15/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E l t U ` S ' ; , , L J L 1 G D
0 1 - 0 6 - 2 0 1 1
# j . : E C t i ' G w ~ ~ V A N
I ~ [ ~ C ) P H . ~ . ` i k . _ ~ E G E N T
M ~ I ~ n B I O ~ l n ~ 9 l n l ~
' 1 1 0 8 9 0 3 0 *
b E
B s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 9 5 4 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T h e H a p p i n e s s w e b - C V B A m e t s o c i a a l o b j e c t i e f
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o b j e c t i e f
Z e t e l : V o s k e n s l a a n 1 3 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C V B A " T h e H a p p i n e s s w e b C V B A m e t s o c i a a l o b j e c t i e f ' m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 1 3 5 , R P R G e n t 0 8 3 3 . 9 5 4 . 9 2 6 , i n d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t :
v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r M A R Y A n t o o n , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , D u i n e n s t r a a t 5 b u s 2 3 ;
- d e H e e r K A S A S A M w e n d a , w o n e n d e t e C a p e T o w n ( S o u t h A f r i c a ) , 1 1 B e l l C r e s c e n t C l o s e , W e s t l a k e B u s i n e s s P a r k , W e s t l a k e 7 9 4 5 ;
- M e v r o u w E V E R A R D A n n e , w o n e n d e t e 1 3 1 0 L a H u l p e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 9 ; - d e H e e r V A N H O E L i e v e n , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , B a r o n M o y e r s o e n p a r k 9 A ;
- d e H e e r V A N P O U C K E G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , B e l 1 8 3 .
D e H e r e n M A R Y A n t o o n , K A S A S A M w e n d a , V A N H O E L i e v e n e n V A N P O U C K E G e o r g e s e n M e v r o u w E V E R A R D A n n e h e b b e n b i j a f z o n d e r l i j k s c h r i j v e n v e r k l a a r d h u n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e z e b e n o e m i n g e n g e s c h i e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
U i t d e b e s l i s s i n g v a n R a a d v a n B e s t u u r v a n d e P r i v a t e S t i c h t i n g " T h e H a p p i n e s s w e b " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 1 3 5 , R P R G e n t 0 8 3 0 . 6 5 3 . 4 6 1 , i n d a t u m v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t z i j d e h e e r H A U S P I E P o l , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , N i e u w h u i z e n s t r a a t 2 8 , a a n g e s t e l d h e b b e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t b i n n e n d e C V B A " T h e H a p p i n e s s w e b C V B A m e t s o c i a a l o b j e c t i e f " . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e P r i v a t e S t i c h t i n g " T h e H a p p i n e s s w e b " z o a l s b e p a a l d i n a r t . 6 1 , § 2 W . V e n n .
( g e t e k e n d ) P o l H a u s p i e
~ e a J c l y ~ - , h 1 c , . , . m < < c c ' e g e ~ ` 9 d r ~ ~ ~ . e , n 3 A V 3 1 f ~ , s l 2 o t k
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 3 5 0 3 1 *
N E E R G E L 1 5 0
2 2 e 0 2 o 2 0 1 4
R E C H T B A P ~ N K ~ , , , V A N K O O P H A N D E t r i l l r W G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : O " ? g S 4 q L (
B e n a m i n g
( v o l u i t } : T h e H a p p i n e s s w e b
R e c h t s v o r e n : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o b j e c t i e f
Z e t e l : V o s k e n s l a a n 1 3 5 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t w e r p - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r W i l l i a m d e S a g h e r , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e P o p e r i n g e , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S a g h e r & V a n d e n a m e e l e - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 9 7 0 P o p e r i n g e , B o e s c h e p e s t r a a t 4 , o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t
1 . D e p r i v a t e s t i c h t i n g " T H E H A P P I N E S S W E B " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 1 3 5 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 6 5 3 . 4 6 1 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G L O B A L R U N N I N G M A T E " , a f g e k o r t G . R . M . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , N i e u w h u i z e n s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 5 0 4 . 2 6 5 .
3 . D e H e e r H A U S P I E P o l L u c i e n C o m e e l , g e b o r e n t e P o p e r i n g e o p 2 1 j u l i 1 9 5 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 2 2 2 2 8 1 7 6 7 , g e l d i g t o t 4 d e c e m b e r 2 0 1 5 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 1 0 7 2 1 2 5 5 4 1 , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , H . C o n s c i e n c e s t r a a t 1 0 A .
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K & F - I N V E S T " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 1 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 9 9 6 . 4 5 6 .
E e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o b j e c t i e f h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r
d e b e n a m i n g " T H E H A P P I N E S S W E B C V B A m e t s o c i a a l o b j e c t i e f .
S T A T U T E N
N A A M Z E T E L D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : V o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o b j e c t i e f .
H a a r n a a m i s : " T h e H a p p i n e s s w e b - C V B A m e t s o c i a a l o b j e c t i e f .
D e w o o r d e n " c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " C V B A " m o e t e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n e n d o c u m e n t e n d i e n a a m o n m i d d e l l i j k v o o r a f g a a n o f v o l g e n .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , V o s k e n s l a a n 1 3 5 .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n " S o c i a l B u s i n e s s " z o a l s b e s c h r e v e n i n d e w e r k e n v a n M u h a m m a d Y u n u s m e t a l s d o e l e e n w e r e l d w i j d e o n t m o e t i n g p l a a t s t e c r e ë r e n w a a r b i j h e t h e l e s p e c t r u m v a n " O n t m o e t e n " w o r d t i n g e v u l d d o o r b e s t a a n d e " W e b t o o l s " t e b u n d e l e n v o o r g e l l j k g e s t e m d e n d i e h e t b a s i s p r i n c i p e v a n " T h e H a p p i n e s s w e b " o n d e r s c h r i j v e n , n a m e l i j k " D e b e s t e m a n i e r o m g e l u k k i g t e z i j n i s g e l u k b r e n g e n n a a r a n d e r e n d o o r t e d e l e n v i a h e t o n d e r n e m e n v a n p o s i t i e v e a c t i e s " , o m a l d u s " a g e n t s o f c h a n g e " t e w o r d e n .
D e k e u z e v a n i n t e n t i e s r e s u l t e r e n d i n p o s i t i e v e a c t i e s i s u i t e r m a t e b e l a n g r i j k i n h e t w a a r d e n s y s t e e m v a n " T h e H a p p i n e s s w e b " , w a a r b i j " p o s i t i e f " d e b e t e k e n i s h e e f t v a n w e d e r z i j d s e g r o e i v o o r a l l e b e t r o k k e n e n .
D e i m p a c t v a n d e z e " S o c i a l b u s i n e s s " o p m e n s e n e n o m g e v i n g e e r d e r d a n w i n s t m a x i m a l i s a t i e i s d e m a a t s t a f v o o r h e t s u c c e s v a n " T h e H a p p i n e s s w e b " w a a r b i j h e t d e l e n v a n k e n n i s , i n z i c h t e n e n m i d d e l e n c r u c i a a l i s .
D e d o e l s t e l l i n g o m e e n v o l l e d i g s p e c t r u m v a n " o n t m o e t e n " t e c r e ë r e n h e e f t a l s g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e b e d o e l i n g h e e f t o m e e n p l a t f o r m i n h e t l e v e n t e r o e p e n d a t d e m o g e l i j k h e i d b i e d t a a n o m h e t e v e n w i e , o n a f h a n k e l i j k v a n g e s l a c h t , r a s o f r e l i g i e , e l k a a r t e o n t m o e t e n g a a n d e v a n v i r t u e l e o n t m o e t i n g e n i n a l z i j n v o r m e n t o t c o m m u n i c a t i e v i a V O I P , k l a s s i e k e t e l e f o n i e , t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e g e s p r e k k e n e n f y s i e k e v e r g a d e r i n g e n . D i t a l l e s m e t a l s h o o f d t h e m a " G e l u k v o o r e n d o o r a n d e r e n " z o a l s h i e r e e r d e r b e s c h r e v e n .
V o o r h e t e e r s t i n d e g e s c h i e d e n i s v a n d e m e n s h e i d z i j n a l l e h u l p m i d d e l e n v o o r e e n m a k i n g a a n w e z i g . D e " H a p p i n e s s w e b " h e e f t a l s d o e l s t e l l i n g d a a r e e n b e l a n g r i j k e " f a c i l i t a t o r " v o o r t e z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h a a r a c t i v i t e i t e n v o e r e n , m a a r o o k u i t n a a m e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n h a a r l e d e n e n z e l f s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r m e e r i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r .
Z e m a g d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e h a n d t e w e r k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t , t e r e k e n e n v a n a f 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e s t a a t u i t a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B , w a a r b i j d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A d e p r e f e r e n t e a a n d e l e n z i j n d i e d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s ( v i j f t i g p r o c e n t + 1 ) k u n n e n b e n o e m e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d v o l s t o r t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
S t r u c t u u r v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
O p d e a a n d e l e n w o r d t a i s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
1 . A a n d e l e n c a t e g o r i e A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d o o r d e H e e r P o l H a u s p i e v o o r n o e m d o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j t e n b e l o p e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) ;
- d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G l o b a l R u n n i n g M a t e , a f g e k o r t G . R . M . v o o r n o e m d , o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j t e n b e l o p e v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) ;
- d o o r d e p r i v a t e s t i c h t i n g T h e H a p p i n e s s w e b v o o r n o e m d o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 3 4 9 . 8 0 0 ) a a n d e l e n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 9 9 8 , 0 0 ) .
2 . A a n d e l e n c a t e g o r i e B
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K & F I n v e s t v o o r n o e m d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
E l k a a n d e e l c a t e g o r i e B w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n , h e t z i j s a m e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k .
D e N o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n , v o l s t o r t i n g , o b l i g a t i e s
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o c e n t ( E 0 , 0 1 ) .
E l k a a n d e e l m o e t m i n s t e n s v o o r é é n / v i e r d e w o r d e n v o l g e s t o r t .
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
E e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t v a s t e k a p i t a a l m o e t s t e e d s o n d e r s c h r e v e n z i j n . A r t i k e l 7 : A a n s p r a k e l i j k h e i d
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n s c h r i j v i n g . O n d e r d e v e n n o t e n b e s t a a t e r g e e n h o o f d e l i j k h e i d , n o c h o n d e e l b a a r h e i d .
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ; t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n z e o n d e e l b a a r .
A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n a a n m e d e - v e n n o t e n .
Z e m o g e n d a a r e n t e g e n n i e t w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n , z e l f s b i j o v e r l i j d e n , a a n d e r d e n , i n b e g r e p e n d e e r f g e n a m e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
N i e t t e m i n m o g e n z e w o r d e n a f g e s t a a n o f o v e r g e d r a g e n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t m e t t w e e / d e r d e m e e r d e r h e i d , a a n r e c h t s p e r s o n e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e b e h o r e n t o t d e n a v o l g e n d e c a t e g o r i e e n v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r e i s t e n o m v e n n o o t t e z i j n .
B E S T U U R
A r t i k e l 1 8 : A l g e m e e n h e d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s d r i e ( 3 ) m a a r m a x i m u m v i j f t i e n ( 1 5 ) a i d a n n i e t b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A m o e t e n w e l s t e e d s i n d e m e e r d e r h e i d z i j n . D e b e s t u u r d e r s m o e t e n s a m e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s t e e d s m i n i m u m é é n e n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 1 % ) v a n h e t s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A b e z i t t e n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 9 : R a a d v a n B e s t u u r
Z i j n e r m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t d e V o o r z i t t e r . D e z e w o r d t g e k o z e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A .
I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e V o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r h e t o u d s t e l i d v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A v o o r g e z e t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n n a o p r o e p i n g d o o r d e V o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r g t . H i j m o e t o o k w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e l e d e n ( w a a r o n d e r m i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A ) d a a r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . A r t i k e l 2 0 : V a c a t u r e v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t
I n g e v a l e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a n n e e r e r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t , e e n v o o r l o p i g e p l a a t s v e r v a n g e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . A r t i k e l 2 1 : B e v o e g d h e d e n
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r , n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l g e v o r m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d e e n i g e b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , b e z i t b u i t e n d e b e v o e g d h e d e n h e m t o e g e k e n d u i t h o o f d e v a n d e t i t e l s I I e n I I I , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , d i e d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d i e a l l e e n o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k a n v e r b i n d e n .
I n d i e n h e t b e s t u u r t o e v e r t r o u w d i s a a n v e r s c h e i d e n e b e s t u u r d e r s , z u l l e n z e e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h a n d e l i n g e n v a n c o u r a n t b e s t u u r , o n d e r m e e r t e g e n o v e r o p e n b a r e d i e n s t e n , d e P o s t e n v e r v o e r o n d e m e m i n g e n .
A r t i k e l 2 5 : T r a n s p a r a n t i e
D e v e n n o o t s c h a p w i l r e e d s v a n b i j h a a r o p r i c h t i n g z i c h z e l f d e t r a n s p a r a n t i e o p l e g g e n d i e z i j z e l f v i a a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n w i l p r o m o t e n . A a n g e z i e n z e l f s d e m e e s t e e n v o u d i g e a c t i v i t e i t e n / o f v e r e n i g i n g h a a r v e r r i c h t i n g e n d i g i t a a l b i j h o u d t i s h e t s t a n d p u n t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n h a a r l e d e n d a t v o l l e d i g e t r a n s p a r a n t i e k a n w o r d e n g e b o d e n d o o r d e z e d i g i t a l e b o e k h o u d i n g v o o r h e t p u b l i e k o p e n t e s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d a n o o k h a a r b o e k h o u d i n g o p e n b a a r m a k e n , v a n z o d r a d e z e i n d i g i t a l e v o r m b e s c h i k b a a r w o r d t v i a h e t i n t e r n e t e n d i t t e n l a a t s t e b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a e i n d e v a n h e t k w a r t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n z o d r a h e t b a l a n s t o t a a l v a n " t h e H - w e b " é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r t r e f t , z a l d e b o e k h o u d i n g m a a n d e l i j k s w o r d e n g e v o e r d e n w o r d t d e z e o p d e z e l f d e m a n i e r a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a h e t e i n d e v a n d e m a a n d v i a h e t i n t e r n e t z i c h t b a a r g e m a a k t .
V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) g o e d g e k e u r d e l e d e n h e e f t d i e z i c h o p h e t i n t e r n e t m e t e e n v o l l e d i g p r o f i e l h e b b e n i n g e s c h r e v e n , z a l e l k v a n d e l e d e n m e t e e n g e p e r s o n a l i s e e r d e s l e u t e l d a g d a g e l i j k s d e b o e k h o u d i n g k u n n e n c o n s u l t e r e n , z o n d e r d e z e e v e n w e l t e k u n n e n w i j z i g e n .
U i t z o n d e r i n g e n o p b o v e n s t a a n d e t r a n s p a r a n t i e r e g e l s k u n n e n a l l e e n w o r d e n g e m a a k t m e t t o e s t e m m i n g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r d i e h i e r z a l m o e t e n t o e p a s s e n w a t h e t i n t e r n r e g l e m e n t h i e r o v e r b e p a a l t .
O o k h e t b e g r i p " g o e d g e k e u r d e l e d e n " e n " v o l l e d i g p r o f i e l " d i e n e n i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t t e w o r d e n b e s c h r e v e n .
E e n e e r s t e v e r s i e v a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t z a l o p d e w e b s i t e v a n t h e H - W e b w o r d e n g e p u b l i c e e r d b i n n e n d e 3 m a a n d e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s .
V a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) g o e d g e k e u r d e l e d e n h e e f t d i e z i c h o p h e t i n t e r n e t m e t e e n v o l l e d i g p r o f i e l h e b b e n i n g e s c h r e v e n z a l h e t i n t e r n r e g l e m e n t j a a r l i j k s t e n l a a t s t e 1 0 w e r k d a g e n v o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e i n g e s c h r e v e n g o e d g e k e u r d e l e d e n d i e z i c h m e t e e n v o l l e d i g p r o f i e l h e b b e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n g o e d g e k e u r d v i a e e n i n t e m e t s t e m m i n g , w a a r v a n d e g o e d e g a n g v a n z a k e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g o e d g e k e u r d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 7 : B i j e e n k o m s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e r o e p e n d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 1 8 . D i t m o e t g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n b r i e f o f e - m a i l m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t a a n d e v e n n o t e n v e r s t u u r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m n e g e n ( 9 . 0 0 ) u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
A l s d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p z a t e r d a g 2 j u n i 2 0 1 2 .
H e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , s t a a n d e d e z i t t i n g , d e v e r g a d e r i n g o p d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n ; d e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p g e g e v e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . A l s d e v e r g a d e r i n g v o o r e e n n o t a r i s b i j e e n k o m t , m a g z e p l a a t s v i n d e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r n i e l d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t v o o r z o v e r z e g e l e g e n i s i n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r t o e d i e g e m e e n t e b e h o o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t n a a r g e l a n g v a n h e t g e v a l v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r o f d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n z o n i e t d o o r d e b e s t u u r d e r d a a r t o e d o o r d e r a a d a a n g e w e z e n o f b i j g e b r e k a a n e e n d e r g e l i j k e a a n w i j z i n g , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e v o o r z i t t e r a l t i j d e e n v e n n o o t m o e t z i j n v a n C a t e g o r i e A .
A r t i k e l 2 9 : S t e m m i n g
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n d o o r d e z e s t a t u t e n e n d o o r d e w e t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n m a a r w e l m e t d e a a n w e z i g h e i d v a n 5 1 % v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e A .
B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 3 1 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n a f g e s l o t e n .
A r t i k e l 3 3 : W i n s t v e r d e l i n g
N a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n b e d r i j f s k o s t e n e v e n a l s v a n d e n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n v o r m t h e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d i e w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n z u l k s t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d i v i d e n d e n t e b e r e k e n e n v o l g e n s d e r e g e l s v a n h e t s o c i a a l o b j e c t i e f m e t a l s m a x i m u m d e r e n t e o p e e n s p a a r b o e k j e .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r d o o r h e t o r g a a n d a t i n s t a a t v o o r h e t b e s t u u r v a s t g e s t e l d , b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t u m d e r v e r g a d e r i n g .
T o t o p h e t o g e n b l i k d a t " t h e H - w e b " h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) g o e d g e k e u r d e l e d e n h e e f t d i e z i c h o p h e t i n t e r n e t m e t h e t v o l l e d i g e p r o f i e l h e b b e n i n g e s c h r e v e n , w o r d t d e w i n s t v e r d e l i n g b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n . D e w i n s t d i e o v e r b l i j f t n a t o e w i j z i n g a a n d e r e s e r v e s e n t o e k e n n i n g v a n d e d i v i d e n d e n , k a n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e g r e n s v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) l e d e n i s b e r e i k t a l l e e n w o r d e n b e s t e e d a a n s o c i a l e d o e l e n d i e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d o o r s t e m m i n g w o r d t b e p a a l d .
D e d e f i n i ë r i n g v a n w a t e e n s o c i a a l d o e l i s z o w e l a l s a l l e p r o c e d u r e s d i e m e t d e k e u z e v a n d e z e d o e l e n t e m a k e n h e b b e n , d i e n e n t e w o r d e n b e p a a l d z o a l s v o o r z i e n i n h e t i n t e r n e r e g l e m e n t b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e v e n n o o t b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
B E N O E M I N G E N
D e v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p k o m e n o n m i d d e l l i j k i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n e n b e s l i s s e n :
h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r ( 4 ) , e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e p r i v a t e S t i c h t i n g T H E H A P P I N E S S W E B v o o m o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e H e e r P o l H a u s p i e v o o r n o e m d .
- D e H e e r S E R V O T T E G u y C l e m e n t B a s i e l , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , D o o m s t r a a t 1 1 0 .
- D e H e e r C R O L S F r a n c i s c u s J o h a n n e s L . , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S t i e r s t r a a t 7 .
- D e H e e r G R Y S P E E R T K r i s M a u r i c e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , T i n n e n p o t s t r a a t 1 3 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i l l i a m d e S a g h e r - G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; v o l m a c h t .