TRANSPORT COOLS P.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : TRANSPORT COOLS P.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 416.849.679

Publication

11/09/2014
ÿþMod Word 11.i

In de bijlagen bij heteBelgischStaatsblad bekerwl e maken kopie na neerlegging ter Eriffie vârifera1eef4e

GrinRP,r-ritbwik RileirthrIndpi

1111111111,N111,11111101

behc aar

Staa

Z AUti 2014

Gent Afdding Brugge MDNITEURDeattbe Griffie

Benaming BELGISCH STAATSBLAD

(voluit) Transport Cools P.

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: Koggenstraat 28, 8380 Zeebrugge

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming bestuurders

U4-O. 2014

Ondernemingsnr 0416.849.679

Verslag van de algemene vergadering van 16 juni 2014

Volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen:

-Herbenoeming van de heer Cools Patrick, wonende te 8380 Zeebrugge, Koggenstraat 28, als bestuurder

met ingang van 16 juni 2014;

-Herbenoeming van de heer Verstraete Hannes, wonende te 8210 Zedelgem, Ten Boomgaarde 6, als

bestuurder met Ingang van 16 juni 2014;

-Herbenoeming van mevrouw Cools Sophie, wonende te 9031 Drongen, Lage Lakendreef 4 bus C, als

bestuurder met ingang van 16 juni 2014.

Gedaan te Zeebrugge op 16 juni 2014

de heer Cools Patrick

voorzitter

Verslag van de raad van bestuur van 16 juni 2014

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Cools Patrick te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder met de meest uitgebreide macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en om afzonderlijk te handelen.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Cools Patrick te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Gedaan te Zeebruge op 16 juni 2014

de heer Cools Patrick

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

03/01/2014
ÿþMod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

OP: I 9 DEC. 2013

De griffier.

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Benaming(voluit):TRANSPORTCOOLSP.

(verkort):

RechtsvOrm:NaamlozeVennootschap

Zetel :Koggenstraat28, 8380 Brugge (Zeebrugge)

(volledig 'adres)

Onderwerp(en) akte: OMZETTING STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 13 december 2013, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Transport Cools P.", met zetel tel 8380 Brugge (Zeebrugge), Koggenstraat 28, met eenparigheid van de stemmen de volgende besluiten werden genomen:

Tweede besluit : kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van! vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro zesendertig cent(

(24.789,36 euro), door overboeking van de rekening kapitaal naar de!

1

rekenieg beschikbare reserves, om het te brengen van tweehonderd en vierl

duizend vijfhonderd en twaalf euro zestien cent (204.512,16) euro, toti dusver in de statuten uitgedrukt als 8.250.000 BEF, op honderd; negeneezeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro tachtig cent; (179.722,80 euro), door overboeking van de rekening kapitaal naar del rekening beschikbare reserves.

Het bedrag van de kapitaalvermindering heeft betrekking op dat gedeelte van; het kapitaal dat tot stand gekomen is ingevolge de incorporatie in het; kapitaal van beschikbare reserves.

Derde Desluit : Uitkerin. van een dividend.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 537 WIB een dividend ten; bedrage van zevenhonderd achtenveertig duizend driehonderd drieëntachtigl euro achttien cent (748.38348 euro) uit te keren, te verminderen met hetl bedrag van de roerende voorheffing van 10 %, zodat het netto dividendl zeshonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd vierenveertig eurol zesentechtig cent (673.544,86 euro) bedraagt.

Dit bruto-dividend dient in boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk opzicht ten belope van 515.096,57 euro aangerekend te worden op de beschikbare reserves (inclusief de beschikbare reserves die voortkomen van( de kapitaalvermindering), en voor het overige deel, namelijk 233.286,611 euro op de overgedragen winst, en dient in fiscaal opzicht aangerekend tel worden op de belaste reserves zoals die per eenendertig decemberi

tweeduizend en elf bestonden. 1

Onder meer gezien de onduidelijkheden in de fiscale wetgevingl aangaande de tarieven van de roerende voorheffing, wordt uitdrukkelijk! bepaald ... dat het netto-dividend vaststaand is. Het is de vennootschap diej

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

"

*14005241*

OndernOmingsnr :0416.849.679

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

. r r

Luik B - vervolg

eventuele bijkomende belastingen op de dividenduitkering zal betalen en voor haar rekening zal nemen.

Vierde besluit Kennisname en bespreking van het verslag van de

bedrijfsrevisor.

De vergadering neemt kennis van het het verslag van de bedrijfsrevisor; Peter Vandewalle (BDO Bedrijfsrevisoren) van 3 december 2013, ten behoevel van de hierna beschreven inbreng in natura en kapitaalverhoging.

Vijfde besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zeshonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd vierenveertig euro zesentachtig cent (673.544,66 euro) door uitgifte van honderd twintig (120) nieuwe aandelen,= zonder aanduiding van nominale waarde en geheel gelijkaardig aan de¬ bestaande aandelen.

Het kapitaal is door deze twee verrichtingen verhoogd van honderd

negenenzeventig duizend zevenhonderd tweeëntwintig euro tachtig centi (].19.122,80 euro) tot achthonderd drieënvijftig duizend tweehonderdj

zevenenzestig euro zesenzestig cent (653.267,66 euro) en er zijn 120 nïeuwel

s

aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen gebracht is op 3051

aandelen, die elk 1/305d' van het maatschappelijk kapitaal) vertegenwoordigen.

Zevende besluit : aanpassing van de statuten aan de hiervoor clenomen! besluiten en aan het thans in voege zijnde wetboek van vennootschappen.

! De vergadering beslist dat de statuten van de vennootschap voortaan als volgt; zullen luiden : HOOFDSTUK I. NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR Artikel 1. RECHTSVORM-NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zijl

s

draagt de benaming "Transport Cools P.". i

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge),

Koggenstraat 28. 1

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel voor haar rekening of voor rekening van derden) te doen: het verrichten voor rekening van derden en voor eigen rekening, int shet binnen- of buitenland van algemeen vervoer, alsook de uitvoering van alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met vervoer; het overslaan, in depot houden van goederen, alle taken

van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur, de;

aan- en verkoop en handel in bouwmaterialen.

Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag in het algemeen) alles doen wat in verband staat met haar doel. Dit alles in de breedste zin; genomen, en niets uitgezonderd.

Zij mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgie, als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in Belgie en in het buitenland. Bovenbeschreven doel mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiele) tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere~L

wijze.

In algemene regel mag de vennootschap alle handels- en financiele- of! nijverheidsverhandelingen, zo roerende als onroerende stellen dief rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband! (houden met de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4. DUUR.

Voorbehouden aan het _ Belgisch Staatsblad

i_M_r____  __ W r ---- _ _ ____.___._ ____ __.._. _ __ _ .__.._ . _  _ _ __. _ v _ __. __ __

1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1

Luik B - vervolg

1D e vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. % Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. 1Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderd drieënvijftig duizend

(tweehonderd zevenenzestig euro zesenzestig cent (853.267,66 euro).

'Het bestaat tot beloop van zeshonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd

vierenveertig euro zesentachtig cent (673.544,86 euro) uit kapitaal dat

ingebracht werd met toepassing van artikel 537 WIB, zoals blijkt uit de akte

.verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 13 december 2013.

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en vijf (305) aandelen op naam,

het maatschappelijk kapitaal

bestaan uit twee bestuurders ingeval del vennootschap slechts twee aandeelhouders kent, en dit voor het tijdsbestek bepaald door artikel 518 van het wetboek van vennootschappen.

De duur van de opdracht van bestuurders mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering; worden ontslagen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden,ontslag of om het even welke andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de, algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.'

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in (functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de (vacature voorziet.

lin dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst .de definitieve benoeming doen.

ÎDe raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij! ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het; Ilvoorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.

Artikel 18. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig ;beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden jtegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld ;kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen !en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering, voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of; ;vertegenwoordigd zijn.

;Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen Ivan de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouden vans één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

;Artikel. 19. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

s

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle,

lhandelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van= ihet maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de

'algemene vergadering voorbehouden door de wet. I

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

die elk één/driehonderd en vijfde (1/305de) van

vertegenwoordigen.

Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

Artikel 17. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten

minste drie bestuurders.

De raad van bestuurders mag

Voorbehouden Luik B - vervolg

aan het ~tgisc í~ Staatsbiad

Artikel 20. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. ne vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders, of door het optreden van; een gedelegeerd bestuurder, alléén handelend.

De gedelegeerd bestuurder zal er ten overstaan van derden niet toe gehouden zijn een beslissing van de raad van bestuur voor te leggen, tenzij del contractspartner daar om verzoekt.

2. De raad van bestuur kan daarenboven het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat opdragen aan een bestuurder of aan' een directeur.

Voor wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap aldus geldig vertegenwoordigd worden door deze bestuurder of directeur.

De benoeming van een bestuurder of directeur voor het dagelijks bestuur zal,, bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met de uitdrukkelijke vermelding dat het om het dagelijks bestuur gaat.

3. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot dagelijks bestuurder, of tot gedelegeerd bestuurder of tot vereffenaar van een andere vennootschap.

Artikel 23. JAARVERGADERING--BUITENGEWONE ALGEMENE

VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, op de derde maandag van de maand juni, om 1100 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Met instemming van alle bestuurders kan de jaarvergadering op een andere datum en een andere plaats gehouden worden.

Artikel 26. DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van=



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge





bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de

maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de

bij eenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van

dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 37. BOEKJAAR-JAARREKENING--JAARVERSLAG.

Het boekjaar van de vennootschap stemt overeen met het kalenderjaar.

Artikel 38. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten

honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is

niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het

maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de

bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 43. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders,

overeenkomstig hun aandelenbezit.

Achtste besluit : Uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om de

hiervoor genomen besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan Clemmens Accountantskantoor te

Brugge (Sint-Andries), Pieter de Conincklaan 33, om in naam van de

vennootschap, alle formaliteiten bij fiscale, sociaalrechtelijke en overige



















" ~ 4

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

i V

!administratieve overheden af te handelen.

Negende besluit : benoeming ¬

De vergadering beslist de heer VERSTRAETE Hannes Leon Frans, geboren tel ;Tielt op 3 september 1982, nationaal nummer 82.09.03 325-12, wonende te 8210 Zedelgem, Ten Boomgaarde 6, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap Ivoor een termijn die eindigt met de jaarvergadering van 2019. De vergadering !beslist mevrouw Marie Claire Cools te ontslaan als bestuurder van del vennootschap, met ingang van heden. 1

;VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR }PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

1 '

Steven Fieuws, notaris.

i I

lAismede hierbij neergelegd:

* een uitgifte van de akte houdende de notulen van de buitengewone algemene]

vergadering, verleden op 13 december 2013

*verslag van de raad van bestuur.

*verslag bedrijfsrevisor.





-----T......___.._._...-...~

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 30.08.2013 13502-0576-019
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 26.06.2012 12205-0393-018
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 27.06.2011 11197-0065-018
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 13.07.2010 10287-0311-018
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 30.06.2009 09310-0084-018
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 01.07.2008 08315-0086-018
01/02/2008 : BG027433
21/06/2007 : BG027433
04/07/2006 : BG027433
27/06/2005 : BG027433
08/07/2004 : BG027433
25/07/2003 : BG027433
25/07/2003 : BG027433
03/07/1999 : BG027433
30/04/1987 : BG27433
25/02/1987 : BG27433

Coordonnées
TRANSPORT COOLS P.

Adresse
KOGGENSTRAAT 28 8380 ZEEBRUGGE

Code postal : 8380
Localité : Zeebrugge
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande