16/03/2011
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V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
' 1 1 0 6 1 6 ] 1
N e a e r g e l e g d t e r g r i f r e c h t b a n k v a n k B r u g g e a f d
o p 0
" "
p h a n d e j
l n g t e Û o s t e r l t l e
2 0 1 1
G r i f f i e
O e u r r ï r f p r
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A N T O O R W E L L E C A N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , Z a n d v o o r d e s t r a a t , 4 0
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 0 2 . 0 3 . 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K A N T O O R W E L L E C A N m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
a ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f / p a s s i e f , a f g e s l o t e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , z i j n d e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r h e t b o v e n v e r m e l d e V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g e a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A c t i v i t e i t v a n a g e n t i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n i n d e z i n v a n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i n a n c i e l e i n s t r u m e n t e n e n v a n k r e d i e t a g e n t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e e n i n B e l g i e e n d o o r d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n e r k e n d e i n s t e l l i n g .
- A c t i v i t e i t v a n v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o o n i n d e z i n v a n d e w e t v a n 2 7 m a a r t 1 9 9 5 b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n v e r z e k e r i n g e n .
- O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n a l e v e n v a n d e c i r c u l a i r e v a n d e C B F A B 9 3 / 5 m e t b e t r e k k i n g t o t z e l f s t a n d i g e a g e n t e n , i n d e l i j s t v a n d e a c t i v i t e i t e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 3 § 2 v a n d e w e t v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 3 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t a t u u t e n d e c o n t r o l e v a n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n e n v a n h e t m a n d a a t t o e g e k e n d d o o r d e k r e d i e t i n s t e l l i n g , z a l d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a l s d o e l h e b b e n : a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s l u i t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r o o k p a r t i c i p a t i e s n e m e n o n d e r e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d v e r l e n e n , a l l e b e s t u u r s - o f a n d e r e m a n d a t e n w a a r n e m e n , a l s m e d e p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r a n d e r e a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n i n s t a l l a t i e s k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , d o e n o p r i c h t e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l n o o d z a k e l i j k z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r e n o p d e w i j z e d i e h a a r g e s c h i k t l i j k t .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i e l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l . " .
b ) W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n t e w i j z i g e n i n " T h e s a u r i a " .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , e n h e e f t a l s
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g T H E S A U R 1 A . " .
c ) T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
d }
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o 1 b - 4 . 4 3 5 . ~ L Z
O ^ d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e { J e r s o f e ) n ( H r : ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v L : r ' e g e n + " 1 ¬ i o i d i g û n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e