03/06/2014
ÿþr "
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n î l e a k t t
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 2 M I E I 2 0 1 4
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 Z e d e l g e m , M o l e n d a m s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - D O E L S W I J Z I G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d o p h e t l a t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 o p 8 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 1 0 9 , b l a d 3 1 , v a k 1 , e b l a d e n , 0 r e n v o o i e n O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A l e T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d " T R A E N G E B R O E D E R S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , , , M o l e n d a m s t r a a t 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
N a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
V e r s l a g v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n ; ' b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g ; ; d e d a t o 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t " , k a n t o o r h o u d e n d e t e i l i ; 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
i l H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
S , B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p T r a e n G e b r o e d e r s B V B A , b e s t a a t u i t d e ! : i n b r e n g v a n e e n s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e h e e r O l i v i e r H a s p e s l a g h v o o r e e n w a a r d e v a n ! : 4 5 0 . 0 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r , ; d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t : ! t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B 1 h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i e e n d u i d e l i j k h e i d ;
b ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g j
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : ;
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e
j i t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e I n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 6 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T r a e n ; =
G e b r o e d e r s B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
t i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n ;
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e G e n t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4
E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L e e n D e f o e r
B e d r i j f s r e v i s o r
R e f : 1 4 L D 0 2 6 2 "
H e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g z a l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
n e e r g e l e g d .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n s g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e n t A f d e l i n D o s t e n D e g j ?
i
V o o b e h o u . a a n r B e l g i : S t a a t s l
* 1 9 1 1 0 5 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 6 4 A 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; T R A E N G E B R O E D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u g g e w o r d e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t . H e t z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
D e v e r g a d e r i n g d e e l t m e e d a t d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e b e u r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ( i n g e v o e r d d o o r a r t i k e l 6 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d m e t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a m e l i j k d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e l a s t e r e s e r v e s . H e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d ( v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) w o r d t h i e r b i j o n m i d d e l l i j k t e r u g i n g e b r a c h t i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n u i t v o e r i n g v a n b e p a l i n g 2 , 2 ° v a n h e t a d d e n d u m v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b i j d e c i r c u l a i r e n u m m e r C L R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c N r . 3 5 / 2 0 1 3 ) v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b i j p e r s b e r i c h t v a n M i n i s t e r G e e n s i s h e t t o e g e l a t e n d a t i n g e v a l d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g g e b e u r d e u i t e r l i j k o p d e l a a t s t e d a g v a n h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r e n d e a a n g i f t e v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g g e b e u r t b i n n e n d e 1 5 d a g e n d a a r n a , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n w o r d e n u i t g e s t e l d t o t u i t e r l i j k 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E e r s t e b e s l i s s i n g : O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s n o g u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k , o m t e z e t t e n n a a r E u r o , z i j n d e d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 3 0 . 7 3 8 , 8 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 5 . 1 3 1 , 3 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 3 0 . 7 3 8 , 8 0 E U R ) o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 4 5 . 8 7 0 , 1 2 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g o p h e t d i v i d e n d o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n d e h e e r H A S P E S L A G H O l i v i e r L i o n e l M é d a r d , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p t w a a l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 8 2 9 6 3 2 - 5 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 1 0 . 1 2 - 2 4 9 . 7 4 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e , M o s s e l s t r a a t 2 1 .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
D e r d e b e s l i s s i n g : I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
D e h e e r O l i v i e r H a s p e s l a g h , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A E N G E B R O E D E R S " v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e h e e r O l i v i e r H a s p e s l a g h , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n a a n d e h e e r O l i v i e r H a s p e s l a g h , v o o r n o e m d , z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
O p d e z e z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n t e g e n d e t o t a l e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v a n v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 5 . 1 3 1 , 3 2 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l e n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 4 3 4 . 8 6 8 , 6 8 E U R ) a i s u i t g i f t e p r e m i e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g r e a l i s a t i e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a l d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( 1 5 . 1 3 1 , 3 2 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 4 5 . 8 7 0 , 1 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 8 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i i f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 4 3 4 . 8 6 8 , 6 8 E U R ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 4 3 4 . 8 6 8 , 6 8 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 4 5 . 8 7 0 , 1 2 E U R ) t o t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 4 8 0 . 7 3 8 , 8 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 4 3 4 . 8 6 8 , 6 8 E U R ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t , o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 4 3 4 . 8 6 8 , 6 8 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 4 8 0 . 7 3 8 , 8 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 8 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 . 8 5 0 $ 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t e e n u i t e e n z e t t i n g v a n e e n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e v e r h u r i n g , a a n - e n v e r k o o p , h e t o n d e r h o u d v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r v a n d e v e r h u u r v a n c o n t a i n e r s , w e r f m a t e r i a a l , - g e r e e d s c h a p p e n e n i n s t a l l a t i e s , h i j s t o e s t e l l e n e n k r a n e n , r o l l e n d m a t e r i e e l , e n z o v o o r t . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
T i e n d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
E l f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r O l i v i e r H a s p e s l a g h , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e e n h i j a l h i e r u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s h e t a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n i n z a k e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" B E S T U U R
1 . B e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o o r a f e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j b e s l i s s i n g t e n e m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
l e d e r z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
2 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
3 . B e z o l d i g i n g e n d u u r v a n d e o p d r a c h t
B i j i e d e r e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , e n i n w e l k e m a t e , d e
f u n c t i e b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d . T e z e l f d e r t i j d s t e l t z i j v a s t v o o r w e l k e d u u r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d i s . D e z e d u u r k a n z o w e l b e p e r k t z i j n , a l s g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
4 . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n s t e l l i n g t o t d e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a i l e v e n n o t e n , o f
d o o r e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r O l i v i e r H a s p e s l a g h , v o o r n o e m d , d i e z i j n o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
5 . K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n n i e t z o n d e r m e d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e b e s c h i k k i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v o o r h e t v e s t i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p d e z e l f d e g o e d e r e n , k o p e n / v e r k o p e n v a n h a n d e l s f o n d s , b o r g s t e l l i n g e n e n v o o r h a n d l i c h t i n g e n z o n d e r k w i j t i n g .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ; B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
T w a a l f d e b e s l i s s i n g : A a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t o m d e
b e s t a a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n . D e n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t
a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d .
D e r t i e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d o e l s w i j z i g i n g e n s t a a t v a n a c t i e f
e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g