13/12/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 8 9 . 1 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T H E O B J E C T S M I T H "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e , D e M a u r i s s e n s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r E L I S A B E T H D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k - ' h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H E O B J E C T S M I T H " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , D e M a u r i s s e n - ' s t r a a t 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 1 . 0 8 9 . 1 9 0 R P R K o r t r i j k , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T ,
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g / a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r h a v i g a a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a f k o m s t i g v a n n a g e m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
D e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w a a r o p 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w e r d g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e n o t u l e n v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e n o t a r i s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r R u d i V a n k e i r s b i l c k , t e n b e l o p e v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
I n s c h r i j v i n g
O p d i t o g e n b l i k i s t u s s e n g e k o m e n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n d e h e e r R u d i V a n k e i r s b i l c k , v o o r n o e m d ;
D i e , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i j h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n g e l d i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t
- d o o r d e h e e r R u d i V a n k e i r s b i l c k , v o o r n o e m d , v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 5 0 8 8 2 6 3 0 6 9 6 5 1 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l f i u s B a n k t e B r u s s e l z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T ,
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 8 . 5 5 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 8 5 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l ,
A a n p a s s e n a r t i k e 1 . 5 . . v a n _ d e . s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l i t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N E E R G E L E G D
- 3 , 1 2 , 2 0 1 3
I L l é A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r : " A R T I K E L 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 9 0 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 8 5 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
- A r t i k e l 1 9 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r :
" A R T I K E L 1 9 .
V e r v o e g d e o n t b i n d i n g k a n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n e n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) g e - ' s c h i e d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k o o s t e d i e n e i n d e e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , w i e r m a c h t e n b e z o l d i g i n g z i j d e s g e v a l l e n d z a l v a s t s t e l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l / z u l l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e b e v c e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t d i e n e n t o t h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n h e t v o l s t o r t e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d b e d r a g v a n h u n a a n d e l e n ; h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r r a t o v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , w e l k e i e d e r g e l i j k r e c h t g e v e n . "
V I E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t o p d r a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r o f a a n d e d o o r h e n a a n g e d u i d e g e m a c h t i g d e , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s E l i s a b e t h D e s i m p e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 .
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g l c h
+ 6 t á a t s b l a d