03/01/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
O P : I 9 D E C . 2 0 1 3
D e g r i f f i e r .
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T C O O L S P .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v O r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o g g e n s t r a a t 2 8 , 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
( v o l l e d i g ' a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T r a n s p o r t C o o l s P . " , m e t z e t e l t e l 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , K o g g e n s t r a a t 2 8 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
T w e e d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ! v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t (
( 2 4 . 7 8 9 , 3 6 e u r o ) , d o o r o v e r b o e k i n g v a n d e r e k e n i n g k a p i t a a l n a a r d e !
1
r e k e n i e g b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n v i e r l
d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s t i e n c e n t ( 2 0 4 . 5 1 2 , 1 6 ) e u r o , t o t i d u s v e r i n d e s t a t u t e n u i t g e d r u k t a l s 8 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F , o p h o n d e r d ; n e g e n e e z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ; ( 1 7 9 . 7 2 2 , 8 0 e u r o ) , d o o r o v e r b o e k i n g v a n d e r e k e n i n g k a p i t a a l n a a r d e l r e k e n i n g b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p d a t g e d e e l t e v a n ; h e t k a p i t a a l d a t t o t s t a n d g e k o m e n i s i n g e v o l g e d e i n c o r p o r a t i e i n h e t ; k a p i t a a l v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e r d e D e s l u i t : U i t k e r i n . v a n e e n d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B e e n d i v i d e n d t e n ; b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g l e u r o a c h t t i e n c e n t ( 7 4 8 . 3 8 3 4 8 e u r o ) u i t t e k e r e n , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t l b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , z o d a t h e t n e t t o d i v i d e n d l z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o l z e s e n t e c h t i g c e n t ( 6 7 3 . 5 4 4 , 8 6 e u r o ) b e d r a a g t .
D i t b r u t o - d i v i d e n d d i e n t i n b o e k h o u d k u n d i g e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k o p z i c h t t e n b e l o p e v a n 5 1 5 . 0 9 6 , 5 7 e u r o a a n g e r e k e n d t e w o r d e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ( i n c l u s i e f d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e v o o r t k o m e n v a n ( d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ) , e n v o o r h e t o v e r i g e d e e l , n a m e l i j k 2 3 3 . 2 8 6 , 6 1 1 e u r o o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , e n d i e n t i n f i s c a a l o p z i c h t a a n g e r e k e n d t e l w o r d e n o p d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r i
t w e e d u i z e n d e n e l f b e s t o n d e n . 1
O n d e r m e e r g e z i e n d e o n d u i d e l i j k h e d e n i n d e f i s c a l e w e t g e v i n g l a a n g a a n d e d e t a r i e v e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , w o r d t u i t d r u k k e l i j k ! b e p a a l d . . . d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d v a s t s t a a n d i s . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p d i e j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
* 1 4 0 0 5 2 4 1 *
O n d e r n O m i n g s n r : 0 4 1 6 . 8 4 9 . 6 7 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r r
L u i k B - v e r v o l g
e v e n t u e l e b i j k o m e n d e b e l a s t i n g e n o p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g z a l b e t a l e n e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l n e m e n .
V i e r d e b e s l u i t K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; P e t e r V a n d e w a l l e ( B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ) v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e n b e h o e v e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V i j f d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 6 7 3 . 5 4 4 , 6 6 e u r o ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , = z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e h e e l g e l i j k a a r d i g a a n d e ¬ b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s d o o r d e z e t w e e v e r r i c h t i n g e n v e r h o o g d v a n h o n d e r d
n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t i ( ] . 1 9 . 1 2 2 , 8 0 e u r o ) t o t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d j
z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 6 5 3 . 2 6 7 , 6 6 e u r o ) e n e r z i j n 1 2 0 n ï e u w e l
s
a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o d a t h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n g e b r a c h t i s o p 3 0 5 1
a a n d e l e n , d i e e l k 1 / 3 0 5 d ' v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e v e n d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r c l e n o m e n ! b e s l u i t e n e n a a n h e t t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n a l s v o l g t ; z u l l e n l u i d e n : H O O F D S T U K I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j l
s
d r a a g t d e b e n a m i n g " T r a n s p o r t C o o l s P . " . i
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) ,
K o g g e n s t r a a t 2 8 . 1
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ) t e d o e n : h e t v e r r i c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n t s h e t b i n n e n - o f b u i t e n l a n d v a n a l g e m e e n v e r v o e r , a l s o o k d e u i t v o e r i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v e r v o e r ; h e t o v e r s l a a n , i n d e p o t h o u d e n v a n g o e d e r e n , a l l e t a k e n
v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r , d e ;
a a n - e n v e r k o o p e n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n ) a l l e s d o e n w a t i n v e r b a n d s t a a t m e t h a a r d o e l . D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n ; g e n o m e n , e n n i e t s u i t g e z o n d e r d .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i e , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n m o g e n o p r i c h t e n i n B e l g i e e n i n h e t b u i t e n l a n d . B o v e n b e s c h r e v e n d o e l m a g v e r w e z e n l i j k t w o r d e n h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s b i j m i d d e l v a n v e r s m e l t i n g , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i e l e ) t u s s e n k o m s t i n a n d e r e s o o r t g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e ~ L
w i j z e .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i e l e - o f ! n i j v e r h e i d s v e r h a n d e l i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e s t e l l e n d i e f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z o u d e n k u n n e n v e r b a n d ! ( h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l 4 . D U U R .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t _ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i _ M _ r _ _ _ _ _ _ W r - - - - _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . . _ . _ _ _ _ . _ _ . . _ . _ _ _ _ _ . _ v _ _ _ . _ _ _ _
1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
L u i k B - v e r v o l g
1 D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . % A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L . 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d
( t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 8 5 3 . 2 6 7 , 6 6 e u r o ) .
' H e t b e s t a a t t o t b e l o o p v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( 6 7 3 . 5 4 4 , 8 6 e u r o ) u i t k a p i t a a l d a t
i n g e b r a c h t w e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o a l s b l i j k t u i t d e a k t e
. v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 3 0 5 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e s t a a n u i t t w e e b e s t u u r d e r s i n g e v a l d e l v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s k e n t , e n d i t v o o r h e t t i j d s b e s t e k b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r s m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w o r d e n o n t s l a g e n .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t .
I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . '
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n ( f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e ( v a c a t u r e v o o r z i e t .
l i n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t . d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n .
Î D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j ! o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t ; I l v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 8 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g ; b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n j t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d ; k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n ! e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g , v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f ; ; v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
; E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n I v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d e n v a n s é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
; A r t i k e l . 1 9 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
s
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e ,
l h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n = i h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e
' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t . I
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d e n v i j f d e ( 1 / 3 0 5 d e ) v a n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 1 7 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n
m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r d e r s m a g
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t ~ t g i s c í ~ S t a a t s b i a d
A r t i k e l 2 0 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
1 . n e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , o f d o o r h e t o p t r e d e n v a n ; e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l é é n h a n d e l e n d .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e r t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n n i e t t o e g e h o u d e n z i j n e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n , t e n z i j d e l c o n t r a c t s p a r t n e r d a a r o m v e r z o e k t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d a a r e n b o v e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t o p d r a g e n a a n e e n b e s t u u r d e r o f a a n ' e e n d i r e c t e u r .
V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z a l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e z e b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r .
D e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l , , b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g d a t h e t o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g a a t .
3 . E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r , o f t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t o t v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 3 . J A A R V E R G A D E R I N G - - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 1 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . M e t i n s t e m m i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s k a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p e e n a n d e r e d a t u m e n e e n a n d e r e p l a a t s g e h o u d e n w o r d e n .
A r t i k e l 2 6 . D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e
b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n
d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 3 7 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 3 8 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n
h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s
n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e
b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 4 3 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t .
A c h t s t e b e s l u i t : U i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n C l e m m e n s A c c o u n t a n t s k a n t o o r t e
B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , P i e t e r d e C o n i n c k l a a n 3 3 , o m i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j f i s c a l e , s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n o v e r i g e
" ~ 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
i V
! a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n a f t e h a n d e l e n .
N e g e n d e b e s l u i t : b e n o e m i n g ¬
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r V E R S T R A E T E H a n n e s L e o n F r a n s , g e b o r e n t e l ; T i e l t o p 3 s e p t e m b e r 1 9 8 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 9 . 0 3 3 2 5 - 1 2 , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , T e n B o o m g a a r d e 6 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e v e r g a d e r i n g ! b e s l i s t m e v r o u w M a r i e C l a i r e C o o l s t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e l v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . 1
; V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L E N E N K E L B E S T E M D V O O R } P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
1 '
S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
i I
l A i s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d :
* e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ]
v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
* v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
* v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
- - - - - T . . . . . . _ _ _ . . _ . _ . . . - . . . ~