12/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l i
* 1 9 0 6 0 9 3 *
R
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
~ ~ 1 F ~ ~ ~ e l A i ~ D ~
~ E E R ~ , ~ ~ D t e ~ A ~ e p N ~ t e ~ ~ ~ ~ Ç E
f l E ~ R l ~ ~ © E I a N G d R
B f l U C a L ~ ~ ~ G r i f f i e
. . ~ . ~ B . Z ~ i ~ _ n e g t i i ~ # i o r . ~ ~ -
~ ~
I , - C k ~ ©
0 4 2 6 . 9 6 9 . 2 5 4
A C C O U N T A N T S K A N T O O
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e O o s t e n d s e S t e e n w e g 7 7 , 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G - O M V O R M I N G N A A R N V - O N T S L A G B E N O E M I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e R o e s e l a r e o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , B o e k 5 3 8 B l a d 3 1 V a k 1 8 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , d e E . A . I n s p e c t e u r C h a n t a l V A N K E I R S B I L C K , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C C O U N T A N T S K A N T O O R M I C H O L T , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , O u d e O o s t e n d s e S t e e n w e g 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e o n d e r n u m m e r B T W B E - 0 4 2 6 . 9 6 9 . 2 5 4 , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n :
E e r s t e b e s l u i t - W i j z i g i n g b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g n a a r T I T E C A A C C O U N T A N C Y B R U G G E ,
T w e e d e b e s l u i t - - W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t h i e r n a .
D e r d e b e s l u i t - W i j z i g i n g d a t u m e n u u r j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o m z e v e n t i e n u u r .
V i e r d e b e s l u i t K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N C A U T E R - S A E Y S &