20/12/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 4 7 1 . 7
. = ~ ~
" ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E ( J e t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d A l i n g B r u g g e )
o p : . t 1 D E C . 2 0 1 2
r e o g r e s
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t v o o r e e r s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n ;
g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e n i e u w e l i d :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t , g e v o l g g e v e n d a a n d e w i j z i g i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r , h e t ;
i i h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e i
m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 u u r v a n i e d e r j a a r e n b i j g e v o l g h e t t w e e d e l i d v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n
t e p a s s e n , z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t ;
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r ;
b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 8 u u r . "
; ; G e z i e n d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z a l d e e e r s t v o l g e n d e :
r j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i 2 0 1 4 . ;
V I E R D E B E S L U I T - V O L M A C H T E N
i .
H i e r b i j w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n ;
i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n i
a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s , a a n B V B A S T E M A F I S K , t e 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s t e e n w e g 3 3 4 , e n
a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e '
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w e r d e n g e n o m e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K . D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 7 3 9 . 0 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ` T O K A S O L U T I O N S '
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G i s t e l s t e e n w e g 2 8 0
8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : d o e i s w i j z i g i n g , w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s ; D e w a g t e r e , m e t s t a n d p l a a t s t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T - D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 3 0 ; s e p t e m b e r 2 0 1 2 , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n d o o r i n v o e g i n g a a n h e t e i n d : v a n d e l i j s t v a n a c t i v i t e i t e n , v ô ô r d e v e r m e l d i n g d a t d e o p s o m m i n g n i e t b e p e r k e n d i s , v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e l e a s i n g , h e t b e h e e r , h e t v a l o r i s e r e n e n v e r b o u w e n v a n a l l e o n r o e r e n d e : g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k h u n a a n w e r v i n g m e t h e t o o g o p d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n e n : i n h e t a l g e m e e n a l l e v o r m e n v a n r e n t a b i l i s e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f a a n k o o p e r v a n ; B i j w i j z e ; v a n b e l e g g i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n i n a l l e r l e i v o r m e n ( z o a l s o n d e r m e e r v o l l e e i g e n d o m , v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t , o p s t a l r e c h t , . . . ) . "
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n a f h e t v o l g e n d e b o e k j a a r d e b o e k j a r e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n i n g a a n o p 1 ; o k t o b e r e n z u l l e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g