18/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 , 0 4 2 0 1 2
F G C i f f Î e A i V K K û O P H r , ( ` i O ; l .
t ; O R T ~ L V ,
I ! 1 1 ! I ! I I I N N I I ~ V I I I I I I I I V
+ i a o ~ s e i s +
b E
B s t a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 / 9 3 3 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e G a t e ( i n v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A r d o o i s e s t e e n w e g 1 6 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g V e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a t d e v e n n o t e n v a n B V B A T H E G A T E i n v e r e f f e n i n g s a m e n g e k o m e n z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e b b e n :
1 . N a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r g o e d g e k e u r d ,
2 . A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g i s a f g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T H E G A T E ' d e f i n i t i e f o p h o u d t m e t t e b e s t a a n . Z i j b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n e n d o c u m e n t e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 1 6 6 b i j m e v r o u w K i m M a e r t e n s , v e r e f f e n a a r . E r m o e t e n g e e n s o m m e n g e s t o r t w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
K i m M a e r t e n s
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþM a d 2 . i
Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e = r l e g g i ; j u - . ' U e v a n d e a k t e
b r R E C T r B E L G
~ F . r . : - - " e ~ Y . " - a r - -
B E s - r u
~ r S C S
e i r t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 6 5 4 0 *
b e
a
r a ~ s t i
. L
ýÿ
1 2 . 1 0 . 2 P á 1
t F E C - I ~ 3 E G r i f f i ë ' ~ F ' I ~ k ~ D E ' _ '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 3 3 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E G A T E , i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 1 6 6
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P I N V E R E F F E N I N G S S T E L L I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E G A T E , i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 1 6 6 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P i e t D u j a r d i n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A T H E G A T E h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o - t a a l o p g e e f t v a n 2 0 . 7 2 6 , 8 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 1 3 . 1 4 0 , 2 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a l d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e B T W - e n b e l a s t i n g s c o n t r o l e s .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t d a n o o k , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
g e t e k e n d B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
2 / D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r m e v r o u w K i m M a e r t e n s , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 1 6 6 .
D e v e r e f f e n a a r i s , a l l e e n o p t r e d e n d , b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
3 / I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s m e t n a m e m e v r o u w K i m M a e r t e n s e n d e h e e r G i n o V e r e e c k e .
4 / I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e a r t i k e l e n a a n t e p a s s e n :
- a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e
n a a m " T H E G A T E " , i n v e r e f f e n i n g .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " . "
- a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a b e ' d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . "
5 / D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l , m e t n a m e A l l o s s e r y - F i s c o m p t e x B V B A , m e t z e t e l t e M e n e n , l e p e r s t r a a t 4 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t A l l o s s e r y .
B i j b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d K o r t r i j k , P r o v i n c i e - W e s t V l a a n d e r e n , v i e r d e k a m e r d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w K i m M a e r t e n s , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A r d o o i s e s t e e n w e g 1 6 6 t o t v e r e f f e n a a r o v e r d e B V B A T H E G A T E , i n v e r e f f e n i n g , b e v e s t i g d .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 2 9 s e p t e m b e r
2 0 1 1 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- b e w i j s h o m o l o g a t i e v e r e f f e n a a r .
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g