TRITON

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TRITON
Dénomination : TRITON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 871.555.094

Publication

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 03.06.2014, NGL 31.07.2014 14386-0394-016
16/08/2013
ÿþMad VYosd 71.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JIIIY1 ~~~

n011lfi WI~MiNI IOoe Eo;

Voor-

behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

Ondernerningsnr : 0871655094

Benaming

(voluit) : TRITON YACHTS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Guido Gezellelaan 123

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL  WIJZIGING NAAM  WIJZIGING ZETEL STATUTENWIJZIGING

NEERGELEGD

R BELGE

i- 2013 79.07.2013

RECHTS OK

HANDEL

;TAATSBLA

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TRITON YACHTS", met zetel te 8800 Roeselare, Guido Gezellelaan 123, gehouden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 11/0712013 heeft unaniem volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in 'TRITON".

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen van huidig adres naar 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 333.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap, omvattende de verantwoording van de voorgestelde doelswijziging, en van de staat van activa en passiva van de vennootschap in het kader van de doelswijziging de dato 8 juli 2013.De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen niet een afschrift van huidige akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om de tekst van het huidig doel van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:"Operationeel beheer van winkels in België en in het buitenland in het kader van een franchiseovereenkomst of op basis van een winkelconcept.Het verrichten van alle handelingen als franchisegever of franchisenemer.Het verwerven, aanhouden en verkopen van participaties, in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten commerciële ondernemingen, het stimuleren, de planning en de. coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondememingen.De kleinhandel in meubelen en accessoires, onder meer badkamer- en keukenmeubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens alsmede de toestellen voor keukens en badkamers.Ontwikkelen en rechtstreeks of onrechtstreeks aanbieden van diensten, zoals transport, montage, installatie en afwerking.Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.De vennootschap mag zich ook toeleggen op aile administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.De vennootschap mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, leasen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in: andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.Zij mag zich borg stellen, in haar voordeel, voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.Bovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan. stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

VIERDE BESLUIT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering gaat akkoord met de integrale herwerking van de statuten, keurt met eenparigheid van stemmen de nieuwe tekst van de statuten goed, om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en de hiervoor vermelde agendapunten. Deze tekst zal eveneens gelden als gecoördineerde tekst van de statuten, De algemene vergadering gaat met eenparigheid over tot de aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "TRITON".

ZETEL.

8800 Roeselare, Brugsesteenweg 333.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:Operationeel beheer van winkels in België en in het buitenland in het kader van een franchiseovereenkomst of op basis van een winkelconcept.Het verrichten van alle handelingen ais franchisegever of franchisenemer.Het verwerven, aanhouden en verkopen van participaties, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten commerciële ondernemingen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondememingen.De, kleinhandel in meubelen en accessoires, onder meer badkamer- en keukenmeubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens alsmede de toestellen voor keukens en badkamers.Ontwikkelen en rechtstreeks of onrechtstreeks aanbieden van diensten, zoals transport, montage, installatie en afwerking.Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn, de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.De vennootschap mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, leasen en ruilen. De vennootschap mag ook filialen openen.De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.Zij mag zich borg stellen, in haar voordeel, voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.Sovenstaande opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO NUL CENT (18.600,00 EUR).Het is volledig geplaatst en verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/honderdste (11100ste),

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten, Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen zijn, Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de .vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.Als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd, de Heer Sterckx Pieter, voomoemd.De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.ln geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over aile machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun

~ .. Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de eerste dinsdag van de maand juni om 11.00 uur wordt de gewone àlgemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen.Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts hou-ader mag zijn van één enkele volmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen-Elk aandeel geeft recht op één stem.Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.De notulen van de algemene vergadering warden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.De vennoten kunnen eenparig 'en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.ls de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op 1 februari en eindigt op 31 januari van elk jaar,De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit' hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder om alle handelingen te steilen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert alle machten aan de Heer Sterckx Pieter Jan, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZESDE BESLUIT -

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd expeditie van de akte - verslag zaakvoeder - staat van actief en passief - volmacht









Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 04.06.2013, NGL 10.07.2013 13295-0017-010
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 26.02.2013, NGL 28.03.2013 13076-0151-010
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 30.04.2012, NGL 01.06.2012 12151-0120-010
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 16.02.2011, NGL 19.04.2011 11088-0556-009
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 31.12.2010, NGL 22.01.2011 11017-0159-010
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 02.06.2008, NGL 20.06.2008 08268-0122-009
06/09/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.01.2007, GGK 28.07.2007, NGL 30.08.2007 07675-0362-009
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 15.07.2007, NGL 26.07.2007 07481-0217-009
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.01.2006, GGK 15.07.2006, NGL 14.08.2006 06632-2123-011
04/07/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
TRITON

Adresse
BRUGSESTEENWEG 333 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande