19/10/2011
ÿþ" I r " M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c 2 e e r n a i t I e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k t e O o s t e n d e o p 0 6 . 1 0 . 2 0 1 1 , w a a r v a n h e t h u i d i g u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e , a f d e l i n g O o s t e n d e , b l i j k t :
D a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- O p r i c h t e r : D e H e e r D E C O R T E T o m B e r n a r d R a y m o n d R o g e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 7 n o v e m b e r 1 9 8 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 1 1 0 7 1 9 5 - 1 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j n d r a a i e r s s t r a a t , 2 5 ;
- N a a m : " T O M D E C O R T E "
- Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j n d r a a i e r s s t r a a t , 2 5 ;
- D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n
- h e t o p t r e d e n a l s b e d r i j f s l e i d e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n h u n b e l a n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- a l g e m e n e e n m a n a g e m e n t c o n s u l t a n c y , f i n a n c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g e n e n g e n e e r i n g , a n a l y s e , d o o r l i c h t i n g , b e g e l e i d i n g e n u i t w e r k i n g v a n i n v e s t e r i n g e n , p r o j e c t e n , o r g a n i s a t i e s e n s t r u c t u r e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e o f h i e r m e e v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n , v o o r i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n u i t d e p r o f i t e n n o n - p r o f i t s e c t o r e n d e o v e r h e i d
- h e t b e h e r e n v a n e n b e s c h i k k e n o v e r p a r t i c i p a t i e s e n a n d e r e d e e l n e m i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d
- h e t b e h e e r e n b e s t u u r v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , i n h e t b i j z o n d e r d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , a l s o o k d e v e r k o o p , r u i l i n g , v e r b e t e r i n g , v e r b o u w i n g , i n r i c h t i n g , h e t h u r e n o f v e r h u r e n e n d e l e a s i n g v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , i n c l u s i e f h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e g e n v a n a c t i v a ( e n h e t d r a g e n v a n e r o p
b e t r e k k i n g h e b b e n d e k o s t e n ) a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , b e h e r e n d e v e n n o t e n e n / o f w e r k n e m e r s a l s m a n i e r o m h e n t e v e r l o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n .
- D u u r : V o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 ;
- K a p i t a a l : i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 E U R v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l s t o r t ( I N G B a n k ) t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 E U R d o o r d e H e e r D E C O R T E T o m , d i e i n t e k e n t o p 1 8 6 a a n d e l e n . D e H e e r D E C O R T E T o m d i e n t a l d u s n o g 6 . 2 0 0 E U R t e v o l s t o r t e n .
- B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r ;
- J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 H 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z r l v a n d e p a r s o ( n ) n ( e r l ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r s z i e r v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e p f i n g s n r B e n n n g
( v e l u i t )
R e c f I . s v o r m
Z e t e l
i v e o e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n o e r e c h t b a n k v a n k o o p a n d e d B r u g g e - a f d e l i n g t e O e s e r a
° I ) 0 7 O K T . 2 0 1 1
r e l i e
o S L i o . 0 5 - 1 . ~ ~ 6
T O M D E C O R T E
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j n d r a a i e r s s t r a a t , 2 5
Ü ~ y r r ~
n 1 1 4 -
I I
" 1 1 1 5 e 1 5 . "
v f t , e h ~ G e S o C 3 1 S t a a
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
- W i n s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e k o m p a r a n t v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t b e z o l d i g d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r D E C O R T E T o m B e r n a r d R a y m o n d R o g e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 7 n o v e m b e r 1 9 8 1 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 1 1 1 0 7 1 9 5 - 1 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j n d r a a i e r s s t r a a t , 2 5 ;
D e H e e r D E C O R T E T o m , v o o r m e l d , a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k z i j n m a n d a a t .
2 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r s t a r t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 g e h o u d e n w o r d e n .
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 1 p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r a a n t e s t e l l e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
5 . V o l m a c h t .
D e V e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t a l h e t n o d i g e t e d o e n o m a l l e w e t t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s t e c o n t a c t e r e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n K M O - l o k e t n a t e s t r e v e n , v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n , b e l a s t i n g e n & o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , a l l e B T W - f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n t e v r a g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t n a m e : D e H e e r P A N H U S E N P e t e r , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , A s t r i d l a a n , 1 2 .
- - - - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - - -
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e v a n d e a k t e ; ( g e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e M a e s s c h a l c k
O p d e l a a t s t e b ; z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g