25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 23.06.2014 14199-0177-038
14/08/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 9 8 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u r b o ' s H o e t P a r t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a i k o m s t r a a t 2 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 4 b l i j k t : o n d e r m e e r d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s & C o t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e ' S t e e n w e g 5 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r d e g r y s e J a n t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e ' , v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
1
1 1
V b e h a a B e S t a
N E E R G E L . E G q
R e c h t b a n k v a n K O O P E I
0 7 f ~ 0 8 - 2 0 % R e c h t b a n k
G e n t . a f d . K O R T R I J K
B E L G I S C H S T A A T S B L A
M O N I T E U R B E L G E i J U L I 7 f 1 1 4
G r i f f i e
03/10/2013
ÿþM o d w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j N E E R G E L E G D
" 2 , 4 . 0 9 . 2 0 1 3
R E C H f K A N L ( 9 0 f i r F i l k g K A ~ I D E L
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 7 . 3 9 8 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T P A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
1 3 1 0 7 5 +
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R L A G I N G E N K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( 3 . 4 1 8 . 4 2 5 , 2 3 E U R ) , o m d i t t e b r e n g e n v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n u l c e n t ( 4 . 8 8 2 . 9 1 2 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 4 6 4 . 4 8 6 , 7 7 E U R ) , z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z o n d e r d e e f f e c t i e v e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o t i v e e r t d e z e p r o c e d u r e d o o r d a t v e r w a c h t w o r d t d a t d e v e r l i e z e n d e f i n i t i e f z i j n e n e r n i e t v e r w a c h t w o r d t d a t e r i n d e n a b i j e t o e k o m s t v o l d o e n d e w i n s t e n z u l l e n g e c r e ë e r d w o r d e n o m d e z e v e r l i e z e n w e g t e w e r k e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t m e e d a t e r g e e n v e r m o g e n w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e s c h u l d e i s e r s z o d a t d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t d i e n t g e v o l g d t e w o r d e n ( a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 4 6 4 . 4 8 6 , 7 7 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 4 . 7 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n 1 1 4 . 7 5 2 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T U R B O ' S H O E T P A R T S " , e n v e r k l a r e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n p a k k e t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n t w e e m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e o n d e r s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , e n d a t z i j w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n e u r o n u l c e n t ( 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , d o o r e e n s t o r t i n g d i e w e r d u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 0 7 0 9 1 5 - 7 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B a n k t e B r u s s e l d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r m e l d e b a n k o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n v o o r a f g a a t , w o r d t d c o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d i n z i j n d o s s i e r . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e l d e n d i e b i j d e v o o r m e l d e b a n k w e r d e n ; g e p l a a t s t b e s c h i k b a a r z i j n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 . 4 6 4 . 4 8 6 , 7 7 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 4 . 7 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t , o m d e z e i n , o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n : " A r t i k e l 5 - k a p i t a a l t i e t g e p l a a t s t ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d :
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 3 . 4 6 4 . 4 8 6 , 7 7 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 4 . 7 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r ( s ) o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a i l e m a c h t e n a a n d e H e e r T y t g a d t P e t e r , v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d c o o r d i n a t i e e n a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/08/2013
ÿþ~ + T M o d 2 J
4 r ' n r - - \ \ , _ ç , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N k T E U R 8 ~
0 - 0 7 - 2 0
S C H S T A A L
L C r E i N E E R G E L E G D
1 3 1 2 . 0 7 , 2 0 1 3
S B L A D " R E C H " t B A N K K O O P H A N D E L
, K a r i f f i z e i J K
z
M O
* 1 3 1 2 3 0 9 3 * E L G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 9 8 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u r b o ' s H o e t P a r t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a i k o m s t r a a t 2 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t : d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m : 1 . T u r b o ' s H o e t G r o u p n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . I n g e H e e t w o r d t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o p t m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 5 . 2 0 1 3 . 2 . D e H e e r F r i t z M a e s w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d h r . P i e t W a u t e r s , K a s t e e l d r e e f 1 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t e b e n o e m e n t o t ' b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T e R o e s e l a r e ,
F r i t z M a e s , T u r b o ' s H e e t G r o u p , w A l f i r I n v e s t m e n t s B V , w
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d o o r I n g e H o e t ,
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I I i I J I I 1 1 1 1 1 l l h I ! l l I i I 1 1 1 1 ! 1 I H I I I I J
" i a i e s s o 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 2 . 1 1 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L g e i f f i i 0 K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 9 8 . 1 4 7 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
T U R B O ' S H O E T P A R T S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n a c h t d u i z e n d : n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o n u l c e n t ( 4 . 0 0 8 . 9 6 2 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d : d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t ( 8 7 3 , 9 5 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n u l c e n t ( 4 . 8 8 2 . 9 1 2 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a r e n e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T U R B O ' S H O E T , P A R T S " , e n v e r k l a r e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n p a k k e t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r d e t o t a l e p r i j s v a n v i e r m i l j o e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o n u l c e n t ( 4 . 0 0 8 . 9 6 2 , 0 0 E ) . D e ; o n d e r s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d , e n d a t z i j w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ; t w e e ë n z e s t i g e u r o n u l c e n t ( 4 . 0 0 8 . 9 6 2 , 0 0 ¬ ) , d o o r e e n s t o r t i n g d i e w e r d u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r m e l d e b a n k o p e e n d a t u m d i e : n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n v o o r a f g a a t , w o r d t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e , n o t a r i s b e w a a r d i n z i j n d o s s i e r . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e l d e n d i e b i j d e v o o r m e l d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t b e s c h i k b a a r z i j n ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l , w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n u l c e n t ( 4 . 8 8 2 . 9 1 2 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d ' z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 4 . 7 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g , t e b r e n g e n m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n : " A r t i k e l 5 K a p i t a a l H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e : v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o n u l c e n t : ( 4 . 8 8 2 . 9 1 2 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 1 4 . 7 5 2 ) a a n d e l e n , , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e d e e l v a n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 9 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e f e i t e l i j k e s i t u a t i e : " A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f z i j n i n g e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m ( e f f e c t e n r e k e n i n g ) . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t , b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . D e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n : a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n . I n v o o r k o m e n d , g e v a l w o r d t t e v e n s e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n o p n a a m , w a r r a n t s o p n a a m e n : o b l i g a t i e s o p n a a m , h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d a a n d e h o u d e r s . O o k a a n d e z e e f f e c t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a à m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n ' h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n g e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . H e t g e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n , E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t , r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t u u r d e r ( s ) o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e l e g e e r t a l l e m a c h t e n a a n d e H e e r D r i e s M o e n s , v o o r n o e m d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n t e d i e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e t e H o o g l e d e t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n a a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d c o o r d i n a t i e e n a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i A
* 1 2 1 7 7 9 7 1 *
J
M O N I T
2 2 -
l i n 1 7 T C 1 r i k
B E L G I S C H ~ ~ ,
~ . . ~ ` , r 5
O n d e m e m t n g s n r " 4 4 7 . 3 9 8 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T U R B O ' S H O E T P A R T S
ï U R B E L G E
t ^ `
N E E R G E L E G D
. - 5 , 1 0 , 2 0 1 2
P E C W A A K K O O P H A N D E L
( v e r k o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e ç t s v o r t N V
Z e t e i Z w a a i k o m s t r a a t 2 9 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
1 C 3 r 1 a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r P i e r r e M Y L L E a l s b e s t u u r d e r v a n T u r b o ' s H o e t P a r t s N V m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
I n g e H O E T
V a s t V e r t e g e n w o o r d i g e r
T u r b o ' s H o e t G r o e p N V
B e s t u u r d e r
O r . ; i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a ç r i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 n g 1 1 1 1 1 e E
L _ _ : . 7 ~ ~ N E E R G E L E G D ,
2 0 1 2 4 4 , 0 8 . 2 0 1 2
a T S J L " n R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
I t C l M f f i e K
M O N I T E U R
2 7 - 0 8 - _ G I S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 3 9 8 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T P A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
t i l t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d d e h e e r F r i t z M A E S , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , O u d e S t r a a t ( S T E ) 6 2 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
r f r a f M y a F b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I e S T O 0 t ; D e l ;
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 18.06.2012 12183-0221-037
27/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 7 . 3 9 8 . 1 4 7
( v o l u i t ) : D E V R I E N D T ( t h a n s T U R B O ' S H O E T P A R T S )
( v e r k o r t )
O N I T E U R B E L G E
1 ô - 0 2 - 2 0 1 2
G I S C H S T A A T S B L A C
N E E R G E L E G D
1 0 . 0 2 , 2 0 1 2
1 R K K O O P H A N D E L t o r n - R I J
b e a B s t t
u
j 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
E L
R E C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t 2 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 5 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t o n d e r m e e r d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s & C o t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J . D e g r y s e b e d r i j f s r e v i s o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e g r y s e J a n t e v e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/11/2011 : KOA021299
15/07/2011 : KOA021299
31/08/2010 : KOA021299
22/10/2009 : KOA021299
01/09/2009 : KOA021299
14/07/2009 : KOA021299
20/06/2008 : KOA021299
28/02/2008 : KOA021299
05/09/2007 : KOA021299
03/07/2015
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R B E L G E
2 6 - 0 6 - 2 0 1 5
N E E R G E L E G D
1 7 2 0 i 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G I S C H S T A
A T S E D G e n t , 8 f d . d n n i e I J K
1 I I 1 I N I ~ V ~ 1 ~ W I ~ I V ~ V I N ~ V N
* 1 5 0 5 O S
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 3 9 8 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U R B O ' S H O E T P A R T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z W A A I K O M S T R A A T 2 9 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G $ B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t o n d e r m e e r d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e H e e r F r i t z M a e s , O u d e S t r a a t 6 2 , 9 1 9 0 S t e k e n e a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e H e e r K r i s t o f D e r u d d e r , P a s t o o r D e V o s s t r a a t , 1 1 , 9 7 7 2 W a n n e g e m - L e d e t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 8 . Z i j n : m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B o v e n d i e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e a f l o p e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n : v a n T u r b o ' s H o e t G r o u p N V e n T u r b o ' s H o e t G r o u p F i n a n c e N V t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 ; j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 2 1 _ D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
T e R o e s e l a r e ,
P i e t W a u t e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2005 : KOA021299
26/09/2005 : KOA021299
29/06/2005 : KOA021299
08/07/2004 : KOA021299
06/04/2004 : KOA021299
07/07/2003 : KOA021299
07/08/2002 : KOA021299
16/05/2002 : TOA007988
21/12/2001 : KO126844
13/07/2000 : KO126844
16/01/1999 : KO126844
13/11/1998 : KO126844
14/08/1998 : KO126844
29/06/1996 : KO126844
01/01/1993 : KO126844
13/06/1992 : KO126844