27/06/2014
ÿþm o d 7 7 , 7
l f . S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t d e
1 1 1 1
l d 3 1 0 *
v t b e h c
a a r
B e l t S t o a '
N E E R G E L E G D
M Q N j E U R B E L G E G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 0 - 0 6 - 2 0 1 4 1 7 J U N 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S E L D G e t . . e l i n g B r u g g e
D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 5 3 3 . 8 0 0 . 7 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " T W I K E Y "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i e t k r a a g s t r a a t 1 1
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , m e t : : s t a n d p l a a t s t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & D e w a g t e r e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k h e e f t g e n o m e n :
" E E R S T E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l ; ' e u r o c e n t ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ ; : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l ; = g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B , a l l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g , E r z e : o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d ; ' e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n ; t o t b e l o o p v a n h e t g e h e e l .
T W E E D E B E S L U I T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K O O P R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T - - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E K A P I T A A L A A N D E L E N
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n s u b 1 t o t e n m e t 3 , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " T W I K E Y " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n o p d e v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
1 . D e h e e r A d r i a n s e n s D o m i n i q u e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A ;
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D E A C O N S U L T I N G " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n v i j f t i g ( 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B ;
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N S E T E C " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h e t g e h e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e
r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 1 7 4 4 0 4 4 5 9 6 4 4 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t
u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 . 0 6 , 2 0 1 4 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d u i z e n d
e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t a t t e s t v a n d e b a n k d e d a t o 1 0 . 0 6 . 2 0 1 4 w e r d a a n m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d , e n z a l i n
m i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i r e
V o o r -
' , , . b e h o u k l e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n
d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n ç a t e g o r i e B .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
e n i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n
v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n k l a s s e A ( 2 5 0 A ) e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n k l a s s e B ( 1 5 0 B ) .
Z E S D E B E S L U I T O N T S L A G B E S T U U R D E R :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A M P I " b i e d t h a a r o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r a a n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A M P I " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r .
Z E V E N D E B E S L U I T B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
" L U C T O R C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , P h o e n i x s t r a a t 4 9 b u s 2 . H a a r m a n d a a t
g a a t i n o p h e d e n e n l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r L a g a M a a r t e n , v o o r n o e m d , o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n
v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
K D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 % 1 3 ) 1 1 1 1
1 3 0 7 4 0
M g e t = ~ e . , P . f l ; r e t l e i g . 0 0 1
R E c 1 1 1 5 r i t e \ V M t t O O P H A A 1 O E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g r C ~ E I Z ü l 3
G r i f f i e
.
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T w i k e y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : R i e t k r a a g s t r a a t 1 1 - 8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r J A N C L O E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e t r o f f e n :
I . K A P I T A A L V E R H O G I N G .
- K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d . e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d o o r u i t g i f t e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , k l a s s e B d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t l o p e n d e , b o e k j a a r .
- S n s o h r i j v i n g e n a f b e t a l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e v o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E N S E T E C m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , R i j k s w e g 1 4 2 C e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 9 7 1 . 7 5 8 R P R G e n t .
E e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 5 7 4 8 0 3 7 3 7 7 2 3 7 b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n . - V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n g e l d w o r d e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E N S E T E C , v o o r m e l d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e e n , v o l g e s t o r t e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d .
- W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n . a a n g e p a s t a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n . t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n k l a s s e A , ( 1 2 5 A ) e n v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n k l a s s e B ( 7 5 B ) . "
I x . O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
1 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B : d e h e e r A P R I A N S E N S D o m i n i q u e G e r a r d S i m o n e F r a n ç o i s , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w ' D H A E S E E l l e n J u l i a a n I r m a , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R i e t k r a a g s t r a a t 1 3 , v a n a f h e d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$ o o . 1 0 1
4
V o o s -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
*
L i n k B - V e n r n l n
2 . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r i n g a a n d e o p h e d e n :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E N S E T E C v o o r m e l d .
I I I . C R E A T I E V A N W I N S T B E W I J Z E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n t o t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n a a n g e z i e n e r e e n a a n t a l p e r s o n e n z i j n d i e a r b e i d v e r r i c h t h e b b e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r b e r e i d i n g e n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r t e v e n s e e n a a n t a l o n d e r h e n i n d a t z e l f d e k a d e r i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n h e b b e n v e r w o r v e n d i e z i j a a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e n o d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n v o o r h e t t o e k e n n e n v a n d e z e w i n s t b e w i j z e n a a n d e p e r s o n e n d i e v o o r m e l d e a r b e i d h e b b e n v e r r i c h t .
R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D E & C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R i e t k r a a g s t r a a t 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 6 8 6 . 9 4 6 R P R B r u g g e .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o f t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r k a n n a m e l i j k a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n .
H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n C l o e t & N i c o V a u h o u t
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n
S t e e n w e g W i j e h m a a 1 4 9 B - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/05/2013
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V b e l a a B e S t a r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N E k 0 0 P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g e )
o p :
2 9 A P R . 2 0 0 1 1 3
G r i i f i " " ' e e
3 . 8 @ 0 . _ 7 9 7
T w i k e y
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R i e t k r a a g s t r a a t 1 1 - 8 0 2 0 O o s t k a m p
O P R I C H T I N G
O n d e r n e m i n g s n r ;
B e n a m i n g ( v o l u ï t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , M e e s t e r J A N C L O E T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e P e e r , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t : 1 . D e h e e r A D R I A N S E N S D o m i n i q u e G e r a r d S i m o n e F r a n ç o i s , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D H A E S E E l l e n J u l i a a r I r m a , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R i e t k r a a g s t r a a t 1 1 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D E A C O N S U L T I N G m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R i e t k r a a g s t r a a t 1 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 6 8 6 . 9 4 6 R P R B r u g g e . E D E A C O N S U L T I N G B V B A , v o o r m e l d s u b 2 , w o r d t b e s c h o u w d a l s o p r i c h t e r m e t o p r i c h t e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e h e e r D o m i n i q u e A D R I A N S E N S v o o r m e l d s u b 1 , d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n v o u d i g e i n t e k e n a a r . V o o r m e l d e n h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w a a r v a n ' d e s t a t u t e n a l s v o l g t w e r d e n v a s t g e s t e l d :
I . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l e e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s
T W I K E Y .
A r t i k e l t w e e
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ,
A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d o e l h e b b e n : h e t o p l e v e r e n v a n e e n d i e n s t
o m e e n v o u d i g , v e i l i g e n s n e l d e o n l i n e g o e d k e u r i n g v a n c o n t r a c t e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n v a n b e d r i j v e n d o o r h u n e i n d k l a n t e n t e b e k o m e n , a l s o o k e l e k t r o n i s c h e a r c h i v e r i n g o f v e r w a n t e z a k e l i j k e e l e k t r o n i s c h e d i e n s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e h a n d e l i n g e n z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v e r r i c h t e n .
Z i j k a n o o k , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e n u t t i g o f d i e n s t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
Z i j k a n t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f a n d e r s d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n e n , o v e r h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b i j d r a g e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
I I . K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t a l s b e n a m i n g
R i e t k r a a g s t r a a t 1 1 .
« ~ c A r t i k e l v i e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n k l a s s e A ( 1 2 5 A ) e n v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n k l a s s e B ( 2 5 B ) .
I n b r e n g .
H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n a l l e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r A D R I A N S E N S D o m i n i q u e , v o o r m e l d s u b 1 : o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D E A C O N S U L T I N G , v o o r m e l d s u b 2 , o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o t a a l : o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E U R O ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 0 7 7 3 8 0 3 8 2 7 0 9 6 6 b i j d e N V K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V e r g o e d i n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h o g e r b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n g e l d w o r d e n v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e a a n v a a r d w o r d e n :
1 . a a n d e h e e r A D R I A N S E N S D o m i n i q u e , v o o r m e l d s u b 1 : v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( 7 5 A ) ;
2 . a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D E A C O N S U L T I N G , v o o r m e l d s u b 2 : v i j f t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( 5 0 A ) e n v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( 2 5 B ) .
T o t a a l : h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e A ( 1 2 5 A ) e n v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( 2 5 B ) .
A r t i k e l z e s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e d a g d o o r d e w e t v a s t g e s t e l d a l s v e r t r e k p u n t v a n d e z e p e r i o d e , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n , m e t e e n m a x i m a a l b e p a a l d b e d r a g . I I I . A A N D E L E N
A r t i k e l z e v e n :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n ; d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( s ) e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
A r t i k e l t i e n :
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e a l l e r e c h t e n k a n s c h o r s e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l w a a r o v e r b e t w i s t i n g b e s t a a t i n v e r b a n d m e t d e e i g e n d o m , h e t v r u c h t g e b r u i k o f d e n a a k t e e i g e n d o m .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n d e p a n d s c h u l d e n a a r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n t e v e r w i t t i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v a l v a n v r u c h t g e b r u i k e n b i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e m a c h t i g d e , m o e t d e n a a k t e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
E v e n w e l z a l b i j s t e m m i n g e n i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n , h e t s t e m r e c h t a a n d e b l o t e e i g e n a a r t o e b e h o r e n .
V . B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l d e r t i e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r d r i e ( 3 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t s t e e d s é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r k l a s s e A d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n a l s o o k é é n b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e B a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a t e n o e m e n " B e s t u u r d e r k l a s s e B e ) e n é é n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n B e s t u u r d e r k l a s s e A e n B e s t u u r d e r k l a s s e B ( h i e r n a t e n o e m e n " O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r " ) .
D e m a n d a t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l z e v e n t i e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
I n g e v a l v a n c o n v e r s i e v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a x i m u m a a n t a l t e c o n v e r t e r e n a a n d e l e n t e b e p a l e n e n d e c o n v e r s i e v o o r w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n .
B i n n e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n t o t h e t v e r k r i j g e n v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , i n d i e n d i t n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g o f d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n . A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t i n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l a c h t t i e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n :
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , a l s d a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r g e n o e m d ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , g e k o z e n b u i t e n d e r a a d ;
e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n , d i e o p z i j n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i j n b e v o e g d h e d e n m a g s u b d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l n e g e n t i e n :
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ h e t z i j , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e e r m e e b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
V I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S .
A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 5 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l z e l f h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g :
§ 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
§ 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
§ 3 . D e v o r i g e p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g :
§ 1 . E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
§ 2 . D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
- h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e t w e e w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
§ 3 . I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n l a a t s t e t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
§ 4 . E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
§ 5 . H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l z e s e n t w i n t i g :
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
D e o n b e k w a m e n e n r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e m a n d a t a r i s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g :
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e , t o e g e l a t e n t e w o r d e n , e n i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g g e ë i s t w o r d t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m i n s t e n s é é n w e e k v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n é é n w e e k v o o r d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
V I I . B O E K J A A R - . W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l d e r t i g :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l é é n e n d e r t i g :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e t r o k k e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e " v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v r i j b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l t w e e ë n d e r t i g :
V o o r w a t b e t r e f t d e v e r d e l i n g v a n d e v e r g o e d i n g ( e n ) a l s g e v o l g v a n e e n v e r k o o p v a n a l l e a a n w e z i g e a a n d e l e n a a n e e n d e r d e , d e l e n d e w i n s t b e w i j z e n p r o r a t a h u n v e r h o u d i n g e n i n h e t g e h e e l v a n k a p i t a a l a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n i n d e z e v e r g o e d i n g a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t o n d e r ` v e r g o e d i n g ' b e g r e p e n w o r d t : d e v e r k o o p p r i j s i n b r e d e z i n d i e w o r d t b e k o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n v e r k o o p v a n a l l e a a n d e l e n a a n e e n d e r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r w a t b e t r e f t d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t i n g e v o l g e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n , w o r d e n d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d a l s v o l g t :
- 8 0 % v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k o m e n t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e v e r d e l e n t u s s e n h e n p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n u i t k e r i n g ;
- 2 0 % v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k o m e n t o e a a n d e w i n s t b e w i j s h o u d e r s , t e v e r d e l e n t u s s e n h e n p r o r a t a h u n v e r h o u d i n g i n h e t g e h e e l v a n w i n s t b e w i j z e n o p h e t o g e n b l i k v a n u i t k e r i n g .
A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g :
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v o o r d e b e s l i s s i n g .
D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , z o e r é é n b e n o e m d w e r d , d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t a a n z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e h e c h t .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
E e r s t e b o e k j a a r - e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t h e d e n a a n e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p : A l a s k a B r u g g e B V o w C V B A m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n n y V e y s e n P e t e r H a c k e , o f e e n d o o r h e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r , i n g a a n d e o p h e d e n :
- O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E D E A C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , R i e t k r a a g s t r a a t 1 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 6 8 6 . 9 4 6 R P R B r u g g e , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r A D R I A N S E N S D o m i n i q u e , v o o r m e l d , h i e r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " w e r d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E D E A C O N S U L T I N G B V B A v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p T W I K E Y : d e h e e r A D R I A N S E N S D o m i n i q u e , v o o r m e l d .
- O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B : d e h e e r A D R I A N S E N S D o m i n i q u e , v o o r m e l d .
- A l s O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S A M P I m e t z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , D a v i d T e n i e r s l a a n 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 2 3 2 . 8 9 3 R P R G e n t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r : d e h e e r L A G A M a a r t e n J o z e f L i e v e n , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , D a v i d T e n i e r s l a a n 3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S A M P I B V B A v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p T W I K E Y : d e h e e r L A G A M a a r t e n , v o o r m e l d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
J a n d o e t & N i c o V a t h o a t G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n S t e e n w e g W i j c h m a a l 4 9
B - 3 9 9 0 P E E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e