13/06/2012
��Vors'-behot
aan
Belgi
Staats
eod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
(IlI1l~n~~n!~i~au~1uu
*12105039
Ondernemingsnr Benaming
(voluit): TWIN PROPERTIES PROJECTONTWIKKELING
Rechtsvorm : co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Albert I Laan 104
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Henri Baeke te Oostende op 16 mei 2012, geregistreerd te Oostende I op 24 mei 2012 19 bladen geen verzendingen boek 759 blad 62 vak 20 Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR) De E.a. Inspecteur-Ontvanger ai. (get.) H. GRYSON, dat
1. er door a. de naamloze vennootschap "HOTEL DEVELOPMENT COMPANY , afgekort "HODECOM", met zetel te 9000 Gent, Zwijnaardsesteenweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondememingsnummer BTW BE 0867.493.467.
b. de naamloze vennootschap "LAND LEASE COMPANY",afgekort "LALECO", met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel (Evere), Jules Bordetlaan 160, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondememingsnummer BTW BE 0878.080.325.
c. de naamloze vennootschap "IVAN PROPERTIES", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Albert t Laan 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veume, met ondememingsnummer BTW BE 0440.234.894.
d. de heer DEBUCQUOY, Jonathan Joy Jozef, geboren te Oostende op 27 december 1982, ongehuwd, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 19.
e. de heer DEBUCQUOY, Jochen Geert Chris, geboren te Oostende op 27 december 1982, ongehuwd, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), A. Degreeflaan 5 bus 0402.
f. Mevrouw VERBEKE, Aline Albert Elisabeth Marie Christel, geboren te Sint Niklaas op 13 januari 1981, echtgenote van de heer DEBUCQUOY Joachim, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoomstraat 12.
g. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEA SIDS INVESTMENT COMPANY", afgekort "SSIC", met maatschappelijke zetel te 8020 Hertsberge, Eek- hoomstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondememingsnummer BTW BE 0871.025.653.
h. de heer HUTSEBAUT, Koen Roland Monique, geboren te Brugge op 24 november 1967, echtgescheiden thans ongehuwd en hebbende geen verklaring van S wettelijke samenwoning afgelegd, wonende te 8490 Jabbeke, Van Larebekelaan 26.
L De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H-DYNAMIC", met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Van Larebekelaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondememingsnummer BTW BE 0818.120.071.
j. de heer VAN dE WALLE, Gunther Louis Marie Edgard Laura, geboren te Brugge op 20 mei 1963, echtgescheiden thans ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8210 Zedelgem, Rietmeers 50.
k. de heer REQU1ER, Alain Luc Alfred Raymond, geboren te Li�ge op 26 juli 1960, echtgescheiden thans ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 8670 Koksijde, Zeepannelaan 5 bus 0301, een handelsvennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.
2. de vennootschap de naam "TWIN PROPERTIES PROJECTONTWIKKELING", afgekort "TPP" draagt.
3. de zetel van de vennootschap gevestigd.is te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Albert I laan 104.
4. de vennootschap tot doel heeft :
a)het uitoefenen van de activiteit van vastgoedrnakelaar in de ruimste zin van het woord, dit wil zeggen tussenpersoon in de verkoop, aankoop en verhuring van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen evenals bemiddeling bij vestiging van zakelijke rechten op deze goederen.
b)Het promoveren, coordineren, concipi�ren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en beheren zowel voor zichzelf als voor derden van onroerende goederen, zowel bebouwde ais onbebouwde, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
c)Het opmaken binnen het door de weten de uitvoeringsbesluiten voorzien kader, van schattingsverslagen, " expertises en plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.
d)Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industri�le, handels-en dienstensector,
e)De verhuur van handelsfondsen
f)Het optreden als publiciteitsagent;
g)Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derde; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
h)Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met Inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium;
i)Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen en andere rechtspersonen; j)Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
k)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag aile werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel; de vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
5. de vennootschap opgericht wordt voor onbepaalde duur.
6. Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt VIJFENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD VEERTIG EURO (35.840,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door ��n miljoen zevenhonderd tweennegentigduizend (1.792.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/��n miljoen zevenhonderd twee�nnegentigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:
-1.697.500 aandelen van de klasse A (hierna de 'A-aandelen');
- 60.000 aandelen van de klasse B (hierna de 'B-aandelen');
-15.000 aandelen van de klasse C (hierna de `C-aandelen');
- 7.500 aandelen van de klasse D (hierna de 'D aandelen')
-10.000 aandelen van de klasse E (hierna de 'E aandelen');
- 2.000 aandelen van de klasse F (hierna de `F aandelen').
Van het aanvangskapitaal van vijfendertigduizend achthonderd veertig euro (35.840,00 EUR) behoort een bedrag van achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (18.592,01 EUR) tot het vast kapitaal. Inschrijving
Het kapitaal van vijfendertigduizend achthonderd veertig euro (35.840,00 EUR) is volledig geplaatst en wordt onderschreven door.
1� de naamloze vennootschap "HOTEL DEVELOPMENT COMPANY", tot beloop van drie�ntwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (23.750,00 EUR), waarvoor haar 1.177.500 A-aandelen en 10.000 E-aandelen worden toegekend;
2� de naamloze vennootschap "LAND LEASE COMPANY", voormeld, tot beloop van zevenduizend . vierhonderd euro (7.400,00 EUR), waarvoor haar 370.000 A-aandelen worden toegekend;
3� de naamloze vennootschap "TWIN PROPERTIES", voormeld, tot beloop van drieduizend euro (3.000,00 EUR), waarvoor haar 150.000 A aandelen worden toegekend;
4� de heer DEBUCQUOY, Jonathan, voornoemd, tot beloop van twintig euro (20,00 EUR), waarvoor hem 1.000 F-aandelen worden toegekend;
5� de heer DEBUCQUOY, Jochen, voornoemd, tot beloop van twintig euro (20,00 EUR), waarvoor hem 1.000 F-aandelen worden toegekend;
6� mevrouw VERBEKE, Aline, voornoemd, tot beloop van driehonderd euro (300,00 EUR), waarvoor haar 15.000 B-aandelen worden toegekend;
7� de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SEA S1DE 1NVESTMENT COMPANY", voormeld, tot beloop van driehonderd euro (300,00 EUR), waarvoor haar 15.000 B-aandelen worden toegekend;
8� de heer HUTSEBAUT, Koen, voornoemd tot beloop van driehonderd euro (300,00 EUR), waarvoor hem 15.000 B-aandelen worden toegekend;
9' de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H-DYNAMIC", voormeld, tot beloop van driehonderd euro, waarvoor haar 15.000 B-aandelen worden toegekend;
10' de heer VANDEWALLE, Gunther, voornoemd, tot beloop van driehonderd euro (300,00 EUR), waarvoor hem 15.000 C-aandelen worden toegekend;
11� de heer REQUIER, Alain, voornoemd, tot beloop van honderdvijftig euro (150,00 EUR), waarvoor hem 7.500 D-aandelen worden toegekend.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 363-1046323-24 bij de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
naamloze vennootschap ING, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 16 mei 2012. afgeleverd
bankattest.
Algemeen. Het maatschappelijk kapitaal omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte,
vertegenwoordigd door aandelen op naam.
Vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is
bepaald op achttienduizend vijfhonderd twee�nnegentig euro ��n cent (18.592,01 EUR), vertegenwoor-+digd
door ��n miljoen zevenhonderd twee�nnegentig duizend (1,792.000) aandelen op naam, waarvan:
-1.697.500 aandelen van de klasse A (hierna de'A aandelen');
- 60.000 aandelen van de klasse B (hierna de 'B-aandelen');
-15.000 aandelen van de klasse C (hierna de 'C-aandelen');
- 7.500 aandelen van de klasse D (hierna de 'D aandelen')
-10.000 aandelen van de klasse E (hierna de 'E aandelen');
- 2.000 aandelen van de klasse F (hierna de `F aandelen').
Het vaste gedeelte van het kapitaal kan slechts gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering mits inachtneming van de regels vastgesteld voor statutenwijziging zoals voorzien in onderhavige
statuten.
Veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk
kapitaal wordt gewijzigd, en dit evenwel met naleving van de wettelijke en de statutaire bepalingen ter zake:
(a) door incorporatie van overgedragen winst, reserves, herwaarderingsmeerwaarden en uitgiftepremies,
(b) door nieuwe inbrengen door bestaande vennoten, met dien verstande dat hierbij de procedure inzake de toetreding van nieuwe vennoten ex artikel 10 van onderhavige statuten nageleefd dient te worden,
(c) door de toetreding van nieuwe vennoten die ��n of meer nieuwe aandelen onderschrijven, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de toetreding van nieuwe vennoten ex artikel 10 van onderhavige statuten,
(d) door de uitbetaling van een scheidingsaandeel naar aanleiding van de uittreding van een vennoot, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de uittreding van vennoten ex artikel 12 van onderhavige statuten, of
(e) door de uitbetaling van een scheidingsaandeel naar aanleiding van de uitsluiting van een vennoot, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de uitsluiting van vennoten ex artikel 13 van onderhavige statuten.
Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt eveneens vertegenwoordigd door aandelen op naam.
Vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Bij de oprichting werd het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal volledig onderschreven en integraal volstort.
Volstorting. Door het onderschrijven van een aandeel, en dit met naleving van de procedure van artikel 10 van onderhavige statuten, gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis tot volstorting aan.
Behoudens wanneer naar aanleiding van de inschrijving op nieuwe aandelen een bijzondere overeenkomst tussen de Vennootschap en de nieuw toegetreden vennoot afgesloten werd, bepaalt de algemene vergadering met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus ��n van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus ��n aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, het tijdstip en de modaliteiten van volstorting en van betaling. Het besluit wordt aan laatstgenoemde vennoot ter kennis gebracht bij aangetekend schrijven van de raad van bestuur van de Vennootschap, waarin de modaliteiten en het tijdstip van betaling en de girorekening waarop de betaling dient te gebeuren, wordt opgegeven. Een vennoot is in verzuim door het louter verstrijken van de bepaalde termijn. Na het verstrijken ervan is er van rechtswege een rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met drie ten honderd (3/100) vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling. Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen op de aandelen van een vennoot niet volledig zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn rechten geschorst, onverminderd de bevoegdheid voor de Vennootschap om de vennoot uit te sluiten op de wijze bepaald ex artikel 13 van onderhavige statuten.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de algemene vergadering worden gedaan, die goedgekeurd dient te worden met dezelfde meerderheid als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid, van onderhavige statuten.
De stortingen op de aandelen worden aangetekend in het register van aandelen, met vermelding van de datum van betaling.
Terugnemingen op aandelen. Het is aan de vennoten niet toegelaten gelden die zij tot volstorting van hun aandelen gestort hebben, terug te nemen.
7. Bestuur
a, Aantal bestuurders. De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste twee en maximaal evenveel bestuurders als er vennoten zijn, die benoemd worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus ��n van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus ��n aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar, tenzij de algemene vergadering de bestuurders voor een kortere termijn benoemt.
De benoeming van de bestuurder treedt eerst in werking, nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij zijn mandaat aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
.Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering, die plaatsgrijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het mandaat verstrijkt.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
b. Hoedanigheid van de bestuurder. Zowel natuurlijke personen of vennoten kunnen benoemd warden als bestuurder van de Vennootschap.
Indien de vennoot een vennootschap is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dal, indien de vennoot - vennootschap zichzelf voordraagt, enkel de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, � 2, van het Wetboek van Vennootschappen voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de vennootschap tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.
Indien de vennoot een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde vennootschap voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de vennoot - natuurlijke persoon een door hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde vennootschap voordraagt, enkel de vennoot natuurlijke persoon die de voorgedragen bestuurder - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd kan worden ais vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, � 2, van het Wetboek van Vennootschappen voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden.
c.lndien het bestuur van de Vennootschap uitgeoefend wordt door een raad van bestuur, dan kiest de raad van bestuur vrijelijk onder haar bestuurders een voorzitter. Indien geen voorzitter verkozen zou worden, dan wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder.
d. Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden.
e. de bestuurders kunnen op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van hun mandaat ontslagen worden, en dit al dan niet om gewichtige redenen.
De algemene vergadering beslist daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus ��n van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus ��n aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
f. Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde voorwaarden
(a) indien de bestuurder - vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt 1n de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen door de vennoot - natuurlijke persoon, op wiens voordracht de bestuurder - vennootschap benoemd werd, voor zover de vennoot - natuurlijke persoon een vennootschap als bestuurder voorgedragen had,
(b) indien de bestuurder natuurlijke persoon niet langer de vennoot - vennootschap op wiens voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert,
(c) indien de vennoot op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, vrijwillig uittreedt dan welvan rechtswege is uitgetreden als vennoot van de Vennootschap met toepassing van artikel 12 van onderhavige statuten, of
(d) indien de vennoot op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, uitgesloten wordt als vennoot met toepassing van artikel 13 van onderhavige statuten.
g. de mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus ��n van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus ��n aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging of een tanti�me toe te kennen.
8.De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders, en dit telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist.
De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt, behoudens in geval van hoogdringendheid, tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief, telegram, telefax, telex, email of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien aile bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen. Behoudens in geval van hoogdringendheid, worden er geen raden van bestuur gehouden tijdens het jaarlijks verlof van de Vennootschap.
De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur van de vennootschap kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van de vennootschap opdragen aan hetzij ��n of meer bestuurder, hetzij aan ��n of meer directeurs, hetzij aan ��n of meer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
volmachtdragers, die al dan niet vennoot of bestuurder dienen te, zijn en die individueel, gezamenlijk of ais
college dienen op te treden. -
Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip `daden van dagelijks bestuur' gegrepen aile handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur van de vennootschap niet vereisen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering van de vennootschap dan wel de raad van bestuur van de vennootschap bevoegd is.
Algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, " met dien verstande dat ��n van beide bestuurders een gedelegeerd bestuurder dient te zijn. Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur van de vennootschap leveren.
9. Algemene Vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de eerste vrijdag van de maand mei om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.
Ten allen tijde kan eveneens een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2041.
10. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 16 mei 2012 en zal worden afgesloten op 31 december 2013.
11. Winstverdeling Dividendenuitkering.
Algemeen. Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van aile aard, van de maatschappelijk lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de Vennootschap, vormt de nettowinst.
Winstverdeling.
Op deze nettowinst wordt vijf procent voor de wettelijke reserves voorafgenomen. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserves ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. De verplichte voorafname herleeft zodra de wettelijke reserves geen ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal meer vertegenwoordigt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap over zijn aanwending zal beslissen.
Verlies. Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend boekjaar overgedragen worden. Geen uitkering mag geschieden, indien het eigen vermogen is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met alle reserves en subsidies, die volgens het Wetboek van Vennootschappen of onderhavige statuten niet voor uitkering vatbaar zijn.
De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen door beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering der vennoten. De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid.
Deze betaling kan ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap slechts geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de vennoten, ten welken titel het ook zij, nog verschuldigd zijn aan de Vennootschap.
12. De ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen terzake. De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering, die in dit geval ��n of meer vereffenaars zal aanstellen en de machten ervan zal bepalen.
Na afbetaling van alle lasten der Vennootschap zal het netto-actief onder alle vennoten worden verdeeld, in verhouding tot hun aantal aandelen.
13. Benoeming van de eerste bestuurders.
Onmiddellijk daarop hebben de oprichters van de co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besloten het aantal bestuurders vast te stellen op 11 en voor die functie te benoemen, alle oprichters.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de wettelijke termijn van 6 jaar.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ondergetekende notaris wijst erop dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap de vennootschap deze verbintenlssen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld voor de ondertekening van de oprichtingsakte.
w
Voorbehouden
;�an het': Belgisch Staatsblad
.
De comparanten verklaren in dit kader, dat de-,vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het! Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in : oprichting zijn aangegaan vanaf heden. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Zij erkennen teven ingelicht te zijn omtrent de mogelijkheid om bijzondere clausules op te nemen in de eventueel met derden te sluiten overeenkomsten in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid om hun aansprakelijkheid te beperken.
Onmiddellijk komen de eerst benoemde bestuurders In vergadering bijeen en nemen volgende besluiten, met ��nparigheid van stemmen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: de heer Koen Fiutsebaut,
- tot gedelegeerd bestuurders worden benoemd: .
a. De voormelde naamloze vennootschap 'Hotel Development Company', afgekort 'HODECOM', vertegenwoordigd als gezegd, dewelke aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Jochen,
b. De voormelde naamloze vennootschap "Land Lease Company", afgekort "LALECO", vertegenwoordigd als gezegd, dewelke aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Jochen.
c. De voormelde naamloze vennootschap "TWIN PROPERTIES", vertegenwoordigd ais gezegd, dewelke
aanduid als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Jochen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : Expeditie oprichtingsakte.
Op de laatste b� z, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bikragen bij li�e Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge