09/07/2012
ÿþ M o d W o r d t i I
, _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I " i I l l i a a 1 1 1 1 1 1 7 1 " ~ I
V b e h a a B e l S t a
u i
B i j l a g e z r ü i j - h e t - B e l g i s c h S t a a a t s t r l a c i - O 9 / 0 7 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g é
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 6 . 1 4 7 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s s h i p p i n g C o m p a n y S a m y n
( v e r k o r t ) : T . C . S .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l y p s s t r a a t 3 0 t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d o e l w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T r a n s s h i p p i n g C o m p a n y S a m y n " , i n h e t k o r t " T . C . S . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , S l y p s s t r a a t 3 0 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o s e p h T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R o e s e l a r e o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 t e R o e s e l a r e B o e k 5 3 3 B l a d 3 3 V a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R O ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C h a n t a l V a n k e i r s b i l c k , b l i j k t d a t ' o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 6 a p r i l d a a r n a , h o u d e n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 2 m e t v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n d o o r d e i n v o e g i n g v a n v o l g e n d e o p s o m m i n g i n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n :
" - n i v e l l e r i n g s w e r k e n , a a n l e g g e n v a n o p r i t t e n e n t e r r a s s e n e n a l l e r h a n d e g r o n d w e r k e n ;
- a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v e r v o e r o v e r d e w e g v a n g o e d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e a a n k o o p e n d e , v e r k o o p v a n v e r v o e r m i d d e l e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e z a k e n e n d i e n s t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s v e r v o e r s c o m m i s s i o n a i r ;
- h e t f u n g e r e n a l s d i s t r i b u t i e d i e n s t i n h e t a l g e m e e n , h e t z i j o p s l a g e n o v e r s l a g , e v e n a l s s t o c k b e h e e r v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r d e n . H e t v e r z e k e r e n v a n d i s t r i b u t i e d i e n s t e n e n h e t v e r p a k k e n , c o n d i t i o n e r e n e n v e r z e n d e n v a n , g o e d e r e n v o o r h e t c l i ë n t e e l ;
- d e v e r h u u r v a n a l l e r o l l e n d m a t e r i a a l e n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s p e r s o n e n w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , ` k r a a n w a g e n s , h e f t r u c k s , k r a n e n e n d e r g e l i j k e ;
- h e t o p t r e d e n a l s p r o m o t o r e n c o ö r d i n a t o r v a n a l l e b e d r i j v i g h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p v e r v o e r i n h e t a l g e m e e n ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o r e c a - u i t b a t i n g e n o r g a n i s a t o r v a n a l l e r h a n d e e v e n e m e n t e n e n m a n i f e s t a t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n b e d a n d b r e a k f a s t ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n u i t v o e r e n v a n s e c r e t a r i a a t s - e n a d m i n i s t r a t i e f w e r k i n d e r u i m s t e z i n ;
- o n d e r w e l k e v o r m o o k , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p f i n a n c i e e l , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f v l a k , o n d e r m e e r h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n ;
- h u u r e n v e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t o n r o e r e n d v e r m o g e n , d a t z i j d o o r i n b r e n g , a a n k o o p o f a n d e r s z i n s z a l v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , l e a s e n a l s d a n n i e t g e m e u b e l d , v o o r d e e x p l o i t a t i e e n d e f i n a n c i e r i n g z o r g d r a g e n ;
- a l l e t e v e r r i c h t e n h a n d e l i n g e n o m d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , v e r f r a a i i n g , r e s t a u r a t i e , i n r i c h t i n g , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . B o v e n d i e n m a g z i j a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e h a a r o f d e r d e n t o e b e h o r e n e n o n d e r m e e r h i e r v o o r a l l e t a k e n o p z i c h n e m e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r º%
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e i + B e l g i s e k S t a a t s b l a d - 0 9 1 0 7 / 2 0 1 - A m p e x e x d u M o n i t e u r ' b é î g ë
- a l l e a g e n t u u r o p d r a c h t e n , o p z e l f s t a n d i g e b a s i s , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a a n v e r w a n t e b e d r i j v e n , a l d a n n i e t m e t h e t z e l f d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
: a l l e t u s s e n k o m s t e n w a a r v o o r g e e n b e p e r k i n g e n z i j n o p g e l e g d b i j d e w e t ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t a a n d e v e n n o o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p t e v e r g e m a k k e l i j k e n , d e k w a l i t e i t
v a n d e p r e s t a t i e s e n d e d o e l t r e f f e n d h e i d v a n d e v e r l e e n d e d i e n s t e n t e v e r b e t e r e n . "
4 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
5 . B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t
t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r
i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t
1 1 d o o r d e h e e r N i c o l a S a m y n , d o o r i n b r e n g v a n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ) ;
2 / d o o r m e v r o u w M o r g a n W e i l a n d t , d o o r i n b r e n g v a n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o { ¬ 1 0 . 7 0 0 , 0 0 ) ;
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
V o o r n o e m d e b e d r a g e n z i j n b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r
. n u m m e r 7 5 1 - 2 0 6 0 3 4 7 - 1 0 b i j A x a B a n k t e B e r c h e m g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t
b a n k a t t e s t d e d a t o z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t o v e r h a n d i g d w e r d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e
w o r d e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s .
6 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w W e i l a n d t M o r g a n , t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d i e o n m i d d e l l i j k v e r k l a a r d h e e f t d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
7 . H e r r o e p i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D a n i e l S a m y n t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
8 . A a n p a s s i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d o o r a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n
e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" V o o r b e s l i s s i n g e n d i e e e n u i t g a v e v e r t e g e n w o o r d i g e n t o t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , k a n e l k e
z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
V o o r b e s l i s s i n g e n d i e e e n u i t g a v e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n t i e n d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 1 , 0 0 ) o f m e e r ,
d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n . "
9 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o s e p h T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d , 1 1 . 0 6 . 2 0 1 2 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 1 1 . 0 6 . 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g