31/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i l e l i f 3 h e V A ~ ~ P ° ~ B r u ~ a e )
4 3 k U U G E ( +
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I ( a s g , z 0 1 2 .
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~ L u ï k B
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 1 0 . 0 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O T A L S E C U R I T Y S O L U T I O N S I N V E S T
( v e r k o r t ) : T S S I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e v e n B a u w e n s t r a a t 2 1 D
8 2 0 0 B r u g g e S i n t - A n d r i e s
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I G E N S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s ; o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n g e v a t t e : s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r e v i s o r : V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , B e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r d e s a m e n g e v a t t e s t a a t , o v e r d e a c t i e v e e n t p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D g b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a p t u i d e n a l s v o l g t :
" 1 , B e s l u i t e n
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , s t e l d e d e R a a d i : v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T S S I n v e s t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p , a f g e s l o t e n ; i i p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 . 1 5 4 . 8 0 6 , 7 4 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f . ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 9 . 1 5 4 . 8 0 6 , 7 4 E U R .
r ; W i j d i e n e n o p t e m e r k e n d a t g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e ; b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e r p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
i r
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n :
o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n
h e t r a a m v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T S S I n v e s t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ;
i . d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k ,
O p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i
r i J e a n - M i c h e l D a l l e
r i B e d r i f f s r e v i s o r "
B E R A A D S L A G I N G
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a p e n p e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e :
a a n d e e l h o u d e r , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z i c h , m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n , a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n e n '
i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e d e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D o c h i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b i j
g e b r e k e a a n v e r e f f e n a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . D i t i s e e n p a s s i e v e
b e v o e g d h e i d t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z i c h n i e t b e r o e p e n o p d e z e
h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r o m a c t i e f o p t e t r e d e n . D o o r d e o n t b i n d i n g w o r d t i m m e r s e e n e i n d e
g e s t e l d a a n h u n m a n d a a t .
T W E E D E B E S L U I T : B E S L U I T O M G E E N V E R E F F E N A A R T E B E N O E M E N
G e z i e n n i e t a i l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d z i j n w o r d e n z e t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
e n g e z i e n a i l e p a s s i v a z i j n v e r e f f e n d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n
e e n v e r e f f e n a a r d a a r h e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r g a a t n a a r d e
a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G E N e n V E R K L A R I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t :
- D a t e r z i c h i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g é é n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n .
- C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t a l d u s g e e n
v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , z i j n e r g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a i s b e d o e l d
i n a r t i k e l 1 8 1 v a n z e l f d e w e t b o e k , i s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n w o r d t e r b e s l o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n
d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z e l f .
D a t d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T - - o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g z o n d e r v o o r w e r p i s a a n g e z i e n
d e z e , g e l e t o p d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g e n , f e i t e l i j k b e ë i n d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t
v a n d e h u i d i d e e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e n :
1 / P E C A R B V B A m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , B e a u c o u r t s t r a a t 1 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r P e t e r D ' h o n d t , t e 8 2 0 0 B r u g g e , B e a u c o u r t s t r a a t 1 1 ;
2 / N V I . S . M A N A G E M E N T m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , V l a m i n g s t r a a t 5 7 , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' h o n d t , u i t g e b r e i d v e r m e l d ;
3 / d e h e e r P e t e r D ' h o n d t . 4 / m e v r o u w C a r o l i n e R u y s s c h a e r t w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ,
B e a u c o u r t s t r a a t 1 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 7 . 1 1 . 1 8 2 . 1 6 .
5 / N V E M S E N S M A N A G E M E N T S E R V I C E a f g e k o r t E . M . S . m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l ,
D e n n e n b o s l a a n 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a l t e r E m s e n s , z e l f d e a d r e s ;
6 / N V F I S C A L I T E C O M P T A B I L I T E P A R T N E R S a f g e k o r t F . C . P a r t n e r s o f n o g F . C . P . m e t
z e t e l t e 1 0 5 0 E l s e n e , V a n E y c k s t r a a t 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C é d r i c d e
V a u c l e r o y , z e l f d e a d r e s ;
7 / d e h e e r W a l t e r E m s e n s v o o r n o e m d .
8 / d e h e e r T h i e r r y G y p e n s , w o n e n d e t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r i e - J o s é l a a n
1 0 3 .
D o c h i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b i j
g e b r e k e a a n v e r e f f e n a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v 6 6 r h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t d e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d o n d e r h a a r
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ( é n a a n s p r a k e l i j k h e i d )
Z e l f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s t o t k w i i t i n q v a n d e b e s t u u r d e r s .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e l a a t s t e f i s c a l e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n v o l d a a n w o r d e n
d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n o n t v a n g t e n d i e d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n v i j f j a a r z a l b e w a r e n o p d e z e t e l .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , h i e r n i e t a a n w e z i g , d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a a r t b i j
m o n d e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d a t d e v o o r n o e m d e b a l a n s v o l l e d i g c o r r e c t i s o p g e m a a k t e n d a t
z i j g e e n k e n n i s h e b b e n v a n d a a r o p n i e t v e r m e l d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a p o s t e n .
D e o p b r e n g s t v a n o n g e k e n d e a c t i v a d i e e v e n t u e e l n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g
z o u d e n o p d u i k e n , z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n t o e b e d e e l d . D e a a n d e e l h o u d e r k r i j g t a l l e
m a c h t e n t o t h e t v e r l e n e n v a n e v e n t u e l e h a n d l i c h t i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e z e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d b i l é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
a
0
~ p o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, , j r - \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e o n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i g e n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
J
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g