22/07/2014
ÿþ M a [ P D F 1 1 . 1
- f r f r Ç , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l 1 I l l J I t V I I I I I
i
i
b e t . a a B e S t a t
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 7 8 . 5 0 3 . 4 7 3
T r u e t r a v e l
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 d e O o g s t w a l 1 5 b u s 1 5 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , d h r D i g h n e e f G h i s l a i n , m e v r . K i n e t J a n n y e n d e N V G r o e p D i g h n e e f H a i r c o s m e t i c s . T e v e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t h e t h e r b e n o e m e n v a n d h r . D i g h n e e f G h i s l a i n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
A l l e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D i g h n e e f G h i s l a i n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
S t a a t s b I a c r - 2 2 ) Ü 7 1 2 6 i 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r l : ù i k B v e r r i r e l d e n : R e c t o N e a m e n h o e d a n i g h e i d v a r a d é i n s t r i m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþ,
M o d P D F 1 1 . 1
C _ f i 1 j ' 1 ? l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o i z " ü : r r £ - . 1 9 - e ; , t i v a n
B r u g g e -
f ' , r i f f i P
n n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 0 3 . 4 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r u e t r a v e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s P i e t e r s l a a n 9 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u n a n i e m a k k o o r d o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n d e A l f o n s P i e t e r s l a a n 9 9 t e 8 4 0 0 O o s t e n d e n a a r d e A c h t t i e n d e O o g s t w a l 1 5 / 1 5 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n .
D i g h n e e f G h i s l a i n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 09.08.2013 13412-0427-016
07/05/2013
ÿþ F _ t e M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 5 0 3 . 4 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r u c t r a v e l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s P i e t e r s l a a n 9 9 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g g e d . b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s e n
T e k s t : g e d . b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a 1 a p r i l 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d h r . D e M a e y e r R o m a i n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . H i j o n t v a n g t k w i j t i n g o v e r z i j n g e v o e r d b e l e i d .
T e v e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t h e t b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h u i d i g e b e s t u u r d e r , d h r D i g h n e e f G h i s l a i n .
T e v e n s b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e t w e e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n m e v r . K i n e t J a n n y , w o n e n d e 1 8 d e O o g s t w a l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n e n d e N V G r o e p D i g h n e e f h a i r c o s m e t i c s , H o l l e w e g 7 9 b t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r D i g h n e e f G h i s l a i n .
A l l e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t d a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D i g h n e e f G h i s l a i n
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h é e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m e c t e r g e i n J d t e ; g r i f f i e v a n l e
- e c h t b a n k v o o p h e . r n " e
3 r u g g ~ A P R e l ~ ~ t ~ t 3 0 s t a r r t e
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I t 1 1 , 1 J j c i l m 9 I n
G r i f f i e
C i e c r n { r r r r
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 28.06.2012 12250-0331-016
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 16.06.2011 11187-0155-017
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 23.06.2009 09283-0172-016
26/03/2009 : DEA009412
09/10/2008 : DEA009412
16/06/2008 : DEA009412
18/06/2007 : DEA009412
30/05/2007 : DEA009412
04/08/2006 : DEA009412
27/07/2006 : DEA009412
01/07/2005 : DEA009412
23/11/2004 : DEA009412
23/09/2004 : DEA009412
08/07/2004 : DEA009412
21/08/2003 : DEA009412
11/10/2002 : DEA009412