11/07/2014
ÿþ M o d U n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E
o , - 0 E L G I S C H
I I I I I I H h I U I I
R B E L G L
N E E R G E L E G D
2 0 1 1 1 1 b _ l a i 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
T A A T : ' , : ' G e p a r i à f i b K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 6 4 1 . 6 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M M E R W E R K E N D ' H A E V E L O O S E & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 7 0 A n z e g e m , S i n t - D i e r i k s e r f 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k D e c l e r c q m e t s t a n d p l a a t s t e Z w e v e g e m , o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , e n w a a r v a n h i e r e e n o n t l e d e n d u l t t r e k s e l v o l g t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t t o t :
E E R S T E B E S L U I T
B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a i v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m e a % t e v e r h o g e n m e t n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 7 9 . 4 3 0 , 0 0 E ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) n a a r a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e n d e r t i g e u r o ( 9 8 . 0 3 0 , 0 0 E ) .
B e s l i s s i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j g e p a a r d z a l g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d e n e l f ( 6 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e a a n d e l e n o o k v a n a f d e i n s c h r i j v i n g z u i l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e z e s h o n d e r d e n e l f ( 6 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g k o m m a é é n n e g e n é é n v i e r a c h t e u r o ( 1 5 3 , 1 9 1 4 8 E ) p e r a a n d e e l w a a r v a n :
- h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 1 3 0 , 0 0 E ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 7 9 . 4 3 0 , 0 0 E ) ;
- d r i e ë n t w i n t i g k o m m a é é n n e g e n é é n v i e r a c h t e u r o ( 2 3 , 1 9 1 4 8 E ) a i s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 1 4 . 1 7 0 , 0 0 E ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
T W E E D E B E S L U I T .
A a n g e z i e n o n m i d d e l l i j k w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t h o e f t g e e n b e s l i s s i n g t e w o r d e n g e n o m e n i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t I n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " T I M M E R W E R K E N D ' H A E V E L O O S E & C ° " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e z e s h o n d e r d e n e l f ( 6 1 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g k o m m a é é n n e g e n é é n v i e r a c h t e u r o ( 1 5 3 , 1 9 1 4 8 E ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
V e r k l a r i n g d o o r d e i n s c h r i j v e r e n e r k e n n i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g , d a t a i l e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i s i n g e s c h r e v e n , w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , t e w e t e n :
- i n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 7 9 . 4 3 0 , 0 0 E ) ; e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 1 4 . 1 7 0 , 0 0 E ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 E ) b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k t e Z w e v e g e m o p h e t n u m m e r B E 7 6 0 0 1 7 2 9 4 1 2 8 9 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " T I M M E R W E R K E N D ' H A E V E L O O S E & C ' " , z o a l s v o o r t v l o e i t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . D i t a t t e s t z a l d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n d e z e s h o n d e r d e n e l f n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v e r , d i e h e e f t a a n v a a r d .
V e r k l a r i n g d o o r d e i n s c h r i j v e r d a t v o o r m e l d e s o m a f k o m s t i g i s u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , u i t g e k e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
V I E R D E B E S L U I T .
V a s t s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 7 9 . 4 3 0 , 0 0 E ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e n d e r t i g e u r o ( 9 8 . 0 3 0 , 0 0 E ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 7 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d e n e f f s t e ( 1 / 7 1 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
B e s l i s s i n g h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 1 4 . 1 7 0 , 0 0 E ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T .
B e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 1 4 . 1 7 0 , 0 0 E ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e n d e r t i g e u r o ( 9 8 . 0 3 0 , 0 0 E ) t o t h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 1 2 . 2 0 0 , 0 0 E ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 1 4 . 1 7 0 , 0 0 E ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T .
V a s t s t e l l i n g e n a k t e n a m e v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 1 4 . 1 7 0 , 0 0 E ) e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 1 2 . 2 0 0 , 0 0 E ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 7 1 1 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d e n e l f s t e ( 1 / 7 1 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L U l T .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w e a a n t a l a a n d e l e n .
N E G E N D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m o t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
T I E N D E B E S L U 1 T
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V O O R D E V E N N O O T S C H A P
N O T A R I S D I R K D E C L E R C Q M E T S T A N D P L A A T S T E Z W E V E G E M
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g