11/03/2011
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á ~ u 3 F ~ ' ! i i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r L i t Z 1 F F 1 E d a ; R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p ' 2 4 F E B . 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
i i i n 1 H l i i i m i i i 1 i u i i i i
" 1 1 0 3 9 1 4 9 "
V o b e h a a a n B e I Ç S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 3 4 1 6 9 6 1 3
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E R M A L P R O C E S S S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P N A A R E N G E L S R E C H T ( L I M I T E D )
Z e t e l : D E P T 3 0 2 , 4 3 O W S T O N R O A D , C A R C R O F T , D O N C A S T E R D N 6 - 8 D A - V E R E N I G D K O N I N K R I J K
Z E T E L B I J H U I S B E L G E : T A S S C H E S T R A A T 1 2 - 8 8 5 0 A R D O O I E
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G H I S T O R I E K E N B E S L I S S I N G O P R I C H T I N G B E L G I S C H F I L I A A L
H i s t o r i e k T H E R M A L P R O C E S S S Y S T E M S L I M I T E D
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n i s g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , 7 4 7 4 2 6 0 b i j h e t c o m p a n y h o u s e - C a r d i f f .
V o o r n o t a r i s H a s h a m S h a r k a w i , n o t a r i s t e 4 P a l a c e C o u r t , 2 5 0 F i n c h l e y R o a d , L o n d o n N W 3 6 D N i s o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v e r s c h e n e n m e v r o u w E m i l y B r e w i n - v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C F S I n t e r n a t i o n a l F o r m a t i o n s : L i m i t e d , b e d r i j f s s e c r e t a r i s v a n T h e r m a l P r o c e s s S y s t e m s L t d w a a r b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e , s t a t u t e n e n h e t v e r s l a g ; v a n d e b e n o e m i n g e n e v e n a l s d e h a n d t e k e n i n g v a n m e v r o u w E m i l y B r e w i n g e w e t t i g d z i j n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n T h e r m a l P r o c e s s S y s t e m s L i m i t e d b e d r a a g t 1 ¬ e n v e r t e g e n w o o r d i g d 1 a a n d e e l m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 ¬ e l k .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n 1 , 0 0 ¬
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n T h e r m a l P r o c e s s S y s t e m s L i m i t e d i s g e v e s t i g d t e D e p t 3 0 2 , 4 3 O w s t o m R o a d , C a r c r o f t , D o n c a s t e r D N 6 8 D A , U K .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l h a n d e l d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t , g e p a a r d g a a t m e t h e t u i t o e f e n e n v a n d i e h a n d e l o f b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m a a l é é n b e s t u u r d e r e n i n d e z e f u n c t i e w e r d ( e n ) v o o r o n b e p a a l d e t i j d b e n o e m d : D e h e e r H e n d r i k u s V a l k , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , T a s s c h e s t r a a t 1 2 , B e l g i ë .
O p e e n b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e D o n c a s t e r , E n t r e p r i s e p a r k , S t a t i o n R o a d , C a r c r o f t , D N 6 8 D D U K , w e r d d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j o m e e n B e l g i s c h f i l i a a l t e o p e n e n v a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . N o t u l e n b i j g e v o e g d
h e t f i l i a a l n o e m t : T H E R M A L P R O C E S S S Y S T E M S
* d e z e t e l v a n h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d t e 8 8 5 0 A r d o o i e , T a s s c h e s t r a a t 1 2
a l s b e s t u u r d e r v a n h e t f i l i a a l w o r d t b e n o e m d : D e h e e r H e n d r i k u s V a l k , w o n e n d e t e 8 8 5 0 A r d o o i e , ' T a s s c h e s t r a a t 1 2 , B e l g i ë .
B e p a a l t w o r d t d a t h e t b o e k j a a r g e l i j k d i e n t t e l o p e n m e t d i e v a n h e t m o e d e r b e d r i j f e n d i e n t e n g e v o l g e z a l h e t ' b o e k j a a r v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l l o p e n v a n 0 1 / 0 1 v a n i e d e r j a a r t o t e n m e t 3 1 / 1 2 v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s : i n d a t k a d e r b e p a a l t d e v e r g a d e r i n g n a d e r d a t h o g e r g e n o e m e n d e v e r s l a g e n b e s c h i k b a a r m o e t e n z i j n u i t e r l i j k o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r . e n d i t o p d e z e t e l v a n h e t f i l i a a l a l w a a r e r d a n e e n v e r g a d e r i n g o v e r g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w e l o p 1 4 . 0 0 u u r : s t i p t
D e b e s t u u r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m h e t B e l g i s c h f i l i a a l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n r e c h t e e n f e i t e .
H e t f i l i a a l h e e f t a l s d o e l i n n a v o l g i n g v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j : h a n d e l d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e ; h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n a l l e s t e d o e n w a t g e p a a r d g a a t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d i e h a n d e l o f ; b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t B e l g i s c h F i l i a a l :
- o n d e r n e m i n g v o o r d e a a n k o o p - v e r k o o p - h u u r e n v e r h u u r - i m p o r t e n e x p o r t a l s o o k d e i n s t a l l a t i e e n h e t o n d e r h o u d e n e n r e p a r a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n e n t o e b e h o r e n z o w e l i n w o n i n g e n a l s i n i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , h a n g a r s e n w i n k e l s ; v a n h u l p v o e d i n g s s y t e m e n , b e d r a d i n g e n , t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s , e l e c t r i s c h e ; v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , l i f t e n e n r o l t r a p p e n , a l a r m i n s t a l l a t i e s , a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s , e l e c t r i s c h e ' h u i s h o u d t o e s t e l l e n , e l e k t r o n i s c h e a u d i o , v i d e o e n a n d e r e a p p a r a t u u r , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h u i s h o u d a p p a r a t e n , h u i s h o u d t o e s t e l l e n , e n e l e c t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n m a c h i n e s i n d e i n d u s t r i e e n h a n d e l , d o m o t i c a .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e e n h e t o n t w i k k e l e n v a n v o o r m e l d e i n s t a l l a t i e s e n m a c h i n e s .
- A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e n a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t e n o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n a l l e r a a r d ; d e b e m i d d e l i n g b i j d e r g e l i j k e o p e r a t i e s , h e t d o e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n e n h e r s t e l l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e g e b o u w e n o f c o n s t r u c t i e s ; h e t v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s t u d i e s , h e t u i t m a k e n v a n a l l e o n t w e r p e n , o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e a d v i e z e n i n v e r b a n d m e t b o v e n g e m e l d e a c t i v i t e i t e n ; h e t i n e i g e n d o m b e h o u d e n e n u i t b a t e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l o n b e b o u w d e a l s g e b o u w e n , h e t v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n e n o n d e r h u r e n , b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r r i c h t e n v a n g e l d l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n v o o r d e r d e n ; d i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n d i e e x c l u s i e f v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a V e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e d : A f f i d a v i t - C e r t i f i c a t e o f i n c o r p o r a t i o n - M e m o r a n d u m a n d a r t i c l e s o f a s s o c i a t i o n - M i n u t e s e x t r a o r d i n a r y g e n e r a l s c h a r e h o l d e r s m e e t i n g t o s e t u p a B e l g i a n B r a n c h c u r r e n t a p p o i n t m e n t s m a n a g e m e n t
D e z e e n g e l s e d o c u m e n t e n z i j n d o o r e e n b e ë d i g d t o l k / v e r t a l e r v e r t a a l d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n l e a a n l e g g e l e g a l i s e e r d
G e t e k e n d d o o r
H e n d r i k u s V a l k
W e t t e l i j k V e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e