23/11/2012
ÿþO n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 4 7 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R U C K S A N D T R A I L E R S I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i s T a n t s t r a a t 7 b u s 2 1 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R U C K S A N D T R A I L E R S I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , L o u i s T a n t s t r a a t 7 b u s 2 1 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a l m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
a l D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v e r m e l d i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 3 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) e n d i t t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n ' h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n p p h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l , m e t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 4 5 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
T w e e d e b e s l i s s i n g
a ) L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b u r g e r l i j k e B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C O b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
b u r g e r l i j k e B V B A J . D E G R Y S E b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h e e f t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n r e e d s s p r a k e h i e r v o o r .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g d e d a t o 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I I . C O N C L U S I E S
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b i k , a l s b e d r i j f s r e v i s o r , d e e e r u v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V T R U C K S A N D T R A I L E R S I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M b e s t a a t u i t d e i n c o r p o r a t i e v a n e e n o b l i g a t i e l e n i n g o p n a a m v a n A l f i r l n v e s t m e n t s B V t e n b e l o p e v a n ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i n h e t k a p i t a a l o p d e N V T R U C K S A N D T R A I L E R S I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n m a a r d a t d a a r e n t e g e n d e w a a r d e b e p a l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i s w e l k e i n h e t l i c h t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V T R U C K S A N D T R A I L E R S I N T E R N A T I O N A L B E L G I U M a a n A L F 1 R I N V E S T M E N T S B V , t e r w a a r d e _ v a n g 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . . _
O p d e l a a t s t e t ~ i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E M
I l I I I I i f l h I u h 1 1 1 1 l I l l I I I
* i z i e s s s a =
1 3 . 1 1 , 2 0 1 2
I E O H T r i f i B 3 B A N K K O I J K O P H A N D E L G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2
B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & G ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D E G R Y S E - z a a k v o e r d e r "
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v e r e i s t d o o r d e w e t o p g e s t e l d i n d a t u m v a n 1 5 o k t o b e r
2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e n e e r g e l e g d
w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a o n d e r z o e k s t e l t d e v e r g a d e r i n g d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n o c h o p h e t v e r s l a g
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n i g e o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e
m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g o p n a a m v a n " A L F I R I N V E S T M E N T S " , B e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 3 7 4 1 B a a m ( N e d e r l a n d ) , g a l w e g 1 8 ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
t o e g e k e n d a a n " A L F I R I N V E S T M E N T S " , B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 3 7 4 1
B a a r n ( N e d e r l a n d ) , D a l w e g 1 8 .
H e t i n g e b r a c h t e d e e l v a n d e o b l i g a t i e l e n i n g o p n a a m v a n " A L F I R I N V E S T M E N T S " , B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g l o b a l e w a a r d e v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬
3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n v e r w e z e n l i j k t e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r d e e l d o v e r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d r i e h o n d e r d s t e ( 1 i 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
I n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n g e l e t o p d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n c a t e g o r i e B n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n d e r p u n t 1 / v a n d e a g e n d a v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t i n d e h u i d i g e s t a t u t e n o p g e n o m e n o n d e r s c h e i d t u s s e n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n A e n B a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n e i n d e d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n t e v e r r i c h t e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e v o o r h e e n b e s t a a n d e v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 4 5 ) a a n d e l e n i n g e v o l g e d e h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n d e c r e a t i e v a n d e d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n m e e r b e p a a l d o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E M I L J O E N E U R Q ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e f e i t e l i j k e o m s t a n d i g h e i d d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t w i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 , 2 1 e n a r t i k e l 2 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e e r s t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
~
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e
o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n , "
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) , "
v e r v a n g e n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . H e t ° v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n .
D e b e s t e m m e l i n g e n k u n n e n e r e v e n w e l i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m m e n o m h u n o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l o n t v a n g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , v a n o b l i g a t i e s o f v a n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v g o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f , "
- w i j z i g e n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t s c h r a p p e n v a n d e z i n s n e d e : " . . . , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t w i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e r e g e l g e v i n g a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r h e t v e r v a n g e n v a n " a r t i k e l 3 9 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r h e t v o l g e n d e a r t i k e l :
" A r t i k e l 3 9 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d e n w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n .
H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n , e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k . Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n p e r j a a r .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
r
a ° V o o r -
, f b e b o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 1 1 1 0 1 2 0 1 2 , i n h o u d e n d e v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r _ g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g