26/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 5 M I I I S I M I I M O N L I S « I n i a m a n a m a
l l I f l
! 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 j 1 J 1 1 , 1 1 1
N 1 T E U R B
1 9 - 0 5 - 1 S C H S T A L G E
T S B L A
- 9 . 0 5 . 2 0 1 4
R H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
A
À
2
O n d e r r t e r n i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 1 2 , 4 5 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
T O C S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 5 6 0 W e v e l g e m , B r u g s t r a a t , 9 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r A l a i n M a h i e u , n o t a r i s t e M o e s k r o e n o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e e r s t d a a g s g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T O C S " m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , B r u g s t r a a t , 9 4 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n
c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e e n b u i t e n g e w o o n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o o t v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 3 3 3 , 3 3 E ) p e r d e e l b e w i j s . E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 d i e t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e i n t e n t i e t e h e b b e n o m h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n a l s k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e r d e e n v i e r d e b e s l i s s i n g
v e r s l a g e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b v b a B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t , 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e c i r e s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A T O C S d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g d o o r h e e r K r i s t i a a n H e r p e l s , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b l i j k e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 4 b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n w i j b e s l u i t e n d a t :
1 . 0 e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . 0 e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t . 3 . 0 e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l _ u i k v e r m e l d e n : " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
P e h
d a
B e
S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r b e l a n g r i j k e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 .
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 2 4 3 . 6 9 2 , 0 1 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e d e e l b e w i j z e n , m a a r d o o r s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e d e e l b e w i j z e n , a i s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t .
Z e s d e b e s l i s s i n g
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t . H e t l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 2 4 3 . 5 9 2 , 0 1 E ) .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 2 4 3 . 5 9 2 , 0 1 E ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) d e e l b e w i j z e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s A l a i n M a h i e u
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o % r -
b e h o u d e n
p e r m e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 . . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g