TINIS

Dénomination : TINIS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 460.648.248

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 01.07.2014 14237-0455-016
30/01/2014

��mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0460,648.248

Benaming (voluit) :TINIS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beememsteenweg 78

8750 Wingene

Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging-statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D'hoore te Beemem op 18 december 2013, geregistreerd te Brugge 4 op 19 december daarna, boek 236 blad 3 vak 8, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering, volgende beslissingen heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

Er werd vastgesteld dat de bijzondere algemene vergadering van 9 december 2013 beslist heeft tot toekenning van eert tussentijds dividend aan de vennoten van een totaal bruto bedrag van honderdennegenduizend vijfhonderd euro (� 109.500,00), en dit door onttrekking aan de overgedragen winst/beschikbare reserves van de vennootschap. Het dividend werd op 9 december betaalbaar gesteld, waardoor de vennoten samen een netto bedrag, hetzij na inhouding van de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992, van � 98.550,00 euro ontvingen.

De vergadering besliste het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achtennegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (� 98.550,00) om het te brengen van honderdvierentwintigduizend euro (� 124.000,00) op tweehonderdtwee�ntwintigduizend vijfhonderd vijftig euro (� 222.550,00), door inbreng in speci�n door de huidige vennoten, de Heer Nick Scherrens, wonende te 8750 Wingene, Van Haveskerckelaan 13 en Mevrouw Tineke Scherrens, wonende te 9990 Maldegem, Gentse Steenweg 147.

De vergadering besliste om geen nieuwe aandelen te cre�ren om deze kapitaalverhoging te vertegenwoordigen, doch de fractiewaarde van de bestaande aandelen te verhogen.

De twee huidige aandeelhouders hebben samen een bedrag van achtennegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (� 98.550,00) volstort als volgt:

de Heer Nick Scherrens, voornoemd, heeft � 49.275,00 volstort;

- Mevrouw Tineke Scherrens, voornoemd, heeft � 49.275,00 volstort.

De storting van elk negenenveertigduizend tweehonderd vijfenzeventig euro (� 49.275,00) of in totaal achtennegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (� 98.550,00) werd uitgevoerd op een rekening op naam van de vennootschap bij Record, agentschap Zetel Gent, zodat de vennootschap van nu af aan beschikt over een bedrag van achtennegentigduizend vijfhonderd vijftig euro (� 98.550,00).

Een attest waaruit deze valstorting blijkt blijft bewaard in het dossier van de instrumenterende Notaris.

De statuten werden aangepast aan de hiervoor genomen beslissing.

"Artikel 5" luidt voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderdtwee�ntwintigduizend vijfhonderd vijftig

euro (� 222.500,00).

Het is gesplitst in vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder eenvijfduizendste (1/50005) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering besloot de Raad van Bestuur te machtigen bovenstaande beslissingen uit te voeren en ondergetekende Notaris te machtigen de statuten van de vennootschap te co�rdineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Voor beredeneerd uittreksel.

Bernard D'hoore

Notaris te Beenrem

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal en geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23 -0

ELGISCH S

MONITEU

NEERGELEGD y~rafc~r , /A 1- 2014 RECHSBAev run4,,~.

>a~UGG~ lH LI 7 *N.,2014

Griffie

TAATS'CL \fl~~

R BEI`C- _-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 26.06.2013 13211-0245-016
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 25.06.2012 12200-0333-016
15/02/2012

��mod 11.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE .v' E'

LrIFEC', iON

T7

8 8 -32- 202 1R

BELGISCH STAATSRE

BESTUUR

BN/;VA~`RrG11''i~: ~- ~ r;.�'t"fir-14,r ,.

G~ ~~ f~} ~ t� r

' ., 6: tJey)

Ji' Gr2ff �

fl111111111 I1111UL11LIUI1111IUuL11lI

*12038810*

Ondernemingsnr : BE0460.648.248

Benaming (voluit) : T1NiS

(verkort) : #

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beememsteenweg 78

8750 Wingene

Onderwerp akte :NV: wijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D'HOORE te Beemem op 29 december 2011, geboekt te Brugge 1V, op 4 januari 2012, boek 224 blad 79 vak 19, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft, telkens met ��nparigheid van stemmen:

1. De vergadering heeft besloten de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam zullen zijn. De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de vennoten van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen, dat op de zetel zal worden gehouden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving In het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten tot bewijs afgegeven aan de houders van de effecten. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Aan de vennoten die zich aanmelden op uitnodiging van de Raad van Bestuur, wordt tegen voorlegging van hun aandelen, het hiermee overeenstemmend aantal aandelen ingeschreven in voormeld register van aandelen van de vennootschap TINIS. En onmiddellijk hebben de bestuurders van de vennootschap, ondergetekende Notaris verzocht hen akte te verlenen van het feit dat zij thans vijfduizend (5.000) aandelen van de vennootschap inschrijven in het vennotenregister.

Ingevolge de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam hebben de bestuurders de gedrukte aandelen en hun coupures die de vennoten momenteel in hun bezit hebben, zonder waarde verklaard en vernietigd.

2. De vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluit, en de

statuten te actualiseren, met onder meer verwijdering van alle verwijzingen naar de vroegere vennootschappenwet, en aanpassing

aan de Wet van 2 augustus 2002 (invoering van de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering) en de wet van 2 juni

2006. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten als volgt worden

aangepast:

Artikel 1

De vennootschap neemt de rechtsvoren aan van een naamloze vennootschap met als naam : TIMS. (...)

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8750 Wingene, Beememsteenweg 78. (...)

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel:

- al de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot het verzekeringsbedrijf behoren. Dientengevolge mag zij over het algemeen om het even welke akten of overeenkomsten sluiten, gelijk welke roerende of onroerende verrichtingen doen, waartoe haar handelingen aanleiding geven;

- de organisatie en het voeren van de boekhouding van derden;

de organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals van het

' adviseren over de boekhoudkundige en administratieve organisatie van de ondernemingen.

- alle handelingen stellen of transakties verrichten in verband met onroerende goederen en de studie en/of de uitvoering van onroerende markten, met name de aankoop, de verkoop, de ruiling, afbraak, oprichting, huur, verhuring, leasing, inrichting, inzonderheid van gemeubileerde appartementen en woningen; de expertise, het beheer, de uitbating, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard; alsmede de promotie en de coordinatie van de leiding van dergelijke werken; hetzij in de algemene exploitatie van een immobili�nkantoor en woningbureau, niet inbegrip van tussenkomsten in de overdrachten van handelsfondsen, kontrakten van leningen en financieringen, verzekeringsmakelaardij van aile risico's en aile administratie en beheerzaken dienaangaande. Het verkavelen van gronden.

- Het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten.

- De uitvoering van alle karweiwerken zonder enige uitzondering waarvoor geen registratienummer vereist is; journalistiek in de ruimste zin van het woord, samen met alle daarmee verband houdende activiteiten

" het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien, know-how en aanverwante immateri�le duurzame aktiva.

het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

- Binnen dit kader:

- - overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- - overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, ver huren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het ' directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financi�le tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest mime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de financi�le transakties en de financi�le markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1992 en het Koninklijk Besluit van 29 november 1993.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten, Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de ' houder(s) van die attesten.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, In consignatie, In commissie, ais tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Artikel 4

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur; zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering handelend zoals voor een statutenwijziging.

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.

Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdvierentwintigduizend euro (� 124.000,00).

Het is gesplitst in vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een/vijfduizendste (1150001 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 (...)

Artikel 7 (...)

Artikel 8

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving ir het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 9

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, zolang ��n enkele persoon ten overstaan van de vennootschap niet als eigenaar van de aandelen wordt aangewezen. Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht, worden de eraan verbonden rechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Artikel 10 (...)

Artikel 10bis

1. De vennootschap kan haar eigen volgestorte aandelen of winstbewijzen verkrijgen of in pand nemen, met eerbiediging van de wettelijke voorwaarden, ingevolge een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid; de algemene vergadering stelt de voorwaarden voor de verwerving vast.

De voorwaarden voor de vervreemding van die aandelen of winstbewijzen worden vastgesteld door de algemene vergadering die beslist volgens dezelfde voorwaarden.

2. De raad van bestuur mag de effecten waarvan sprake onder 1. verwerven wanneer deze verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Huidige machtiging is geldig gedurende drie jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van deze statuten; zij kan voor dezelfde termijnen worden verlengd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappenwet bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid.

Ingeval de raad van bestuur gebruik maakt van huidige machtiging, moet hij de eerstvolgende algemene vergadering inlichten over de redenen en het doel van de verkrijgingen, het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en hun vergoeding.

3. Zolang die effecten tot het vermogen van de vennootschap behoren, worden de daaraan verbonden stemrechten geschorst.

Artikel 11

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De

bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de

algemene vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet.

Zij kunnen herkozen worden.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke

reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders

het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming

wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst,

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe

benoeming is overgegaan.

Artikel 12

De raad van bestuur benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter

wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Zij mag ��n of meer gedelegeerde bestuurders benoemen.

Artikel 13 (...)

Artikel 14 (...)

Artikel 15 (...)

Artikel 16

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 17

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

.4

B�jragen bij fi�tB�rgiscli St �t"sbT�d - r5T/'0V120�l - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

ln de verbintenissen, inbegrepen de akten waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar optreedt, of in rechte, wordt de vennootschap vertegenwoordigd :

a) hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt;

b) hetzij door twee bestuurders die samen handelen;

c) hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door ��n of meer organen van dagelijks bestuur, die afzonderlijk of samen handelen naargelang de beslissing overeenkomstig artikel 18;

d) hetzij door bijzondere lasthebbers, binnen de perken van hun mandaat,

Artikel 18

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan ��n of meerdere bestuurders, directeurs af agenten opdragen, al dan niet vennoten, die afzonderlijk of samen handelen. in het geval van delegatie, bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en de bijzondere wedden aan deze functies verbonden. Artikel 18 bis : directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen ken de raad van bestuur zijn bestuurdersbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. ' De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan In kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 19

De controle van de financi�le situatie en van de regelmatigheid, naar de wet en de statuten, der bewerkingen die moeten vastgesteld worden in de jaarrekeningen van de vennootschap, zal pas dan aan een commissaris warden toevertrouwd, wanneer de benoeming van een commissaris door de wet verplicht wordt of wanneer zulks beslist wordt door de algemene vergadering met een eenvoudige meerderheid van stemmen, de onthoudingen niet in aanmerking genomen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Welboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van hel Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,

Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de ' accountant medegedeeld aan de vennootschap.

' Artikel 20 (...)

Artikel 21

De jaarlijkse algemene vergadering (ook '}aarvergradering" genoemd) wordt gehouden op de derde vrijdag van mei om" zeventien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. (...)

Artikel 22

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen per brief, per telefax of per e-mailbericht gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk rechtop ��n stem.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Stemming per brief

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

' Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

de identiteit van de aandeelhouder

zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening

het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt

het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd

de agenda van de algemene vergadering

de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen v��r de algemene vergadering worden betekend aan de raad

van bestuur

Artikel 22bis :.schriftelijke besluitvorming

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle bestuurders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt, Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door aile bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

g mod 11,1

De schriftelijke beslissing, opg�n�men in ��n of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke . goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet

toekomen ve�r een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem

goedgekeurde schriftelijke beslissing, in ��n of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen v��r die datum, dan verliezen de

ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 23 (...)

Artikel 24

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van iederjaar.

Artikel 25 (...)

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat aile lasten, algemene kosten en noodzakelijke afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt

de netto winst van de vennootschap uit.

Eerst wordt op de winst minstens vijf procent afgehouden om de wettelijke reserve te vormen.

Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Indien het wettelijk reservefonds, om welke reden ook, beneden het wettelijk peil komt, dan moet deze ashouding opnieuw worden

toegepast.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die er, op voorstel van de raad van bestuur, een bestemming

aan geeft.

Artikel 26

De raad van bestuur mag een voorschot op het dividend uitkeren dat zal aangerekend worden op het dividend van het lopend

boekjaar, onder de voorwaarden voorzien door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 27 (...)

Artikel 28

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets

beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en

betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden,

maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het

Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun

benoeming.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand

van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar

zetel heeft.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het

vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende

schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel

heeft.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist,

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende

opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 29 (...)

' Artikel 30 (...)

(einde van de statuten)

3. Machtiging werd verleend aan de Raad van Bestuur om bovenstaande beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende

Notaris om de statuten van de vennootschap te co�rdineren en samen met de nodige stukken neer te leggen op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel te Brugge.

voor beredeneerd uittreksel

Bernard D'hoore

Notaris te Beemem

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie proces-verbaal;

geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 27.05.2011 11124-0121-016
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 11.06.2010 10165-0209-016
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 23.06.2009 09263-0038-016
21/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 20.06.2007 07242-0191-015
03/04/2007 : BG088629
05/03/2007 : BG088629
18/08/2006 : BG088629
05/07/2006 : BG088629
04/07/2005 : BG088629
02/06/2005 : BG088629
03/08/2015

��1-"

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BEERNEMSESTEENWEG 78.8750 WINGENE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS, GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel algemene vergadering van 1210512015: met unanimiteit van stemmen wordt beslist tot herbenoeming van volgende personen als bestuurder: Mevr, Dauwe Fabienne, Van Haveskerckelaan 13 te 8750 Wingene en De Heer Scherrens Nick, Van Haveskerckelaan 13 te 8750 Wingene en Mevr. Scherrens Tineke, Gentse Steenweg 147 te 9990 Maldegem en dit met ingang vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 202t

Uittreksel Raad van Bestuur van 12/04/2015: met unanimiteit van stemmen wordt beslist tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder De Heer Sherrens Nick en Scherrens Tineke en dit vanaf heden tot en met de algemene vergadering van 2021.

Tesamen hierbij neergelegd uittreksel raad van bestuur en uittreksel van de algemene vergadering.

Scherrens Nick

Gedelegeerd Bestuurder

Mod Word 11.1

ilaIg I

I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie val de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

2 2 JUL 2015

Gent AfeBrugge De grifflar

Ondernemingsnr : 0460648248 Benaming (voluit)

(verkort) :

TINIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2004 : BG088629
03/10/2003 : BG088629
24/09/2003 : BG088629
26/06/2003 : BG088629
05/07/2002 : BG088629
10/08/1999 : BG088629
07/07/1999 : BG088629
23/05/1997 : BGA14335
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 01.07.2016 16251-0168-017

Coordonnées
TINIS

Adresse
BEERNEMSTEENWEG 78 8750 WINGENE

Code postal : 8750
Localité : WINGENE
Commune : WINGENE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TINIS

Coordonnées
TINIS