31/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e : C ! ' : 7 ~ . i 9 i 3 1 : + I l ï . e e 3 A ~ ~ ~ 1 T M 1 9
M W . = V A N E G O M A N D E L
2 2 O K T . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 5 2 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H U I S V E R P L E G I N G S I N T - B E R N A R D U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n k l i j k e B a a n 1 8 , 8 6 6 0 D e P a n n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r S e r g e V a n D a m m e , N o t a r i s t e D e P a n n e , o p D E R T I G M A A R T T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F , " G e b o e k t t e V e u m e , R e g i s t r a t i e k a n t o o r , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . R e g : 5 B o e k 4 4 1 B l a d 7 4 V a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 E u r ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L u c D e B e r g h " d a t w e r d g e h o u d e n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T H U I S V E R P L E G I N G S I N T - B E R N A R D U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , K o n i n k l i j k e B a a n , 1 8 ,
O p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " V e r p l e g i n g a a n H u i s W y f f e l s R i t a " b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r C h a r l e s S l u y t s , N o t a r i s d e s t i j d s m e t s t a n d p l a a t s t e V e u r n e o p d r i e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 8 7 . 0 7 . 2 9 / 2 5 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S e r g e V a n D a m m e t e D e P a n n e o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 . 0 7 . 1 1 - 0 1 1 5 8 0 6 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f ;
- v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° , z e t e l h o u d e n d t e W a r e g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 1 2 , d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k m e t r e f e r t e d a t u m é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
c ) w e e r g a v e b e s l u i t b e d r i j f s r e v i s o r
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , l u i d e n a i s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h u i s v e r p l e g i n g S i n t - B e r n a r d u s " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 2 7 . 9 3 2 , 9 9 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 5 8 . 5 0 1 , 6 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t m o g e l i j k s I m p a c t v a n e e n h e r z i e n i n g v a n d e r e s u l t a t e n t e n g e v o l g e v a n e e n c o n t r o l e v a n d e , b e - l a s t i n g s a d r n i n i s t r a t i e s m b t . t ô t d e j a r e n d i e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d w e r d e n , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" r V o o r -
. b e h o u d e n
e ' a a r t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w e e r g e e f t i n z o v e r r e d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W a r e g e m , 2 7 m a a r t 2 0 1 2 . "
T W E E D E B E S L U I T V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n z o a l s v o o r s c h r e v e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D E R D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R & B E P A L I N G V A N D I E N S B E V O E G D H E D E N & A A N D U I D I N G L A S T H E B B E R " A D H O C "
- " D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e V Z W W o o n - e n Z o r g c e n t r u m S i n t - B e m a r d u s , v o o r n o e m d , v a s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V a n f l e t e r e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 8 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r ( i n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n l a s t h e b b e r a d h o c ) . V I E R D E B E S L U I T E I N D E M A N D A A T B E S T U U R D E R S - K W I J T I N G
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s S e r g e V a n D a m m e
W o r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
* g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e o n t b i n d i n g d d . 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2
* v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 1 5 . 0 3 . 2 0 1 2
* v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 7 . 0 3 . 2 0 1 2
* s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e