22/10/2014
ÿþ J o d W o r d 1 1 . 1
F i F P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D e i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 8 O K T 2 0 1 4
e c i a N g R r u g g e
* 1 4 1 9 3 8 3 9 *
1 5 -
B E L G I S C H
M O N I T E
1 0 2 0 1 t e
S T A A T T
U R B E L
D e - g r i f t i o r
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 9 7 . 7 6 9 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o i l a ) : T E R R A - T E C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 - 8 7 4 0 P i t t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , h e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g
h e e f t b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n , e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t
o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r P e t e r V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , G r o e n e s t r a a t 5 7 ;
- D e h e e r F r a n k V a n d e p u t t e , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n V a n R u u s b r o e c l a a n 4 ;
- D e h e e r T o m V e r s c h u e r e , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , B e r c h e m w e g 2 8 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r T o m V e r s c h u e r e , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( a r t i k e l 1 7 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
G e d a a n t e P i t t e m , o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 .
G e t e k e n d :
D e h e e r T o m V e r s c h u e r e
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2014
ÿþM r . . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n t B e l g i : S t a a t s
~ , _ . _ . . . . . ~
1 J
~ L L ~ L ~ ~ ' :
~ N I T ~ U R B ~ , ~ L c ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ' v t ~ , : , ~ ~ ; 0 3 - b Z - Z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 e t ~ ~ J , ~ ; ~ ~ : ~ t
~ I I ~ ~ ~ , ~
B E L G I S C H S T 1 ~ , ` I ~ . ; ~ A ~ -
G r i f f i e
I M
M o d w o m t 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 7 6 9 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T E R R A - T E C
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 4 0 P i t t e m , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c d e M ü e l e n a e r e t e G u l l e g e m o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ' g e r e g i s t r e e r d t e M e n e n d e d a t o 6 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 2 0 5 , b l a d 8 3 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t . I n s p e c t e u r P a t r i c k P a t r i c k B e e l p r e z , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E R R A - T E C , o n d e r m e e r n a v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e w o r d e n o v e r w o g e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . D e a l g e m e n e v e r s l a g b e s l i s t o m d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n d e v e n n o o t s c h a p ` n i e t v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
3 . K e n n i s n a m e e n v o o r l e z i n g v a n v o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P I E T D U J A R D I N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , = a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 ( m e t h e t o o g o p d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n ) , a r t i k e l 5 9 6 ( m e t h e t ' o o g o p d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d h i e r n a ) e n a r t i k e l 5 9 8 ( n o p e n s h e t o m s t a n d i g a d v i e s v a n d e e l e m e n t e n o p b a s i s w a a r v a n d e u i t g i f t e p r i j s w e r d b e r e k e n d , a l s m e d e o m t r e n t d e v e r a n t w o o r d i n g e r v a n ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 , 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n e n z e s t i g d u i z e n d
a c h t e u r o ( ¬ 6 1 . 0 0 8 , 0 0 ) o m h e t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n t o t v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 9 2 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g t o t h e t g e p a s t e b e l o o p v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z o a l s d i t v o o r k o m t o p d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l u i t s l u i t e n d p l a a t s v i n d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t e u r o ( ¬ 9 9 . 5 0 8 , 0 0 ) o m h e t v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 4 9 2 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r c r e a t i e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n a c h t ( 9 9 . 5 0 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e v i e r h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 4 9 2 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s i n d e r e s u l t a t e n d e e l n e m e n . D e z e n i e u w e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d e l e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t c v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e N V R E N T E C , v o o r n o e m d , t e g e n d e p r i j s v a n é é n ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n b i j h u n o n d e r s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k t e M e n e n m e t n u m m e r B E 2 3 7 3 8 0 4 0 1 9 4 0 9 1 , d e d a t o d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e z e b a n k i n s t e l l i n g d a t b e w a a r d b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s ,
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t e e n a c t u a l i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g w a a r b i j v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e n o m e n d o c h r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t g e e n h i e r v o o r b e s l i s t e n m e t b e h o u d v a n d e e i g e n h e d e n v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 5 - - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
( " " )
H o o f d s t u k V I O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 4 0 V e r l i e z e n
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
b ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ,
c ) W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n , I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 4 1 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n d e v i j f w e r k d a g e n n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 ;
3 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
1 , 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s ,
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
( " " " ) "
7 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a m -
a ) d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
b ) d e n o t a r i s d e b e v o e g h e i d t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n d e m a c h t i g i n g t o t d e n e e r l e g g i n g b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n
c f a a n b o e k h o u d k a n t o o r V a n d e l a n o t t e t e D e i n z e o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n t e d o e n b i j d e b e l a s t i n g e n , B T W e n K B O
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( g e t . ) L u c d e M û e l e n a e r e , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
h i e r v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h a e d a n i e e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r t s . h o t e l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p a . - s e o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/09/2011
ÿþ, , .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V C } £ ' a i ' - b e h a u d e r "
a a n h e t
B e i g i s c t t S t a a t s b l e i
N E E R G E L E G D t e r G R i r f 4 ï r d e l R E C N T B A N t C V A N r C ` ) G P t d A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r ~ ~ c ~ r a e )
o p : 2 2 ~ ~ , ,
, 4 A ,
~ D e g r i f f e r . G r i f f i e
" i i i s s a a o "
° O n d e r n e m i r l g w r t r : B e n a m i n g 0 8 9 7 . 7 6 9 . 2 4 6
( . " c t £ i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e - :
T E R R A - T E C
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , 8 7 4 0 P i t t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 m e i 2 0 1 1
d a t w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 7 m e i 2 0 1 1 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n
d e h e e r W i l l e m D e n y s .
A r t i k e l 1 9 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r t o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
G e t e k e n d t e P i t t e m ,
T o m V e r s c h u e r e ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I s M t . x t a b i z . v a r s j w . ¬ M v e r m e l d e n : R e c t o : N e w ) A a : ; d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e r p e r s c ( o ) i i ( t : r : ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n 4 e n z i , n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
Y e ¬ ' n : N a a m e n ^ a r £ d t o ~ w r : í n g .