25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 23.06.2014 14199-0175-036
06/08/2013
ÿþM a d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
3 0 - 0 7 - B E L G I S C H S
u i
V I
B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 1 3 1 2 . 0 7 , 2 0 1 3
1 A A R E G I : - K K O 0 W " l < t . A N D E
T S 3 L A D ~ h t T R
b
E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 4 4 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u r b o ' s H o e t G r o u p F i n a n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 , 8 8 3 0 H o o g l e d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t : d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 3 1 0 2 1 2 0 1 3 v a n d e n v ' I m m o H o e t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . A l f r e d H o e t , e n d a n k t h e m v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n . D e r a a d . v a n b e s t u u r v e r k i e s t A l f i r I n v e s t m e n t s b v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r . I n g e H o e t t o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n . d e R a a d v a n B e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t : d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r p e r 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n I m m o H o e t n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' , A l f r e d H e e t e n d a n k t h e m v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n i e t i n v e r v a n g i n g v a n d i t m a n d a a t t e v o o r z i e n .
T e H o o g l e d e ,
P i e t W a u t e r s , A i f i r I n v e s t m e n t s B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
B e s t u u r d e r d o o r I n g e H o e t ,
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I r I = j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 4 4 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T G R O U P F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r m e e r d a t m e t v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d :
e e n p a r i g h e i d
- d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n :
- I M M O H O R T N V , t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e n r i H o r r i e s t r a a t 5 b u s 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e H e e r A l f r e d H O E T , w o n e n d e t e T e n e r i f e , A d e j e , C a l e E l C a b e z o , L a C a l e t a 3 3 .
- A L F I R I N V E S T M E N T S B V , t e 3 7 4 1 G P B a a r n ( N e d e r l a n d ) , H e r m e s w e g 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r M e v r o u w I n g e H O E T , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e r g s t r a a t 7 .
- d e H e e r T o m B A M E L I S , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S e r p e n t s t r a a t 2 .
- d e H e e r M a t t h i a s D E R A E Y M A E K E R , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 7 5 . - d e H e e r P i e t W A U T E R S , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K a s t e e l d r e e f 1 4 .
- d e C o m m i s s a r i s t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b u r g e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N C A U T E R - S A E Y S & C o t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i l l e m V A N C A U T E R t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
' p p d e t a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
j - e O p y ' t t e n b a b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
p k . V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E
2 7 - 0
3 E L G I S C H
J R D E L G ' - '
8 - 2 0 1 2 S T A A T S S L A 7 J
* 1 2 1 4 9 5 5 1
N E E R G E L E G D
4 , 0 8 , 2 0 1 2
F i E = C H T U A i V h C K O O P H A N D E L
" , G e l e e t e k i . I L
V o b e h o a a n B e l g S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 18.06.2012 12183-0384-034
01/03/2012
ÿþA s a d W o r d f l , t
. ° t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 8 4 4 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T G R O U P F I N A N C E
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 3 0 H o o g l e d e , l e p e r s t r a a t 1 4 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T u r b o ' s H o e t G r o u p F i n a n c e h e e f t i n v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 u n a n i e m b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n h u i d i g a d r e s n a a r 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g g e s t e e n w e g 1 4 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
I m m o H o e t N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r H o e t A l f r e d
M i r I n v e s t m e n t s B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w H o e t I n g e .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I H 1 1 1 1 1 1 l I I
* i = o a e ~ i a *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ . S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 2 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r e f S T R I J K
. _ _ ~ _ " _ _ . . _ . . _ _ . . . . _ . _ - _ - - - - - - - " " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ . _ . :
0 } D d ~ l ~ ~ t 9 l # i > ~ " + ~ L L t I j à ~ V 4 ~ r i ï ~ § I l f i ~ : : I ~ A t 9 : : ( ~ t ï ~ ~ t k 1 ~ 1 1 ~ i ~ i V ~ d ~ i f ï l ; i f U ~ t i i 1 ~ ~ r i t S t t ~ i ' ~ , f ~ L ~ j 1 V ~ f ~ ~ ~ t 9 1 ~ C ~ t i ! )
s e ) f f l e r r e s g - t e l e s t e t t s w e s t i g e y f f i i r f f l a t i e J e t e t s e í V 4 e s t u l e w l h ' d t e s ) : : e u t ' ' , e n t i t e t t i t e e i t t i u
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 11.07.2011 11281-0267-034
05/03/2015
ÿþA A O d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I V I
* 1 5 0 3 5 2 9 8 *
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
N E E R G E L E G D
2 0 F I ~ d , 2 0 1 5
R e c h t b a n k . . . ~ t s i ¬ A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
C l r i f r
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 1 . 8 4 4 . 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T G R O U P F I N A N C E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G G E S T E E N W E G 2 4 9 , 8 8 3 0 H O O G L E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m 1 3 u u r , b l i j k t o n d e r m e e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a t t h i a s ' , D e R a e y m a e k e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w A n H e r r e m a n s , d i k s m u i d e s t r a a t 1 1 , 9 0 0 0 G e n t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n T u r b o ' s H o e t G r o u p F i n a n c e N V . H a a r m a n d a a t , d a t o n b e z o l d i g d i s , z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 8
T e H o o g l e d e ,
A l f i r I n v e s t m e n t s B V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I n g e H o e t
B e s t u u r d e r .
B I j r a g e n b i j l i é Ï 1 e 1 i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.08.2010 10445-0585-033
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 25.08.2009 09641-0048-031
20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 16.06.2008 08240-0148-037
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 29.08.2007 07672-0162-029
03/07/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G G E S T E E N W E G 2 4 9 , 8 8 3 0 H O O G L E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t o n d e r m e e r d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a f l o p e n d e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r V a n C a u t e r - S a e y s e n C o B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t m e t l i d m a a t s c h a p s n u m m e r 8 0 0 1 1 1 e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a u t e r W i l l e m , z a a k v o e r d e r , l i d m a a t s c h a p s n u m m e r A 0 0 7 3 5 , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 8 .
M o d W o r d 1 1 . 1
M e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I I 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 5 0 0 6 *
M D N [ 7 E U R B
B E L G I S C H S T A ,
L i E 1 7 Y i n ` 1 2 0 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e r i t . a i d . K O R T R I J K
G r i f f i e
A
2 6 0 6 2 1 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 8 4 4 4 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T U R B O ' S H O E T G R O U P F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
T e H o o g l e d e ,
A l f i r l n v e s t m e n t s B V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I n g e H o e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .