filiaal, de hierna opgesomde handelingen uit te voeren, en meer bepaald:

alleen handelend en met mogelijkheid van subdelegatie

1. de Vennootschap en het Filiaal vertegenwoordigen bij de instellingen van de staat en van de gemeenten, bij natuurlijke en rechtspersonen in verband met de activiteiten van de Vennootschap en van het Filiaal;

2. alle akten ondertekenen, alle aangiften doen, alle formaliteiten en pleegvormen vervullen  ook bij de instellingen en lokale openbare besturen  die vereist zijn voor het openen, registreren en erkennen van voormeld Filiaal, overeenkomstig en in lijn met de in het Koninkrijk België vigerende wet- en regelgeving;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

3. de registratie van het Filiaal bij de instellingen en besturen van het Koninkrijk België uitvoeren en/of verlengen na de vervaldatum, de belangen van de Vennootschap en van het Filiaal vertegenwoordigen en behartigen bij het ministerie van Justitie in het Koninkrijk België, de Federale Overheidsdienst Financiën (ten einde onder meer over te gaan tot de registratie, de registratievernieuwing, de uitgifte en het bekomen van alle nodige documenten), het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economie, de Verkeerspolitie, de douane-instellingen, het ministerie van Financiën, het ministerie van Arbeid, de Federale Overheidsdienst Migratie, de gerechtelijke instellingen enz., alsook bij alle andere privé-instellingen waarmee er moet worden samengewerkt, zoals de verzekeringsmaatschappijen; alle documenten en de nodige informatie voorleggen en ondertekenen;

4.1n naam van de Vennootschap de gewone briefwisseling ondertekenen die gericht is aan de bestemmelingen in het Koninkrijk België en buiten de grenzen ervan; alle andere handelingen verrichten bij de postkantoren, de spoorwegdiensten en de vervoerbedrijven en in het algemeen bij alle openbare en privé-instellingen, met mogelijkheid om, onder meer, waarden, stukken, brieven, zelfs aangetekende, af te halen;

5. de Vennootschap of het Filiaal inschrijven en overgaan tot eventuele nieuwe inschrijvingen, indien nodig, bij de fiscale inspectiediensten in het Koninkrijk België, de pensioenfondsen, het fonds voor verplichte ziekteverzekering, het fonds voor verplichte sociale verzekering, de Federale Overheidsdienst Immigratie en bij aile instellingen en besturen, en aan voormelde instellingen de nodige aangiften en verantwoordingen doen overeenkomstig de wetgeving van het Koninkrijk België, lokale bedrijfsunits van de Vennootschap oprichten in het Koninkrijk België en die units inschrijven bij de fiscale inspectiediensten van het Koninkrijk België, waarbij de oprichting of de schrapping van secundaire zetels uitdrukkelijk is uitgesloten;

6. verwijzend naar de activiteiten en het personeel van het Filiaal, alle machten uitoefenen en instaan voor het vervullen van aile verplichtingen voorzien in de wetgeving van het Koninkrijk België, inzake de bescherming van de arbeid, voorziening, veiligheid (ook op het vlak van brandbestrijding) en milieubescherming;

7. de betalingen uitvoeren van de btw of belastingen bij de bevoegde kantoren, volgens wat is vereist in de lokale wetgeving;

8. op de zichtrekeningen die worden geopend bij lokale banken met recht van eerste handtekening, handelingen uitvoeren, cheques en betaalorders uitschrijven en ondertekenen binnen de perken van de beschikbare liquide middelen op die bankrekeningen in verband met de economische doeleinden van het Filiaal, en bankdocumenten ondertekenen voor een maximum van euro 10.000,00 (tienduizend komma nul nul) per afzonderlijke transactie.

alleen handelend en zonder mogelijkheid van subdelegatie:

9, elke regeling treffen en beslissing nemen in verband met de werking en het beheer van het Filiaal;

10. bedragen innen;

11, de relaties met de Klanten en de desbetreffende contracten, die geen economische verbintenissen voor de Vennootschap inhouden, beheren;

12. elke activiteit vervullen die inherent is aan de eventuele sluiting van het Filiaal van de Vennootschap in het Koninkrijk België, elk welkdanig document ondertekenen dat nodig of nuttig is in verband met voormelde sluiting.

13. van de banken lokale certificaten, attesten, duplicaten, uittreksels en andere documenten vragen, inclusief de documenten en de technische middelen die nodig zijn voor de installatie van het systeem van onlinebankieren.

gezamenlijk handelend met een van de volgende volmachtdragers Michele Zerbi, geboren in Reggio Calabria op 5 januari 1974 of Pasquale Cosco, geboren In Busto Arsizio op 3 november 1972, en met mogelijkheid van subdelegatie:

14. de Vennootschap en het Filiaal vertegenwoordigen bij alle rechtsprekende instanties die bevoegd zijn op grond van de wet van de eiser, van de gedaagde, van de in tussenkomst opgeroepen derde of van elke andere deelnemende partij in verband met de desbetreffende procedures en in naam van de volmachtverfenende vennootschap aile handelingen stellen die nodig zijn voor de uitvoering van onderhavige opdracht, zoals het ondertekenen en voorleggen van akten van dagvaarding, verzoeken, vorderingen, inclusief tegenvorderingen, aanvragen voor het uitschrijven van gerechtelijke vorderingen en borgstellingen, verzoeken voor het regelen van bevoegdheid of rechtspraak, algehele of gedeeltelijke verzaking aan handelingen, alsook de uitbreiding of beperking van gerechtelijke vorderingen, erkenning van gerechtelijke vorderingen door andere in het geding betrokken partijen, aanpassing van het petitum of van de causa petendi van de vorderingen, het aanvaarden en het bedingen van verzoeningen en dadingen, voorzieningen instellen tegen vonnissen, beraadslagingen, beslissingen, opdrachten en andere akten uitgaande van de bevoegde rechtbanken, met het recht om hoger

41-

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

beroep, voorzieningen in cassatie, privévorderingen en andere vorderingen tot verzaking en uitstel in te dienen, dit alles voor een maximum van euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul);

15. de zichtrekeningen van de Vennootschap openen en afsluiten bij de banken op het grondgebied van het Koninkrijk België.

gezamenlijk optredend en zonder mogelijkheid van subdelegatie met de volmachtdrager XianGuo Zhang, geboren in Sichuan (Volksrepubliek China) op 7 oktober 1973:

16, op de zichtrekeningen die worden geopend bij lokale banken met recht van eerste handtekening, cheques en betaalorders uitschrijven en ondertekenen binnen de perken van de beschikbare liquide middelen op die bankrekeningen in verband met de economische doeleinden van het Filiaal, en bankdocumenten ondertekenen voor bedragen hoger dan euro 10.000,00 (tienduizend komma nul nul) euro en beperkt tot euro 2.000.000,00 (vijfhonderdduizend komma nul nul) per afzonderlijke transactie;

17, overgaan tot de aankoop van materialen en de betaling van de leveranciers tot een bedrag van euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul) per transactie en tot een totaalbedrag van euro 500.000,00 (vijfhonderdduizend komma nul nul) of de tegenwaarde in lokale munt, waarbij de valutadatum van de dag van uitvoering van dergelijke betaling geldt als referentie;

18. overgaan tot de betaling van de leveranciers tot een maximaal bedrag per afzonderlijke verrichting van euro 2.000.000,00 (twee miljoen komma nul nul) of de tegenwaarde in lokale munt, waarbij de valutadatum van de dag van uitvoering van dergelijke betaling geldt als referentie;

19. de verrichtingen uitvoeren die betrekking hebben op de transportmiddelen van het Filiaal (zoals de aankoop, verkoop, ruil, inschrijving, verwijdering uit het vermogen, eigendomsoverdracht, schrapping of inschrijving in het register, uitgifte en ondertekening van de nodige documenten), dit alles met betrekking tot de aankopen, met een beperking van euro 50.000,00 (vijftigduizend komma nul nul) per afzonderlijke aankoop en tot een totaalbedrag van euro 200.000,00 (tweehonderd duizend komma nul nul) per jaar;

20. een beroep doen op de professionele diensten van advocaten, agenten, juristen, accountants en andere professionele consulenten, op specifiek verzoek van de Vennootschap, met het oog op een efficiënter en punctueler verloop van wat in deze Volmacht is omschreven, voor bedragen tot een beloop van euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul) per prestatie en tot een totaal bedrag van euro 500.000,00 (vijfhonderd duizend komma nul nul) per jaar;

21, de Vennootschap en het Filiaal vertegenwoordigen ten aanzien van alle bankinstellingen en belastingkantoren, inclusief maar niet beperkt tot de bevoegdheid om het Filiaal te vertegenwoordigen in haar relaties met de overheden van het Koninkrijk België, alle financiële documenten en de boekhoudkundige documenten van het Filiaal ondertekenen, de fiscale aangiften en de officiële verslagen van het Filiaal opstellen;

22. overeenkomsten bedingen, ondertekenen, wijzigen of beëindigen voor de levering van alle diensten die nodig zijn voor het Filiaal (zoals elektriciteit, telefonie, transport, gas, postdiensten), voor bedragen tot een beloop van euro 50.000,00 (vijftigduizend komma nul nul);

23. akkoorden afsluiten en ondertekenen (met uitsluiting van de akkoorden in verband met bedrijfsadvies), aankopen doen -- met uitzondering van de aankoop van onroerend goed en vervoermiddelen .-. en/of huurovereenkomsten afsluiten in verband met de activiteiten van het Filiaal, op voorwaarde dat de ondertekening van die akkoorden, aankopen en/of huurovereenkomsten geen totaal bedrag voor de Vennootschap betreffen van meer dan euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul) of de tegenwaarde in Lokale munt, waarbij de valutadatum van de dag van uitvoering van voormeld akkoord geldt ais referentie;

24. medewerkers van het Filiaal aanwerven en ontslaan, de voorwaarden van aanwerving en de desbetreffende lonen, functies, verbonden voorwaarden en akkoorden in verband met individuele arbeidsovereenkomsten voor een brutojaarvergoeding van niet meer dan euro 100.000,00 (honderdduizend komma nul nul);

25. meewerken tijdens het verrichten van de handelingen waarvan sprake in deze volmacht, met de door de vennootschap aangeduide medewerkers.

Met het oog op de tenuitvoerlegging van voormelde activiteiten: alle nodige documenten overeenkomen, opstellen, ondertekenen en voorleggen, van aile organisaties en instellingen vergunningen, certificaten, attesten, duplicaten, uittreksels en andere documenten aanvragen en ontvangen, de betalingen uitvoeren, na voorafgaande toestemming van de Vennootschap, van de eventuele heffingen, taksen, andere belastingen of welkdanige andere betalingen ten laste of ten voordele van het Filiaal, en aile andere wettelijke handelingen stellen die zijn verbonden aan de uitvoering van onderhavige opdracht.

=~1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderhavige Volmacht wordt verleend om niet. Er kan op geen enkel bedrag aanspraak worden gemaakt in verband met onderhavige Volmacht en met de uitvoering van de erin voorziene machten.

Onderhavige Volmacht is onderworpen aan het Italiaanse recht. Voor elk welkdanig geschil in verband met deze Volmacht, met de interpretatie, de stopzetting of de ontbinding ervan is de gerechtelijke overheid van Milaan (Italië) uitsluitend bevoegd.

Onderhavige Volmacht wordt verleend tot 30 juni 2017, tenzij hij eerder door de Vennootschap wordt herroepen.

ER WORDT BOVENDIEN BEVESTIGD DAT

De volmachtverlenende Vennootschap elke handeling die de Verantwoordelijke van het Filiaal stelt in overeenstemming met onderhavige Volmacht goedkeurt en ratificeert en bereid is goed te keuren en te ratifice ren.

De machten die hierbij worden verleend moeten worden beschouwd als zijnde onderling met elkaar verbonden en als zijnde herleidbaar tot de uitoefening van de functie van de aangestelde volmachtdrager, uitgeoefend in het kader van de organisatie van de vennootschap.

De volmachtvertenende vennootschap behoudt de mogelijkheid om onderhavige volmacht te herroepen. Deze onderhandse akte za! bewaard blijven in de minuten van ondergetekende notaris, met het oog op de uitreiking van afschriften, uittreksels en attesten aan wie ook, overeenkomstig de wet.'

Tom Swinnen

Advocaat en bijzondere lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TECHLNT - COMPAGNIA TECHNICA INTERNAZIONALE …

Adresse
LIEVEN BAUWENSSTAAT 20 8200 BRUGGE

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande