TWOBRAX

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : TWOBRAX
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.509.291

Publication

11/01/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/08/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 13.07.2012 12299-0600-019
23/03/2011
ÿþ MpIE 7.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Aledergelegti ter griffie van t8e rechtbank van koophandel Brugge  afdeling te Oostenass

op 1 1 MARI 20Griffieüe g

Ondernemingsnr : 0448.509.291

Benaming

(voluit) : V.D.CAR ELECTRONICS

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rietstraat 16-22 8430 Middelkerke

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMSWIJZIGING - DOELSUITBREIDING - WIJZIGING VAN DE AARD VAN DE AANDELEN - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING HERBENOEMING BESTUURDERS - AANSTELLING GEVOLMACHTIGDEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Cari Polfliet te Oostende op 1 maart 2011, geregistreerd te Oostende, Registratie 1 op 9 maart 2011, boek 750 blad 32 vak 05, drie bladen geen verzendingen, ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 ¬ ), de Eerstaanwezend inspecteur a.i. (getekend J. De Nauw) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap V.D. Car Electronics, gevestigd te 8430 Middelkerke, Rietstraat 16-22, opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ingevolge akte verleden: voor notaris Paul Lambein, te Oostende op drie november negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig november daarna onder nummer 921120-146.

De statuten werden gewijzigd, inhoudend omzetting naar NV, verhoging maatschappelijk kapitaal, omzetting: kapitaal naar euro, uitbreiding doel, verlenging boek jaar, wijziging jaarvergadering en benoeming bestuurders,' bij buitengewone algemene vergadering waarvan het proces verbaal werd opgemaakt door ondergetekende" notaris Carl Polfliet op achtentwintig september tweeduizend en één, gepubliceerd alsvoor op zestien oktober! daarna onder nummer 20011016-335, waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, met: algemeenheid van stemmen het volgende beslist heeft:

EERSTE BESLISSING: Wijziging aard van de aandelen.

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam; zijn en gezien de aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam zal een register van aandelen; moeten worden opgemaakt.

Het artikel negen van de statuten wordt aangepast als volgt:

Artikel 9 : aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de gedelegeerd bestuurder en de

rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

TWEEDE BESLISSING : Verlenging Boekjaar en Wijziging boekjaar.

De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met éénendertig december;

tweeduizend en elf zodat het boekjaar tweeduizend en tien loopt vanaf één april tweeduizend en tien tot en met,

éénendertig december tweeduizend en elf.

De vergadering beslist tevens de verdere boekjaren te laten lopen telkens vanaf één januari van ieder jaar

tot éénendertig december van het daaropvolgend jaar.

Het artikel drieëndertig van de statuten wordt aangepast als volgt:

Artikel 33 : Boekjaar  jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening;

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig

de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staats b lat

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door

een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het

Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een

jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van

het Wetboek van vennootschap-pen.

DERDE BESLISSING : Wijziging jaarvergadering.

Als gevolg van het gewijzigde boekjaar beslist de algemene vergadering dat de jaarvergadering zal

gehouden worden de derde zaterdag van de maand juni om tien uur.

De eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden worden de derde zaterdag van juni tweeduizend en

twaalf om tien uur.

Het artikel twintig van de statuten wordt aangepast als volgt:

Artikel 20.-  jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni, indien deze dag een

wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden

telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de

commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de

oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel

VIERDE BESLISSING : doeluitbreiding.

De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:

- intemetgerelateerde Cloud Computing producten en diensten;

- instaan voor de technische werken inzake computersystemen, inclusief dienstverlening, de

levering, installatie/onderhoud en programmatie

- handel en ontwikkelen van hard  en softwareproducten;

- het uitbouwen/opstarten van onlinediensten, inclusief de abonnementen, computernetwerken

en het beheer;

- aile andere diensten, ook ontwikkeling, die verband houden met hiervoor vermelde items.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de raad van be-stuur de dato

vijftien februari tweeduizend en elf dat het voorstel tot uitbreiding doel toe-licht, alsook van de staat van actief en

passief de dato één en dertig januari tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maanden voor vandaag zoals

opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten erkennen voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van beide verslagen en

er dient geen verdere lezing van de verslagen te gebeuren.

Het artikel drie van de statuten wordt aangepast als volgt:

Artikel 3.  Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

-Het verkopen, herstellen en plaatsen van alle electronische installaties in voertuigen in de breedste zin van

het woord. Hieronder verstaan we mobilofoons, car stereo, car alarm, deze opsomming is echter niet limitatief.

Het verkopen, herstellen en plaatsen van elektronische apparatuur en installaties.

-De import en export, groot en kleinhandel, aan- en verkoop, huur en verhuur van alle goederen in de meest ruime zin, waaronder telecommunicatieapparatuur (GSM's, navigatiesystemen) en toebehoren. Dit behelst ook het tussenkomen bij het af-sluiten van telefonie-abonnementen met telecom-operatoren.

-Het optreden als tussenpersoon in de handel.

-Het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden, alsmede het toestaan van alle borgstellingen aan

derden tegen vergoeding.

-Het bekleden van functies in vennootschappen, zoals bijvoorbeeld bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en

mandataris.

-De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de ver-tegenwoordiging van één of

meerdere producten/merken/diensten in franchising of in ge-lijk welke andere vorm uitbesteden aan derden.

- intemetgerelateerde Cloud Computing producten en diensten;

- instaan voor de technische werken inzake computersystemen, inclusief dienstverlening, de

levering, installatie/onderhoud en programmatie

- handel en ontwikkelen van hard  en softwareproducten;

- het uitbouwen/opstarten van onlinediensten, inclusief de abonnementen, computemetwerken

en het beheer;

- alle andere diensten, ook ontwikkeling, die verband houden met hiervoor vermelde items.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen

welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of

van dien aard zijn haar handel of nijverheid te bevorderen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in

consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar doel kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen ver-gemakkelijker.

" VIJFDE BESLISSING : Naamwijziging.

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "TWOBRAX".

Het artikel één van de statuten wordt aangepast als volgt:

Artikel 1.  Rechtsvorm  Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"TWOBRAX".

ZESDE BESLISSING : Herbenoeming bestuurders.

De algemene vergadering beslist om te herbenoemen voor de duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- DEPREZ CONSULT NV, met zetel te 8430 Middelkerke, Rietstraat 16-22, voormeld.

vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger, de heer Hans DEPREZ, voormeld.

- Mevrouw PEERE Ann, wonende te 8470 Gistel, Veenstraat 31, voormeld als bestuurder.

De raad van bestuur beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van

bestuur Deprez Consult NV voormeld.

ZEVENDE BESLISSING : Aanstelling gevolmachtigden.

De algemene vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling aan te

stellen, Vercruysse & Partners bvba, Lijsterstraat 15 te 8400 Oostende, vertegenwoordigd door de heer Jan

Vercruysse, accountant-belastingsconsulent, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te

vervullen voor de vennootschap bij de fiscale administraties.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Carl Palfliet.

Tegelijk hiermee neergelegd:gelijkvormig afschrift van de akte dd. 01/03/2011, verslag van de raad van

bestuur dd. 15/02/2011, alsook de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 18.09.2010, NGL 26.10.2010 10587-0285-020
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 03.07.2009, NGL 06.07.2009 09360-0060-019
17/04/2009 : OO049037
04/12/2008 : OO049037
13/11/2008 : OO049037
11/06/2008 : OO049037
07/12/2007 : OO049037
06/11/2006 : OO049037
18/11/2005 : OO049037
19/05/2005 : OO049037
09/12/2004 : OO049037
05/02/2004 : OO049037
07/10/2003 : OO049037
03/10/2003 : OO049037
20/03/2003 : OO049037
13/11/2002 : OO049037
16/10/2001 : OO049037
19/06/1996 : OO49037
20/11/1992 : OO49037
06/07/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
TWOBRAX

Adresse
RIETSTRAAT 16-22 8430 MIDDELKERKE

Code postal : 8430
Localité : MIDDELKERKE
Commune : MIDDELKERKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande