19/11/2012
ÿþr
l e m l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 7 N O V . 2 0 7 2
G r i f f i e
1 1 f I l l l n l l l u l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 6 7 6 d *
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M E L E S S I N T E R T O R S
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : B E E R T E G E M S T R A A T 5 2 , 9 7 5 0 Z I N G E M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 0 2 8 . 0 6 4
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
T I J D E N S D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N V E R G A D E R I N G V A N 1 0 S E P T E M B E R 2 0 1 2 W E R D E N V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N G E N O M E N
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E W I T T E J e a n P i e r r e , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 5 0 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 . 0 9 . 2 5 - 4 0 1 - 5 9 , w o n e n d e t e B e e r t e g e r t i s t r a a t 5 2 , 9 7 5 0 Z i n g e m , e n v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r z i j n g e v o e r d e b e s t u u r .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n m e v r . , V A N H E U V E R S W Y N G e r a l d i n e , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 7 9 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 1 1 . 2 6 - 0 3 8 - 4 5 , w o n e n d e t e N i e u w s t r a a t 8 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e n .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s : " 9 8 1 0 E k e , R o o m b a a r d s t r a a t 4 2 " ,
V A N H E U V E R S W Y N G E R A L D I N E
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 0 2 8 . 0 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G Y O P T I O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 9 0
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e n C o u c k t e A a l s t o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E N E R G Y O P T I O N " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 1 9 0 , m e t o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 0 2 8 . 0 6 4 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . 1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D E W A E L E T h o m a s M a r c e l E l v i r e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 4 j u n i 1 9 8 6 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 6 . 0 6 . 1 4 - 2 9 5 . 6 6 , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , S p a r r e n d r e e f 6 8 , e n v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g o v e r z i j n g e v o e r d e b e s t u u r .
2 . B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e h e e r D E W I T T E J e a n P i e r r e , N N 5 0 0 9 2 5 4 0 1 - 5 9 , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e t e B e e r t e g e m s t r a a t 5 2 , 9 7 5 0 Z i n g e m , h e t g e e n d o o r h e m w o r d t a a n v a a r d . H i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . W i j z i g i n g b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n i n
" T i m e l e s s I n t e r i o r s " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 d e r
s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " T i m e l e s s I n t e r i o r s " .
4 . W i j z i g i n g z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o v e r t e b r e n g e n
n a a r v o l g e n d a d r e s : " 9 7 5 0 Z i n g e m , B e e r t e g e m s t r a a t 5 2 " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d i t b e s l u i t d o o r s c h r a p p i n g v a n d e e e r s t e '
z i n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 7 5 0 Z i n g e m , B e e r t e g e m s t r a a t 5 2 . "
5 . W i j z i g i n g d o e l .
A . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e i z a a k v o e r d e r o p 2 2 j u n i 2 0 1 1 , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 , o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e b b e n g e n o m e n .
B e i d e d o c u m e n t e n w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d .
B . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n d o o r d e v e r v a n g i n g v a n ;
a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r r i c h t e n v a n h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , a g e n t u u r , ;
c o m m i s i o n a i r i n m e u b e l s , b i n n e n h u i s - e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n , a l s m e d e i n d i v e r s e g e s c h e n k a r t i k e l e n , e n a l l e ;
a n d e r e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s o p
g e b i e d v a n b i n n e n h u i s d e c o r a t i e e n d e c o r a t i e i n a l g e m e n e z i n .
- A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t !
k o r t o m . v a n . m a n a g e m e n . t _ v o o r . b e d r i j v e n . e n / o f - o v e r h e d e n ;
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 E 1 1 A "
1 1
V ' b e h a a s B e l S t a a
N ' - r - . ' - , - ~ . . 7 7 n , ~ . C ~ ;
2 B .
u - - y ~ - r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 !
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , o n d e r m e e r h e t k o p e n e n h e t v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n l e g g e n v a n v e r k a v e l i n g e n , h e t z e l f o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n e n / o f h e t v e r b o u w e n v a n g e b o u w e n ;
- H e t z e l f o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n e n / o f h e t v e r b o u w e n v a n g e b o u w e n , d i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- H e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g e n o p a l l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t g e v e n o f d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b o e k h o u d i n g , c o m p u t e r i s e r i n g e n d e g e b i e d e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k h e b b e n , h e t w a a r n e m e n v a n
b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r ;
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e
r e c h t e n ;
- H e t g e v e n v a n p a n d o f h y p o t h e e k o p e i g e n g o e d e r e n a l s w a a r b o r g v o o r z o w e l e i g e n l e n i n g e n a l s l e n i n g e n
v a n d e r d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t g e ï n t e r p r e - t e e r d t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
B e h o u d e n s v o o r d e z e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n w e t t e l i j k e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e n u i t o e f e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e
r e k e n i n g m e t d e r d e n . Z i j z a l o n d e r m e e r s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s o p g e s o m d b i j
K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l o f
d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j - v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t
h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n
t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d i e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l i n g e n z i j n v e r r i c h t b u i t e n h e t d o e l , i s d e v e n n o o t s c h a p e r d o o r
v e r b o n d e n , h e t z i j z i j b e w i j s t d a t d e m e d e c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j ( e n ) o p d e h o o g t e w a s / w a r e n o f n i e t o n k u n d i g
k o n ( d e n ) z i j n v a n d e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n v o l d o e t n i e t a l s b e w i j s v a n
d e z e v o o r k e n n i s . "
6 . C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G .
A l d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - e h o u d e n " L a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e