TSE TRUCK SERVICE EUROPE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TSE TRUCK SERVICE EUROPE
Dénomination : TSE TRUCK SERVICE EUROPE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 838.724.950

Publication

20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.07.2013, NGL 19.08.2013 13427-0469-030
05/09/2011
ÿþU1l1" II1113 IRNIIVV65I01175* NII

Ondernemingsnr :

Benaming

MW 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

O2 8 laLf ~ 5~

e,;+. ~~ ~~e 20U

Griffie

(vo#uit) : "TSE Truck Service Europe"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: 8610 Handzame (Kortemark), Handzaamse Nieuwstraat7

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte opgemaakt door Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris, ter standplaats

Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenberghe & Dewagtere", op 19.8.2011

Dat

1. er door

1/ De naamloze vennootschap Immovac, met zetel te 8020 Hertsberge, Sint-Jansdreef 14 (RPR Bruggel 0437.969.846). De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Van Hoestenberghe te, Jabbeke op 5 juli 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 augustus daarna onder': nummer 89.08.010-410 ;

2/ De commanditaire vennootschap op aandelen Braem Invest, met zetel te 8610 Handzame (Kortemark), Handzaamse Nieuwstraat 2A (RPR Brugge 0462.955.066). De vennootschap werd opgericht bij akte verleden? voor notaris Patrick Van Hoestenberghe te Jabbeke op 20 maart 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 4 april daarna onder nummer 980404-88 ;

een naamloze vennootschap werd opgericht.

2. naam : "TSE Truck Service Europe"

3. zetel : 8610 Handzame (Kortemark), Handzaamse Nieuwstraat 7

4. doel :

De vennootschap heeft tot doel :

- De constructie, de aan- en verkoop van aannemersmateriaal, werktuigen, schroot en alle soorten

motorvoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in! wisselstukken en benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden;

- De verhuring van alle motorvoertuigen (met of zonder bestuurder); "

- De constructie en de montage, de herstelling de in- en uitvoer en de groot- en kleinhandel van alle machines, gereedschappen en werktuigen, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en toebehoren;

- De constructie en de montage, de aan- en verkoop, de herstelling, de in- en uitvoer en de groot- en, kleinhandel van aile personenwagens en vrachtwagens, evenals van hun wisselstukken, onderdelen en: toebehoren;

- De constructie en de montage van alle zaken, systemen en onderdelen die op vrachtwagens of opleggers° geplaatst worden. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan kipbakken, vrachtwagenkranen,' containersystemen, tanks, diepvriesruimten, ... zonder dal deze opsomming limitatief is;

- Aile financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot: onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van' onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en: delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten! en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en: hel beleggingsadvies.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties;

- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit kader mag de vennootschap; overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van aile roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(c)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;

- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

5. duur : onbeperkt.

6. kapitaal :

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,00).

Het is gesplitst in duizend (1.000) kapitaalsaandelen zonder vermelding van nominale waarde die elk één/duizendste (1/1.000ste) deel van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van honderdduizend euro (¬ 100.000,00) volledig geplaatst en volgestort is in geld (op een bijzondere rekening met nummer 385-0064994-67) als volgt:

1/ De naamloze vennootschap "Immovac", voornoemd, schrijft in op tweehonderd eenenvijftig (251) aandelen, dewelke zij volstort door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend honderd euro (¬ 25.100,00).

2/ De commanditaire vennootschap op aandelen "Braem Invest", voornoemd, schrijft in op zevenhonderd negenenveertig (749) aandelen, dewelke zij volstort door inbreng van een bedrag van vierenzeventigduizend negenhonderd euro (¬ 74.900,00).

7.* SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule  vermeld onder artikel 13 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

" BIJEENKOMSTEN  BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist, en dit tenminste acht (8) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De vergaderingen worden gehouden op datum, uur en plaats die in de uitnodigingsbrieven zijn aangeduid. De uitnodigingsbrieven zullen, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens acht volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Er dienen steeds minimaal twee bestuurders aanwezig te zijn op de vergadering. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, behoudens in de hierna vermelde gevallen waarvoor een gekwalificeerde meerderheid van tachtig procent (80%) van de stemmen vereist is:

1° voor de aankoop en/of verkoop van onroerende goederen door de vennootschap;

2° voor de aankoop en/of verkoop door de vennootschap van deelnemingen in verbonden ondernemingen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap zich te gedragen naar de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

* BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan en is belast met het toezicht erop. Deze overdracht kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

* EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het optreden van een gedelegeerd bestuurder.

* VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder kan op de algemene vergadering door een gevolmachtigde vertegenwoordigd worden, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

* SAMENSTELLING VAN HET BUREAU  NOTULEN

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. Het bureau bestaat uit de voorzitter, de secretaris en desgevallend de stemopnemers.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.

* BERAADSLAGING  AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

vergadering behoren. Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden. De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend. Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.

8.boekjaar : het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2012.

9.De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur en voor het eerst in het jaar 2013.

10.* Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

11. Aanstelling

De oprichters benoemen, overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van vennootschappen als bestuurders voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2017:

-De naamloze vennootschap "Immovac", voornoemd. De gedelegeerd bestuurders van de naamloze vennootschap 'Immovac', zijnde de heer Filip Hoste en mevrouw Rose-Anne Braem, beiden voornoemd, verwijzen naar de beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Immovac van 18 augustus 2011 om te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat: mevrouw Rose-Anne Braem.

-De commanditaire vennootschap op aandelen "Braem Invest", voornoemd. De zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen "Braem Invest", zijnde de heer Johan Braem, voornoemd, verwijst naar de beslissing van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen Braem Invest van 18 augustus 2011 om te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat: de heer Johan Braem.

De oprichters nemen kennis van de beslissingen waarbij voormelde vaste vertegenwoordigers benoemd werden.

De benoeming van bovenvermelde bestuurders zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

2. Benoeming van de commissaris(sen)

Gezien er uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria, opgesomd in artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering om geen commissaris te benoemen.

3. De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en besluiten met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel:

- de naamloze vennootschap Immovac, voornoemd, die aanvaardt, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Rose-Anne Braem, voornoemd.

-de naamloze vennootschap Immovac en de commanditaire vennootschap op aandelen Braem Invest, voornoemd, voor wie aanvaarden hun vaste vertegenwoordigers zijnde mevrouw Rose-Anne Braem respectievelijk de heer Johan Braem, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van een bedrag, voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur. Elke gedelegeerd bestuurder kan alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur van postcheques, op de geopende of te openen rekeningen aile welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

12. De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten :

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle dagen voor de vergadering;

- de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen voor de vergadering de raad van '.

bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal

aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte

Pieter Van Hoestenberghe

geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TSE TRUCK SERVICE EUROPE

Adresse
HANDZAAMSE NIEUWSTRAAT 7 8610 KORTEMARK

Code postal : 8610
Localité : KORTEMARK
Commune : KORTEMARK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande