TVM PROJECTS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. TVM PROJECTS
Dénomination : TVM PROJECTS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 508.514.382

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 15.07.2014 14310-0441-013
08/01/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig procesverbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van acht miljoen tweehonderd vierentachtigduizend euro (¬ 8.284.000,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen achthonderd zesenveertigduizend euro (¬ 5.846.000,00) op veertien miljoen honderd dertigduizend euro (¬ 14.130.000,00) door de hierna beschreven inbrengen in natura van gedeelten van schuldvorderingen in rekening-courant, gezamenlijk ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van veertienduizend honderd zeventig (14.170) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van acht miljoen tweehonderd vierentachtigduizend euro (¬ 8.284.000,00).

Inbreng

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GT & CO", voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van haar rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap, met name ten belope van vier miljoen honderd tweeënveertigduizend euro (¬ 4.142.000,00);

2/ De naamloze vennootschap "TAFFIGNA", voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van haar rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap, met name ten belope van twee miljoen zevenhonderd vijftigduizend honderd zestig euro (¬ 2.750.160,00);

3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOUVERAIN 400", voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een gedeelte van haar rekening-courant die zijn aanhoudt in de boeken van de vennootschap, met name ten belope van één miljoen driehonderd éénennegentigduizend achthonderd veertig euro (¬ 1.391.840,00).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen, welke ter beschikking van de vennootschap zijn, worden uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en worden in totaal gewaardeerd op acht miljoen tweehonderd vierentachtigduizend euro (¬ 8.284.000,00), zijnde de totale nominale waarde van de voormelde inbrengen.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbrengen in natura vergoed worden door toekenning, aan de inbrengers ervan, van :

 % zevenduizend vijfentachtig (7.085) nieuwe kapitaalsaandelen type A, genummerd van 10.001 tot en met 17.085, aan de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GT & CO", uitgegeven aan de globale prijs van vier miljoen honderd tweeënveertigduizend euro (¬ 4.142.000,00);

 % vierduizend zevenhonderd en vier (4.704) nieuwe kapitaalsaandelen type B, genummerd van 17.086 tot en met 21.789, aan de voornoemde naamloze vennootschap "TAFFIGNA", uitgegeven aan de globale prijs van twee miljoen zevenhonderd vijftigduizend honderd zestig euro (¬ 2.750.160,00);

 % tweeduizend driehonderd éénentachtig (2.381) nieuwe kapitaalsaandelen type B, genummerd van 21.790 tot en met 24.170, aan de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOUVERAIN 400", uitgegeven aan de globale prijs van één miljoen driehonderd éénennegentigduizend achthonderd veertig euro (¬ 1.391.840,00).

Deze veertienduizend honderd zeventig (14.170) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans veertien miljoen honderd dertigduizend euro (¬ 14.130.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierentwintigduizend honderd zeventig (24.170) aandelen, die elk één vierentwintigduizend honderd zeventigste (1 / 24.170ste) in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel vijf der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde door vervanging van de huidige tekst door de tekst hierna:  Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien miljoen honderd dertigduizend euro (¬ 14.130.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintigduizend honderd zeventig (24.170) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één vierentwintigduizend honderd zeventigste (1 / 24.170ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

05/02/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Moe word 11.1

MONITE~

2 8 -0 ELGISCH S

B

Vc behc aar Belt Staal

0SOey, ÇL

TVM PROJECTS

Ondernemingsnr: Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

Naamloze vennootschap

Witteduivenhof, 29 - 8300 KNOKKE-HE1ST

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1R BELGE

NEERGELEGD ter GFIE dei ~Dt3 REGMiBAnfv.:trAblK0043l" tArtQELl'E

TAarS~~

-~~,r i 1GGE ,p,fdelinerugüe)

1 7 JAN. 2013,

Griffie

4 i i. `~ ~~' 1

Verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de raad van bestuur bij het verkrijgen door de vennootschap,'

na haar oprichting, van belangrijke vermogensbestanddelen, toebehorend aan de oprichters.

(Art 445 Wetboek van vennootschappen)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

TAFFIGNA NV,

gedelegeerd bestuurder met vaste vertegenwoordiger de heer Peter TAFFEIREN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2012
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Witteduivenhof 29

(volledig adres) 8300 Knokke-Heist

'.' Onderwerp akte :NV:' oprichting

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Stijn Verhamme, te Tielt, op 14 december 2012, neergelegde

: v66r registratie, werd een vennootschap opgericht met volgende gegevens:

OPRICHTERS

" 1. De heer TAFFEIREN Peter Oktaaf Germain, geboren te Eeklo op 26 januari 1963, wonende te 8300i; Knokke-Heist (Knokke), Witteduivenhof

2. De naamloze vennootschap "TAFFIGNA", met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Joos de terii

Beerstlaan 64, rechtspersonenregister Brugge BE0862.492.128. ;l

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"GT&Co", met maat-schappelijke zetel te 1140:i Evere, Optimismelaan 1bus3, rechtspersonenregister Brussel BE0832.433.907,

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOUVERAIN 400", met maatschappelijkeii

zetel te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3C, rechtspersonenregister Veurne 6E0463.080.865.

ARTIKEL 1: RECHTSVORM- NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "`TVM PROJECTS".

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel wordt gevestigd te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Witteduivenhof 29.

ARTIKEL 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1) Het verrichten van alle immobilaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals;; : de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, heti! i verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten van bouwprojecten, het!;

i commercialiseren van Onroerend goed projecten. ü

De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire activiteiten. " De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden, ln deze zin behoort tot de activiteit : aanneming van bouwwerken en afbraakwerken waarbij beroep gedaan;;

; wordt op onderaannemers.

2) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met hetli oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen;, in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aan delen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel;`

ii of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet;;

van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, l;

3) De vennootschap mag aile burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haart; maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit doel te vergemakkelijken.

4) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden,;i

particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of

voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. ;.

De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder opnemen in andere vennootschappen. ARTIKEL4: DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i

MOD 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i'çiEe.KUti.U3D toe GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHAAIDE, TE

BRUGGE (Afdring Brume)

or : 1 8 DEC 2 .Z

brr re

geir

Ondernemingsnr.: Benaming

51

(voluit) : TVM PROJECTS

..........

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

=Il 1.1

Voor

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze

voorgeschreven voor statutenwijziging.

ARTIKEL 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen achthonderd zesenveertigduizend euro (¬ 5.846.000,00,-),

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die

ieder één/tienduizendste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in:

-Vijfduizend (5.000) aandelen type A, genummerd van 1 tot en met 5.000.

-Vijfduizend (5.000) aandelen type B, genummerd van 5.001 tot en met 10.000.

De aandelen worden volledig onderschreven als volgt:

1.door de heer TAFFEIREN Peter, voornoemd, ten belope van tweeduizend vierhonderd negenennegentig

aandelen type B, genummerd van 5.001 tot 7.499, hetzij voor één miljoen vierhonderd éénenzestigduizend euro

(1.461.000,00 EUR)

2.door de naamloze vennootschap "TAFFIGNA", voornoemd, ten belope van achthonderd éénentwintig

aandelen type B, genummerd van 7,500 tot 8.320, hetzij voor vierhonderd tachtigduizend euro (480.000,00

EUR)

3.door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GT&Co", voornoemd, ten belope van

vijfduizend aandelen type A, genummerd van 1 tot 5.000, hetzij voor twee miljoen negenhonderd

drieëntwintigduizend euro (2.923.000,00 EUR)

4.door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOUVERAIN 400" ten belope van

duizend zeshonderd tachtig aandelen type B, genummerd van 8.321 tot 10.000, hetzij voor negenhonderd

tweeëntachtigduizend euro (982.000,00 EUR)

Totaal: Tienduizend aandelen

INBRENG IN NATURA

Verslagen

Verslag bedrijfsrevisor

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boes & Co Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8500

Kortrijk, Plein 32, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel Boes, hiertoe aangesteld door de voornoemde

oprichters, heeft het door de wet vereiste verstag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura,

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"De inbreng in natura tot oprichting van de NV TVM PROJECTS bestaat uit de inbreng door de heer Peter

TAFFEIREN de NV TAFFIGNA en de BVBA SOUVERAIN 400, van aandelen voor een totale waarde van

2.817.000,00 EUR, als volgt;

- doorde heer Peter TAFFEIREN 1.461.000,00 EUR

- door de NV TAFFIGNA 480.000,00 EUR

- door de BVBA SOUVERAIN 400 876.000,00 EUR

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.818 aandelen van de vennootschap NV TVM PROJECTS zonder vermelding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 584,60 EUR per aandeel als volgt: de heer Peter TAFFEIREN: 2.499 aandelen; de NV TAFFIGNA: 821 aandelen en de BVBA SOUVERAIN 400: 1,498 aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

2, De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord is, gelet op de overeenkomst tussen onafhankelijke partijen, doch onder het algemeen voorbehoud

inzake het beoordelen van toekomstige winsten en resultaten en dat de waardebepalingen waartoe deze

methoden leiden tenminste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen,

zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Opgesteld te goeder trouw

Te Kortrijk, op 14 december 2012"

Verslag oprichters

De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.

Neerlegging verslagen

Inbreng in natura, volledig volstort.

INBRENG IN SPECIEN

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GT&Co", voornoemd sub 3, verklaart in te brengen in speciën een bedrag van twee miljoen negenhonderd drieëntwintigdulzend euro (2.923.000,00 EUR), volledig volstort.

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOUVERAIN 400g, voornoemd sub 4, verklaart in te brengen in speciën een bedrag van honderd en zesduizend euro (106.000,00 EUR), volledig volstort.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De gelden van de inbreng in speciën werden gestort op een bijzondere rekening nummer 001-6865628-44 op naam van de voormelde vennootschap in oprichting bij BNP PARIBAS Fortis Bank.

Het bewijs van deponering werd door deze bank afgeleverd op 14 december 2012 en wordt door mij notaris bewaard overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 9: ONDEELBAARHEID DER AANDELEN

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de eraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van de aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling eisen van het bezit en de goederen van de vennootschap, noch er de verdeling of de openbare verkoop van vragen, noch zich met het bestuur van de vennootschap inlaten. Voor de uitoefening van hun rechten zullen ze zich moeten gedragen naar de jaarrekeningen en inventarissen en de beslissingen van de raad van bestuur of de algemene vergadering,

ARTIKEL 11: BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een even aantal bestuurders, tenminste het minimum aantal leden door de wet voorzien, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die tevens de duur van hun mandaat vaststelt,

De ene helft van de raad van bestuur moet worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type A en de andere helft moet worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type B.

De voordracht van de bestuurders geschiedt telkens bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen van elke groep.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Betreft het een bestuurder gekozen op voorstel van de houders van een bepaald type aandelen, dan dient hij vervangen te worden door een persoon gekozen uit kandidaten voorgesteld door dezelfde groep van aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de op-dracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, hetzij directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

Er dient minimaal één gedelegeerd bestuurder benoemd te worden. Elke aandelencategorie die nog geen gedelegeerd bestuurder heeft, heeft ten allen tijde recht op benoeming van een gedelegeerd bestuurder, op haar voordracht.

Als daden van dagelijks bestuur worden beschouwd alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.

De raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de volmachten bekend in bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist, rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door:

*_indien er twee gedelegeerd bestuurders _zijn, _door _beiden samen. - _...

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

* indien er slechts één gedelegeerd bestuurder is, door de gedelegeerd bestuurder alleen.

ARTIKEL 16bis  DIRECTIECOMITE

Overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het wetboek van Vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist, rechtsgeldig vertegenwoordigd door gezamenlijk:

- enerzijds een bestuurder die behoort tot deze gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type A en

- anderzijds één bestuurder die behoort tot deze gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen type B.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. ARTIKEL 18 - BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De raad van bestuur, evenals twee bestuurders van twee verschillende categorieën samen optredend, kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaal-'de of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 25 - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om zestien uur op de plaats in de oproeping vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

ARTIKEL 27 - DEPONERING VAN EFFECTEN

De raad van bestuur kan eisen dat de houders van effecten, om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijf werkdagen vear de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen en van het aantal effecten waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die zijn aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op datum van de vergadering wordt vastgesteld.

Indien de raad van bestuur dit recht toepast, moet dit in de oproeping worden gemeld,

Artikel 28 - BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL 29 - STEMRECHT

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 30 - MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

ARTIKEL 32 - BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België;

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op, waarin zij hun bestuur verantwoorden overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

T , ( mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden

gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 37 - VERLIEZEN

a) Wanneer, tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan éénlvierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden, wanneer zij wordt goedgekeurd door éénlvierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Onder "netto actief' in dit artikel moet worden verstaan ; het geheel van het actief zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.

ARTIKEL 38 - ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, door een uitspraak van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningsstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. OVERGANGBEPALINGEN

- Het eerste maatschappelijk boekjaar begint op datum van heden en wordt afgesloten op 31 december 2013.

- De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2014.

- BENOEMINGEN VAN EERSTE BESTUURDERS

Bestuurders

De comparanten, voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van oprichters, beslissen met éénparigheid van stemmen om het aantal bestuurders op vier vast te stellen en om tot deze functies te benoemen:

1. Als bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen type A, wordt benoemd:

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GT&Co", voornoemd,

aanduidend als vaste vertegenwoordiger : de Heer Vandermarliere Guido, wonende te Anzegem (Vichte),

Bosstraat 10.

B, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JLD", met maatschappelijke zetel te 8540

Deerlijk, Desselgemknokstraat 68, rechtspersonenregister Kortrijk BE0881.622.310.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris DECLERCQ Dirk te Zwevegem op 24 mei 2006, gepubliceerd

in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2006 onder nummer 06095766.

aanduidend als vaste vertegenwoordiger: de Heer Desmet Jean-Luc, wonende te 8540 Deerlijk,

Desselgemknokstraat 68.

2. Als bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen type B, wordt benoemd

A, de naamloze vennootschap'TAFFIGNA", voornoemd.

aanduidend als vaste vertegenwoordiger : de heer TAFFEIREN Peter, wonende te 8300 Knokke-Heist

(Knokke), Witteduivenhof 29.

B, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOUVERAIN 400", voornoemd.

aanduidend ais vaste vertegenwoordiger : de Heer Vandenabeele Ignaas, wonende te 9000 Gent, Coupure

Links 181,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz, van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e " T 4

s

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De bij deze aangestelde bestuurders en vaste vertegenwoordigers verklaren hierbij, aanwezig, uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden. Er wordt uitdrukkelijk bepaald en aanvaard dat het mandaat van iedere bestuurder onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De gemelde bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar ingaande vanaf heden.

RAAD VAN BESTUUR

Onder de opschortende voorwaarde van het neerleggen der stukken op de bevoegde griffie tengevolge waarvan de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en de vennootschapsorganen werkzaam zijn, beslissen voornoemde bestuurders met éénparigheid van stemmen, om de naamloze vennootschap 'TAFFIGNA", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer TAFFEIREN Peter, wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Witteduivenhof 29, aan te stellen ais gedelegeerd bestuurder, directeur van de vennootschap belast met het dagelijks bestuur.

Volmacht wordt gegeven aan Titeca Accountancy, met kantoor te Roeselare, Heirweg 198, of haar aangestelden, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen in de opstartfase tegenover de verschillende administraties der belastingen en bij aile formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Stijn Verhamme, Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal/akte van 14 december 2012

Verslag van de revisor. '

Verslag van de oprichters.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TVM PROJECTS

Adresse
WITTEDUIVENHOF 29 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande