11/08/2014
ÿþM o c 1 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 4 1 1 1 L M H i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 0 3 0 1 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A D E C O R P
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , K o n i n g i n n e l a a n 6 4
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ( g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r B O N N E N F A N T t e W a r s a g e o p 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t e r d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n , n a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t z i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n V e r k l a r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
V o o r a f v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e s l i s t h e e f t t o t h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g e n t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t e e r d e r f u s i e v o o r s t e z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d ; h e t a l l e s v o l g e n s d e b e w o o r d i n g e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
E e r s t e b e s l u i t F u s i e v o o r s t e l
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n b o v e n b e s c h r e v e n f u s i e v o o r s t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v o o r s t e l e e n p a r i g g o e d .
T w e e d e b e s l u i t F u s i e
O v e r e e n k o m s t i g d i t f u s i e v o o r s t e l , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B R A 1 N » , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e i n g e v o l g e h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n h a a r v e n - n o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s i n d s 1 / 4 / 2 0 1 4 , z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n v a n a l l e v o r d e r i n g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t ) .
D e r d e b e s l u i t : B e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t
O p d i t o g e n b l i k k o m e n t u s s e n : M . P h i l i p p e C U V E L I E R , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e m a c h t i g i n g h e n v e r l e e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g V a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p « B R A I N » w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p h e d e n .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n o v e r d r a c h t
1 . D e g o e d e r e n z i j n o v e r g e d r a g e n i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h b e v i n d e n . D e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n e n r e c h t e n e n g e e n o m s t a n d i g e b e s c h r i j v i n g m e e r t e v e r e i s e n .
2 . V o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a c h t i s v e r r i c h t o p b a s i s v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s a f g e s l o t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , e r o n d e r v e r s t a a n d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e d a a n s i n d s 1 / 4 1 2 0 1 4 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m t r e n t d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g g e z i e n w o r d t d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n g e r e k e n d v a n a f 1 / 4 / 2 0 1 4
3 . D e o v e r d r a c h t o m v a t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B R A N » . D e v e n n o o t s c h a p « T R A D E C O R P » , i n w i e r v o o r d e e l d e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , w o r d i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
4 . l n h e t a l g e m e e n o m v a t d e o v e r d r a c h t a i l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a a l m i d d e l e n , p e r s o o n l i j k e , z a k e l i j k e o f a n d e r e w a a r b o r g e n , w a a r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f o m e n i g e r l e i r e d e n t i t u l a r i s v a n i s , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d e a d m i n i s t r a t i e s i n b e g r e p e n .
5 . H u i d i g e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , d o c h o p l a s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e h e e l h e i d d e r s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n t e d r a g e n ; a l l e
_ _ v e m l i c h t i n g e n . e n v e r b i n t e n i s s e r i v a i ) _ d e . o v e r g e n o r n e n _ v e m o o t s c b a p _ u L i e s o _ e r e m _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ï l e r e E t i
- ' G E L P G D
G r i f / l a F c h t b a n k K o D e r a n c l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o u h e b b e n a f g e s l o t e n t e g e n o v e r d e r d e n o f t e g e n o v e r h a a r p e r s o n e e l , h a a r b e s t u u r , h a a r b e d i e n d e n e n w e r k l i e d e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n d i e h a a r o p g e l i j k w e l k e w i j z e v e r p l i c h t e n ;
a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , c o n t r i b u t i e s , p r e m i e s e n v e r z e k e r i n g s b i j d r a g e n , i n h e t a l g e m e e n a i l e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e z w a r e n o f z u l l e n b e z w a r e n , t e d r a g e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V i e r d e b e s l u i t ; S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n : t o e v o e g i n g v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n T R A D E C O R P a i s v o l g t
" d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e c o m m u n i c a t i e , h e t o n d e r z o e k e n d e v a l o r i s a t i e v a n m o g e l i j k h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e r e a l i s a t i e v a n a l l e d i e n s t e n e n p r o d u c t e n u i t v o e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d e r e l a t i e s t u s s e n a l l e o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s m e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n d e b u i t e n w e r e l d , o n d e r m e e r o n d e r v o r m v a n s t u d i e s , a n a l y s e s , a d v i e z e n , s u p p o r t e n a c t i e s l n d e g e b i e d e n v a n d e h a n d e l , m a r k e t i n g i n a l z i j n v o r m e n , i m p o r t , e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , b e m i d d e l i n g , e x t e r n e b e t r e k k i n g e n , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , o n d e r z o e k v a n a c t i v i t e i t e n , m a r k t e n , p a r t n e r s , i n p l a n t i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e , c o m m u n i c a t i e , f i n a n c i ë l e b e h e e r , s e l e c t i e v a n m e n s e n , o p l e i d i n g e n v e r v o l m a k i n g v a n m e n s e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g c o n c e p t i e , s t u d i e , o n t w i k k e l i n g , f a b r i c a g e , a a n p a s s i n g , t r a n s f o r m a t i e , u i t v o e r i n g , h u u r , o n d e r a a n n e m i n g , v e r k o o p v a n a l l e d i e n s t e n o f p r o d u c t e n , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a c t i v i t e i t e n e n e v e n e m e n t e n m e t p u b l i e k k a r a k t e r o r g a n i s e r e n e n i n f o r m a t i e s v e r s p r e i d e n " .
D i t b e s l u i t , w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
V i j f d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g e n
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n a i l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t , i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e f u s i e , g e n o e m d e f u s i e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
d e v e n n o o t s c h a p « B R A I N » o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « B R A I N » o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p « T R A D E C O R P » ;
d e s t a t u t a i r e w i j z i g i n g e n d i e h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n h e t v i e r d e b e s l u i t z i j n d e f i n i t i e f g e w o r d e n .
Z e s d e b e s l u i t B e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d è r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e
b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t d e v o o r a f g a a n d e p u n t e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e
f u s i e .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
( H ) O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a r i s
V o o r u i t t r e k s e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
` b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 \ 7 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
F 1 ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U I
* 1 3 1 5 5 0 8 5 *
I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 S E P , 2 0 1 2
N J V i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 3 0 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D E C O R P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e F o n t e n e l l e 1 3 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l - R e f o n t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 1 6 / 0 7 ! 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à V i s é
l e 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 1 f o l i o 5 2 c a s e 9 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
L i m i t é e " T R A D E C O R P " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , R u e d e F o n t e n e l l e 1 3 , i n s c r i t e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 4 0 . 0 3 0 . 1 0 7 , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e
s o c i é t é a n o n y m e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « C O R P O R A T E A N D P E R S O N A L F I N A N C I A L S E R V I C E S
( B E L G I U M ) » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d w i n V a n L a e t h e m , n o t a i r e à E l s e n e , l e 2 9 j a n v i e r 1 9 9 0 , p u b l i é e
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 6 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n ° 1 9 9 0 - 0 3 - 0 6 / 0 2 0 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é
m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a r s 2 0 0 9 , r e ç u e p a r l e
n o t a i r e J o s M U Y S H O N D T , n o t a i r e à H a l l e , p o r t a n t c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n e t d e s i è g e s o c i a l a i n s i q u e
d i v e r s e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 a v r i l 2 0 0 9 , s o u s l e n ° 0 0 4 8 7 1 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C l a u d e V a n p a r y s . M o n s i e u r P h i l i p p e C u v e l i e r
e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s ( l i s t e d e p r é s e n c e ) :
- M o n s i e u r C l a u d e V A N P A R Y S , d o m i c i l i é à L - 9 7 7 5 W e i c h e r d a n g e , M a i s o n 1 1 / 3 , g é r a n t
- L a s o c i é t é : P P M T s a r i a y a n t s o n s i è g e à L - 9 7 7 5 W e i c h e r d a n g e , M a i s o n 1 1 / B , s o c i é t é d e d r o i t
l u x e m b o u r g e o i s , r e p r é s e n t é e p a r C l a u d e V a n p a r y s , g é r a n t
T i t u l a i r e s c h a c u n d e 6 5 a c t i o n s , s o i t a u t o t a l 1 3 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
M o n s i e u r P h i l i p p e C U V E L I E R , g é r a n t a r e n o n c é à ê t r e p r é s e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 0 M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
3 ° D é m i s s i o n d e M . V a n p a r y s
4 ° R e f o n t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
5 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B , I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 3 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 8 4 0 0 O o s t e n d e , K o n i n g i n n e l a a n 5 4 .
M e n t i o n n e r ' s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R % s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
P r é a l a b l e m e n t à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , i l e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t s p é c i a l d u
g é r a n t d u t 4 1 0 6 1 2 0 1 2 f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
a r r ê t é e a u 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s d o c u m e n t e n t e m p s u t i l e , l e s q u e l s r e s t e r o n t a n n e x é s
a u p r é s e n t a c t e e t s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e r a d i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l p o u r a d o p t e r l e n o u v e l
o b j e t s o c i a l s u i v a n t : V o i r p a r u t i o n e n n é é r l a n d a i s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R e f o n t e d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
V u l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n F l a n d r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f a i r e u n e r e f o n t e d e s e s s t a t u t s
e n n é e r l a n d a i s e n y i n t é g r a n t l a n o u v e l l e a d r e s s e e t l e n o u v e l o b j e t s o c i a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . L e s n o u v e a u x s t a t u t s s o n t a d o p t é s e t s e r o n t p u b l i é s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A N P A R Y S ( 6 8 0 7 2 0 0 2 3 7 8 ) d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i
d o n n e d é c h a r g e ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
( s ) O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e