14/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 1 ,
m i L
I I I 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. m . . . p r o e e m e e f f l e l
-
R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l G e n t
- 2 M E 1 2 0 1 4
r
E
A f d e l l n
O n d e r n e m i n g s n r 4 1 2 . 0 4 3 . 0 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T e x - D e m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l z e n b e r g e s t r a a t 1 6 3
8 6 9 0 A l v e r i n g e m
O n " e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
E r i s e e n a k t e o n d e r t e k e n d t e n k a n t o r e v a n n o t a r i s S t e p h a n M o u r i s s e m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s b r u g g e -
H a r i n g e / P o p e r i n g e o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , a k t e t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n w a a r b i j
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : ,
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E X - D E M "
V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 6 9 1 A l v e r i n g e r n ( J z e n b e r g e )
1 3 1 W 6 E 0 4 1 2 . 0 4 3 . 0 3 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e B E 0 4 1 2 . 0 4 3 . 0 3 3
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
A . D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g , z o d a n i g d a t d e z e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n ' e n u i t s p r a a k d o e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a ,
B . D a t d e z a a k v o e r d e r t e v e n s a a n w e z i g i s e n b e s c h o u w t z i c h a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n .
V e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a , e n n a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
E r w o r d t g e e n l e z i n g g e d a a n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d r i e e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t h i e r a a n g e h e c h t h e t v e r s l a g v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 4 .
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n : v e e r t i e n i n z a k e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d d o o r B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o ' B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . B u r g . B V B A J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e g r y s e .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g u i t g e b r a c h t , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s l u i d t a i s v o l g t
V i l . C O N C L U S I E S .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n a c t i v a e n p a s s i v e b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 1 6 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T E X - D E M a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e f v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s o m s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A T E X - D E M e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n p e r 1 6 r m a a r t 2 0 1 4 d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e r y , ' b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 1 0 . 3 8 0 , 7 5 e u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 0 0 . 8 5 9 , 8 4 e u r o .
' U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w e b e v e s t i g e n d a t e r e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d d i e v o o r v i o e i t u i t d e " r e k e n i n g e n , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
^
m , ^ - ( " - - 1 ^ f , r c n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
G e d a a n t e O o s t n i e u w k e r k e ,
O p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 .
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o B e d r i f f s r e v i s o r e n k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J .
D e g r y s e b e d n j f s r e v i s o r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n D e g r y s e .
T W E E D E B E S L U I T
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , d a l a l l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n d o o r d e w e t , w e r d e n
n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r . 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s
h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s
D E R D E B E S L U I T : O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g
v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D E M E U L E N A E R E , v o o r n o e m d .
E r w o r d t h e m a l g e m e n e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e
m a n d a a t
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G A C T I V A E N P A S S I V A S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
E r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d
E r g e e n o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d
e n v e e r t i e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n c o m p a r a n t e n d a t e r n o g z i j n : ' t e o n t v a n g e n f a c t u r e n , R I O B T W e n R / C
Z a a k v o e r d e r . '
D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l u i t e n .
D e e v e n t u e l e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r "
, d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n B . V . B . A . " T E X -
: D E M " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L U I T B E W A R I N G V A N B O E K E N B E S C H E I D E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k
v o o r z i e n e t e r m i j n t e b e w a r e n b i j d e h e e r J a n D E M E U L E N A E R E , v o o r n o e m d
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e
' v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l a s t d e h e e r J a n D E M E U L E N A E R E , v o o r n o e m d m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e
l a a t s t e f i s c a l e é n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
K O S T E N
D e k o s t e n v a n d e z e a k t e , B T W i n c l u s i e f , z i j n t e n l a s t e v a n d e B , V . B . A . ' T E X - D E M " .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
! M e n s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n
w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
- e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 3 a p r i l 2 0 1 4
- e n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 v a n B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ;
J a n D e g r y s e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g