25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.06.2014 14199-0174-041
01/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 27.06.2014 14226-0289-042
06/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
i , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u r b o ' s H o e t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t : d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n I m m o H o e t n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l f r e d H o e t e n d e c o ö p t a t i e a l s b e s t u u r d e r d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n H a l l C l i f f o r d n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u l t J o n n a e r t o p d i e z e l f d e d a t u m . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m H a l l C l i f f o r d n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . T h i b a u l t J o n n a e r t , a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T e H o o g l e d e ,
T o m B a m e l i s , A l f i r I n v e s t m e n t s B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
V o o r z i t t e r d o o r I n g e H o e t ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
E l e i n g t M
U r i :
N E E R G E L E G D
1 1 3 1 2 . 0 7 , 2 0 1 3
T S B f r w t D R E C H T S ~ ~ f ~ ~ ~ H A N D E L
N i T B U R B 1
3 0 - 0 7 - 2 ( í S C H S T A A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 27.06.2013 13224-0126-043
27/03/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n I m m o H o e t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l f r e d H o e t , a l s b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r ,
D e r a a d b e s l i s t u n a n i e m o m t e r v e r v a n g i n g H a l l C l i f f o r d N V ( m e t z e t e l t e D a l w e g 1 8 , N t . 3 7 4 1 H Z B a a r n , N e d e r l a n d ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h i b a u l t J o n n a e r t , t e c o o p t e r e n . H a a r b e s t u u r s m a n d a a t z a l g e l d e n t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t T o m B a m e l i s a l s v o o r z i t t e r .
T e H o o g l e d e ,
T o m B a m e l i s M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r B e s t u u r d e r
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
* 1 3 0 9 9 0 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u r b o ' s H o e t G r o u p
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i I ~ ~ ~ º%< = _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L . , . N E E R G E L E G D
2 0 1 2 L , 4 8 , 2 0 1 2
M T n : ! A ) R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
Q ë A I J K
V r I 1 I I I ' i l I I l W l ' I f I I I 1 1 I ( ' I I ' I l l ( 1 1 " 1 1 1 1 1 1 M O N I T E U
b e h a * 1 2 1 4 9 5 5 0 *
a a i
B e t S t a a
2 7 - 0 $ -
E L G 1 S C H S T
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r m e e r d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d :
- d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n :
- I M M O H O E T N V , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e n r i H o r r i e s t r a a t 5 b u s 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e H e e r A l f r e d H O E T , w o n e n d e t e T e n e r i f e , A d e j e , C a l e E I C a b e z o , L a C a l e t a 3 3 .
- A L F I R I N V E S T M E N T S B V , t e 3 7 4 1 G P B a a n ( N e d e r l a n d ) , H e r m e s w e g 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M e v r o u w I n g e H O E T , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e r g s t r a a t 7 .
- d e H e e r T o m B A M E L I S , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S e r p e n t s t r a a t 2 .
- d e H e e r M a t t h i a s D E R A E Y M A E K E R , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 7 5 .
- d e C o m m i s s a r i s t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N C A U T E R - S A E Y S & C o t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l e m V A N C A U T E R , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n v i k B v e r m e l d e n : R e c t o
n e k
i m m , 6 1 , 1 , i l e C k ; V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
20/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 17.07.2012 12306-0592-040
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 18.06.2012 12183-0387-040
01/03/2012
ÿþ M o d M e r l 1 1 . 1
` ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n " i a o a a j i 3 "
a a n h e t 1
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 2 . 2 0 1 2
R E C H , " . K O O P H A N D E L
V l i s r . i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , l e p e r s t r a a t 1 4 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T u r b o ' s H o e t G r o u p h e e f t i n v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n h u i d i g a d r e s n a a r 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
I m m o H o e t N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H o e t A l f r e d
A l f i r I n v e s t m e n t s B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w H o e t I n g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 28.07.2011 11352-0331-035
20/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 14.07.2011 11301-0501-037
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 11.07.2011 11281-0294-035
12/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j i l i i , m g 1 1
B
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 1 . 7 7 4 . 9 3 6 '
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; B R U G G E S T E E N W E G 1 4 5 , 8 8 3 0 H O O G L E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 1 B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 1 n o v e m b e r : 2 0 1 4 o m 1 1 u u r , b l i j k t o n d e r m e e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r : M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w A n ' H e r r e m a n s , d i k s m u i d e s t r a a t 1 1 , 9 0 0 0 G e n t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n T u r b o ' s H o e t G r o u p . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 / 0 5 1 2 0 1 8
T e H o o g t e d e ,
A l f i r I n v e s t m e n t s B V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I n g e H o e t
B e s t u u r d e r .
v
~ - - - - ~ - ~ - - ~ ~
M O N I T E U R B E L G E
0 4 - 0 3 2 0 1 5 N E E R G E L E G D
1 ~ i s L t ; . 2 0 1 4 R e c h t b a n k ~ ~ ~ a f d . D L O ~ R t , y K B L
E L G I S C H S T A A T S B L A D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.09.2010 10559-0120-037
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.08.2010 10445-0594-036
08/09/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 02.01.2009, NGL 31.08.2009 09725-0206-034
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 25.08.2009 09641-0004-035
08/09/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 29.08.2008 08698-0311-038
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 16.06.2008 08240-0145-047
16/10/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 08.10.2007 07771-0004-034
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 29.08.2007 07672-0190-033
02/06/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 29.04.2015, NGL 29.05.2015 15135-0454-041
03/07/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I 3 R U G G E S T E E N W E G 2 4 9 , 8 6 3 0 H O O G L E Q E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S M R I S . R E V I S O R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t o n d e r m e e r d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a f l o p e n d e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v l s o r V a n C a u t e r - S a e y s e n C o B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t m e t I i d m a a t s e h a p s n u m m e r B 0 0 1 1 1 e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a u t e r W i l l e m , z a a k v o e r d e r , t i d m a a t s c l a p s n u . m m e r A 0 0 7 3 5 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ? 5 m e i 2 0 1 8 .
T e H o o g l e d e ,
A l f i r I n v e s t m e n t s B V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I n g e H o e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a A W 9 1 9 h a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
2 $ -
B E L G I S C H
U R B E L G ! ~ ! E E R G E L E O D
? 6 - 2 0 1 5 I 1 7 . 1 M 2 0 1 5
S T A A T S S
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t t i f i i 6 ' i J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 7 7 4 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T G R O U P
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e