TIME-OUT

��"

1

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

UNI

73I

Ondememingsnr : 0860.291.515

Benaming (voluit) : TIME-OUT (verkort) :

~

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Generaal Lotzstraat 15

8904 leper (Boezinge)

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

:

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op

;, 29 oktober 2014, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap: met beperkte aansprakelijkheid Time-Out en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met: iI ��nparigheid van stemmen:

eerste besluit: doelswilziginq

: a) Verslag van de zaakvoerder dat omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging aan het :; doel van de vennootschap, met daarbij gevoegd een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand; voordien is vastgesteld, conform artikel 287 van de Vennootschappenwet.

b) vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:

"Deze vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening;;

van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: ::

� - alle aannemingen met betrekking tot pleisterwerken en stukadoorswerken, decoratiewerken,;;

renovatie en restauratiewerken

- Het uitvoeren van voegwerken

: Het uitvoeren van grondwerken

- Het uitvoeren van sloopwerken

Dit alles in de meest mime zin.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die In rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan,, met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven;: belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,;, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een,, :, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te;i bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen, voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake, Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die;,

activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake." ..

tweede besluit: naamsw�jzig�ng

; De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen de huidige maatschappelijke benaming;; "Time-Out" te veranderen in "Stukadoorswerken De Sutter", en dus om de woorden 'Time-Out' van artikel 1 van:> de statuten te vervangen door "Stukadoorswerken De Sutter".

; De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 65 van het Wetboek van!; vennootschappen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan:: ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, Indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding;; :; eisen.

Derde besluit: verplaatsing van de zetel van de vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen de zetel van de vennootschap over te; i; brengen van 8904 leper (Boezinge), Generaal Lotzstraat 15 naar 8600 Diksmuide, IJzerdijk 53, en dus om de: i! woorden "8904 leper (Boezinge), Generaal Lotzstraat 15" van artikel 2 van de statuten te vervangen door::

"8600 Diksmuide, IJzerdijk 53".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ { ~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.t

Vierde besluit: vervanging statutaire zaakvoerder door niet-statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer Guy Van Gilsen met ingang van heden te ontslaan als statutaire zaakvoerder van de vennootschap.

Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn mandaat. Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, wordt de tweede alinea van artikel 11 van de statuten, geschrapt. Deze zin luidt letterlijk luidend als volgt: �Wordt als statutaire zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap de Heer Guy Van Gilsen te Diksmuide, die verklaart te aanvaarden.�

Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de heer Frans De Sutter, {wonende te 8730 Beernem, Beernemstraat 56A) te benoemen, tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur. De heer Frans De Sutter verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd v��r registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Hendrik Debucquoy,

notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;

- bijzonder verslag zaakvoerder;

- staat van actief en passief;

- coi�rdinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening