17/10/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N A d - e r g e l e i e d t e r e f f i e v a n ( l e r e c h t b a n , r = - . ~ v n d o l
B . " g e - a f d $ f i n ? O o 0 8 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
"
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 7 5 2 7 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e c n o d e c k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , A c a c i a l a a n 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : R e g u l a r i s a t i e e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o n t s l a g , b e n o e m i n g e n b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s , a a n p a s s i n g s t a t u t e n - - i n t r e k k i n g v o l m a c h t e n a l a r m b e l p r o c e d u r e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B r u n o M A R T E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r A l e x a n d r a J A D O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E N A E R T S & J A D O U L " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , D u i s b u r g s e s t e e n w e g 1 8 , w e t t e l i j k b e l e t , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e w e l k e a k t e e e r s t d a a g s t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T e c n o d e c k B e n e l u x " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 3 4 . 7 5 2 . 7 0 2 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O o s t e n d e e n m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A c a c i a l a a n 3 8 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , B u r g e m e e s t e r P y c k e s t r a a t 5 5 .
T e v e n s w e r d , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e v o r i g e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n G r i m b e r g e n n a a r O o s t e n d e b e v e s t i g d e n g e r e g u l a r i s e e r d .
T W E E D E B E S L U I T
a . A a n d e e n i g e i n f u n c t i e z i j n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L i g h t C r e a t i o n I n t e r n a t i o n a l " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A c a c i a l a a n 3 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 0 . 2 2 0 . 6 5 2 R P R O o s t e n d e , w e r d o n t s l a g v e r l e e n d m e t k w i j t i n g o m t r e n t h a a r m a n d a a t o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e v e n w e l v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 3 ( v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ) .
T e n g e v o l g e h i e r v a n n a m o o k d e f u n c t i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p g e n o m e n d o o r d e h e e r R o n n y G e e r t V a n d e n B o s s c h e m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 5 . 1 3 - 4 9 3 . 6 1 , e e n e i n d e .
W e r d b e n o e m d t o t n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " V D F C o n s u l t i n g " m e t m a a t s c h a p p e - l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B u r g e m e e s t e r P y c k e - s t r a a t 5 5 e n m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
m
T
L u i k B - v e r v o l g
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e - v o e g d e - W a a r d e B E
0 8 3 5 . 2 8 2 . 3 4 1 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k .
D e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n d e a a n s t e l l i n g d o o r d e v o o r m e l d è v e n n o o t s c h a p " V D F C o n s u l t i n g " v a n h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r / b e h e r e n d e v e n n o o t ( d a a r t o e b e n o e m d b l i j k e n s d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 9 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 9 6 5 8 ) t e w e t e n : D e h e e r D E F A U W V i n c e n t A u g u s t J a c q u e l i n e G h i s l a i n , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 3 m e i 1 9 6 8 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 5 . 1 3 - 0 6 7 . 3 6 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e v e n k o t e 2 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t h e t o o g o p h e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
Z o w e l d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " V D F C o n s u l t i n g " a l s d e h e e r V i n c e n t D e f a u w , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n s t e l l i n g e n t e a a n v a a r d e n , a a n d e v e r e i s t e v o o r w a a r d e n e n k w a l i f i c a t i e s d a a r t o e t e v o l d o e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l w e l k e z i c h d a a r t e g e n z o u v e r z e t t e n .
b . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e r d h e t m a n d a a t v a n d e r e e d s i n f u n c t i e z i j n d e e n e n i g e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r P o r t u g e e s r e c h t a l s " S o c i e d a d e p o r q u o t a s " " T e c n o d e c k i m p o r t a ç a o e t a n s f o r m a ç a o d e m a t e r i a i s c o m p o s i t o s L D A " m e t z e t e l t e 2 7 3 5 - 5 2 1 C a c e m ( P o r t u g a l ) , E s t r a d a D e P a ç o d e A r c o s A l t o d a B e l a V i s t a C a s a l d o C o t a o 8 6 A - B e n m e t B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e n u m m e r P T 5 0 7 . 2 2 0 . 5 8 7 " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e d r o D E C A M P O S B A R R A D A S D E L A C E R D A M A C H A D O , g e b o r e n t e S a n S e b a s t i a o D a P e d r e i r a o p 1 0 m a a r t 1 9 6 0 e n w o n e n d e t e L i s b o a ( P o r t u g a l ) , R u a R o d r i g o d a F o n s e c a 7 4 , 4 ° E s q . , b e v e s t i g d , z o d a n i g d a t e r n o g s t e e d s 2 z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e z u l l e n z i j n .
c . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a a r d e n e n e r k e n d e n t e w e t e n d a t d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n v o o r m e l d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n p r i n c i p e n i e t t e g e n s t e l b a a r z i j n a a n d e r d e n .
D e b e i d e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r b l i j v e n / z i j n t h a n s ( o n ) b e z o l d i g d e n d i t b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 3 , t e w e t e n " W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r v e n n o t e n " , w e r d g o e d g e k e u r d i n d e z e z i n d a t v o o r t a a n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e o f d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , v o o r a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n o p e l k t y p e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e :
- m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d i e n t t e z i j n , e n :
- d e é é n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n a l l e a l s d a n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v e r e i s t i s .
V I E R D E B E S L U I T
D e a r t i k e l e n 2 , 1 1 , 2 8 e n 3 4 d e r s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n z u l l e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ,
B u r g e m e e s t e r P y c k e s t r a a t 5 5 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o f i n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
h e t b u i t e n l a n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n , e n d e p o t h u i z e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " V D F C o n s u l t i n g " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , B u r g e m e e s t e r P y c k e s t r a a t 5 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 8 3 5 . 2 8 2 . 3 4 1 R e c h t s - p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r h e e r D E F A U W V i n c e n t A u g u s t J a c q u e l i n e G h i s l a i n , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 3 m e i 1 9 6 8 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 5 . 1 3 - 0 6 7 . 3 6 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e v e n k o t e 2 8 .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 8 . B e s l u i t v o r m i n g .
D e a a n w e z i g h e i d v a n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n i s v e r e i s t o p d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g z o u d e n k u n n e n p l a a t s v i n d e n .
B e h o u d e n s s t r e n g e r e , a f w i j k e n d e s t a t u t a i r e o f w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n z u l l e n a l l e b e s l u i t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e s t e l d .
V I J F D E B E S L U I T
H e t n i e u w s a m e n g e s t e l d e b e s t u u r s o r g a a n v e r w e e s i n d i t k a d e r n a a r d e :
- b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n a r t i k e l 8 d e r s t a t u t e n , e n :
- b i j z o n d e r e v e r s l a g g e v i n g t e r z a k e ;
D e v e r g a d e r i n g n a m e r a k t e v a n d a t - o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e - d e b e s p r e k i n g v a n d e e v e n t u e l e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n w a s o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g m a a r s l o o t z i c h n i e t t e m i n a a n b i j h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m , o n d a n k s d e o p g e l o p e n v e r l i e z e n , d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n i e t t e o n t b i n d e n e n d e a c t i v i t e i t e n v e r d e r t e z e t t e n r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e i n t r e d e n v a n n i e u w e v e n n o t e n e n e e n n i e u w m a n a g e m e n t .
V o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t n a m e n s e n d o o r h e t n i e u w s a m e n g e s t e l d e b e s t u u r s o r g a a n w e r d a a n v o o r n o e m d e n o t a r i s B r u n o M a r i e n s
L u i k B - v e r v o l g
o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k h e t i n z i j n d o s s i e r t e b e w a r e n .
A l l e v o o r m e l d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V E R G A D E R I N G V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S
O n m i d d e l l i j k z i j n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
A l l e o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e r e n L u c C O O P M A N e n R o n n y V A N D E N B O S S C H E w e r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n g e t r o k k e n ; d e h e r e n L u c C O O P M A N e n R o n n y V A N D E N B O S S C H E z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r g e e n b e d i n g n o g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f v e r b i n d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( z e g e l e n h a n d t e k e n i n g v a n n o t a r i s B r u n o M a r i e n s t e K o r t e n b e r g o p r u g z i j d e ) .
W o r d e n e v e n e e n s n e e r g e l e g d a m n i e t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 m e t i n b i j l a g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r P o r t u g e e s r e c h t a l s " S o c i e d a d e p o r q u o t a s " " T e c n o d e c k i m p o r t a ç a o e t a n s f o r m a ç a o d e m a t e r i a i s c o m p o s i t o s L D A " .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t - - f i r è i g i s a S t a a t s b l a d
04/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S e L
2 3 m y a 0 n
r
I I I f l h l 1 H I l 0 4 I ~ I I A I l u i 0 1 ~
X 1 1 9 9 8 6 '
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : y
B e n a m i n g C N O D E C K B E N E L U X
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , G r i m b e r g s e s t e e n w e g 1 1 3 O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m , o p 1 6 1 0 3 1 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e r d o o r :
1 . d e h e e r V A N d e n B O S S C H E R o n n y G e e r t [ I . K . 5 9 0 - 8 8 2 2 6 4 8 - 3 9 ] [ R . R . 7 1 0 5 1 3 4 9 3 6 1 ] , z e l f s t a n d i g z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e G e n t o p d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , G r i m b e r g s e s t e e n w e g 1 1 3 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B R A E T P e t r a [ R . R . 6 9 0 9 0 5 4 3 0 5 9 ] , k l e u t e r o n d e r w i j z e r e s , g e b o r e n t e E e k l o o p v i j f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ;
W e l k e v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t h i j g e h u w d i s o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C a m i e l V a n h y f t e t e M a l d e g e m o p z e s a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n d a t z i j b i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s C h r i s t i a n V a n h y f t e t e M a l d e g e m o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e s e e n w i j z i g i n g a a n h u n h u w e l i j k s c o n t r a c t h e b b e n a a n g e b r a c h t z o n d e r e c h t e r h e t s t e l s e l z e l f t e h e b b e n g e w i j z i g d .
2 . D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r P o r t u g e e s R e c h t a l s " S o c i e d a d e p o r q u o t a s " T e c n o d e c k i m o o r t a c à o e t a n s f o r m a c ë o d e m a t e r i a i s c o m p o s i t e s L D A , m e t z e t e l t e 2 7 3 5 - 5 2 1 C A C E M ( P o r t u g a l ) , E s t r a d e D e P a ç o d e A r c o s A l t o d a B e l a V i s t a C a s a i d o C o t â o 8 6 A - B , B T W - n u m m e r P T 5 0 7 . 2 2 0 . 5 8 7 .
O p g e r i c h t o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t C e n t r u m v o o r f o r m a l i t e i t e n v o o r b e d r i j v e n ( C e n t r a d e F o r m a l i d a d e s d a s E m p r e s a s d e L i s b o a ) o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f . A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E C A M P O S B A R R A D A S D E L A C E R D A M A C H A D O P e d r o [ p a s p o o r t n u m m e r 5 3 2 3 8 9 8 ] , g e b o r e n t e S a n S e b a s t i â o D a P e d r e i r a o p t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e P o r t u g a l , R u a R o d r i g o d a F o n s e c a , 7 4 , 4 ° e s q . L i s b o a .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t o p g e r i c h t .
N a a m : T E C N O D E C K B E N E L U X
Z e t e i : G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , G r i m b e r g s e s t e e n w e g 1 1 3
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s . i n h e t b u i t e n l a n d :
- A l l e s o o r t e n t u i n m e u b e l e n e n v l o e r b e d e k k i n g e n v e r v a a r d i g d i n h o u t , h o u t a c h t i g e , i m i t a t i e - o f k u n s t o f p r o d u c t e n ; - D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a a n e n v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n b o u w m a t e r i a l e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i a l e n , l a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i e e l , m a t e r i e e l v o o r d e b o u w s e c t o r e n a l l e s o o r t e n t o e b e h o r e n u i t : w e l k e m a t e r i e o o k , a l l e s o o r t e n t u i n b o u w p r o d u c t e n v a n z o w e l o r g a n i s c h e a l s s y n t e t i s c h e a a r d , : i s o l a t i e m a t e r i a l e n i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n u i t o m h e t e v e n w e l k e m a t e r i e , a l l e h o u t - e n a f g e l e i d e ; p r o d u c t e n v o o r d e t u i n - e n b o u w s e c t o r , t u i n b o u w m a c h i n e s , e l e k t r i s c h e n m e c h a n i s c h a a n g e d r e v e n m a c h i n e s , ; m o t o r e n , p o m p e n e n t o e b e h o r e n v o o r w e l k g e b r u i k o o k , a l l e s o o r t e n a f s p a n n i n g e n e n t o e b e h o r e n i n o m h e t E e v e n w e l k e v o m i o f m a t e r i e ;
- H e t p l a a t s e n , h e r s t e l l e n v a n a l d e z e p r o d u c t e n ;
- H a n d e l i n v l o e r e n e n d e c o r a t i e v e p r o d u c t e n m e t a l h e t g e e n d a a r t o e b e h o o r t o f g e r e k e n d k a n w o r d e n , a l s m e d e : h e t d e e l n e m e n i n , h e t f i n a n c i e r e n v a n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n h e t v e r r i c h t e n : v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , z o o n d e r : m e e r : h a n d e l i n a l l e r h a n d e b o u w m a t e r i a l e n e n s c h o o n m a a k p r o d u c t e n , h e t l e g g e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n ; v a n p a r k e t e n v l o e r e n , o n d e r m e e r l a m i n a t e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , b e h e e r , ( o n d e r ) v e r h u r i n g o f i n ( o n d e r ) h u u r n e m e n , r u i l i n g , l e a s e n o f i n l e a s i n g n e m e n , o n r o e r e n d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , t o e t r e d i n g i n o n v e r d e e l d h e d e n , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , o p r i c h t i n g , : r e n o v a t i e v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e , e n a l l e s o o r t e n v e r r i c h t i n g e n ; . i n z a k e g e b r u i k s r e c h t e n , g e n o t s r e c h t e n o f h u u r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i n z a k e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t ;
- D e r e a l i s a t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g , d e e l n a m e , o n t w i k k e l i n g e n d e m e d e w e r k i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t ' w o o r d a a n e e n d e r p r o j e c t e n w a a r i n v a s t g o e d o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n b e g r e p e n z i t ;
- D e c o ö r d i n a t i e , d e b e g e l e i d i n g , d e s u p e r v i s i e e n a d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t e l k e : v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e h e r s t r u c u t e r i n g , w a a r o n d e r f u s i e s , s p l i t s i n g e n , o n t b i n d i n g e n , v e r e f f e n i n g e n v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n a m e s , o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o f h a n d e l s f o n d s e n , b e u r s i n t r o d u c t i e s , m a n a g e m e n t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b u y - o u t s , c r i s i s m a n a g e m e n t , i n v e s t e r i n g e n , b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f a a n v e r w a n t e d i e n s t e n e n p r o d u k t e n ( h i e r n a a l g e m e e n g e n o e m d " e o r p o r a t e f i n a n c e " ) , o n d e r a l l e v o r m e n t e l e v e r e n , d i t g e k o p p e l d m e t a l l e v e r w a n t e d i e n s t e n . Z o z a l d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e w i j z e n k u n n e n i n s t a a n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r v o o r l i c h t i n g , o o n s u l t a n c y , c o n t r o l e , a d v i e s , o n d e r r i c h t e n z . m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f a c e t t e n v a n " c o r p o r a t e f i n a n c e " ;
- H e t a a n t r e k k e n , z o e k e n v a n o f b e m i d d e l i n g b i j k a p i t a a l v e r s c h a f f e r s e n f i n a n c i ë l e p a r t n e r s , z o w e l o n d e r d e v o r m v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l d a n n i e t a c h t e r g e s t e l d e o b l i g a t i e l e n i n g e n o f " p r i v a t e e q u i t y " .
- D e a a n v a a r d i n g e n u i t o e f e n i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r , a d v i s e u r e n / o f g e l i j k a a r d i g e m a n d a t e n , v a n l i d m a a t s c h a p p e n i n d i r e c t i e c o m i t é s e n a d v i e s c o m i t é s , o f v a n e e n d e r w e l k e f u n c t i e i n e e n d e r w e l k e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n , z e l f s w a n n e e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n v o o r m e l d e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n g e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- A l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , a m b a c h t e l i j k e e n / o f n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r g e m a k k e l i j k e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , o n t w e r p e n , k o p e n , v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n e e n d e r w e l k i n t e l l e c t u e e l r e c h t , z o a l s d o c h n i e t b e p e r k t t o t m e r k e n , t e k e n i n g e n , l o g o ' s , o c t r o o i e n , p a t e n t e n , k n o w - h o w , e x p e r t i s e o f e n i g a n d e r e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- P a r t i c i p e r e n i n a n d e r e b e d r i j v e n , h a n d e l s z a k e n , p r o j e c t v e n n o o t s c h a p p e n , j o i n t - v e n t u r e s , v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r n a m e , f u s i e , s p l i t s i n g , i n s c h r i j v i n g , g e l d s c h i e t i n g o f o p o m h e t e e n d e r w e l k e w i j z e b e l a n g e n n e m e n , z e l f s i n d i e n h e t d o e l e r v a n n i e t g e l i j k a a r d i g i s o f g e e n v e r b a n d t o o n t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- A l l e r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n e f f e c t e n , w a r r a n t e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , v o o r k e u r r e c h t e n , v o o r k o o p r e c h t e n , v o l g r e c h t e n e n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , a l d a n n i e t t e r b e u r s g e n o t e e r d a l s m e d e d e e l n e m i n g e n e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n i n h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n o f v e r e n i g i n g e n v e r w e r v e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , c o m m e r c i a l i s e r e n o f r u i l e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e v e r v r e e m d e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n e n o p n e m e n v a n l e n i n g e n , z o w e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s a a n d e r d e n , h e t s t e l l e n e n n e m e n v a n z e k e r h e d e n , p a n d e n o f e e n d e r w e l k e w a a r b o r g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , h e t u i t v o e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r g e e n v e r g u n n i n g o f e r k e n n i n g v e r e i s t i s ;
- E l k e v e r r i c h t i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p k a n h e l p e n o m h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e v e r w e z e n l i j k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z i j k a n a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , a m b a c h t e l i j k e , n i j v e r h e i d s - , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
D u u r : O n b e p a a l d e d u u r .
K a a i t a a l :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 . 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g i n w e i d .
1 . D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r P o r t u g e e s r e c h t , T E C N O D E C K I m o o r t a c â o e t r a n s f o r m a c â o d e m a t e r i a i s c o m o o s i t o s L D A v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d n e a e n h o n d e r d v i i f t i a e u r o ( 1 3 . 9 5 0 . 0 0 E U R ) w a a r v o o r h a a r n e g e n t i g a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
2 . D e h e e r V A N d e n B O S S C H E R o n n y v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i i f t i g e u r o ( 4 . 6 5 0 . 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h e m d e r t i g a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t e e n s t o r t i n g w e r d g e d a a n t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 . 0 0 E U R ) z o d a t a l l e a a n d e l e n v o o r e e n / d e r d e d e e l v o l s t o r t z i j n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t I n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I G H T C R E A T I O N I N T E R N A T I O N A L " , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n ( S t r o m b e e k - B e v e r ) , G r i m b e r g s e s t e e n w e g 1 1 3 , R P R B r u s s e l , B T W B E 0 8 7 0 . 2 2 0 . 6 5 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o n n y V a n d e n B o s s c h e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t n a a r P o r t u g e e s R e c h t a l s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" S o c i e d a d e p o r q u o t a s " T e c n o d e c k i m o o r t a c ë o e t a n s f o r m a c ë o d e m a t e r i a i s c o m n o s i t o s L D A m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E C A M P O S B A R R A D A S D E L A C E R D A M A C H A D O P e d r o , v o o m o e m d ,
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , d i e v e r k l a a r t h a a r o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e w e r k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e z a a k v o e r d e r m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z a l z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v 6 6 r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n o p d r a c h t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e v o l g e n s d e w e t t o e k o m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g ' v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o o k a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t e n h e b b e n e n k e l e e n i n t e r n e w e r k i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k m o e t e n o p t r e d e n
v o o r : "
- A l l e h a n d e l i n g e n , a a n - e n v e r k o p e n d i e e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ;
- A a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
i - H e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n ;
- H e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n , h e t z i j n o t a r i e e l , h e t z i j o n d e r h a n d s .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t ' . i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o m a c h t t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f o m a c h t t i e n u u r o f o p h e t u u r v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d . A A N S T E L L I N G V A N E E N L A S T H E B B E R .
1 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r a a n d e h e e r L u c C o o p m a n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m v o o r d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n " B . T . W . " - n u m m e r , e n v o o r d e a c t i v e r i n g v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r a a n d e h e e r V A N d e n B O S S C H E R o n n y d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , i n a f w a c h t i n g d a t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m e n w o r d t d o o r d e n e e r l e g g i n g b e d o e l d i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e b e s c h i k k e n o v e r d e g e l d e n g e d e p o n e e r d o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e h o u d e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e ` B N P P a n b a s F o r t i s B a n k " , a g e n t s c h a p S t r o m b e e k - B e v e r .
G e n o e m d e l a s t h e b b e r m a g , n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n d e i n s t e l l i n g b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , o v e r d e g e d e p o n e e r d e g e l d e n b e s c h i k k e n o m o v e r t e g a a n t o t d r i n g e n d e b e t a l i n g e n z o a l s h e t b e t a l e n v a n d e a k t e k o s t e n e n a n d e r e s c h u l d e n d i e l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e i s b a a r z i j n . H i j m a g d e g e l d e n o o k d o e n o v e r s c h r i j v e n o p e e n r e n t e d r a g e n d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d i e d e g e d e p o n e e r d e g e l d e n h e e f t v r i j g e g e v e n o p v e r z o e k v a n v o o r m e l d e l a s t h e b b e r , w o r d t b e v r i j d v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r i j g a v e e n d e v e r d e r e b e s t e d i n g v a n d e g e l d e n .
B e h o u d e n s v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n e r d o o r g e n o e m d e l a s t h e b b e r g e e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n m o g e n a a n g e g a a n w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . A f s c h r i f t v a n d e a k t e . D e N o t a r i s , C h r i s t i a n V A N H Y F T E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g