02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 01.07.2014 14238-0290-013
19/08/2013
ÿþM o t l P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 7 2 . 2 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H O M A S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
N w r e a g o i l e r v o n d e n i e > l b a n k v a n " " ; _ e . . . . O M M - # o T E
7 A U G .
l e * M e r ,
G r i f f i e
* 1 3 1 2 8 9 6 8 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : E r n e s t F e y s p l e i n 1 5 b u s 7 4 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t , 1 3 , o p 2 6 j u l i 2 0 1 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 3 0 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 5 5 0 b l a d 3 7 v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L . H o o g s t i j n s " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H O M A S H O L D I N G " , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , E r n e s t F e y s p l e i n 1 5 b u s 7 4 . G e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r ' o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 6 7 2 . 2 7 1 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E E R S T E B E S L U I T - - G O E D K E U R I N G W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 2 - B E S T U U R _ B E N O E M I N G O P V O L G E N D S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r T H O M A S M a a r t e n , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j o v e r l i j d e n v a n d e h e e r T h o m a s K o e n r a a d , e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e h e e r T H O M A S M a a r t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t a f z e t t e n v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n k e l m o g e l i j k i s d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v o o r m i n s t e n s v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n ( v o l l e a a n d e l e n ) m o e t e n b e k o m e n w o r d e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l k a n g e l e i d e n b e s t u u r d w o r d e n d o o r ( e e n ) m e d e - v e n n o ( o ) t ( e n ) .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t " a r t i k e l 1 2 - B e s t u u r " d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e t e v e n s m e d e - v e i m o ( o ) t ( e n ) m o e t e n z i j n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n B V B A " T H O M A S I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K a r e l J a n s s e n s l a a n 9 b u s 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 1 1 8 . 3 1 4 .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d d e h e e r T H O M A S K o e n r a a d . T o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d d e h e e r T H O M A S M a a r t e n b i j o v e r l i j d e n v a n d e h e e r T h o m a s K o e n r a a d , e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t ,
H e t a f z e t t e n v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s e n k e l m o g e l i j k d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v o o r m i n s t e n s v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n ( v o l l e a a n d e l e n ) m o e t e n b e k o m e n w o r d e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d . "
T W E E D E B E S L U I T - G O E D K E U R I N G W I J Z I G I N G A R T I K E L 7 - V O O R K O O P R E G E L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n a a n " a r t i k e l 7 - V o o r k o o p r e g e l i n g " d e r s t a t u t e n , e n d i t n a d e t w e e d e p a r a g r a a f :
" D e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e t e k o o p a a n g e b o d e n a a n d e l e n a a n d e m e d e v e n n o t e n z a l g e s c h i e d e n o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l a c h t p u n t A . n a v e r m e l d " ,
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 29.07.2013 13353-0469-015
06/02/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c i l t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V ' J A N . 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
L 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
U I
I I
. . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 0 8 . 6 7 2 . 2 7 1
( v e r k o r t ) : T H O M A S H O L D I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " W a n d e l d r e e f 3 , 3 9 1 0 N e e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t
1 3 , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , t e N e e r p e l t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 b o e k 5 4 8 b l a d 6 0 v a k 1 3 .
O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L . H o o g s t i j n s " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " T H O M A S H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 9 1 0 N e e r p e l t , W a n d e l d r e e f 3 .
G e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 . 6 7 2 . 2 7 1 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E E R S T E B E S L U I T V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
M e v r o u w V A N H O U D T M a r i a H e l e n a , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p n e g e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g
( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 0 8 0 9 2 1 0 - 3 1 ) , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , W a n d e l d r e e f 3 , h e e f t
v e r k l a a r d h i e r b i j v r i j w i l l i g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h a a r o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s o p v o l g e n d s t a t u t a i r
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L U I T - B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r T H O M A S M a a r t e n , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n e n d i t t o t h e r r o e p i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e h e e r T H O M A S M a a r t e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h i e r b i j h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e
a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n
m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r " 8 4 0 0 O o s t e n d e , E r n e s t F e y s p l e i n 1 5
b u s 7 4 " , e n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V I E R D E B E S L U I T L E Z I N G V E R S L A G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
m e t d e i n h o u d e l i j k e a s p e c t e n e n e c o n o m i s c h e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
D i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t
k a p i t a a l t e v e r l a g e n v a n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 8 6 0 . 0 0 0 E U R ) t o t v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o
( 4 3 0 . 0 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n
d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t a a n g e r e k e n d t e w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l i n c o n c r e t o g e s c h i e d e n d o o r b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n
b e d r a g v a n d e r t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 3 0 , 9 9 7 E U R ) p e r a a n d e e l o p e e n t o t a a l v a n 1 3 . 8 7 2 a a n d e l e n ,
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t ,
d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r :
" d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s . v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n .
Z E S D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i < r D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o r i g e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d o m d e
t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e d o e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n
d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g ( 1 3 . 8 7 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
d i e i e d e r é é n / d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 3 . 8 7 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
V o l s t o r t i n g
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
Z E V E N D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 26.06.2012 12206-0513-014
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 25.06.2011 11199-0354-014
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 07.07.2010 10266-0266-013
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 16.06.2016 16179-0035-012