22/07/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 7 - 0 7 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 6 6 1 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 5 6 6 9 9 9 2 5
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
T h e L u x u r y H o s p i t a l i t y G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N ,
O p V E E R T I E N J U L I
V o o r m i j , T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . M e v r o u w M E S T D A G H A s t r i d A n G o d e l i e v e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 2 j u n i 1 9 8 4 ,
( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 1 5 5 3 8 9 7 - 8 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 0 6 . 1 2 - 2 9 4 . 8 5 ) , w o n e n d e t e 8 8 7 0
I z e g e m , M e e n s e s t e e n w e g 2 5 b u s 9 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " P V H O L D I N G " , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , f i n a n c i ë l e h o l d i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 7 1 E C H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m , R i v i e r d i j k 5 6 8 , K v K N u m m e r 5 5 7 0 3 0 6 2 , R S I N 8 5 1 8 2 5 0 4 7 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r w i n F r e d e r i k d e V i l d e r t e H a r d i n x v e l d - H i e s s e n d a m o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e H e e r P e t e r V O G E L , g e b o r e n t e G o r i n c h e m o p 1 0 o k t o b e r 1 9 7 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r N W 8 3 B 7 D H 8 , b i s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 5 0 1 0 - 2 6 1 - 8 2 , w o n e n d e t e 3 3 7 1 E C H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m , R i v i e r d i j k 5 6 8 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e b e s t u u r d e r h i e r t o e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g .
3 . M e v r o u w D A E N E N S A n n a G e r d a M a r t h a M a r i a , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e E m e l g e m o p 3 0 j a n u a r i 1 9 6 0 , ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 1 6 2 3 0 8 3 5 4 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 1 . 3 0 - 0 9 0 . 8 3 ) , w o n e n d e t e 8 8 8 0 L e d e g e m , L e n d e l e e d s e s t r a a t 3 .
D i e m i j n o t a r i s , g e v r a a g d h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e o p r i c h t i n g e n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L 1 : O P R I C H T I N G
A . V E R K L A R I N G V A N O P R I C H T I N G .
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e h i j h e e f t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " T h e L u x u r y H o s p i t a l i t y G r o u p " m e t z e t e l t e 8 7 7 0 I Z E G E M , M e e n s e s t e e n w e g 2 5 b u s 0 0 0 9 ,
w a a r v a n h e t v a s t e k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , e n v e r d e e l d i s i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n c a t e g o r i e A m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) e u r o e n 1 a a n d e e l c a t e g o r i e B m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) e u r o .
V ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s m i j e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p 0 8 j u l i 2 0 1 4 e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o p r i c h t e r s , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i ¬ t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , v e r a n t w o o r d e n . D i t s t u k w o r d t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B . I N B R E N G I N G E L D .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n , d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t , d a t o p d e t w e e h o n d e r d
( 2 0 0 ) a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r c o m p a r a n t e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r
a a n d e e l e n w e l a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w M E S T D A G H A s t r i d v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 )
O n d e r w e r p a k t e :
T h e L H G r o u p
M e e n s e s t e e n w e g 2 5 B u s 9 8 8 7 0 I z e g e m
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r v o o r h a a r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- d o o r P V H O L D I N G B . V . v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
- d o o r m e v r o u w D A E N E N S A n n a v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l c a t e g o r i e B w o r d t t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o o r d e v o l l e d i g e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 0 . 1 0 0 , 0 0 ) E U R v ó ó r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j d o o r m e v r o u w M E S T D A G H A s t r i d v o o r n o e m d e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d o o r P V H O L D I N G B V v o o r n o e m d e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d o o r m e v r o u w D A E N E N S A n n a v o o r n o e m d e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 9 7 3 5 0 3 7 1 2 9 5 6 4 b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 0 9 j u l i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n d e f o n d s e n i n v o r d e r e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d , n a a r g e l a n g v a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h e m p a s s e n d v o o r k o m e n . Z i j m o g e n o o k d e v e r v r o e g d e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n t o e l a t e n . V e r v r o e g d e a f b e t a l i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v o o r s c h o t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
C . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h e d e n .
D . F I N A N C I E E L P L A N - Q A U S I I N B R E N G - O P R I C H T I N G S K O S T E N
. . .
T I T E L 2 : S T A T U T E N
T i t e l I : N a a m z e t e l d o e l d u u r
A r t i k e l 1 V o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " T h e L u x u r y H o s p i t a l i t y G r o u p " o f i n h e t k o r t o f T h e L H G r o u p .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 7 0 I Z E G E M , M e e n s e s t e e n w e g 2 5 / 9 .
. . .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- H e t o r g a n i s e r e n , a n i m e r e n e n b e g e l e i d e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s e n t r a i n i n g e n t e n b e h o e v e v a n p e r s o n e e l o f t o e k o m s t i g p e r s o n e e l o p l u x e s c h e p e n , y a c h t e n , p l e z i e r v a a r t u i g e n e n a l l e a n d e r e s c h e e p v a a r t u i g e n e n m e e r a l g e m e e n o p l e i d i n g e n i n h e t a l g e m e e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n a l h e t g e e n d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k i s o f k a n z i j n e n d i t o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n ( i n c l u s i e f e - l e a r n i n g ) , a l s o o k h e t a a n b i e d e n v a n a l l e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e d i e n s t e n ; - H e t e x p l o i t e r e n v a n p a t e n t e n , m e r k r e c h t e n , v e r g u n n i n g e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
- H e t v e r g a r e n , v e r v a a r d i g e n , b e w e r k e n , o p s l a a n , t o e g a n k e l i j k m a k e n , v e r s p r e i d e n , o p e n b a a r m a k e n , o v e r d r a g e n e n e x p l o i t e r e n v a n i n f o r m a t i e o p a l l e m o g e l i j k e d r a g e r s
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , h e t v e s t i g e n e n v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e l e a s i n g - e n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , z o w e l a l s l e a s i n g g e v e r d a n a l s l e a s i n g n e m e r ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l
v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e
r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n
d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n ,
v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n
o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n
a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t v o o r d e r d e n ;
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e
o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e
a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g ,
s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f
e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n ,
d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n
e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n b i n n e n h e t w e t t e l i j k k a d e r i n h e t l a n d w a a r h e t d o e l
v e r w e z e n l i j k t w o r d t .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n
d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o p b e p e r k t e d u u r .
T i t e l I I : K a p i t a a l - A a n d e l e n
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r d e v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n .
H e t o m v a t e e n v a s t e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 ( t w i n t i g d u i z e n d ) E U R O e n i s
s a m e n g e s t e l d u i t 2 0 0 ( t w e e h o n d e r d ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e n o m i n a l e v a n 1 0 0 ( h o n d e r d ) E U R O .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n d e r l i j k w a t h e t b e d r a g b e t r e f t d a t h e t v a s t e g e d e e l t e t e
b o v e n g a a t .
E l k a a n d e e l m o e t v o l g e s t o r t z i j n . E l k n i e t - v o l g e s t o r t b e d r a g b r e n g t v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r
i n g e b r e k e s t e l l i n g i n t e r e s t o p t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t e n z a l u i t g e s l o t e n w o r d e n b i j i e d e r e
s t e m m i n g .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e k l a s s e n :
a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( h i e r n a " d e a a n d e l e n A " g e n o e m d ) e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( h i e r n a " d e
a a n d e l e n B " g e n o e m d ) .
D e r e s p e c t i e v e r e c h t e n v a n i e d e r e k l a s s e v a n a a n d e l e n w o r d e n i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d .
A r t i k e l 6 - W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
. . .
A r t i k e l 7 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
. . .
A r t i k e l 8 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l .
T i t e l I I I : V e n n o t e n
A r t i k e l 9 - A a n d e l e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r b i j o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 3 5 7 v a n h e t
W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 0 - V e n n o t e n
Z i j n v e n n o t e n , e n e r z i j d s d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A ( h i e r n a " v e n n o o t A " ) , e n a n d e r z i j d s d e
h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B ( h i e r n a " v e n n o o t B " ) , d i e b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p a a n d e l e n o f d i e a a n d e l e n v e r w e r v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 1 v a n
o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 - N i e u w e v e n n o t e n
N i e u w e v e n n o t e n A k u n n e n e n k e l a a n v a a r d w o r d e n i n d i e n z i j w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r a l l e
v e n n o t e n A .
N i e u w e v e n n o t e n B d o o r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n B , k u n n e n e n k e l a a n v a a r d w o r d e n i n d i e n z i j
o v e r a d e q u a t e p r o f e s s i o n e l e c a p a c i t e i t e n e n k w a l i t e i t e n b e z i t t e n d i e e e n b i j d r a g e l e v e r e n a a n d e
k w a l i t e i t e n u i t s t r a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e
v e n n o t e n .
V o o r h e t n e m e n v a n d e z e b e s l i s s i n g g e e f t e l k a a n d e e l B r e c h t o p é é n s t e m e n e l k a a n d e e l A g e e f t
r e c h t o p t w i n t i g s t e m m e n .
D e b e s l i s s i n g v e r m e l d t :
- h e t a a n t a l a a n d e l e n B w a a r o p d e n i e u w e v e n n o o t d i e n t i n t e s c h r i j v e n ;
- d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r d e n i e u w e a a n d e l e n B w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n ; v o o r z o v e r n i e t a n d e r s
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s l i s t , s t e m t d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s o v e r e e n m e t d e n o m i n a l e
w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
- a l s m e d e e v e n t u e l e a n d e r e v o o r w a a r d e n w a a r a a n d e n i e u w e v e n n o o t m o e t v o l d o e n .
D e e f f e c t i e v e t o e t r e d i n g v a n d e n i e u w e v e n n o t e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u n a a n v a a r d i n g i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . D e i n s c h r i j v i n g e n g e b e u r e n o p g r o n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e
d o c u m e n t e n , d i e g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d z i j n . Z e v i n d e n p l a a t s i n d e v o l g o r d e v a n d e d a t u m
v a n v o o r l e g g i n g .
A r t i k e l 1 2 - P l i c h t e n v a n d e v e n n o t e n
. . .
A r t i k e l 1 3 - U i t t r e d e n v a n v e n n o t e n
. . .
A r t i k e l 1 4 - U i t s l u i t i n g v a n d e v e n n o t e n
. . .
A r t i k e l 1 5 - T o e s t a n d v a n d e v e n n o t e n i n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g o f u i t t r e d i n g
. . .
A r t i k e l 1 6
. . .
T i t e l I V - B e s t u u r C o n t r o l e T o e z i c h t - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 7 B e s t u u r d e r s - R a a d v a n b e s t u u r
1 7 . 1 . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t é é n a f g e v a a r d i g d -
b e s t u u r d e r e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s .
E l k e b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l e n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 7 . 2 . B e n o e m i n g
D e b e s t u u r d e r s e n d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d . V o o r h e t n e m e n v a n d e z e b e s l i s s i n g g e e f t
e l k a a n d e e l B r e c h t o p é é n s t e m e n e l k a a n d e e l A g e e f t r e c h t o p t w i n t i g s t e m m e n .
H u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H u n
m a n d a a t w o r d t v e r g o e d o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t .
B i j d e l e z i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w o r d t d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r g e l i j k g e s t e l d m e t e e n
b e s t u u r d e r ; b e h o u d e n s w a n n e e r i n e e n a r t i k e l u i t d r u k k e l i j k h e t o n d e r s c h e i d w o r d t g e m a a k t t u s s e n d e
a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r e n d e b e s t u u r d e r ( s ) .
1 7 . 3 . O n t s l a g - H e r r o e p i n g
E e n b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t
e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d , m i t s n a l e v i n g v a n e e n v e r p l i c h t e o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n .
E e n b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e o n m i d d e l l i j k , z o n d e r i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n ,
w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d , m e t
u i t b e t a l i n g v a n z e s m a a n d e n b a s i s v e r g o e d i n g w a a r v a n s p r a k e i s i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t o f m e t
b e t a l i n g v a n d e b a s i s v e r g o e d i n g v o o r h e t h e m n o g r e s t e r e n d e a a n t a l m a a n d e n i n d i e n d e o n t s l a g e n
b e s t u u r d e r b e n o e m d w a s v o o r e e n b e p e r k t e p e r i o d e , z o n d e r e c h t e r z e s m a a n d e n t e o v e r s c h r i j d e n .
O p d e z e b a s i s v e r g o e d i n g d i e n e n d e w e t t e l i j k e i n h o u d i n g e n t e w o r d e n d o o r g e v o e r d .
V o o r h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g g e e f t e l k a a n d e e l B r e c h t o p é é n s t e m e n e l k a a n d e e l A
g e e f t r e c h t o p t w i n t i g s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t z i c h e c h t e r n i e t t e h o u d e n a a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n n o c h a a n d e
u i t b e t a l i n g v a n e n i g e v e r g o e d i n g , e n h e t o n t s l a g k a n o n m i d d e l l i j k i n g a a n , b i j e e n z w a r e f o u t v a n d e
b e s t u u r d e r , i n g e v a l v a n h e r h a a l d n i e t - n a l e v e n , o n d a n k s s c h r i f t e l i j k e m e d e d e l i n g , v a n d e
v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p e n i n g e v a l d e b e s t u u r d e r z i c h i n é é n v a n d e
u i t s l u i t i n g s g r o n d e n b e v i n d t , b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 4 .
V a n h e t o n t s l a g d i e n t k e n n i s g e g e v e n t e w o r d e n a a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
4 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b e s t u u r d e r k a n v r i j w i l l i g a f t r e d e n , m i t s h i j e e n v e r p l i c h t e o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n n a l e e f t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n k o r t e r e t e r m i j n t o e t e p a s s e n . V a n h e t o n t s l a g d i e n t k e n n i s t e w o r d e n g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 a a n h e t s e c r e t a r i a a t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n t i j d e n s d e o p z e g g i n g s t e r m i j n e e n b e s t u u r d e r g e s c h o r s t i s v o l g e n s d e r e g e l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 7 . 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , d a n b l i j f t d e o p z e g g i n g s t e r m i j n l o p e n .
1 7 . 4 . S c h o r s i n g
1 7 . 4 . 1 . E e n b e s t u u r d e r k a n w o r d e n g e s c h o r s t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n s c h o r s i n g . D e r a a d v a n s c h o r s i n g i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e s c h o r s i n g e v e n t u e e l o p t e h e f f e n .
1 7 . 4 . 2 . D e r a a d v a n s c h o r s i n g i s e e n s p e c i f i e k s t a t u t a i r o r g a a n d a t i s s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n g e k o z e n d o o r d e v e n n o t e n A o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a s t g e l e g d i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t . D e o p r o e p i n g e n v a n d e r a a d v a n s c h o r s i n g k u n n e n g e b e u r e n v i a e l k m i d d e l , w a a r o n d e r e m a i l , e n o p i n i t i a t i e f v a n e l k l i d i n f u n c t i e o p h e t m o m e n t w a a r o p d e f e i t e n d i e a a n l e i d i n g g e v e n t o t d e s c h o r s i n g z i c h v o o r d o e n .
D e v e r g a d e r i n g e n v i n d e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e o v e r e e n g e k o m e n p l a a t s .
D e r a a d v a n s c h o r s i n g b e s l i s t o v e r d e s c h o r s i n g m e t e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o t e n A .
D e r a a d v a n s c h o r s i n g a c t e e r t s c h r i f t e l i j k z i j n b e s l i s s i n g .
1 7 . 4 . 3 . D e s c h o r s i n g w o r d t b e s l i s t v o o r e e n m a x i m a l e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n é é n e n t w i n t i g k a l e n d e r d a g e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g , z o n d e r d a t d i t g e p a a r d g a a t m e t e n i g v e r l i e s v a n v e r g o e d i n g , o p b a s i s v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e r e d e n e n :
- i n d i e n h i j d e w e t , d e s t a t u t e n , h e t i n t e r n r e g l e m e n t n i e t n a l e e f t o f i n d i e n h i j a a n d e o o r z a a k l i g t v a n d e n i e t - n a l e v i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n v e r p l i c h t i n g e n ;
- i n d i e n h i j w e i g e r t z i c h t e o n d e r w e r p e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e m a a n b e l a n g e n , o f a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- i n g e v a l v a n h e r h a a l d n i e t n a l e v e n , o n d a n k s s c h r i f t e l i j k e m e d e d e l i n g , v a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p ;
- i n d i e n z i c h e r n s t i g e f e i t e n v o o r d o e n e n / o f e r n s t i g e v e r m o e d e n s r i j z e n d i e v a n a a r d z i j n h e t v e r t r o u w e n i n h e t g e d r a n g t e b r e n g e n o f i n g e v a l v a n e r n s t i g e v e r m o e d e n s v a n r i s i c o o p h e t s c h a d e n v a n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- i n g e v a l v a n a a n h o u d i n g , s t r a f r e c h t e l i j k e v e r v o l g i n g e n o f v e r o o r d e l i n g u i t h o o f d e v a n o m h e t e v e n w e l k e o v e r t r e d i n g v a n a a r d d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h a d e n e n / o f h e m m e t p u b l i e k e s c h a n d e t e o v e r l a d e n ;
- i n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f e l k e h y p o t h e s e w a a r i n d e b e k w a a m h e i d t e n g e v o l g e v a n e e n g e r e c h t e l i j k e m a a t r e g e l w o r d t b e p e r k t , o f i n g e v a l v a n b e s l a g o p z i j n a a n d e l e n . D e b e s l i s s i n g t o t v e r l e n g i n g v a n d e s c h o r s i n g v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n e e n e n t w i n t i g d a g e n w o r d t g e n o m e n d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o t e n A .
D e t w e e d e v e r l e n g i n g v a n d e s c h o r s i n g ( d u s h e t i n g a a n v a n d e 4 3 ° d a g v a n d e s c h o r s i n g ) h o u d t a u t o m a t i s c h d e s c h o r s i n g i n p r o r a t a t e m p o r i s v a n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v e r b o n d e n v e r g o e d i n g e n .
D e s c h o r s i n g z a l a u t o m a t i s c h w o r d e n v e r l e n g d t o t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r e e n e v e n t u e l e u i t s l u i t i n g , i n d i e n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n b i n n e n d e t e r m i j n v a n é é n e n t w i n t i g d a g e n .
1 7 . 4 . 4 . D e s c h o r s i n g h e e f t i n a l l e g e v a l l e n d e s c h o r s i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 , e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 4 , t o t g e v o l g . I n g e v a l v a n s c h o r s i n g v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , z a l d e b e s t u u r d e r b o v e n d i e n , t i j d e n s d e d u u r v a n d e z e s c h o r s i n g , d e t o e g a n g t o t d e l o k a l e n v a n d e a g e n t s c h a p p e n b e h e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n t z e g d w o r d e n . D e b e s t u u r d e r m a g g e e n c o n t a c t e n o n d e r h o u d e n m e t d e c l i ë n t e e l t i j d e n s d e z e p e r i o d e .
1 7 . 5 . A a n s t e l l i n g v a n e e n b e s t u u r d e r a d i n t e r i m
I n d e h y p o t h e s e w a a r b i j , o m w i l l e v a n d e o n m o g e l i j k h e i d t o t h a n d e l e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s , é é n b e s t u u r d e r k a n h a n d e l e n , g a a t d e l a a d v a n s c h o r s i n g o v e r t o t d e v o o r l o p i g e a a n s t e l l i n g v a n e e n b e s t u u r d e r a d i n t e r i m . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g a a t b i j h a a r v o l g e n d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g .
A r t i k e l 1 8 - B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 8 . 1 V e r g a d e r i n g e n
T e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n n a o p r o e p i n g d o o r d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s p e r b r i e f , f a x , e m a i l o f g e l i j k w e l k e a n d e r e b e w i j s b a r e v e r z e n d i n g s v o r m .
W a n n e e r n i e t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t e e n b e w i j s v a n d e o p r o e p i n g g e h e c h t w o r d e n a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g .
M i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n t r o l e r e n e n e e n v o o r s t e l t e b e p a l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d i t i n d e r e g e l é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
1 8 . 2 B e r a a d s l a g i n g e n
1 8 . 2 . 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m e e r d a n d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a r t i k e l 1 8 . 2 . 3 . i n f i n e .
I n g e v a l v a n o n t s l a g w e g e n s e r n s t i g e r e d e n v a n e e n w e r k n e m e r , i s g e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
1 8 . 2 . 2 . I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r f a x o f e - m a i l o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v e r z e n d i n g s v o r m , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n , E e n b e s t u u r d e r m a g s l e c h t s d r a g e r z i j n v a n m a x i m u m t w e e v o l m a c h t e n . D e v o l m a c h t ( e n ) w o r d ( t ) ( e n ) a a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h e c h t .
1 8 . 2 . 3 . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , t e n z i j i n d e h i e r n a v e r m e l d e g e v a l l e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n g e v a l v a n o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s . w o r d e n d e z e b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g e n z u l l e n d e b e s l i s s i n g e n g e l d i g g e n o m e n w o r d e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e l e d e n v a n d e r a a d .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n k u n n e n s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n n a g u n s t i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n m i n s t e n s d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s :
( a ) u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n i n a c t i v a v o o r e e n b e d r a g d a t 1 0 . 0 0 0 ¬ o v e r s c h r i j d t ;
( b ) v e r v r e e m d i n g e n v a n a c t i v a d i e e e n m a r k t w a a r d e h e b b e n v a n m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 ¬
( c ) h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n b e s t u u r d e r ;
( d ) h e t a f s l u i t e n o f o n t b i n d e n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n o n b e p a a l d e d u u r o f v o o r e e n d u u r l a n g e r d a n t w a a l f m a a n d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e w o n e o v e r e e n k o m s t e n d i e 2 5 0 ¬ p e r m a a n d n i e t o v e r s c h r i j d e n z o a l s a b o n n e m e n t e n o f h u r e n ;
( e ) h e t v a s t s t e l l e n v a n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n , h e t v a s t s t e l l e n o f o n t b i n d e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t s t u d e n t e n e n h e t o n d e r h o u d s p e r s o n e e l , e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n o n t s l a g e n w e g e n s e r n s t i g e r e d e n e n ;
( f ) h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b a s i s v e r g o e d i n g v a n e e n b e s t u u r d e r a l s o o k d e e v e n t u e l e . t o e k e n n i n g v a n u i t z o n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n a a n e e n e x - b e s t u u r d e r , o v e r e e n k o m s t i g d e b e g i n s e l e n v a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t ;
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e b e s t u u r d e r s , s c h r i f t e l i j k u i t g e d r u k t o f p e r f a x , e m a i l , o f e n i g e a n d e r e w i j z e v a n b e w i j s b a r e v e r z e n d i n g s v o r m .
1 8 . 2 . 4 . D e b e s l u i t e n w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e g e d a t e e r d e n g e n u m m e r d w o r d e n e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
1 8 . 2 . 5 . I n d i e n e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t t e g e n g e s t e l d a a n e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e n t h i j d i t t e m e l d e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v ó ó r d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e d e n e n w a a r o m d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g w o r d t b e s c h o u w d a l s z i j n d e i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n h e r n o m e n w o r d e n i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e d e b e s l i s s i n g z a l m o e t e n n e m e n . D e z e v e r p l i c h t i n g i s n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r h e t g a a t o m e e n g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g a f g e s l o t e n v o l g e n s d e v o o r g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n g e l d e n d e v o o r w a a r d e n , n o r m e n e n g e b r u i k e l i j k e g a r a n t i e s o p d e m a r k t .
A r t i k e l 1 9 - B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e s t u u r d e r s
1 9 . 1 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e a a n e e n a n d e r o r g a a n v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n .
1 9 . 2 . B e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s
B u i t e n d e u i t v o e r i n g v a n d a g e l i j k s e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s e l k e b e s t u u r d e r e v e n e e n s a f z o n d e r l i j k b e v o e g d o m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o f h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( a ) h e t a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n c o n t r a c t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 ¬ e n d i e g e e n d u u r h e b b e n v a n m e e r d a n d r i e m a a n d e n e n d e g e w o n e o v e r e e n k o m s t e n d i e 2 5 0 ¬ p e r m a a n d n i e t o v e r s c h r i j d e n z o a l s a b o n n e m e n t e n o f h u r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e l k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t ;
( b ) u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n i n a c t i v a v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 ¬ ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( c ) h e t t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e f j e s e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m v a n 2 . 5 0 0 ¬ ;
( d ) h e t o n t v a n g e n v a n a l l e s o m m e n o f w a a i d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d i n h o o f d s o m , i n t e r e s t o f b i j h o r i g h e d e n ; h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 . 5 0 0 ¬ ;
( e ) h e t o n t v a n g e n n a m e n s d e . v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v a n w e g e d e p o s t e r i j e n , d e d o u a n e , s p o o r w e g e n e n a l l e b e s t e l d i e n s t e n , v a n a l l e b r i e v e n , k o f f e r s e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; h e t t e r u g n e m e n v a n a l l e g o e d e r e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o p g e s l a g e n , g e c o n s i g n e e r d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n b e w a r i n g g e g e v e n ;
( f ) h e t v a s t s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 2 0 - B e d r a g e n , a a n p a s s i n g v a n d e b e d r a g e n
D e i n a r t i k e l 1 8 . 2 . 3 . e n 1 9 . 2 . 2 . v e r m e l d e b e d r a g e n z i j n i n c l u s i e f B T W e n k u n n e n w o r d e n g e w i j z i g d z o n d e r d a t d a a r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g n o d i g i s , d o o r e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 2 1 - P l i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s
2 1 . 1 . A l g e m e e n
D e b e s t u u r d e r i s g e h o u d e n t o t d e b e r o e p s d i s c r e t i e e n m o e t z i c h o n t h o u d e n v a n i e d e r e d a a d e n b e d r i j v i g h e i d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e b e l a n g e n , d e r e p u t a t i e , h e t i m a g o e n / o f d e i n t e g r i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u s c h a d e n o f d i e o n v e r e n i g b a a r z o u z i j n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s t u u r d e r m o e t :
- b e s c h i k k e n o v e r d e b e k w a a m h e d e n , e e n v o l d o e n d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n e n d e b e s t e i n s p a n n i n g e n l e v e r e n o m o p e e n p o s i t i e v e e n g e z a m e n l i j k e w i j z e m e e t e w a k e n a a n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- z i j n v e r p l i c h t i n g e n r e s p e c t e r e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e w e t , d e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t r e s p e c t e r e n , a l s m e d e e r o v e r w a k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n r e s p e c t e e r t ;
- z i c h o n d e r w e r p e n a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e m a a n b e l a n g e n ; - d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d b e s t u u r r e s p e c t e r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r w i t t i g e n v a n h e t b e s t a a n v a n e v e n t u e l e s t r a f r e c h t e l i j k e v e r v o l g i n g e n o f v e r o o r d e l i n g e n w a a r v a n h i j h e t v o o r w e r p m a a k t o f h e e f t g e m a a k t ;
- z i j n p e r s o o n l i j k e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d g e z o n d h o u d e n ;
- z i c h o n t h o u d e n d e m a n d a t a r i s v a n e e n c l i ë n t t e z i j n e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g l e n i n g e n , z e k e r h e d e n o f w a a r b o r g e n t o e t e k e n n e n o f z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r e e n b e s t u u r d e r o f p e r s o n e e l s l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n d e r d e ;
- e r o v e r w a k e n o m e x p l i c i e t e n s y s t e m a t i s c h g e w a g t e m a k e n v a n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g e l e g e n h e i d v a n e l k e h a n d e l i n g g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 9 . 2 e n 2 4 v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
W a t b e t r e f t d e i n b r e u k e n w a a r z i j g e e n d e e l a a n h e b b e n , w o r d e n d e b e s t u u r d e r s a l l e e n m a a r b e v r i j d v a n h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d i n d i e n g e e n e n k e l e f o u t h e n t o e r e k e n b a a r i s e n z i j d e z e i n b r e u k e n h e b b e n a a n g e g e v e n b i n n e n d r i e m a a n d e n n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e f e i t e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t d e z e i n b r e u k e n .
A r t i k e l 2 2 - A a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
V o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n a a n e e n c o m m i s s a r i s d i e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e n i e t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , k a n z i j n o g s t e e d s t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s l u i t e n . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I n d e z e h y p o t h e s e z u l l e n d e v e n n o t e n A o m d e z e s m a a n d e n o f o p h u n u i t z o n d e r l i j k v e r z o e k , d e n o t u l e n e n v e r s l a g e n o n t v a n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
I e d e r e v e n n o o t d i e i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n h e e f t d i e h e m d o o r d e w e t z i j n t o e g e w e z e n , k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 2 3 - T a a k v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s h e e f t e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n c o n t r o l e o v e r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m a g t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h e m i e d e r s e m e s t e r d o o r d e b e s t u u r d e r s e e n s t a a t o v e r h a n d i g d w a a r o p d e a c t i e v e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e v a t , d i t c o n f o r m h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m m i s s a r i s k a n z i c h b i j d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n t a a k , o p z i j n k o s t e n , d o e n b i j s t a a n d o o r
a a n g e s t e l d e n o f a n d e r e p e r s o n e n v o o r w i e h i j i n s t a a t .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p e n j e g e n s d e r d e n w o r d t g e r e g e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 4 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 4 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , z o w e l i n r e c h t e a l s j e g e n s d e r d e n ,
d o o r é é n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r i n d e v o l g e n d e m a t e r i e s :
( a ) h e t s t e l l e n v a n a l l e i n a r t i k e l 1 9 . 2 . a ) t o t e n m e t f ) . v e r m e l d e h a n d e l i n g e n ;
( b ) h e t o n t s l a g v a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d r i n g e n d e r e d e n e n ;
V o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a s t g e l e g d o n d e r ( b ) i s h e t n i e t n o d i g d a t e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e l e g d .
2 4 . 2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , z o w e l i n r e c h t e a l s j e g e n s d e r d e n , v o o r a l l e a n d e r e d a n i n a r t i k e l 2 4 . 1 . b e d o e l d e h a n d e l i n g e n , d o o r d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , a l s o o k d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
2 4 . 3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o o k g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r :
- é é n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e m a t e r i e s v e r m e l d i n a r t i k e l 2 4 . 1 . ;
- t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ; a l s o o k d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o p v o o r l e g g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r a l l e a n d e r e d a n i n a r t i k e l 2 4 . 1 . b e d o e l d e h a n d e l i n g e n .
2 4 . 4 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n , g e s t e l d d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e p a r t i j w i s t d a t d e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v i e l e n , o f d i t n i e t k o n n e g e r e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e o m s t a n d i g h e d e n , z o n d e r d a t d e l o u t e r e p u b l i c a t i e v a n d e s t a t u t e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l s t a a n a l s b e w i j s .
A r t i k e l 2 5 S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . D e b e s l u i t e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n , z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f z i j d i e t e g e n s t e m d e n .
A r t i k e l 2 6 Z i t t i n g e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . Z e g a a t d o o r d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e n z i j d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r g a a n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n , d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e w a a r v o o r e e n a u t h e n t i e k e a k t e d i e n t t e w o r d e n v e r l e d e n . I n d a t g e v a l , w o r d t a a n d e v e n n o t e n t e r g o e d k e u r i n g e e n b r i e f o f e e n e - m a i l g e z o n d e n m e t d e t e n e m e n b e s l i s s i n g ( e n ) . E l k e v e n n o o t m o e t z i j n e x e m p l a a r v a n d e b e d o e l d e b r i e f o f e e n u i t g e p r i n t e v e r s i e v a n d e e - m a i l v o o r z i e n v a n z i j n a k k o o r d o f n i e t - a k k o o r d m e t e l k e v a n d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n o v e r m a k e n a a n h e t s e c r e t a r i a a t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 3 0 d a g e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v o l g e n d o p d e d a t u m v a n h e t v e r z e n d e n v a n d e b r i e f o f e - m a i l v a n d e u i t n o d i g i n g . D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t g e h e e l v a n d e
i n d i v i d u e l e i n s t e m m i n g e n b e v e s t i g t d e u n a n i m i t e i t v a n d e v e n n o t e n e n d e v e r z a m e l i n g v a n a l l e s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g e n , v o r m t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n d e s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g e n v e r s c h i l l e n d e d a t a v e r m e l d e n , z a l d e d a t u m v a n d e r e c e n t s t e b e v e s t i g i n g d e d a t u m v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) b e p a l e n .
A r t i k e l 2 7 O p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
2 7 . 1 . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r t u s s e n k o m s t v a n h e t s e c r e t a r i a a t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e d a t u m e n h e t u u r b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n .
2 7 . 2 . D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n p l a a t s , d a t u m , u u r e n a g e n d a e n g e s c h i e d e n d o o r h e t s e c r e t a r i a a t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i n s t e n s v e e r t i e n k a l e n d e r d a g e n o p v o o r h a n d , p e r f a x , e m a i l o f p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e o p r o e p i n g k a n t e v e n s g e b e u r e n d o o r o v e r h a n d i g i n g t e g e n a f g i f t e v a n e e n o n t v a n g s t b e w i j s . D e o p r o e p i n g m a g o p h e t z e l f d e d o c u m e n t d e n a m e n v a n a l l e v e n n o t e n B g r o e p e r e n e n g e f a x t w o r d e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z o v e e l e x e m p l a r e n a l s e r v e n n o t e n B z i j n .
2 7 . 3 . E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i n n e n v i e r w e k e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n :
- e e n b e s t u u r d e r ;
- e e n v e n n o o t A ;
- d e c o m m i s s a r i s ; o f
- e e n l i d v a n d e r a a d v a n s c h o r s i n g ; o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 2 5 % v a n d e v e n n o t e n B .
2 7 . 4 . D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
A r t i k e l 2 8 B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n t r e f f e n o m t r e n t d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n . E e n b e s t u u r d e r e n v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n h e t s e c r e t a r a a t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r a g e n e e n a a n g e l e g e n h e i d o p d e a g e n d a t e p l a a t s e n . D e r g e l i j k e m e d e d e l i n g m o e t m i n s t e n s v i e r k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e z i t t i n g a a n h e t s e c r e t a r i a a t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s o v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n z e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e z e v o o r z i e n i n d e z e s t a t u t e n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 B u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , d i t w o r d t a a n g e d u i d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k r a c h t e n s b e s l i s s i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t e v e n e e n s e e n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r a a n ( a l d a n n i e t v e n n o t e n ) . A r t i k e l 3 0 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e v e n n o o t B m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s , d r a g e n v a n e e n g e s c h r e v e n e n s p e c i f i e k e v o l m a c h t , d i e z e l f v e n n o o t o f b e s t u u r d e r m o e t z i j n . E e n g e v o l m a c h t i g d e v e n n o o t B m a g n i e t m e e r d a n 3 s t e m m e n u i t b r e n g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 1 S t e m m e n
B i j h e t b e g i n v a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n . D e z e l i j s t v e r m e l d t d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n , d e v o l m a c h t d r a g e r s e n d e a a n t a l a a n d e l e n d i e z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h a l v e d e g e v a l l e n i n d e s t a t u t e n v e r m e l d , g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 2 W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o m t r e n t w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a n n e e r h e t v o o r s t e l d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
A r t i k e l 3 3 - N o t u l e n
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e s e c r e t a r i s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 3 4 - I n t e r n r e g l e m e n t
D e s t a t u t e n k u n n e n w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n i n t e r n r e g l e m e n t .
H e t i n t e r n r e g l e m e n t k a n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g , m a a t d i e n t n i e t i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e t e w o r d e n v a s t g e s t e l d . B i j t e g e n s t r i j d i g h e i d t u s s e n d e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t , g e l d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 3 5 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r : O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n t e v e n s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e d e i n f o r m a t i e v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l e n 9 2 , 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 6 - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n w i n s t u i t k e r i n g
3 6 . 1 . D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n d e s g e v a l l e n d h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e j a a r v e r g a d e r i n g z i c h u i t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n , d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s b i j e e n b e s l i s s i n g d i e e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
L u i k B
- v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a d
a a n h e t B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r e i s t . D e z e k w i j t i n g i s s l e c h t s g e l d i g i n d i e n d e j a a r r e k e n i n g n o c h w e g l a t i n g e n , n o c h v a l s e v e r m e l d i n g e n b e v a t d i e d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b e r g e n , e n , w a t h a n d e l i n g e n s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n b e t r e f t , s l e c h t s w a n n e e r d e z e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w e r d e n a a n g e d u i d .
D e b e s t u u r d e r s d r a g e n e r z o r g v o o r d a t d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e o v e r i g e i n a r t i k e l e n 9 8 e n 1 0 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n , b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
3 6 . 2 . D e j a a r r e k e n i n g e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f k u n n e n d a a r m i n s t e n s g e r a a d p l e e g d w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n d i e o v e r d e h e n d o o r . d e w e t t o e g e k e n d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d ¬ h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e s c h i k k e n .
3 6 . 3 . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t t o t h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p w i n s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p e r c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e t v e r p l i c h t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t i n a r t i k e l 5 b e p a a l d e v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
3 6 . 4 . D e v e r w e r k i n g v a n d e n e t t o - w i n s t g e s c h i e d t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i j v o o r k e u r w o r d t e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n B c o n f o r m h e t i n t e r n r e g l e m e n t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e v e n n o t e n A b e s l i s s e n h e t z i j o v e r e e n e v e n t u e l e o p n a m e i n d e r e s e r v e s , h e t z i j t o t e e n e f f e c t i e v e t o e k e n n i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
N a a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , m o e t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n v o o r 3 0 % w o r d e n g e b o e k t o p e e n r e s e r v e a a n d e e l h o u d e r s B e n h e t s a l d o o p e e n r e s e r v e a a n d e e l h o u d e r s A
A r t i k e l 3 7 - B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p v a s t g e s t e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g . D e z e b e t a l i n g k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n o n d e r a f t r e k v a n a l l e s o m m e n d i e d e v e n n o t e n z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t o m h e t e v e n w e l k e h o o f d e .
T I T E L V I I O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 8 - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n m e e r d e r h e i d . v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s b i j e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 3 9 - V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n - g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e v e n n o t e n A u i t . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t v e r d e e l d o n d e r d e a n d e r e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s , t o e g e p a s t p r o r a t a , i n a r t i k e l 1 5 . 1 . v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l b i j v r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g .
T I T E L V I I I - A l g e m e n e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 4 0 - W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n
. . .
A r t i k e l 4 1 - W o o n s t k e u z e
. . .
A r t i k e l 4 2 - K e n n i s g e v i n g e n
. . .
T I T E L 3 : S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
V e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
r e c h t s p e r s o o n ¬ l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
O n m i d d e l l i j k d a a r o p h e b b e n d e o p r i c h t e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p 2 ( a a n t a l ) e n v o o r d i e f u n c t i e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n o e m e n :
1 ) M e v r o u w M E S T D A G H A s t r i d A n G o d e l i e v e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 2 j u n i 1 9 8 4 , ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 - 1 5 5 3 8 9 7 - 8 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 4 . 0 6 . 1 2 - 2 9 4 . 8 5 ) , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e e n s e s t e e n w e g 2 5 b u s 9 .
I n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " P V H O L D I N G " , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , f i n a n c i ë l e
h o l d i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 7 1 E C H a r d i n x v e l d - G i e s s e n d a m , R i v i e r d i j k 5 6 8 , K v K
N u m m e r 5 5 7 0 3 0 6 2 , R S I N 8 5 1 8 2 5 0 4 7 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r w i n F r e d e r i k d e V i l d e r t e H a r d i n x v e l d - H i e s s e n d a m o p
1 8 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t
j a a r 2 0 2 0 ) .
o n b e z o l d i g d m a n d a a t :
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
o v e r n a m e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e l i j k s p e r s o o n l i j k e n h o o f d e l i j k
a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e
v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n
t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r n e e m t . I n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e
b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v o o r d e o n d e r t e k e n i n g
v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n d i t k a d e r , d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l
m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e
v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n ¬ n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e
w o r d e n b e k r a c h t i g d .
H i j / z e e r k e n t / e r k e n n e n t e v e n s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m b i j z o n d e r e c l a u s u l e s o p t e
n e m e n i n d e e v e n t u e e l m e t d e r d e n t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e r i o d e t u s s e n d e
o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o m z i j n / h u n
a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e p e r k e n .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F I D E X C O b v b a , B E 0 4 2 0 . 8 9 7 . 0 5 4 ,
O t e g e m s t r a a t 3 0 8 5 5 0 Z w e v e g e m , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m ,
m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r z e k e r e n .
I n f o r m a t i e r a a d g e v i n g
. . .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
. . .
V o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g
. . .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n
. . .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e p a r t i j e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , m e t m i j ,
n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
O p h e d e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T O M C L A E R H O U T , t e I z e g e m .