25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 23.06.2014 14199-0179-039
09/08/2013
ÿþ N O d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 1 4 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u r b o ' s H o e t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t : d e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 v a n d e n v T u r b o ' s H o e t G r o u p F i n a n c e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e n v I m m o M o e t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . A l f r e d H o e t e n d a n k t h e m v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t , o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 v o o r t e s t e l l e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r A l f i r I n v e s t m e n t s b v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . I n g e H o e t ( v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o m A l f i r I n v e s t m e n t s b v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . I n g e H o e t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t : d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d o m A l f i r I n v e s t m e n t s b v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . I n g e H o e t , t o t v o o r z i t t e r : v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n .
T e H o o g l e d e ,
F r i t z M a e s , A l f i r I n v e s t m e n t s B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d o o r I n g e H o e t ,
B e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
M O
i
V I
N E i E U R
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 8 , 2 0 1 3 1 9 . 0 7 , 2 0 1 3
S C F i S T A A ' u 3 L A ' D R E C H T B A N ~ ~ K H A N D E L
l r e i r e
* 1 3 1 2 5 6 5 7 *
B E L G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
3 o s z e a o * N
1 \ 1 - E R G E L E G D
2 2 . 0 3 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L n a f f i + e 1 J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 1 4 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v e n t ) : T u r b o ' s H o e t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l . B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B u r g . b v b a V a n C a u t e r - S a e y s & c o , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r , H e t m a n d a a t b e t r e f t d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 0 1 4 e n n e e m t e e n e i n d e o p d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
T e H o o g l e d e ,
F r i t z M a e s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z u v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012
ÿþ_ ^ ^ ` ` q q
V o a x -
~ s .
( r , " ' - b e , h o u c r e E 1 % ,
~
~ a á n " t 4 , t
l = E l e f g i s c h
. a . § t a a ~ . b I a c l L
M o d W a i d 7 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U R B E L G C
q q
- 1 2 - ' 6 ~ ~ L
- 1 S T A A T S B A
N E E R G E L E G D
A D ~ ~ ~ ~ ~ ' 2 0 1 2
R W C f ° I f i i J ~ ~ f ~ F ë ~ ~ ~ w l ~ t i V ~ E l ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 1 4 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e ( G i t s ) , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
1 . D e h e e r M A E S F R I T Z , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , O u d e S t r a a t ( S T E ) 6 2 ;
2 . D e H e e r W A U T E R S P i e t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l d r e e f 1 4 ;
3 . D e N V T u r b o ' s H o e t G r o u p F i n a n c e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e N V I M M O H O E T , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A l f r e d H o e t
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h i e r i n r a a d b i j e e n g e k o m e n , b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e H e e r M A E S F r i t s , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e ,
O u d e S t r a a t ( S T E ) 6 2 ;
G e d a a n t e H o o g l e d e o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2
G e t e k e n d d e b e s t u u r d e r s
P . W a u t e r s
A . H o e t
F . M a e s
i
1 1 1 1
M O N 1 '
1 $
B E G I S C
D e R a a d v a n B e s t u u r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
1 . D e h e e r M A E S F R I T Z , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , O u d e S t r a a t ( S T E ) 6 2 ;
2 . D e H e e r W A U T E R S P i e t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l d r e e f 1 4 ;
3 . D e N V T u r b o ' s H o e t G r o u p F i n a n c e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e N V I M M O H O E T , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A l f r e d H o e t
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h i e r i n r a a d b i j e e n g e k o m e n , b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e H e e r W a u t e r s P i e t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ,
K a s t e e l d r e e f 1 4 ;
G e d a a n t e H o o g l e d e o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
G e t e k e n d d e b e s t u u r d e r s
P . W a u t e r s
A . H o e t
F . M a e s
V o (
b e h o ' a a n E 3 e l g
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e s e l k e t e t e e g " m L 4 l a i k r e f f l r i f i e l i e v : : w e s e ; I i k e p e i i k m e k t t W s i m c e 9 ü i b 4 t i ü l s i e E e r e d e i l t s t ~ i e , , i k e h l i l f f l u d l f f l r r e i t t e e 4 g 4 f f i e x s t e d E e r r á d t k t i f e r f f l i e & P e e l e f t i l d e r d 4 e t t $ m e s t e L r P ó i f t e e r e
1 > d e e m : : e l e f o ë n e r i t s i t o l e i i i e t
29/10/2012
ÿþM a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 J 1 1 9 1 1 1 ( i l l
M O N l T E U ! ' 2 2 - w - 2 ( 2 1 Z
G I S C H S T i t A - i - 3 2 , t : ' , D
N E E R G E L E G D
- 5 . 1 0 , 2 0 1 2
T B A N K K O O P H A N D E L - - - K O , I w I J K
A
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 6 1 4 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T U R B O ' S H O E T B E L G I U M
( v c r , n r t ,
P n N V
~ " - t a 1 B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 , B - 8 8 3 0 H O O G L E D E
, v o l l e c 1 4 l d r e s )
C i i . . i d e r v r e r p a k t e " O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n T u r b o ' s H o e t G r o u p N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r T o m B A M E L I S , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n T u r b o ' s H o e t B e l g i u m N V m e t i n g a n g v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e R a a d v a n B E s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e M Y L L E , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s b e s t u u r d e r v a n T u r b o ' s H o e t B e l g i u m N V m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2
P i e t W A U T E R S
B e s t u u r d e r
G , - s E , n 3 n L i k E - f à k s " r R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e S c
s t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s
Y N I T E U R L G E
N E E R G E L E G D
1 I I 1
" 1 2 1 4 9 5 4 3 *
7 - 0 8 - 2 E : L G S C H S T A A -
1 2 0 8 1 2 0 1 2
R E C I ° I Î e d Û d P H A N D E L
r i K .
_ v E l A ' . _ %
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 0 . 6 1 4 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r m e e r d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d d e h e e r F r i t z M A E S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , O u d e S t r a a t ( S T E ) 6 2 , e n d e h e e r P i e t W A U T E R S , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l d r e e f 1 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
^ ~ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
t ' t f v R . R . a M W i t V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T o u g 5 6 .
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 18.06.2012 12183-0217-039
09/11/2011 : KO121354
14/07/2011 : KO121354
31/08/2010 : KO121354
04/09/2009 : KO121354
28/08/2009 : KO121354
06/11/2008 : KO121354
20/06/2008 : KO121354
18/04/2008 : KO121354
26/09/2007 : KO121354
04/09/2007 : KO121354
08/01/2007 : KO121354
02/07/2015
ÿþf { ? A n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G G E S T E E N W E G 2 4 9 , 8 8 3 0 H O O G L E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R I O N T S L A G & B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t o n d e r m e e r d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a l s C o m m i s s a r i s - R e v i s o r t e h e r b e n o e m e n :
V a n C a u t e r - S a e y s e n C o B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t m e t l i d m a a t s c h a p s n u m m e r B 0 0 1 1 1 e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J . D e g r y s e - B e d r i j f s r e v i s o r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , 8 8 4 0 S t e d e n m e t l i d m a a t s c h a p s n u m m e r A 0 1 6 9 5 .
D i t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d i e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t v e r d e r n o g d a t d e v e r g a d e r i n g , ' m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n d e H e e r F r i t z M a e s , O u d e S t r a a t 6 2 , 9 1 9 0 S t e k e n e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e H e e r K r i s t o f D e r u d d e r , P a s t o o r D e V o s s t r a a t 1 1 , 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 8 , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T e H o o g l e d e ,
P i e t W a l t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
î - 2 0 1 5
2 5 - 0
B E L G I S C H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 0 9 4
N E E R G E L E G D
1 b J U N I 2 0 1 5 R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
C e n t i e a f d . K O R T R I J K r i
S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 6 1 4 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2005 : KO121354
29/06/2005 : KO121354
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11/08/2004 : KO121354
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18/10/2002 : KO121354
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