20/11/2014
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
i i E z s ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U R B E L G E '
N E E R G E L E G D
" 1 1 - 2 0 1 4 2 4 S E P . 2 0 1 4
I S T A A T S B L O e C G b e r g i n O K O R T R t r
V o o r b e h o u r 1 1 1
a a n h * 1 4 2 1 0 2 7 4 *
B e l g i s S t a a t s t i
M O N I T
1 3
B E L G I S C
2 0 / 1 1 / 2 0 1 4
c d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 0 7 . 9 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S L A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G U L L E G E M S E S T R A A T 6 5
8 8 8 0 L E D E G E M ( S I N T - E L O O I S - W I N K E L )
O n d e r w e r p a k t e : V e r h o g i n g k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t v a n d e d i v i d e n d g e r e c h t i g d e - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « T R A N S L A S » m e t z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m ( S i n t - E l o o i s - W i n k e l ) , G u l l e g e m s e s t r a a t 5 3 B T W B E 0 8 6 7 . 3 0 7 . 9 7 9 , R P R G e n t ; a f d e l i n g K o r t r i j k , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S A B I N E D E S T R O O P E R t e ' L e d e g e m o p T I E N S E P T E M B E R T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N , n e e r g e l e g d t e r : r e g i s t r a t i e o p h e t 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k 2 b l i j k t d a t a
A l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m t e w i j z i g e n n a a r " J O T E C O " , d i t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e , ~ n a a m s w i j z i g i n g .
T W E E D E B E S L U I T - V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k : k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r , z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 7 6 3 ) a a n d e l e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g
c ( 5 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V e r w e z e n l i i k i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l :
a l V e r s l a g v a n d e b e d r l f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r : K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n g
e d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
H e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r B u r g , B V B A V A N C A U T E R - - S A E Y S & C O , B E D R i e S R E V 1 S O R E N K A N T O O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A J . D E G R Y S E - B E D R I J F S R E V I S O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i p a g e n - h i j h e t B e t g i s u l r e t a n t s ü í u t t z - 2 0 1 T 1 7 2 D 1 4 - A n n e x e s c n M o n i t e u r b è t g è
m o d 1 1 . 1
d e H e e r J a n D e g r y s e , z a a k v o e r d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r u g g e , v a n 1 0 s t ; p t e m b e r 2 0 1 4 o m t r e n t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , b e s l u i t a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A T R A N S L A S b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g s r e c h t t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r J o h a n D E C O C K .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t , o n d e r ' v o o r b e h o u d d a t d e n o m i n a l e w a a r d e w o r d t a f g e s c h a f t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , ; v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e ' v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e ' v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r e r z o v e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 6 3 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S L A S e n w o r d e n a l l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o h a n D E C O C K .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
b i I n b r e n g :
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r J o h a n D e c o c k v e r k l a a r t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
c l V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , d e ' v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 5 6 3 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A T r a n s i e s t o e g e k e n d .
D E R D E B E S L U I T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t e e r s t e b e s l u i t ,
A r t i k e l v i j f , e e r s t e l i d z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 7 6 3 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R U I T T R E K S E L ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b p h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
S a b i n e D e s t r o o p e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k :
1 . A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
2 . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
3 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m b t d e i n b r e n g i n n a t u r a d e d a t o 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
4 D e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g