07/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 5 0 0 3 2 7 2
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 2 D E C 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 5 2 . 7 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O P E N T E R T A I N M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G 1 S T E L S E S T E E N W E G 4 3 3
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g d o e l - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j K t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A T o p E n t e r t a i n m e n t , '
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 2 0 0 B r u g g e , G i s t e l s e S t e e n w e g 4 3 3 , w a a r o p a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g e n / o f `
v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 1 6 d e c e m b e r
2 0 1 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
e e r s t e b e s l u i t o n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s b e w a a r d i n H a a r d o s s i e r .
t w e e d e b e s l u i t - d o e l s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n
a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : » A R T I K E L 3 : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
- D e t a i l h a n d e l i n a l l e r h a n d e p r o d u k t e n v a n d e s u i k e r b a k k e r i j , s u i k e r g o e d , v o o r v e r p a k t e e e t w a r e n ,
s n o e p g o e d , v e r s n a p e r i n g e n ; f r i s d r a n k e n e n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ; t a b a k , s i g a r e n , s i g a r e t t e n e n a i l e
r o o k w a r e n a r t i k e l e n o f b e n o d i g d h e d e n ;
- K l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r e n a l l e s o f t w a r e ;
- D e t a i l h a n d e l i n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , z o a l s r a d i o - e n t e l e v i s i e t o e s t e l l e n , . v i d e o w e e r g a v e t o e s t e l l e n , v i d e o c a m e r a ' s , h i f i m a t e r i a a l , e n z . ;
- D e t a i l h a n d e l i n k r a n t e n e n k a n t o o r b e h o e f t e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- V e r h u u r e n v e r k o o p v a n v i d e o c a s s e t t e s e n - - b a n d e n e n d v d ' s e n a n d e r e b e e l d - e n m u z i e k d r a g e r s ;
- V e r k o o p v a n C D ' s , g r a m m o f o o n p l a t e n , e n z . ;
- V e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l v a n t e n t e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n ,
b e d r i j f s f e e s t e n , c o n c e r t e n , e n z . ;
- G r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a p p a r a t e n e n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
- D e t a i l h a n d e l i n s p e l l e n , s p e e l g o e d e n a l l e r l e i f a n t a s i e a r t i k e l e n ; i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- E x p l o i t a t i e v a n g o k a u t o m a t e n e n d e r g e l i j k e , w a a r b i j d e w i n s t o n d e r d e v o r m v a n s p e c i ë n u i t g e k e e r d w o r d t , g o k k a n t o o r , o o k m o b i e l g o k k a n t o o r ;
- E x p l o i t a t i e v a n a l d a n n i e t a u t o m a t i s c h e s p e l e n ( f l i p p e r s , e l e k t r o n i s c h e s p e l e n , e n z . ) w a a r b i j i n b e g i n s e l g e e n w i n s t o n d e r d e v o r m v a n s p e c i ë n u i t g e k e e r d w o r d t .
A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ë r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e : i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B / M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z .
C / H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t m m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e - g r i f f i e r
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r u i m e z i p , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
D / H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
E h - l e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
F / H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
G I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
H / D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ,
1 / H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r c e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a s i m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v e n f i r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! s o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 5 2 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O P E N T E R T A I N M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G i s t e l s e S t e e n w e g 4 3 3 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
( v o l l e d i g a d r e s )
Î O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b v b a T O P E N T E R T A I N M E N T , w a a r o p d e e n i g e v e n n o o t a a n w e z i g w a s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s K a t i a D e n o o t e O o s t k a m p o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
0 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n v e r k l a a r t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n : d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n ! V a n s t e e l a n t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T O P E N T E R T A I N M E N T m e t z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , G i s t e l s e S t e e n w e g 4 3 3 , R P R B r u g g e 0 8 0 9 . 3 5 2 . 7 5 6 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t u i t :
- e e n p a k k e t v a n 7 5 0 a a n d e l e n v a n B V B A B E S T A C T I V A , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , G i s t e l s e S t e e n w e g 4 3 3 , R P R B r u g g e 0 4 6 5 . 7 2 0 . 2 5 9 ,
- e e n p a k k e t v a n 7 5 0 a a n d e l e n v a n B V B A B E S T E N T E R T A I N M E N T , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , G i s t e l s e S t e e n w e g 4 3 3 , R P R B r u g g e 0 4 5 6 . 5 1 5 . 4 5 4 ,
i n t e b r e n g e n d o o r d e h e e r e n m e v r o u w H a n s D E B U Y S E R E - - B E Y E N H i l d e , b e i d e n h i e r n a g e n o e m d .
D e v e r g c e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e n e r z i j d s u i t 3 . 7 1 5 a a n d e l e n v a n d e B V B A T O P ; E N T E R T A I N M E N T v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t e e n ; i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n 3 4 9 , 9 3 E , e n a n d e r z i j d s u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t : s a l d o , z i j n d e 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ( 3 . 7 1 5 x 3 4 9 , 9 3 E U R ) = 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d - d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e o p m e r k i n g h i e r o n d e r v e r m e l d , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e ' p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e ' w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n ; m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
B i j e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r d r a c h t v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n p a k k e t t e n z o u h e t m o g e l i j k z i j n d a t d e b e s c h r e v e n i n b r e n g w a a r d e n n i e t g e r e a l i s e e r d k u n n e n w o r d e n o f d a t d e t o t a l e w a a r d e v e r s c h u i f t t u s s e n d e a f z o n d e r l i j k e a a n d e l e n p a k k e t t e n . D e w e e r h o u d e n v e r g a d e r i n g g a a t u i t v a n e e n c o n t i n u ï t e i t v a n d e " g r o e p " z o a l s ' d e z e n u i s s a m e n g e s t e l d e n v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e r d e e l v a n u i t m a k e n .
. E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . ;
. D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r ;
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 9 m a a r t 2 0 1 2 .
( h a n d t e k e n i n g )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ " ~ ~ ~ d . . . . . . .
~ u I ~ d I I W ~ ~ ~ M g I W ~ ~ ' N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e
i a i z s o e z " R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T .
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : o 5 S U L T z I 1 2
G r i f t e , e ? ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C V B A A U D i T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t
h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
0 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n :
- 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A B E S T A C T I V A , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , G i s t e l s e S t e e n w e g 4 3 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 7 2 0 . 2 5 9 , m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , e n
- 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A B E S T E N T E R T A I N M E N T , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , G i s t e l s e S t e e n w e g 4 3 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m - m e r 0 4 5 6 . 5 1 5 . 4 5 4 , m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n h c n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 , 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
A l d u s v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , i n t e b r e n g e n d o o r d e h e e r H a n s D E B U Y S E R E e n m e v r o u w H i l d e B E V E N , b e i d e n h i e r n a g e n o e m d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e n e r z i j d s u i t d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 . 7 1 5 ) n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A T O P E N T E R T A I N M E N T v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( 3 4 9 , 9 3 ¬ ) , e n a n d e r z i j d s u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B V B A T O P E N T E R T A I N M E N T t e n b e l o p e v a n h e t s a l d o , z i j n d e 2 . 6 0 0 . 0 0 0 ¬ - ( 3 . 7 1 5 x 3 4 9 , 9 3 ¬ ) = 1 . 3 0 0 . 0 0 0 E .
D e n i e u w e a a n d e l e n e n d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d e n a i s v o l g t t o e g e k e n d :
- v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t a a n d e h e e r H a n s D E B U Y S E R E h i e r n a g e n o e m d ; e n
- v o o r d e o n v e r d e e l d e h e l f t a a n m e v r o u w H i l d e B E V E N h i e r n a g e n o e m d ,
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e n l i b e r a t i o n e s .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n
1 , D e h e e r D E B U Y S E R E H a n s A c h i e l L a u r a , g e b o r e n t e B r u g g e o p z e s t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 4 . 1 6 - 2 6 7 . 4 3 , n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t 5 9 0 7 7 8 2 3 5 7 7 3 ) , e c h t g e n o o t v a n
m e v r o u w B E V E N H i l d e M a r i a S i m o n n e I r m a , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , M a a l s e S t e e n w e g 1 5 3 b u s 0 3 0 1 , e n
2 . M e v r o u w B E V E N H i l d e M a r i a S i m o n n e I r m a , v e r p l e e g k u n d i g e , g e b o r e n t e V e u m e o p v i j f t i e n d e c e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , e c h t g e n o o t v a n d e h e e r D E B U Y S E R E H a n s v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 2 0 0
B r u g g e , G i s t e l s e S t e e n w e g 4 3 3 ( i d e n f i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 1 5 3 5 6 2 6 2 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 6 2 1 2 1 5 0 3 2
3 1 ) .
H i e r n a s a m e n o o k " d e i n b r e n g e r ( s ) " g e n o e m d .
D i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n
z o w e l d e s t a t u t e n a l s d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n
d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r H a n s D E B U Y S E R E :
3 7 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v o o r m e l d e B V B A B e s t A c t i v a ;
3 7 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v o o r m e l d e B V B A B e s t E n t e r t a i n m e n t .
- M e v r o u w H i l d e B E V E N :
3 7 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v o o r m e l d e B V B A B e s t A c t i v a ;
3 7 5 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v o o r m e l d e B V B A B e s t E n t e r t a i n m e n t .
D e e c h t g e n o t e n H a n s D E B U Y S E R E - - B E V E N H i l d e v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n v e r r i c h t e i n b r e n g n i e t v a l t
o n d e r d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 8 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , z i j n d e d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e
t o e s t e m m i n g v a n d e b e i d e , o n d e r e e n g e m e e n s c h a p s s t e l s e l g e h u w d e , e c h t g e n o t e n i s v e r e i s t .
V e r k l a r i n g e n
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n :
- d a t d e d o o r h e n i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t o t b e l o o p v a n h e t g e h e e l ;
- d a t z i j d e v o l l e e n r e c h t m a t i g e e i g e n a a r z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n e n v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n
i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v r i j e n z u i v e r z i j n v a n e l k e l a s t , e l k v o o r r e c h t , p a n d o f b e s l a g ;
- v r i j t e z i j n v o o r m e l d e a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n e n v e r k l a r e n d a t g e e n e n k e l e w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r e
b e p e r k i n g o f o v e r e e n k o m s t d e z e i n b r e n g b e l e t .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
1 . D e v e n n o o t s c h a p b e k o m t v a n a f h e d e n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n e n z a l e r o o k v a n a f h e d e n a i l e h o e g e n a a m d e l a s t e n , t a k s e n e n b e l a s t i n g e n v a n d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h e t g e n o t v a n d e a a n d e l e n h e b b e n d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e d i v i d e n d e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e v o o r d e l e n s l a a n d e o p h e t l o - p e n d e b o e k j a a r .
2 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t s i n d s d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r g e e n d i v i d e n d e n b e t a a l b a a r z i j n g e s t e l d , g e e n w i n s t u i t k e r i n g g e d a a n w e r d o f t o e g e z e g d , g e e n t e r u g b e t a l i n g o p a a n d e l e n v e r r i c h t w e r d e n g e e n
, 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a a n d e i n b r e n g e r s w e r d o v e r g e d r a g e n e n d a t g e e n b e I á r i g r i j k e a c t i e f b e s t a n d d e l e n £ w e r d e n g e r e a l i s e e r d .
3 . D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t z i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n h e b b e n v o o r g e l e g d e n a l l e i n l i c h t i n g e n e n g e g e v e n s h e b b e n v e r s t r e k t e n g e n e t e h e b b e n w e g g e l a t e n o f v e r z w e g e n , d i e d e i n b r e n g e r s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n t e g e v e n o p d a t d e z e l a a t s t e z i c h e e n j u i s t o o r d e e l o v e r d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n k o n v o r m e n .
4 . D e i n b r e n g e r s w a a r b o r g e n d a t s e d e r t d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e k e n m e r k t i s d o o r e e n n e g a t i e v e e v o l u t i e , e n d a t a l l e e n n o r m a l e e x p l o i t a t i e l a s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e v a l l e n .
V e r g o e d i n g - a a n v a a r d i n g
1 . D e a a n d e l e n i n g e b r a c h t d o o r d e h e e r H a n s D E B U Y S E R E , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w a a r d e :
- i n z a k e d e B V B A B e s t A c t i v a , v o o r m e l d : v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- i n z a k e d e B V B A B e s t E n t e r t a i n m e n t , v o o r m e l d : v a n é é n m i l j o e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n e r a a n d e h e e r H a n s D E B U Y S E R E v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , t o e g e k e n d :
- d e o n v e r d e e l d e h e l f t v a n d e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 . 7 1 5 ) n i e u w e e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A T O P E N T E R T A I N M E N T ;
- d e o n v e r d e e l d e h e l f t v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B V B A T O P E N T E R T A I N M E N T t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
2 . D e a a n d e l e n i n g e b r a c h t d o o r m e v r o u w H i l d e B E Y E N , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g e n e e n g l o b a l e w e a r d e :
- i n z a k e d e B V B A B e s t A c t i v a , v o o r m e l d : v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- i n z a k e d e B V B A B e s t E n t e r t a i n m e n t , v o o r m e l d : v a n é é n m i l j o e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n e r a a n m e v r o u w H i l d e B E Y E N v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , t o e g e k e n d :
- d e o n v e r d e e l d e h e l f t v a n d e d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 . 7 1 5 ) n i e u w e e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A T O P E N T E R T A I N M E N T ;
- d e o n v e r d e e l d e h e l f t v a n d e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e B V B A T O P E N T E R T A I N M E N T t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e - r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 2 0 . 0 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d , a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 . 8 1 5 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A R T I K E L 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e d r a a g t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n ( 3 . 8 1 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 1 3 . 8 1 5 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
' b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e
m a c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l )
N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
r f V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g