24/07/2014
ÿþM o d w o i d 1 1 , 1
~ . ~ . _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 1 7 . 3 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s i i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r W a a r d e 9 1 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e i a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B V B A - V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E
B V B A - O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l l e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p z e v e n e n t w i n t i g : j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d 9 r o l 0 v e r z e n d i n g t e ? l e p e r d e 0 1 / 0 7 1 2 0 1 4 b o e k 1 8 6 b l a d 2 2 v a k 1 0 O n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o " , b l i j k t d a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
a ) d a t a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e d a g t e k e n d o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d t o e g e l i c h t . B i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t g e v o e g d w a a r o p d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
b ) d a t t e v e n s a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z e s j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e o v e r b o v e n g e n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r s l a g u i t b r a c h t e n d a a r b i j a i s v o l g t b e s l u i t : " O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r , e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V T R A N S I C S w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t : p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 2 0 . 6 7 0 , 1 6 7 , 6 9 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 0 . 2 1 3 . 0 9 9 , 1 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
" v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e N V T R A N S I C S i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n : w o r d e n g e b r u i k t . "
D a a r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e z e l f d e n a a m , m e t d i e n v e r s t a n d e :
a ) d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d d i e u i t d e z e o m z e t t i n g o n t s t a a t d e v o o r t z e t t i n g z a l z i j n o n d e r e e n a n d e r e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e t o t n o g t o e b e s t o n d o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t e n i g e v e r a n d e r i n g w o r d t g e b r a c h t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ' b e n a m i n g , d e d u u r , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e s e r v e s , d e a c t i v a o f p a s s i v a .
b ) d a t d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t z o n d e r i n - o f u i t t r e d e n v a n v e n n o t e n .
c ) d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d : n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 0 . 2 1 3 . 0 9 9 , 1 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v i j f t i e n m i l j o e n h o n d e r d ' n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 5 . 1 7 9 . 0 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e : e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o m g e v o r m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n . : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r u i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n d a t u i t f i s c a a l o o g p u n t d e o n d e r d e v e r s c h i j n e r s g e v o r m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p i s , m a a r d e v o o r t z e t t i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r h e e n o n d e r h e n b e s t o n d o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
d ) d a t d e o m z e t t i n g h a a r u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f h e d e n e n z a l g e s c h i e d e n o n d e r h e t v o o r d e e l v a n :
- d e a r t i k e l e n 7 7 4 t o t e n m e t 7 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ;
- a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- a r t i k e l 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
e ) d a t d o o r h e t f e i t v a n d e z e o m z e t t i n g g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a c t i v a e n p a s s i v a , l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , e n z o n d e r d a t e r e n i g e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t , e i g e n d o m w o r d t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e e e n v o u d i g i n d e p l a a t s w o r d t g e s t e l d v a n a l d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n z i j d e v o o r t z e t t i n g i s , e n a l l e b a t e n e n l a s t e n o v e r n e e m t v a n a l l e l o p e n d e c o n t r a c t e n e n v e r r i c h t i n g e n .
f ) A a n g e z i e n d e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w o r d e n a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n s e d e r t d i e d a t u m
d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r a n s i c s " v e r r i c h t , g e a c h t t e z i j n g e d a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s i c s " .
T w e e d e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g
h o u d e n d e m e t d e r e e d s g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e t d e e i g e n a a r d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , n a a r t i k e l s g e w i j z e b e s p r e k i n g , v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l é é n : R e c h t s v o r m N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m " T r a n s i c s " ,
A r t i k e l t w e e : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l d r i e : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 9 1 .
A r t i k e l v i e r : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a l l e v e r r i c h t i n g e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ,
i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
h e t h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n ,
h e r s t e l l e n , v e r d e l e n e n f a b r i c e r e n v a n a l l e r h a n d e t o e b e h o r e n v o o r v e r v o e r m i d d e l e n , z o a l s o n d e r m e e r
b o o r d c o m p u t e r s ;
h e t h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n ,
h e r s t e l l e n , v e r d e l e n e n f a b r i c e r e n v a n a l l e r h a n d e a p p a r a t u u r v o o r i n f o r m a t i e o v e r d r a c h t e n - v e r w e r k i n g v a n
g e g e v e n s a f k o m s t i g v a n o n d e r a n d e r e b o o r d c o m p u t e r s ;
h e t o n t w i k k e l e n v a n h a r d - e n s o f t w a r e v o o r b o v e n s t a a n d e a p p a r a t u u r ;
h e t u i t b a t e n , b e h e r e n v a n e i g e n t a n k a u t o m a t e n e n t o e b e h o r e n ;
h e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g m e t h e t o o g o p b o v e n s t a a n d e ;
h e t v e r l e n e n v a n c o n c e s s i e s , v a n e i g e n d o m s r e c h t e n , u i t v i n d i n g s o c t r o o i e n , f a b r i c a g e p r o c é d é s , f a b r i e k s - e n
h a n d e l s m e r k e n v a n e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r o f t e c h n i s c h e k n o w - h o w w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t e l e k t r o n i s c h e
i n f o r m a t i e o v e r d r a c h t o f v e r w e r k i n g a f k o m s t i g v a n o n d e r a n d e r e b o o r d c o m p u t e r s i n v e r v o e r m i d d e l e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n z e l f u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h d o o r a l l e m i d d e l e n , i n m e n g e n v a n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ,
d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n e n d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n
v e r e n i g i n g e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
d e r t i e n d u i z e n d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o t i e n c e n t ( E 1 0 . 2 1 3 . 0 9 9 , 1 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n
h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 5 . 1 7 9 . 0 4 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l n e g e n : B e n o e m i n g O n t s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t é é n v e n n o o t b e s t a a t e n e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e
v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n
d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l e l f : I n t e r n b e s t u u r B e p e r k i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l t w a a l f : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
A r t i k e l d e r t i e n : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n
v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l v i j f t i e n : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e
p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l n e g e n t i e n : A a n w e z i g h e i d s l i j s t .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t o p g a v e v a n d e n a a m e n d e v o o r n a a m o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e
a a n d e e l - h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , m o e t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f
l a s t h e b b e r o n d e r t e k e n d w o r d e n v o o r a l e e r t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
A r t i k e l t w i n t i g : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n i n h e t v o l g e n d a r t i k e l i s b e p a a l d .
A r t i k e l é é e n t w i n t i g ; S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t
s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t
o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s ,
v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 ° h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g .
2 ° b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g : V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
N a d e l g i n g v a n a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t t o t d e
t e r u g b e t a l i n g v a n h e t u i t g e d r u k t e k a p i t a a l a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . I n d i e n d e a a n d e l e n n i e t a l l e i n
d e z e l f d e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n ,
r e k e n i n g h o u d e n m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n d e g e l i j k h e i d v a n a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n h e r s t e l l e n ,
h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e f o n d s e n i n v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n
v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n h o g e r b e d r a g
w o r d e n v o l g e s t o r t ,
H e t b e s c h i k b a r e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
Z o l a n g d i t d o o r d e w e t v e r e i s t i s z a l d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n
w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l u i t :
N u d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r w e z e n l i j k t i s e n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
w e r d e n v a s t g e l e g d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v a n d e
o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e H e e r J o z e f V a n O s t a , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 3 2 4 ;
- d e H e e r V i n c e n t P i c k e r i n g , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , l - u x o r P a r c 3 ,
e n d i t v a n a f h e d e n .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
°
~ ~ . '
-
H e e r J o z e f L o u i s V A N O S T A ` g e b o r e n t e V V U r i j k o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 8 . 2 1 - 4 9 3 . 1 2 , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 3 2 4 ;
- d e H e e r V i n c e n t R o l a n d P I C K E R I N G , g e b o r e n t e G l o u c e s t e r ( G r o o t - B r i t t a n i ë ) o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n - h o n d e r d o o h b a n z e o t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 9 . 2 7 - 5 0 7 . 7 7 , w o n e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , L o x o r P m r o 3 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o m z e t t i n g - t w e e v o l m a c h t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 ' v e r a | a g v o n d e c o m m i u o a r i s o x o n a e n k o m o t ~ a r V k e | 7 7 7 V V o b n o k v a n V o n n n ~ s c h o p p e n
0 d ~ e e n d e s t a t u t e n
- g ~ o n r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 3 e |
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2014
ÿþM o c l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 9 4 0 . 6 1 7 . 3 5 2
B e n a m i n g
( v o m i ) : T r a n s i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r W a a r d e 9 1 , 8 9 0 0 l e p e r
t v e l e c l i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l a p e r o p v i j f e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w o r d t n e e r g e l e g d v á d i r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g - P h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
§ 1 . B e s l u i t t o t f u s i e
A . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T r a n s i e s " , z o w e l d e r e c h - t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s i e s I n t e r n a t i o n a l " , d i e h o u d s t e r i s v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s i e s " .
B . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " T r a n s i e s " b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r - ' n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " T r a n s i e s I n t e r n a t i o n a l " , w o r d t b e p a a l d o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p " T r a n s i e s " g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " T r a n s i e s I n t e r n a t i o n a l " , e n d e s i n d s - ' d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e k o s t e n e n l a s t e n v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n a i l e n o g n i e t g e v o r d e r d e e n n i e t g e b o e k t e t o e k o m s t i g e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n m o e t e n d r a g e n e n z a l e v e n t u e e l o o k g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v a n a i l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n m e t p e r s o n e e l o f a i l e a n d e r e d e r d e n , e n z a l d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v r i j w a r e n v a n e l k v e r h a a l . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s i e s I n t e r n a t i o n a l " z a l o p d e z e w i j z e z u i v e r e n e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d z i j n i n a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s i e s " .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e r i s v a n a i l e a a n d e l e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d e n g r i j p t e r g e e n o m w i s s e l i n g e n u i t r e i k i n g v a n h a a r a a n d e l e n p l a a t s . E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
D e d i v e r s e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n i n v e r v a n g i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v e r n i e t i g d w o r d e n .
E r z i j n g e e n v e n n o t e n v a n d e g e f u s e e r d e v e n n o o t - s c h a p p e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e g e f u s e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
C . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s i e s " , v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n .
§ 2 . O n t s l a g
D o o r d e f u s i e v e r v a l t d e o p d r a c h t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " T r a n s i e s " , n a m e l i j k d e H e e r J o z e f V a n O s t a , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 3 2 4 , e n d e H e e r , V i n c e n t P i c k e r i n g , w o n e n d e t e 1 1 6 0 B r u s s e l , L u x o r P a r c 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g d i e z a l w o r d e n o p g e m a a k t n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e , z a l , g e l d e n a i s k w i j t i n g ( b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g ) v o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
M I N 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 5 3 7 1 4 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p , v o o r d e b e s t u u r s o p d r a c h t d i e w e r d v e r v u l d v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n t o t d e d a g
v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t
z i j n v o o r g e s c h r e v e n v o o r e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g m e t t o e p a s s i n g v a n d e
p r o c e d u r e , v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j b e v e s t i g t
d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n
d e z i n v a n a r t i k e l 7 2 3 , t w e e d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - f u s i e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g