22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 20.06.2014, NGL 16.07.2014 14311-0375-017
08/04/2014
ÿþ3 m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 l u l i i ~ ~ i i u i i v i i i
* 1 9 7 5 8 0 2 '
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c ~ ~ 6 H r ~ ~ : 3 G t ~ ~ ~ ~ á A i ' 4 1 ~
, . , ~ '
G r i f f i e D e g r i t t i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 1 8 8 . 5 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a n s e u r o p e H o l i d a y L i n e B e l g i u m
( v e r k o r t ) : T - H L B e l g i u m o f T r a n s e u r o p e o f H o l i d a y L i n e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a k o b s s t r a a t 5 2
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r a n s e u r o p e H o l i d a y L i n e B e l g i u m " , a f g e k o r t " T - H L B e l g i u m " o f " T r a n s e u r o p e " o f " H o l i d a y L i n e " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a k o b s s t r a a t 5 2 , B T W - n u m m e r B E 0 4 3 9 . 1 8 8 . 5 8 1 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t h a n s t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
2 . T e r u g b e t a l i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l i s t o m e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( v o l s t o r t ) k a p i t a a l t e r u g t e s t o r t e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e a f g e r o n d d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 3 . 2 8 ) p e r a a n d e e l . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j g e v o l g b e s l i s t d a t d e t e r u g s t o r t i n g b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ( e n n i e t o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s ) e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o d o e n d e z a l h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t w o r d e n .
3 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s g e s p e c i f i c e e r d d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d u s d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t : t e r u g b e t a l i n g v a n e e n m i l j o e n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 9 9 . 9 1 6 , 7 2 ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T - H L I n t e r n a t i o n a l , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 , B T W n u m m e r B E 0 8 2 3 . 2 6 7 . 7 0 4 , R P R B r u g g e , e n d r i e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 3 . 2 8 ) a a n d e h e e r K o e n r a a d S t u y t s , t e 8 4 5 0 B r e d e n e , V e r b o n d e n e n l a a n 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , v e r z o c h t a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d o o r n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x , t e B r u g g e , i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 4 2 5 e n 4 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s r i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o , A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" " _ - - ' i
Y
V o o r - b e h o u d ~ , a ï r a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j i n g e n b i j h e t B e l g i s s h - S t a a t N l a d 0 8 1 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u 1 V I ô n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T W E E D E B E S L U I T ; T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E B E S T U U R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a a n d e b e s t u u r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n t e f o r m a l i s e r e n , w a a r o n d e r d e b e v o e g d h e i d v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n d e v o o r z i e n e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , r e k e n i n g h o u d e n d n i e t a r t i k e l 4 2 6 W . V e n n . , d a t s t e l t d a t t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e t r o k k e n b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t o t u i t b e t a l i n g k a n o v e r g e g a a n w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 1 3 . 2 0 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 3 . 2 0 9 . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , "
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n i e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s c v b a , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 a , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2013
ÿþ a u * C 3 M o o 7 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n f r e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 6 7 9
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
° H E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d t a i i n g 1 3 r u a r s e )
2 5 O K T . 2 B 7 f f i e
* a t e a
1
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 3 9 1 8 8 5 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a n s e u r o p e H o l i d a y L i n e B e l g i u m
( v e r k o r t ) : T - H L B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : O n t s l a g e n / b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t : D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
- D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a a n . E r w o r d t d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a a k t z i c h s t e r k d e z e k w i j t i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e k r a c h t i g e n ,
- T - H L I n t e r n a t i o n a l N V w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e h e e r K o e n r a a d S t u y t s w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t ,
- D e h e e r K o e n r a a d S t u y t s w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s d a a r . Z i j n m a n d a a t z a l u i t d r u k k e l i j k o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n c o l l e g e
s a m e n g e k o m e n e n h e e f t z i j h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- T - H L I n t e r n a t i o n a l N V w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- K o e n r a a d S t u y t s w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
T - H L I n t e r n a t i o n a l N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n r a a d S t u y t s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 11.07.2013, NGL 29.07.2013 13367-0224-017
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 20.06.2012, NGL 18.07.2012 12311-0564-017
28/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D i a i G R I P F F E d u r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 1 7 O K T . 2 0 1 1
D e g r i f f e r , G r i f f i e
0 4 3 9 . 1 8 8 . 5 8 1
T R A N S E U R O E H O L I D A Y L I H E B E L G I U . .
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i n t J a k o b s s t r a a t 5 2 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e a m b t s b e ë i n d i g i n g b e s t u u r d e r
I l 1 f l h 1 f l 1 f l 1 I l f l 1 1 1 I f l 1 1 I I 1 1 i
* 1 1 1 6 4 2 4 5 *
6 e
a
B s t :
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e
U l t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K o e n r a a d S t u y t s a l s b e s t u u r d e r w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e ë i n d i g d . E v e n z o w o r d t z i j n f u n c t i e a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d .
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M i e k e D e s r a m a u l t a l s b e s t u u r d e r w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e ë i n d i g d .
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a a k t z i c h s t e r k d e z e k w i j t i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e k r a c h t i g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t u n a n i m i t e i t g e n o m e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t v o l g e n d e b e n o e m i n g e n :
T - H L I n t e r n a t i o n a l B V B A w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . D e h e e r K o e n r a a d S t u y t s w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d i t m a n d a a t .
D e h e e r K o e n r a a d S t u y t s w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m a a r z i j n m a n d a a t z a l u i t d r u k k e l i j k o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
M e v r o u w M i e k e D e s r a m a u l t w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m a a r h a a r m a n d a a t z a l u i t d r u k k e l i j k o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
T - H L I n t e r n a t i o n a l B V B A
G e d e l g e e r d B e s t u u r d e r
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n r a a d S t u y t s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 20.06.2011, NGL 18.07.2011 11308-0453-016
27/10/2010 : BG075088
14/10/2010 : BG075088
25/08/2010 : BG075088
07/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
i Í , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s " a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
i
r
G e n t
G ~ t ~ g é e l ï n g g r ü g
g r i f f i e r q
f f r e
R e c h t b a n k ~ G E ~ ~ G D
K o o p h a n d e l
Z 5 M R T 2 0 7 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 1 8 8 . 5 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a n s e u r o p e H o l i d a y L i n e B e l g i u m
( v e r k o r t ) : T - H L B E L G I U M O F T R A N S E U R O P E O F H O L I D A Y U N E R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a k o b s s t r a a t 5 2
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r a n s e u r o p e H o l i d a y L i n e B e l g i u m " , a f g e k o r t " T - H L B e l g i u m " o f " T r a n s e u r o p e " o f " H o l i d a y L i n e " , g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - J a k o b s s t r a a t 5 2 , B T W B E 0 4 3 9 . 1 8 8 . 5 8 1 , R P R G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n d o o r d e h e e r K o e n r a a d S t u y t s , w o n e n d e t e B r e d e n e , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H L i n t e r n a t i o n a l , m e t z e t e l t e B r u g g e , i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e s l a a n o v e r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g g e s c h i e d t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e B e l t i u s B a n k .
E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t a r c h i e f v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e .
U i t d i e n h o o f d e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n o p h e d e n n i e u w g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k b e d r a g s l e c h t s t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m t n a d a t h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e a a n g e n o e m d e i n s t e l l i n g w e r d g e m e l d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d i s t o t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 1 3 . 2 0 9 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . H e t i s v e r d e e l d i n d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 1 3 . 2 0 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n I t o t e n m e t 1 3 . 2 0 9 . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e b e s t u u r d e r s , m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , w e r d e n g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n S t u y t s A c c o u n t i n g S e r v i c e s c v b a , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 a , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e b i j h o r e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, L V o o r b e h o u d e n - ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
4 " a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i t k H e n d r i c k x , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/10/2009 : BG075088
10/10/2008 : BG075088
08/04/2008 : BG075088
22/10/2007 : BG075088
28/03/2007 : BG075088
29/09/2006 : BG075088
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28/04/2005 : BG075088
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19/10/2004 : BG075088
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11/05/2004 : BG075088
09/03/2004 : BG075088
12/11/2003 : BG075088
25/09/2003 : BG075088
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17/04/2003 : BG075088
23/08/2002 : BG075088
30/04/2002 : BG075088
06/09/2001 : BG075088
01/06/2000 : BG075088
04/02/2000 : BG075088
11/03/1999 : BG075088
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21/11/1998 : BG75088
01/01/1997 : BG75088
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01/01/1995 : BG75088
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25/11/1993 : BG75088
12/06/1993 : BG75088
01/01/1993 : BG75088
01/01/1992 : BG75088
23/01/1990 : OO45751
23/01/1990 : OO45751
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 20.06.2016, NGL 18.07.2016 16327-0283-017