07/05/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 9 3 . 9 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h o v i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e D r i e s 1 2
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ! i i D i k s m u i d e , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 1 2 a p r i l ; ; 2 0 1 3 , b o e k 4 3 0 , b l a d 9 3 , v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r ; ; ! K o e n B A E R T d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h o v i n e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; ; w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
i j k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e !
v e n n o o t s c h a p m e t t w e e m i l j o e n ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n ; ; m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 8 . 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r e t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 2 0 . 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e e r b e p a a l d d o o r i n b r e n g d o o r ! ;
i j d e h e e r S t e v e n C o v e m a e k e r e n m e v r o u w M a r i a n C r e v i t s v a n v o l g e n d e a a n d e l e n , b e h o r e n d t o t d e ; ! t u s s e n h e n b e s t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p :
v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; ! " C O V E M A E K E R I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , P o l d e r s t r a a t 5 , B T W - B E 0 8 3 1 . 2 5 4 . 5 6 4 R P R ! V e u r n e .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d e n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , ! ;
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n ; ; ! ! a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e . ; ; ! i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ; ;
w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , z o n d e r d a t d e z e p r i j s w o r d t a ! ! v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e .
! b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
H e t v e r s l a g s c h r i f t o p g e m a a k t d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e C o ë p e r a t i e v e ? ! ! V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 2 m a a r t !
! 2 0 1 3 b e s l u i t a l s v o l g t : ! ?
i i " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T H O V I N m e t z e t e l t e K l e i n e D r i e s 1 2 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e R P R V e u r n e 0 8 3 6 . 8 9 3 . 9 2 7 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t
u i t : :
; !
¢' e e n p a k k e t v a n 4 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n B V B A C O V E M A E K E R I N V V S T , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ,
i j P o l d e r s t r a a t 5 , R P R V e u r n e 0 8 3 1 . 2 5 4 . 5 6 4 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A T H O V I N , z o n d e r .
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i ' , , ; ; 3 : 1 Z , 1 Y , ; ; 3 ,
2 5 A P R . 2 0 1 3
i f f . . r t . _ i e . . .
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j
t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 2 m a a r t 2 0 1 3
G e t e k e n d ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
C V B A A t 1 D I T A s B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
c ) I n e c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w e r d z o a l s g e z e g d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r e n m e v r o u w S t e v e n C o v e m a e k e r - C r e v i t s M a r i a n , d i e , z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , s a m e n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p C o v e m a e k e r I n v e s t i n b r e n g e n , a l l e n b e h o r e n d e t o t d e h u w g e m e e n s c h a p z o a l s h o g e r g e z e g d , e n w a a r v o o r a a n e l k v a n h e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g :
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k I D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/04/2012
ÿþb e l
a a
B e S t a l
l I i l 1 i i i I l i 1 1 I N ~ I ~ I ~ I I I I
* 1 ] 0 6 8 3 6 7 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n l
i . .
i ! r . } . 5 ' . . J _ "
2 3 M I i 2 0 1 2
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 8 9 3 . 9 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h o v i n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e D r i e s 1 2
8 6 0 0 D i k s m u i d e
k O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
1 E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 1 , D i k s m u i d e , o p 9 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) 1 5 m a a r t ; ; ; 2 0 1 2 , b o e k 4 2 8 , b l a d 2 3 , v a k 4 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d d e e . a , I n s p e c t e u r ? K o e n B A E R T , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h o v i n e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; ; ; w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d : :
( 1 8 . 4 3 2 . 0 0 0 . 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t a c h t t i e n m i l j o e n ; v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 8 . 4 5 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e e r b e p a a l d d o o r ; , i n b r e n g d o o r d e h e e r S t e v e n C o v e m a e k e r e n m e v r o u w M a r i a n C r e v i t s , v a n v o l g e n d e a a n d e l e n , a l l e n ; ; b e h o r e n d t o t d e t u s s e n h e n b e s t a a n d e h u w g e m e e n s c h a p :
i l a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 . 6 2 2 ) a a n d e l e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ; ; " B O U W O N D E R N E M I N G C O V E M A E K E R " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , K l e i n e D r i e s 1 2 , B T W B E ;
0 4 1 3 . 2 2 4 . 8 4 9 R P R V e u r n e . .
a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
I : " C O V E M A E K E R C O N S T R U C T " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , P o l d e r s t r a a t 5 , B T W B E 0 8 7 5 . 1 5 3 . 3 0 1 ; 1
: R P R V e u r n e
h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e "
A a n s p r a k e l i j k h e i d " C O V E M A E K E R I N V E S T " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , P o l d e r s t r a a t 5 , B T W B E ;
: l 0 8 3 1 . 2 5 4 . 5 6 4 R P R V e u r n e .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d e n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 1 8 . 4 3 2 ) 1 i l n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n d i e ? ; g e n i e t e n v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e b v b a T h o v i n , a l s o o k : ; d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d : : t w e e ë n d e r t i g ( 1 8 . 4 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d u i z e n d : ;
( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , z o n d e r d a t d e z e p r i j s w o r d t v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e :
i i b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e C o ë p e r a t i e v e ;
: V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 4 o k t o b e r ; ;
2 0 1 1 b e s l u i t a l s v o l g t :
i i " 8 . B e s l u i t
: D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T H O V W m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , K l e i n e
D r i e s 1 2 , R P R V e u r n e 0 8 3 6 . 8 9 3 . 9 2 7 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 1 8 . 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
i 1 b e s t a a t u i t :
D e e n p a k k e t v a n 8 . 6 2 2 a a n d e l e n v a n N V B O U W O N n a R N E M i N G C O V E M A E K E R , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 1
D i k s m u r ' d e , K l e i n e D r i e s 1 2 , R P R V e u r n e 0 4 1 3 . 2 2 4 . 8 4 9 ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
¢' e e n p a k k e t v a n 9 8 a a n d e l e n v a n B V B A C O V E M A E K E R C O N S T R U C T , m e f z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , P o l d e r s t r a a t 5 , R P R V e u r n e 0 8 7 5 . 1 5 3 . 3 0 1 ,
¢' e e n p a k k e t v a n 1 9 8 a a n d e l e n v a n B V B A C O V E M A E K E R i N V E S T , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , P o l d e r s t r a a t 5 , R P R V e u r n e 0 8 3 1 , 2 5 4 . 5 6 4 ,
i n t e b r e n g e n d o o r d e h e e r e n m e v r o u w S t e v e n C O V E M A E K E R - C R E V i T S M a r i a n , e l k v o o r e e n g e l i j k d e e l .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 . 4 3 2 a a n d e l e n v a n d e B V B A T H O V I N z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n I k v a n o o r d e e l
¢' d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
¢' d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k
t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g
n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 .
G e t e k e n d ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E I A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
c ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n w e r d z o a l s g e z e g d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r e n m e v r o u w S t e v e n C o v e m a e k e r - C r e v i t s M a r j a n , d i e , z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , s a m e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 8 . 6 2 2 ) a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p B o u w o n d e r n e m i n g C o v e m a e k e r , a c h t e n n e g e n t i g ( 9 8 ) a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p C o v e m a e k e r C o n s t r u c t e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 9 8 ) a a n d e l e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p C o v e m a e k e r I n v e s t i n b r e n g e n , a l l e n b e h o r e n d e t o t d e h u w g e m e e n s c h a p , e n w a a r v o o r a a n e l k v a n h e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i e n ( 9 . 2 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
d ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a i s v o r m i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
23/06/2011
ÿþm o t l 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 3 3 , g 9 3 9 o C
B e n a m i n g : T H O V I N
" ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n e D r i e s 1 2
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H e n d r i k D e b u c q u o y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 8 j u n i 2 0 1 1 , d a t :
1 ° D o o r :
A . D e h e e r C o v e m a e k e r S t e v e n , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 0 a p r i l 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n h i e r n a g e n o e m d e m e v r o u w M a r i a n C r e v i t s , w o n e n d e t e D i k s m u i d e ( N i e u w k a p e l l e ) , I j z e r d i j k 1 8 .
B . M e v r o u w C r e v i t s M a r i a n L i l i a n , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 2 m a a r t 1 9 6 8 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r S t e v e n C o v e m a e k e r , w o n e n d e t e D i k s m u i d e ( N i e u w k a p e l l e ) , I j z e r d i j k 1 8 .
V o o r n o e m d e e c h t g e n o t e n S t e v e n C o v e m a e k e r - C r e v i t s M a r i a n v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n t e K o r t e m a r k o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 9 5 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , g e w i j z i g d d o c h n i e t w a t h e t s t e l s e l b e t r e f t , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n D e C u m a n t e K o r t e m a r k o p 7 j u n i 2 0 0 2 , e n b i j a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n d r i k D e b u c q u o y t e D i k s m u i d e o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 0 5 , 2 8 j u n i 2 0 0 6 e n 1 0 j u l i 2 0 0 7 . Z i j v e r k l a r e n h u n h u w e l i j k s v o o r w a a r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r t e h e b b e n g e w i j z i g d .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
2 ° D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : T h o v i n .
3 ° D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , K l e i n e D r i e s 1 2
4 ° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
- H e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e d r i j v e n i n e e n d e r
w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n , d e o n t w i k k e l i n g e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e r u i m s t e z i n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , c o m p u t e r s e r v i c e s e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f
p a r t i c u l i e r e n o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t e r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e - o n d e r n e m i n g e n .
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t u i t o e f e n e n v a n
m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n
b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n . D e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n
n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n . + r . . . . .
1 ' C ~ . ~ ~ . ~ , i [ I 1 í i A . ~ . . . . , b r i 1 1 : ' , . . " . . . ; " i : : : : . . . . .
i 0 J U N I 2 0 1 1
i - - - . 1 1 : 3 - - , . , 7 2 . ,
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i i o s 3 s a 1 f
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e ' v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I I . B i j z o n d e r e a c t i v i t e i t e n
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n s t e m m e n d i n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n , k a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t b r e i d e n . - B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . - D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
5 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n ! t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . - D e h e e r S t e v e n C o v e m a e k e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o , w a a r v o o r h e m t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 . - M e v r o u w M a r i a n C r e v i t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o , w a a r v o o r h a a r : t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d w a r d e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . b e w i j s v a n v o l s t o r t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e n o e m d e b e d r a g e n v a n i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o z i j n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 3 8 0 - 0 2 0 7 7 5 9 - 5 6 b i j d e I N G , t e D i k s m u i d e g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 j u n i 2 0 1 1 .
6 ° D e d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
7 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , i s z i j n b e s t u u r s o r g a a n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n h e b b e n . I n g e v a l h e t m a n d a a t v a n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o u b e ë i n d i g d w o r d e n , i s d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d . E e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , h o u d e n d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m o e t d o o r d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o n d e r h a a r n a a m e n h o o f d i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s d h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
W a n n e e r d e z e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r ! z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n , i s / z i j n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h o u d e n d e d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p , m e t o o g o p n e e r l e g g i n g d a a r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- E x t e r n e n i n t e r n b e s t u u r l b e p e r k i n g e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
O n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s o p p e r s o n e n , v o l g e n s h u n g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n , k w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d .
8 ° r i e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . 9 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 ° D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i i d a g v a n d e m a a n d i i u n i v a n e l k j a a r o m t w i n t i g u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " T h o v i n " , v e r k l a r e n d e z e l f d e c o m p a r a n t e n s a m e n t e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
z a a k v o e r d e r s : b e n o e m i n g a a n t a l
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o n t s t a a n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e .
- t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s : 1 ) d e h e e r C o v e m a e k e r S t e v e n , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , Y z e r d i j k 1 8 e n 2 ) m e v r o u w C r e v i t s M a r i a n L i l i a n , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , Y z e r d i j k 1 8 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 , 1
b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t .
D e b e n o e m i n g g e b e u r t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n A r t i k e l 1 5 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n .
b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h u i d i g e v e n n o o t s c h a p
V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r d u i d e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g , i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n : v o o r n o e m d e M a r i a n C r e v i t s , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e b e n o e m i n g v e r z e t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n o n b e p a a l d e d u u r . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g n i e t w o r d e n o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
G e b r u i k m a k e n d e v a n h u n m a c h t e n , i n g e v o l g e A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , v e r k l a r e n d e z a a k v o e r d e r s o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S e y s A c c o u n t a n c y " , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , E i k h o f s t r a a t 3 5 , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n v o o r h e t v o e r e n v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m e t e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r a l s o o k b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e z e l a s t g e v i n g k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
H e n d r i k D e b u c q u o y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d