30/03/2011
ÿþR M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : D e i 6 3 Z
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E E Q U I P M E N T R E N T A L C O M P A N Y F I N A N C E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 7 9 0 W A R E G E M , B R A B A N T S T R A A T 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p r i c h t i n g v e r l e d e n o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 v o o r n o t a r i s L u c d e M û e l e n a e r e t e G u l l e g e m t h a n s W e v e l g e m , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e d a t :
1 . T V H S E R V I C E S , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 9 7 0 W a r e g e m , B r a b a n t s t r a a t 1 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 2 . 3 0 8 . 5 9 0 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r f e d e n v o o r n o t a r i s L u c d e M û e l e n a e r e o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 1 4 7 5 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c d e M û e l e n a e r e t e G u l l e g e m o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b i j u i t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 8 1 2 2 e n z e s t i e n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 6 3 2 4 .
H i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r T H E R M O T E P a u l R e m i , g e b o r e n t e G u l l e g e m o p a c h t t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , w o n e n d e 8 5 6 0 G u l l e g e m D r i e m a s t e n 1 1 4 a , e n s i n d s d i e n n i e t v e r v a n g e n n o c h h e r b e n o e m d ,
- h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r V A N H A L S T P a s c a l G i l b e r t L i e v e n , g e b o r e n t e W a r e g e m o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 8 6 0 L e n d e l e d e , S t e v e n i s t e n w e g 2 , e n s i n d s d i e n n i e t v e r v a n g e n n o c h h e r b e n o e m d .
- h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r D E M E E S T E R B e r n a r d S t e p h a n , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , P l a s s t r a a t 3 8 e n s i n d s d i e n n i e t v e r v a n g e n n o c h h e r b e n o e m d .
G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n e n a l l e d r i e b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r r e s p e c t i e v e l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n i n d e v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
2 . E L B A I N V E S T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B r a b a n t s t r a a t 1 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 1 8 7 . 9 4 5 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " E L S T H E R H O L D I N G " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 1 1 - 7 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d , i n h o u d e n d e o n d e r m e e r d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E R A N H O L D I N G , d e w i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c d e M û e l e n a e r e m e t s t a n d p l a a t s t e G u l l e g e m t h a n s W e v e l g e m o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 4 0 8 6 .
H i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r T H E R M O T E P a u l R e m i , v o o r n o e m d , e n s i n d s d i e n n i e t v e r v a n g e n n o c h h e r b e n o e m d .
- h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e v r o u w T H E R M O T E A n n E l s , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p d r i e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , P l a s s t r a a t 3 8 , e n s i n d s d i e n n i e t v e r v a n g e n n o c h h e r b e n o e m d .
G e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n e n b e i d e n b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d z e v e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 8 7 4 2 .
3 . P A V A H O L D I N G , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B r a b a n t s t r a a t 1 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 1 8 8 . 0 4 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p z e v e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 1 1 - 7 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I M I R M 1 9 1 1 1 1 1
V - - - b e h a a B e l S t a t
N E E R G E L E G D
1 8 . 0 3 , 2 Q 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d é é n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 1 2 2 2 - 1 0 6 4 .
H i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , d e h e e r
V A N H A L S T P a s c a l G i l b e r t L i e v e n , v o o r n o e m d , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b l i j k e n s
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d t i e n ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r r e f e r t e n u m m e r
1 0 0 3 0 6 7 2 , e n s i n d s d i e n n i e t v e r v a n g e n n o c h h e r b e n o e m d .
D a t z i j v e r k l a r e n o p t e r i c h t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T H E E Q U I P M E N T R E N T A L C O M P A N Y
F I N A N C E " .
1 . K a p i t a a l i n s c h r i j v i n g - o p r i c h t i n g s k o s t e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D
E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d h o n d e r d v i j f t i e n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n
I z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
d o o r N H S E R V I C E S , v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d d e r t i e n ( 6 1 3 ) a a n d e l e n ,
d o o r E L B A I N V E S T , v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
d o o r P A V A H O L D I N G , v o o r n o e m d s u b 3 ) , t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l ,
t o t a a l : z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g
v o l g e s t o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O
( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t
u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l
b l i j v e n .
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a g e n b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 5 2 , 8 7 ) .
2 . R e c h t s v o r m M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o t u m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g « T H E
E Q U I P M E N T R E N T A L C O M P A N Y F I N A N C E » , a f g e k o r t " T E R E C O F I N " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B r a b a n t s t r a a t 1 5 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
3 . D o e l D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
- h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t v e r r i c h t i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , t e v e r r i c h t e n m e t
B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e p e r s o n e n , v e r e n i g i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e o n d e r m e e r
o m v a t t e n , z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n :
Q'h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , b e t a l i n g s f a c i l i t e i t e n , v o o r s c h o t t e n e n v a n i e d e r e a n d e r e v o r m v a n k r e d i e t o n d e r w e l k e v o r m o f v o o r w e l k e d u u r d a n o o k . Z i j m a g t e v e n s c o n t a n t e n o n t v a n g e n o m i n v e s t e r i n g e n t e c e n t r a l i s e r e n ;
O 1 - l e t b o r g s t e l l e n e n t o e k e n n e n v a n z e k e r h e d e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n ;
Q'H e t b e h e e r v a n a c t i v a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n m e e r s p e c i f i e k v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a , f o n d s e n e n r o e r e n d e w a a r d e n ;
Q'H e t b e h e r e n , i n s c h r i j v e n o p , h e t p l a a t s e n v a n e n h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n e n h e t o n d e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , v o r d e r i n g e n , k a p i t a a l e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n ;
E d e f i n a n c i ë l e r a a d g e v i n g a a n o n d e r n e m i n g e n o f p r i v a t e p e r s o n e n v o o r h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n . - c e n t r a l i s a t i e v a n f i n a n c i ë l e b e h e e r t u s s e n d e g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
- z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , m a g d e v e n n o o t s c h a p f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d o o r m i d d e l v a n ( i ) h e t i n s c h r i j v e n o p o f h e t u i t g e v e n v a n e f f e c t e n , a l d a n n i e t m e t s t e m r e c h t , ( i i ) h e t a a n g a a n v a n s w a p s , f u t u r e s , f o r w a r d r a t e a g r e e m e n t s , o p t i e c o n t r a c t e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e z e d i e w o r d e n a f g e w i k k e l d i n c o n t a n t e n ) e n a n d e r e c o m p l e x e i n s t r u m e n t e n v o o r h e d g i n g o f a n d e r e d o e l e i n d e n , ( i i i ) h e t t o e s t a a n o f a a n g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , a n d e r e v o r m e n v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g e n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n .
- d e v e r h u r i n g e n l e a s i n g z o w e l a a n r e c h t s p e r s o n e n a l s a a n p a r t i c u l i e r e n v a n a l l e h e f - e n t r a n s p o r t t o e s t e l l e n , m a t e r i a l e n e n a u t o ' s , a l l e m o g e l i j k e g e m o t o r i s e e r d e t r a n s p o r t t o e s t e l l e n e n v o e r t u i g e n , e n a l l e o n d e r d e l e n e n e r b i j h o r e n d e e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a r t i k e l e n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s - , c o n s u l t i n g - , b e h e e r s - e n b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t s f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ,
- h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n , o p l e i d i n g e n h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
- h e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u m e t b e t r e k k i n g t o t a a n g e l e g e n h e d e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , f i s c a l e , s o c i a l e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f j u r i d i s c h e a a r d .
- h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r e f f e n i n g e n , h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n , z o w e l a a n p r i v é - p e r s o n e n , b e d r i j v e n , a l s a a n d e o v e r m e i d .
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , h e t p l a n n e n , h e t c o ö r d i n e r e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n e n h e t i n v e s t e r e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g o f i n v e s t e r i n g ; h e t v e r s t r e k k e n v a n r i s i c o d r a g e n d k a p i t a a l a a n ( n i e t ) v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o f h e t f i n a n c i e r e n e r v a n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n g e l d l e n i n g e n t o e k e n n e n a a n e l k e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n m e t w i e d e v e n n o o t s c h a p o p w e l k e w i j z e d a n o o k e e n b a n d h e e f t .
- d e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n , k o r t o m t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l .
- z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t , b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , p e r s o o n l i j k e , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
- h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t b o u w e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t b e h e r e n h e t r u i l e n , d e p r o m o t i e e n d e v e r b o u w i n g , h e t t o e k e n n e n v a n r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n b o u w w e r k e n , h e t i n o p s t a l e n e r f p a c h t g e v e n o f n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t i n v r u c h t g e b r u i k o f c o n c e s s i e g e v e n o f n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D i t a l l e s z o n d e r a l s a a n n e m e r v a n w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t o p t e t r e d e n .
- d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g o f o n r o e r e n d e l e a s i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t v e r h u r e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n ( z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t v e r h u r e n e n h e t o p r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) , m e t h e t o o g o p h e t v e r l o n e n v a n h a a r b e s t u u r d e r s i n g e l d o f i n n a t u r a .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n - ' c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - ' s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g n a m e l i j k , z o n d e r d a t d e z e o p s o m - m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n , k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n e n r u i l e n ; a i l e f a b r i e k s m e r k e n , p a t e n t e n e n v e r g u n - n i n g e n n e m e n , b e k o m e n , t o e s t a a n , a a n k o p e n e n a f s t a a n ; a i l e p l a a t - ' s i n g e n v e r r i c h t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n ; b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , s a m e n s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , m e t e e n a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a " j a a r v e r g a d e r i n g " ) z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m d e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v é ô r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t . 1 3 2 2 a l . 2 B . W . ) e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , w a r r a n t - , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
5 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
6 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
, -
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r
a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s ,
d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n e e n o f m e e r
p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
N a v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n o f b e s l i s s i n g e n w o r d e n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n u i t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n
h o e v e n e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- a a n - e n v e r k o p e n v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n w a a r v a n d e w a a r d e v i j f t i g d u i z e n d e u r o o v e r s c h r i j d t
- a f s l u i t e n v a n b a n k k r e d i e t e n
D e z e o p s o m m i n g i s g e e n s z i n s l i m i t i e f e n w o r d t o p g e g e v e n t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
7 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
8 . W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
9 . O n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d I n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e e f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
1 0 . B e n o e m i n g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A ) w o r d e n t o t o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d d i e a a n v a a r d h e b b e n :
- d e h e e r T H E R M O T E P a u l R e m i , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r V A N H A L S T P a s c a l G i l b e r t L i e v e n , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r D E M E E S T E R B e r n a r d S t e p h a n , v o o r n o e m d .
B ) w o r d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d d i e a a n v a a r d h e b b e n :
- d e h e e r T H E R M O T E P a u l R e m i , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r V A N H A L S T P a s c a l G i l b e r t L i e v e n , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r D E M E E S T E R B e r n a r d S t e p h a n , v o o r n o e m d .
1 1 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w a a l f o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n
t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r
d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , A d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d - m i n i s t e r i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 9 8 2 E l e w i j t , L o n t d r e e f 1 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
C o m m i s s a r i s
D e v e r s c h i j n e r s b e s l i s s e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : E r n s t & Y o u n g B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e L u y c k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( g e t . ) L u c d e M û e l e n a e r e , N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e d . d . 1 8 m a a r t 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g