29/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1
1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 9 0 1 1 1 1 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 , 1 5 9 . 0 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T h u i s G e z o n d h e i d s z o r g C h r i s t i n e V e r m a e t e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o s s e k o t s t r a a t 4 2
8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t i j n V e r h a m m e , t e T i e l t , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h u i s G e z o n d h e i d s z o r g C h r i s t i n e : V e r m a e t e " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G i N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n v e r w i j z e n d n a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 3 8 6 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n e n o p i e d e r a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h e e r V E R M A E T E L u c A d i e l M o d e s t , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 9 / 0 6 / 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , V o s s e k o t s t r a a t 4 2 , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n M e v r o u w V E R M A E T E M a r i a M a r l e e n , g e b o r e n t e T i e l t o p 1 4 / 0 7 / 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , V o s s e k o t s t r a a t 4 2 , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o , d i e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 9 0 0 , 0 0 ) i n b r e n g e n , d e w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t e n .
D e h e e r V E R M A E T E L u c e n M e v r o u w V E R M A E T E C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n d a t h e t i n g e b r a c h t e b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 9 0 0 , 0 0 ) h e n t o e b e h o o r t , ' . i n g e v o l g e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e e f t b e s l i s t , e n d a t d i t b e d r a g ; , o v e r e e n s t e m t m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t z i j a l z o h e b b e n o n t v a n g e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 . 9 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g . g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B e l f i u s - b a n k . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w o r d t d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
. f l 1 - 2 0 1 1 1
B E L G I S C H S T A A T S B
E C D
1 4 . 0 1 . 2 0 1 4
C H T B A N K K O O P H A N D E L
2 2
m o d 1 1 . 1
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n , v a n ;
* 1 9 3 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e h e e r V E R M A E T E L u c e n
* 1 9 3 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , a a n M e v r o u w V E R M A E T E C h r i s t i n e D e z e 3 8 6 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t d o o r d e t e k s t h i e r n a
" A r t i k e l V I J F : A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w V e r m a e t e C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k t o t a a n s t e l l i n g a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r M e v r o u w V e r m a e t e C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r d e v o o r m e l d e d u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e b e s l i s s i n g .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 8 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e z i n t e s c h r a p p e n u i t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n :
" E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t i s . "
E n t e v e r v a n g e n d o o r
" E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . "
V I E R D E B E S L U I T - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : B V B A D E C U P E R E & P A R T N E R S , T e r W a a r d e 6 8 , 8 9 0 0 l e p e r .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
S t i j n V E R H A M M E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" ' ~ 7 V o o t -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e