27/12/2011
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M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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4 D E C . 2 0 1 1 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 7 4 8 9 3 2 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O B C O
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n
Z e t e l : 8 9 7 0 W e r v i k , H o o g w e g 7 8
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r J o h a n n a D E W I T T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e b o e k t d r i e b l a d z o n d e r v e r z e n d i n g t e I E P E R d e 0 5 D E C 2 0 1 1 b o e k 1 7 6 b l a d 9 0 v a k 2 0 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n : m i l j o e n e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n : d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e : s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 9 9 . 4 0 1 , 6 6 ¬ ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n ; e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 3 1 1 . 4 0 1 , 6 6 ¬ ) , d i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ; " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n : e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , a l h i e r a a n w e z i g , t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n : e n t e r m i j n e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t . v o o r k e u r r e c h t .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " F O R T U N A " , v o o r n o e m d , w e l k e i n s c h r i j f t o p a l l e d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e : a a n d e l e n , d e w e l k e z i j i n t e g r a a l v o l s t o r t , o f d u s v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 9 9 . 4 0 1 , 6 6 ¬ ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e e n g l o b a a l b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ! v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 5 9 9 . 4 0 1 , 6 6 ¬ ) w e r d g e s t o r t - d o o r d e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p " F O R T U N A " , v o o r n o e m d , w e l k g l o b a a l b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 4 0 0 1 6 5 8 2 9 5 7 3 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " T O B C O " b i j " B N P P A R I B A S F O R T I S " m e t z e t e l t e B r u s s e l , a g e n t s c h a p K o r t r i j k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b e z o r g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d t e w o r d e n .
V e r g o e d i n g - A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e i n t e g r a a l w e r d v o l s t o r t e n d e r h a l v e i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n s t e r , i n d e z e t u s s e n k o m e n d e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n h u i d i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 3 1 1 . 4 0 1 , 6 6 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n ; e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n é é n e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 . 3 4 9 . 4 0 1 , 6 6 ¬ ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : D E R D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G I N L I J V I N G B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n d e r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d ' : a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 5 9 8 , 3 4 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' ' g ~ '
e n e n x e o m u u ~ n u m ~
e n ~ o n ~ a e n $ ~ n e u z e s e n z e s t i g c e n t ( 1 ~ ~ ~ ~ O 1 ~ O ¬ ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 5 9 8 , 3 4 ¬ ) a f k o m s t i g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ¬ ) b e d r a a g t _ ~
i n t n g r a a | v o l s t o r t i s e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 . 3 8 4 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e d e e l ( 1 / 1 . 3 8 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . V I J F D E B E S L U I T :
A l s g e v o l g v a n b o v e n g e m e l d e k o p i t a a | o v e , h o g i n g o n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e ! s t a t u t e n , a a n g a a n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 ¬ ) , : x e r t e g æ n w o o n d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 1 3 8 4 ) o o n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e : w a o n d u . e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g s t e d e e l ( 1 / 1 . 3 8 4 ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z E S D E B E S L U I T D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e . c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n . A l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s J o h a n n a D e W i t t e
° V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
`
G e l i j k t i j d i g h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n E : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g