09/10/2014
��mod 11.1
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
~
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGEL GD
Griffie Rechtbank Koophandel
3 o SEP 2014
ent AtcfElfq.tasterlde
De-yri-f i�
1111
1 184 00
Ondememingsnr ; 0427.466.825 \
Benaming (voluit) : Trans RDM
(verkort) :
Rechtsvorm ; naamloze vennootschap
Zetel : Keiweg 16
8460 Oudenburg
Onderwerp akte :ONTBINDING-VEREFFENING
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Amold Vermeersch te: Oudenburg op vijfentwintig september tweeduizend veertien, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende; besluiten genomen werden
EERSTE BESLUIT.
Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato twee�ntwintig september, laatst, waarbij verdervermelde staat gevoegd is, en van het verslag van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren,; vertegenwoordigd door Leen Defoer, bedrijfsrevisor, te Gent, de dato vierentwintig september laatst, opgesteld; over de staat van activa en passiva afgesloten op negentien september tweeduizend veertien, hetzij minder dan drie maanden geleden, betreffende de ontbinding van de vennootschap, verslag dat als volgt besluit:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft de Raad van; Bestuur van de vennootschap Trans RDM NV een boekhoudkundige staaf afgesloten op 19 september 2014; opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 3.881.544,14 EUR en een netto-actief van 3.818.636,69 EUR. Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het 18R, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald met uitzondering van de schuld aan de aandeelhouders de heren Demeulenaere Geert en Demeulenaere Dirk voor respectievelijk 18.078,42 EUR en 18.078,41 EUR.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, geraamd op een bedrag van 378.765,00 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd."
En onmiddellijk besluit de vergadering dit verslag aan te nemen en wordt er overgegaan tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en haar liquidatie te rekenen vanaf heden.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de ontbinding en vereffening zal plaatsvinden;, zonder benoeming van een vereffenaar.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat er geen passiva meer zijn.
DERDE BESLUIT
De bestuurders, de heren Dirk en Geert De Meulenaere verklaren ontslag te nemen als bestuurder en respectievelijk gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wegens de ontbinding van deze laatste.
De vergadering besluit met ��nparigheid van stemmen het ontslag van de heren Dirk en Geert De': Meulenaere, voornoemd, als bestuurder en respectievelijk gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat er geen bedragen meer vol te storten zijn op eerder door de aandeelhouders toegezegde inbrengen.
De vergadering stelt vast dat er zich bij de vereffening geen tegenstrijdigheid van belangen heeft voorgedaan.
De vergadering stelt vast dat gans het vaststaand passief van de vennootschap aangezuiverd is en dat er een provisie indien nodig aangelegd werd voor de voldoening van de eventuele nog te vestigen
vennootschapsbelasting. __ _ ____ ___ ______ ____ ,..: ___- _w . .___-_ __ __ --_ ____ ------- _-_-_ = = _=
ii
mod 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Het overblijvend actief zal worden overgemaakt op rekening van de aandeelhouders.
De aandeelhouders verklaren dat de rekeningen en bewijsstukken betreffende deze vereffening hen werden voorgelegd en dat zij deze hebben kunnen onderzoeken zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende minstens vijf (5) jaar bewaard worden te Oudenburg, Keiweg 16.
Er dienen geen maatregelen genomen te worden met het oog op de gerechtelijke bewaring van gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders.
Voor zover er bij de vereffening ongekende activa vergeten werden, worden zij toebedeeld aan de aandeelhouders.
Tenslotte stelt de vergadering vast dat de vereffening gesloten is.
VOLMACHTEN
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, teneinde alle formaliteiten te vervullen op het rechtspersonenregister, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de btw inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de doorhaling, hiertoe alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de btw en KBO te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen :
FIMACO bvba te Oostende, Heilig Hartlaan 15 te 8400 Oostende.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie van de akte;
- verslag van de raad van bestuur;
- verslag van de bedrijfsrevisor,
cheque : 53 5215
rekeningnummer : 384-0221825-70
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening